人员管理流程DOC.doc

人员招聘管理流程图
编号：
部门名称
人力资源部
流程名称
**公司人力资源招聘管理流程
层 次
2
概 要
员工招聘录用管理
总经理
行政人事副总
人力资源部经理
招聘培训主管
用人部门
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

开 始
提出人
力计划
提出人员
需求计划
审 核
审定
审批
招聘计划
选择合适的招聘
渠道开展工作
初 试
复试1
审 核
审定
审批
下录用
通知单
结束
复试2
办理报到
手续
办理接收手续
审核决定

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

共 1 页 第 1 页
编制单位

签发人

签发日期

招聘管理业务流程节点说明

第一阶段：制定人力计划

节点E2，提出人力需求计划
1． 招聘培训主管根据公司人力资源规划、制定招聘计划。
2． 用人部门根据业务需要、提出用人计划。
3． 将用人计划上报招聘培训主管。
节点D2，提出人力计划
1． 对各部门用人计划检查核实、并制定临时招聘计划。
2． 将招聘计划报人力资源部经理审核。
节点C2，审核
1． 人力资源部经理根据公司年度人力资源计划对招聘培训主管提交的人力计划和招聘计划进行全面审核。
2． 审核包括对计划的真实性、可行性等、并结合企业的发展战略以及市场人力资源供应情况汇总各方面意见进行审核确认。
3． 将审核后的人力计划上报行政人事副总审定。
节点B2，审定
1． 行政人事副总对人力资源部经理上报的招聘计划进行审定。
2． 根据工作权限并结合招聘计划、对属于自己管理权限内的人员招聘计划进行审批定案、下发人力资源部、同时转相关用人部门备案。
3． 对超出自己审定权限的人员招聘计划、及时上报总经理审批。（一般指骨干主管职位以上的人员录用）
节点A2，审批
1． 总经理对行政人事副总上报的部门经理以上人员招聘计划进行审批。
2． 将审批通过的招聘计划逐级下发、转人力资源部门予以实施。
节点C3，招聘计划
1． 人力资源经理根据批示、组织相关资源制定出详细招聘计划和具体招聘实施方案。
2． 制定招聘方案包括：工作时间表、人员招聘渠道确定、费用预算、职位名称、职位资格要求确认、岗位薪酬以及岗位职业生涯初步确认、参加招聘工作人员以及面试考官确认等等。
3． 协调各方面资源开展招聘工作。

第二阶段：招聘实施

节点C4，选择利用招聘渠道
1． 招聘培训主管根据实际岗位需要人员情况、依据人员招聘计划、选择合适的招聘渠道、(学校、媒体、猎头、推荐等)、进行招聘。
2． 现场具体招聘各个岗位人员、汇总分类整理各个岗位应聘人员资料。
3． 根据各个岗位要求进行人员初步筛选。
4． 根据计划时间表通知应聘者参加第一次初试(面试、笔试)。
节点 D5，初试
1． 招聘培训主管根据招聘方案组织各项资源做好人员初试的准备工作。（考题、会场布置管理、接待时间和人员安排等）
2． 组织协调对初选人员甄选（面试、笔试）。
3． 对初试合格者进行登记备案、同时组织各用人部门准备进行复试。
4． 及时通知初试合格者进行复试。
节点C6、E6，复试
1． 用人部门对初试合格者进行复试；
2． 用人部门将复试人员名单交人力资源部；
3． 用人部门审核涉及业务方面的各项条件是否符合岗位工作要求。
4． 人力资源部门负责审核涉及人力资源方面（个人发展、薪酬谈判、诚信调查、背景调查、证件审核、劳动关系等）的各项条件是否符合企业和部门整体工作要求。
节点E7，汇总甄选意见、共同决定
1． 招聘培训主管与用人部门共同决定复试合格者人员名单。
2． 招聘培训主管汇总拟定待录用人员名单以及各方面资料提报上级。
节点C7，审核
1． 人力资源部经理对提交上来的待录用人员资料结合公司人力资源计划、结合公司人力资源计划和总体人力要求、进行审核。
2． 将审核合格的人员上报行政人事副总审定。
3． 对于没有通过的人员需要注明意见反馈给招聘培训主管并转用人部门。
节点B7，审定
1． 行政人事副总对上报的待录用人员进行审定。
2． 对自己管理权限内的待录用人员进行审批、同时可以要求用人部门和人力资源部门进一步甄选确认。
3． 最终决定录用人员名单（员工）转人力资源部门通知录用。
4． 录用结果和审批意见备份并送秘书处转总经理存档审查。
5． 对自己管理权限外的待录用人员、及时上报总经理审批。
节点A7，审批
1． 总经理对上报的待录用人员情况（部门经理以上及以上人员）进行审批、如有必要可参与人力资源部门的进一步甄选。
2． 及时将审批结果逐级转达到招聘培训主管。

第三阶段：人员录用

节点D8，下录用通知单
1． 招聘培训主管将录用审批结果转达相关部门（用人部门和行政财务部门）。
2． 招聘培训主管及时通知录用人员并做好人员录用的准备工作。
节点D9，办理报道手续
1． 招聘培训主管办理被录用人员的报道手续、并通知用人部门。
节点E9，办理接收手续
1． 各用人部门办理被录用人员的接收手续。（合同、办公用品领用等）
2． 安排被录用人员上岗。
3． 进入员工管理流程。
员工管理流程
编号：
部门名称
人力资源部
流程名称
**公司员工管理流程图
层 次
2
概 要
员工管理
总经理
行政人事副总
人力资源部经理
招聘培训主管
薪酬考核主管
用人部门
A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

开 始
试 用
结束
审批
正式录用
提出考核意见
确定待遇
审 核
办理续聘、晋升、调转手续
办理离
司手续
离职结算
审批
审批
审批
业务指导
试用考核
审 核
考 核
确定奖惩
待遇
人员管理
汇总与制定薪酬方案
奖惩方案
薪酬落实
归 档
薪酬落实
培 训
签订聘用 合同
归 档
入司培训

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

共 1 页 第 1 页
编制单位

签发人

签发日期

员工管理业务流程节点说明

第一阶段：人员试用

节点D2，入司培训
1.招聘培训主管组织各用人部门对新录用的员工进行入司培训。
培训合格后交各用人部门试用。
节点F2，业务指导
1.用人部门对新员工进行培训检验。
2.根据员工情况进行业务指导。
节点F3，试用管理
1.各用人部门根据新员工业务水平组织试用。
2.安排相关老员工采用“一带一”的形式进行人员培训和管理。
按照规范和要求及时记录新员工各个阶段的表现。
节点F4，试用考核
1.用人部门和人力资源部门组织新员工试用期间各个阶段的考核。
2.各用人部门负责员工的业务技能和工作能力方面的考核。
3.人力资源部门和行政等部门负责员工工作态度、企业纪律遵守等方面考核
4.人力资源部门汇总考评结果。

第二阶段：确定员工待遇

节点F4，汇总评估结果和员工薪酬方案
1.薪酬考核主管根据考核汇总结果、按照公司考核管理制度和薪酬福利政策、确定该员工是否正式录用的意见以及该员工的薪酬福利方案、和考核汇总结果一起上报人力资源部经理。
节点C4，薪酬和录用方案意见审核
2.人力资源部经理审核员工试用考核结果报告和薪酬福利计划报告。
节点C5，确定待遇
1.人力资源部经理根据考核结果调整、确认员工的薪酬福利待遇方案。
2.将确定待遇及时上报行政人事副总进行审批。
节点 B5，审批
1.行政人事副总对人力资源部经理上报的员工待遇方案进行审查审批、并及时将结果反馈给人力资源部门。
2.汇总员工考评成绩和员工待遇方案提交总经理备案。
3.对自己审批权限外的员工待遇方案及时上报总经理。
节点A5，审批
1.总经理对行政人事副总上报的人员待遇方案进行详细审查并审批。
2.审查审核考核情况工作回报。
3.审批意见逐级转达给人力资源部门和用人部门以及财务部门。
节点D6，签订聘用合同
1.人事专员根据上级确定的方案与员工签订聘用合同。
节点E6，落实薪酬政策
1.薪酬考核主管根据上级领导批示、将结果转达给有关部门。
2.汇总个报表存档备案。
节点F6，正式使用
1.各用人部门接到转正通知后、按照聘用合同中的规定、开始对员工正式使用。
节点D7，归档
1.各有关部门将公司与员工签订的聘用合同归档并备案保存。
节点E7，归档
1.各有关部门将薪酬福利方案归档。

第三阶段：考核评定

节点F7，考核
1.各部门在对员工的使用期间根据公司目标考核体系进行绩效考核。
节点F8，提出考核意见
1.各用人部门根据对员工的考核结果提出意见或建议。
2.及时上报人力资源部经理审核。
节点E8，薪酬方案制定
1.薪酬考核主管对用人部门上报的考核结果进行汇总，根据考核汇总结果和建议、按照公司薪酬福利政策、制定该员工奖惩方案、和考核汇总一起上报人力资源部经理。
节点C8，薪酬方案审核
1.人力资源部经理对各部门上报的员工使用考核报告进行审核。
2.根据考核结果对薪酬方案进行审核。
节点C9，确定待遇
1.根据考核结果和奖惩方案对奖惩进行调整、确认。
2.将待遇方案上报行政人事副总审批。
节点B9，审批
1.行政人事副总对人力资源部经理上报的待遇方案进行审批。
2.根据待遇方案中的不同情况如续聘、调离、升迁、解聘等作出及时处理意见、及时下达给薪酬考核主管或招聘培训主管。
3.将自己审批权限以外的待遇方案及时上报总经理审批。
节点A9，审批
1.对行政人事副总上报的待遇方案进行审批。
2.对方案中的不同情况如续聘、调转、升迁、解聘等作出及时处理。
3.及时将结果由薪酬考核主管转达给相关用人单位和财务部门。

第四阶段：员工调整

节点D10，办理续聘手续
1.招聘培训主管根据行政人事副总或总经理的批示、给员工办理续聘、升迁、调转手续。
2.向各用人部门发出通知。
3.向薪酬考核主管发送薪酬通知。
节点E10，薪酬归档
1.薪酬考核主管接收招聘培训主管发送的薪酬通知并存档备案。
节点D11，培训
1.招聘培训主管根据行政人事副总或总经理的批示、对员工制定相应的培训计划。
2.按培训计划对员工进行培训。
3.培训合格后、汇总培训结果和意见反馈给相关用人单位、由用人单位评估使用。
节点F11，使用
1.各用人部门主管接收经过再次培训并办理完聘任手续的员工。
2.安排相应工作岗位、开始正式使用(接节点F6)。
节点D12，办理离司手续
1.招聘培训主管以及人事专员根据总经理或行政人事副总的批示、对解聘员工办理相应离司手续、登记备案。
2.通知薪酬考核主管进行薪酬结算。
节点E12，结算
1.薪酬考核主管接到员工离司手续通知后进行薪酬结算、登记备案。
2.将有关结算情况通知财务部。
培训管理流程图
编号：
部门名称
人力资源部
流程名称
**培训管理流程
层 次
2
概 要
员工培训管理
总经理
行政人事副总
人力资源部经理
招聘培训主管
用人部门
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

审批
开 始
汇总制定全年培训计划
培训实施
审 定
培训评估
改进
培训需求分析
业务评估
制定阶段培训计划
审 定
审 定
审批
审 定
年度评估
审 定
审批
改 进
结 束

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

共 1 页 第 1 页
编制单位

签发人

签发日期

培训管理流程节点说明

第一阶段：制定培训计划

节点E2，培训需求分析
1.各用人部门主管提出培训需求。
2.将培训需求及时汇总给招聘培训主管。
节点D2，制定全年培训计划
1.招聘培训主管根据总体培训评估及各部门提出的培训需求制定出全年培训计划。
2.定期上报人力资源部经理进行审核。
节点C2，审定
1.人力资源部经理对招聘培训主管上报的全年培训计划、结合上一阶段总体培训评估结果进行审核。
2.将审核意见上报行政人事副总。
节点B2，审定
1.行政人事副总对人力资源部经理上报的公司全年培训计划进行的审定。
2.审定内容包括：培训效果与培训计划的对应以及培训经费预算、培训实施的可行性、培训部门适应性等方面。
3.将审定结果上报总经理。
节点A2，审批
1.总经理对行政人事副总上报的公司全年培训计划进行审批、确定审批意见。
2.将审批意见反馈给人力资源部门以及财务部门。
节点D3，制定分次培训计划
1.招聘培训主管接收总经理批准的培训方案并备案。
2.根据公司全年培训计划以及各部门培训需求制定分次培训计划、分次培训计划要合理、可行。
3.将分次培训计划及时上报行政人事副总进行审定。
节点B3，审定
1.行政人事副总对上报来的分次培训计划进行审定。
2.将审定意见及培训计划上报总经理审批。
节点A3，审批
1.总经理对上报来的分次培训计划进行认真细致的审批。
2.将审批通过的分次培训计划及时下达招聘培训主管准备实施。

第二阶段：培训实施

节点D4，培训实施
1.招聘培训主管接收到通过审批的培训计划后按培训计划开始组织实施。
2.将培训计划通知各部门、做好整体培训的协调工作。
3.进行培训过程监控以及记录、定期培训情况汇报并将有关情况记录备案。
节点E4，业务评估
1.对于业务技能性培训、各用人部门在员工进行培训后、针对其工作表现作出真实可靠的业务评估。
2.及时将业务评估记录上报招聘培训主管。
节点D5，培训评估
1.招聘培训主管将各部门上报的员工业务评估汇总整理。
2.结合业务评估及培训计划做出员工培训评估报告。
3.及时上报人力资源部经理进行审定。
节点C5，审定
1.人力资源部经理对招聘培训主管上报的评估报告进行审核。
2.对出现的不足之处提出改进意见、并反馈给招聘培训主管以利于工作改进。
节点D6，改进
1.招聘培训主管根据人力资源部经理的反馈意见、对培训计划进行调整和补充、使公司员工通过培训能达到合格的业务评估标准。
节点D7，年度评估
1.各有关部门及时将员工阶段评估后需要改进意见汇总给招聘培训主管。
2.招聘培训主管同时根据本年度各次培训评估结果编制本年度培训评估报告、包括培训计划执行情况、存在问题和来年改善计划；
节点C7，审定
1.人力资源部经理审核招聘培训主管的年度培训评估报告、并签署意见上报行政人事副总。
节点C7，审批
1.行政人事副总审核年度培训评估报告、签署意见逐级反馈给招聘培训主管。
节点C7，改进
1.招聘培训主管根据年度培训评估报告、人类资源部经理、行政人事副总意见在来年的培训实施中进行改进。
2.人力资源部门经理对于进行各个阶段改进效果和评估、并及时反馈给招聘培训主管。

薪酬（录用时）制定流程图
编号：
部门名称

流程名称
薪酬制定流程
层 次
2
概 要
薪酬管理
总经理
行政人事副总
招聘培训主管
薪酬考核主管
用人部门
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

跨 级
结 束
提供薪酬标准
薪 酬 复 核
开 始
面 试
薪 酬 建 议
确 定
审批
审批

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

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编制单位

签发人

签发日期

薪酬（录用时）制定流程图说明

节点D2，提供薪酬标准
1.薪酬考核主管定期进行岗位市场薪酬的调查、并定期提出薪酬调整建议。
2.薪酬专员根据公司员工薪酬制度和新员工起薪规定、向用人部门提供以下主要内容：招聘职位员工录用的试用期间工资标准以及转正工资调整计划、薪酬结构和其它福利待遇标准。
节点E2、E3，用人部门提出薪酬建议
1.用人部门对应聘人员进行面试。
2.用人部门根据对应聘人员复试的情况、应聘人员的技术水平、素质和能力和招聘职位性质以及配合程度、向薪酬主管提出对招聘职位的的建议薪酬水平。
3.招聘培训主管以及薪酬考核主管配合用人部门进行人员薪酬谈判、确定薪酬初步意见。
节点C3、D3，薪酬审核
1.薪酬考核主管和招聘主管综合考虑公司薪酬制度、用人部门提出的薪酬建议和招聘职位人力市场供求状况等因素、对薪酬标准进行核定。
2.薪酬考核主管确认薪酬建议以及计划转交招聘培训主管统一汇总。
3.若与原薪酬标准不一致、应立即汇总各方面意见呈报行政人事副总审批。
节点B3、A3，审批
1.行政人事副总对上报的新聘员工的薪酬标准进行审批、跨级薪酬交由总经理审批。
2.总经理对行政人事副总呈报的薪酬标准进行审批。
3.经总经理和行政人事副总审批的意见及时逐级转达给相关部门以及人员。
节点D4，确定薪酬
1.薪酬考核主管对录用人员执行经审批后的薪酬标准。
2.制定相应的工资表、并报财务部。
部门经理任命管理流程图
编号：
部门名称
人力资源部
流程名称
**中层领导任命管理流程
层 次
2
概 要
中层领导任命管理
总经理
主管副总
其他副总
人力资源部
候选人
用人部门
A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

候选名单
开始
需求提出
推荐候选人
资料提供
审核
候选名单
评议
审核
候选名单
陈 述
讨 论
确定
办理手续
结 束
评议报告
候选名单

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

共 1 页 第 1 页
编制单位

签发人

签发日期

部门经理任命管理流程图说明

节点B2， 需求提出
1.主管副总提出部门经理任命需求。
节点A2， 审批
1.总经理对副总提出的要求进行审批、对确实需要任命的提请各副总推荐。
节点B3、C3，候选人推荐
1.主管该部门副总和非直接主管副总推荐候选人、每人限推荐一名、并将推荐意见和建议直接递交总经理。
节点 A3，候选名单初选
1.总经理汇总各副总推荐人员。
2.总经理本人可推荐一名候选人员。
3.确定第一轮候选名单、名单最多不超过5人。
4.将名单交人力资源部准备相关资料。
节点D4，资料提供
1.将候选人的人事档案、考核档案汇总。
2.将此资料提供给用人部门的主管副总和总经理。
节点B5，审核
1.主管副总根据人力资源部提供资料进行审核；
2.根据资料给出相关意见、将意见上报总经理。
节点A6，候选名单再选
1.根据主管副总的意见和人力资源部提供的资料进行候选名单再选。
2.第二轮候选名单最多不超过3人。
3.通知人力资源部准备用人部门的员工评议。
节点F6，员工评议
1.人力资源部组织用人部门员工对候选人进行评议、主要为候选人管理能力（包括组织能力、协调能力、沟通能力、领导能力、团队精神）。
2.候选人回避、不参加评议会。
3.公司高层领导参加此评议会。
4.若用人部门为人力资源部、由行政人事副总主持。
节点D7，评议报告
1.人力资源部编写评议报告、报告内容包括候选人管理能力、其他意见等。
2.将评议报告交主管副总、总经理。
3.若用人部门为人力资源部、由行政人事副总编写评议报告。
节点B7，审核
1.根据评议报告提供意见给总经理。
节点A8，候选名单再选
1.根据人力资源部评议报告和副总意见确定第三轮的候选名单。
2.候选名单人员最多不超过2人。
3.通知候选人进行陈述准备。
节点E8，陈述
1.参与人为所全部高层和2位候选人。
2.陈述人对部门目标、拟采取手段、本人能力（符合的和不符合的）、要求外部支持等进行陈述。
3.公司领导就有关问题直接询问候选人。
节点A9、B9、C9，讨论
1.公司领导进行讨论。
节点A10，确定
1.总经理根据公司领导讨论结果最终确定人员。
2.进行人员任命。
3.递交人力资源部办理人事变动手续。
节点 D10，办理手续
1.人力资源部办理相关手续。

办公用品管理流程图
编号：
部门名称
行政部
流程名称
办公用品管理流程
层 次
3
概 要
申请领用、采购
总经理
行政人事副总
行政部
财务部
各部门
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

开 始
制定制度
执 行
申请领用
报销发票
建立领用物资卡片
提出采购申请
入库登记
定期盘点清理
结 束
审批
审查
领 用
检查库存
满足
否
审批
采购
审核
发票签字

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

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签发人

签发日期

办公用品管理流程节点说明

第一阶段：办公用品领用制度的制定

节点C2，制定制度
1.行政部起草办公用品领用规章制度。
2.将拟好的规章制度打印、装订成册、送行政人事副总处报批。
节点 B2，审批
1.行政人事副总对行政部送来报批的制度草案进行审批。
2.审批通过后签字、下发行政部执行。
节点C3，执行
1.行政部按照审批后的领用规章制度进行领用物品的管理工作。

第二阶段：办公用品的领用

节点 E2，申请领用
1．各部门根据实际情况、写出领用物品申请。
2.把物品申请单上交行政部。
节点C3，审查
1.对部门上报的物品申请单进行合理性审查。
节点 C5，检查库存
1.根据申请单上领用物品的品目， 检查是否有库存。
节点E5，领用
1.如果库存中有要领用的物品， 职能部门去行政部领用。
节点C6，建立领用物资卡片
1.行政部对职能部门领用的物资进行登记， 建立领用物资卡片、 包括领用时间、数量、价格、物品名称等。

第三阶段：办公用品采购

节点C7，提出采购申请
1．如果库存不能满足领用要求、行政部要提出领用物品申请。
2．及时把申请递交给行政人事副总。
节点B8，审批
1.行政人事副总对行政部送来的采购申请进行审核。
2.审查合格后，签字审批。
节点D9，审核
1.财务部对行政人事副总审批合格的物品采购申请进行财务审核。
2.审核无误后， 交给行政部。
节点C10，采购
1.行政部根据物品采购申请单采购物品。
2.把采购发票交给财务部。
节点B11，发票签字
1.行政人事副总对采购发票签字报销.
节点D12，报销发票
1.财务部对行政人事副总签字的发票报销、入账。
节点C13，入库登记
1.行政部对采购的物品进行入库前的登记。
2.登记内容包括物品名称， 数量， 价格， 购置时间等。
节点C14，定期盘点清理
1.行政部对库存物品定期进行盘点。
2.若盘点结果与出入库登记不同， 查出原因， 作出说明。
文档管理流程图
编号：AY-
部门名称
行政部
流程名称
文档管理流程
层 次
3
概 要
文档起草、发放管理
总经理
行政人事副总
行政部经理
行政主管
各部门
A
B
C
D
F
结束
审看内容
批示
审看内容
外单位来文，收文
发文
通知发文
审批批
审批批批
审核
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起草文件
编码
起草文件
开始

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

存档

签收
签收

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

文档管理流程说明

第一阶段：文件起草和审批

节点D2、F2，起草文件
1．对于需要以公司名义发的文件，各职能部门起草与本部门相关的文件，行政主管起草与行政管理相关的文件。
2．将起草好的文件递交行政部经理审定。
(规定起草文件后1日内送交行政部经理审定)
节点C3，审定
1．行政部经理对递交上来的文件进行认真审定。
2．签署自己的意见并及时上报行政人事副总审批。
(对紧急文件在当日审定，一般文件3日审定)
节点B3，审批
1．行政人事副总对上报的文件进行审批，对审批权限内的文件，审批合格后及时下达给行政部经理。不合格者返回文件起草部门，重新修改调整、上报。
2．审批权限外的文件签署自己的意见并及时上报给总经理审批。
(对紧急文件在当日审批，一般文件3日内审批)
节点A3，总经理审批
1．总经理对上报来的文件进行最后审批并签署自己的意见。
2．将审批合格后的文件下发给行政部经理。不合格者返回文件起草部门，重新修改调整、上报。
(对紧急文件在当日审定，一般文件3日内审定)

第二阶段：文件发布和收存

节点C4，通知发文
1．行政部经理收取行政人事副总或总经理下发的经批示合格的文件。
2．对文档整理并备案存档。
将整理后的文件交付行政主管。
(时限为当日将文件送交行政主管)
节点D4，打印
1．行政主管接到发来的文件后正确无误打印成正式文本。
(时限为当日将文件打印好)
节点D5，编码
1．行政主管将打印好的文件编码。
(时限为当日内)
节点D6，发文
1．行政主管将编码后的文件送至相关部门。
(时限为收到文件后当日发文)
节点E6，签收
1．各部门收取发送来的文件并签字确认。
节点E10， 存档
1．行政主管对编码后的文件存档保存。

第三阶段：接收来文

节点D7，接收外单位来文
1．行政主管接收外单位来文，签字确认收文。
2．及时上报行政部经理审看。
(时限为收到文件后当日上报文件)
节点C7，审看内容
1．行政部经理对上报的来文认真审看。
2．及时上报行政人事副总审看内容。
(时限为对紧急文件在当日审定，一般文件2日内审定)
节点B7，审看内容
1．行政人事副总收取上报的文件并认真审看内容，签署自己的意见。
2．及时向总经理上报文件。
(时限为对紧急文件在当日审定，一般文件2日内审定)
节点A7，批示
1．总经理对上报的文件认真审批，并签署审批意见。
2．下发行政主管收存并编码。
(时限为对紧急文件在当日审批，一般文件3日内审批)
节点D8，编码
1．行政主管收取审批后的文件，并对文件编码。
节点D9，转发
1．行政主管将编码后的文件复印并转发至相关部门。
节点E9，签收
1．各部门收取行政主管发送的文件并签字确认。
节点D10，存档
1．行政主管将编码后的文件存档备案。

制度管理流程图
编号：AY-
部门名称
行政部
流程名称
制度管理流程
层 次
3
概 要
制度管理监督管理
总经理
行政人事副总
行政部经理
行政主管
各部门
A
B
C
D
E
通知发文
审核
审核
打印
起草
开始

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

审批批

审批

实施奖惩
审核、制定奖惩
监察

结束
反馈意见
编码
发文
评估
检查落实

备案
执行
起草文件

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

制度管理流程说明

第一阶段：文件起草和审批

节点D2，F2，起草文件
1．职能部门起草与本部门相关的管理制度，行政主管起草与行政管理相关的文件。统一汇总到行政部主管。
2．行政部将起草好的文件递交行政部经理审定。
节点C3，审定
1．对递交上来的制度进行认真审定；
2．行政部门审定各个制度与以往的制度是否有冲突的地方，以及制度的审批手续是否规范和合理；
3．专业管理制度分类审核；
4．签署意见并上报行政人事副总审批或保送上级领导。
节点B3，审批
1．行政人事副总对上报的制度进行修改，审批确认。
2．所有制度文件上报给总经理审批。
节点A3，总经理审批
1．总经理对上报来的各项制度进行最后审批确定并签署自己的意见。
2．总经理秘书处将意见反馈给行政部门，逐级返回，对于调整的需要特别说明。

第二阶段：文件发布和收存

节点C4，通知发文
1．行政部经理按照上级的书面反馈意见进行撰写公司统一标志的文件。
2．及时规范的撰写文件及时备案，经确认的文件同时转总经理秘书存档。
3．将整理后的文件交付行政主管。
节点D4，打印
1．行政主管进行打印发布。
节点D5，编码
1．行政主管对管理制度文件编码。
节点D6，发文
1．行政主管将编码后的文件送至相关部门。
2．行政部主管代表公司发布公司的制度文件，并转相关部门备案。
(时限为收到文件后当日发文)
节点E6，签收
1．各部门收取发送来的文件并签字确认。

第三阶段：实施阶段

节点F7，检查执行
1．相关单位根据工作要求，进行制度的实施和检查，确保执行的有效，必要的时候进行宣讲，确保执行的统一和有效 。
2．检查监察，行政人事负责人定期对各种制度执行情况进行监察，并予以记录，确保制度的执行权威性。

第四阶段：检查评估阶段

节点F8，D8，检查评估
1．行政人事主管进行各种制度的执行情况检查，并定期提交检查报告，予以汇总检查结果。
2．各部门结合制度的情况，内部建立检查反馈的机制，并及时上报检查结果。
3．行政部门主管和各部门有关人员共同进行检查结果的汇总和评估，书写评估报告和检查处理意见。
节点C8，B8，奖惩意见的确认
1．行政部主管根据公司的各项规定标准，拟定各项奖惩意见，汇报上级。
2．行政部经理审核符合规定后转交行政人事副总。
3．行政人事副总结合企业实际，审核批准奖惩和检查评估报告。
节点，A8，审批，
1．汇总上报总经理批准。

第五阶段：检查结果落实阶段

节点，B9，C9，奖惩意见落实
1．由行政人事部门副总落实奖惩，并备案人力资源部门。做为各个阶段评估的依据之一。
节点D9，E9，反馈
1．行政部主管反馈处理意见并组织予以奖惩落实，并在财务部门备案。