工程管理部基本制度及流程.doc

工程管理部工作制度及工作流程

一、公司内部函件收发管理制度
1、公司其他部门的来函（包括内部联系单、通知、报告等）由工程内业负责签收，并立即呈送部门经理审阅或电话通知部门经理。
2、部门经理审阅后发出指令，由工程内业按部门经理的指令立即发送任务要求给项目经理，并由项目经理明确相关的工作内容、完成时间以及执行任务的责任人。
若部门经理当时不在，则签发手续待部门经理回来后及时进行完善。需要立即回复来函部门的，由工程内业按项目经理、部门经理的要求及时进行回复。
3、相关的任务执行由专业主管安排专业工程师，立即按任务书的要求进行工作。
4、任务完成后，由专业工程师向专业主管当面汇报，或书写执行情况汇报书，并呈送专业主管、项目经理初审。由项目经理提请部门经理组织验收，并对验收情况作好书面记录。所有资料均需送交工程内业进行备案登记（二日内完成）。
负责任务实施的专业主管应每天向项目经理汇报一次任务的执行情况。项目经理应至少每两天向部门经理汇报一次任务执行情况。项目经理每天上午上班时间向部门经理通报最近三天的部门任务情况，特别是完成的任务。

工作流程：
函 件
各部门

签 收
工程内业

任务技术审核
部门经理

结果

审核
项目经理

任务细化
专业主管

组织执行
专业工程师

执行结果验收
专业主管、项目经理

执行结果备案
工程内业

二、各种报告、协调函件签发制度及工作流程
在工程项目管理中，各专业工程师和相关人员为确保工程项目建设的顺利实施，需以工程管理部名义向公司其它部门签发的各种协调函或向监理公司、施工单位签发的各种指令，需按以下程序执行：
1、各专业工程师或专业主管起草协调函或指令，送工程内业打印，并由专业主管校对复核。
2、文件打印复核后立即送项目经理审核。
3、项目经理审核无误，对于凡不涉及工程费用增减、不涉及合同约定条款更改的常规质量管理、安全文明管理、进度管理、施工协调的常规通知、联系文件，在遵循公司工程管理制度的前提下，可由项目经理审盖工程项目章后发出；对施工单位、监理公司发出文件，凡牵涉到对合同约定有变化、增加工程造价或对公司形象有负面影响的函件需报公司内部审批结束后，由项目部严格按照审批意见整理完成，盖工程项目章后发出；所有对外公函需统一按照公司对外函件格式要求，由项目经理报经公司领导审核确认后发出；对公司部门间文件回复，由工程内业报部门经理签发。
4、所有签发文件均由工程内业作备案登记。项目经理、部门经理是各种文件的签发人，无签发人签字文件不生效。
工作流程：

文件起草或回复
专业工程师

校对复核
专业主管

文件审核
项目经理

结果

非费用增加、非合同更改 公司部门间回复 造价增加、公函等
加盖项目章 文件签发 文件报批
项目经理 部门经理 工程内业

备案登记 备案登记 公司内部审核
工程内业 工程内业 OA审批

文件盖章
总裁秘书

备案登记
工程内业

三、图纸会审、技术交底制度
1、设计单位送来的施工图纸，需经设计管理部部门经理签字确认后由工程内业负责签收,按图号清点图纸是否齐全。若有缺页立刻书面要求设计管理部补充完善。工程内业需在第一时间将图纸发放给施工单位、监理部、业主各专业工程师。
2、由专业主管负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。
3、 各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的图纸会审准备问题报送专业主管审核，并报项目经理审核。
4、项目经理各专业汇总综合审核后，由工程内业向部门经理、设计管理部电子传输图纸会审准备问题。由设计管理部部门经理汇总设计管理部整理问题后，同设计院交流图纸会审准备问题及图纸会审具体时间，工程管理部项目经理需做好会审前所有准备工作安排。
5、由工程管理部项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等），以及图纸存在问题的解决做法。会议由部门经理或项目经理主持，讨论决定的事项由施工单位做出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成图纸会审或技术交底纪要。
6、图纸会审、技术交底纪要盖章完成后，由设计管理部交付工程内业登记备案，并由工程内业及时分发给施工单位、监理单位、业主各专业工程师，业主各专业工程师保留复印件。

工作流程：
签收图纸
工程内业

布置相关单位阅图
项目经理

阅图记录和意见 阅图记录和意见 阅图记录和意见
施工单位 专业工程师、专业主管 监理公司

汇总书面审图意见
专业主管、工程内业

各专业综合初步审核
项目经理、部门经理

增加设计部门审核意见
设计部经理

衔接图纸会审具体时间
项目经理

图纸会审主持
项目经理、部门经理

交底纪要备案
工程内业

四、工程质量、进度、投资控制工作流程
1、根据工程的特点，部门经理组织项目经理、专业主管编制工程项目管理方案，内容包括质量、进度投资的控制目标、组织结构及人员分工、控制措施等。形成工程项目控制的指导性文件。
2、现场专业主管根据工程项目管理方案编制各自专业实施细则，履行现场监督职责，参与监理公司组织的原材料、构件和设备的检查验收、隐蔽工程验收、中间验收等。做好施工过程的原始记录和收集相关的资料信息。
3、项目经理每周或分阶段组织现场专业工程师现场检查工程进度、质量情况。
4、检查结果和计划目标若有差异，项目经理负责组织专业主管一起分析造成偏差的原因和解决偏差的方法。涉及到目标需作调整，必须报请部门经理审批。

工作流程：

投入 管理方案、实施细则 输出
专业主管、项目经理
改变投入
纠偏措施 修改计划 收集实际情况
项目经理 专业主管

偏差 计划目标与实际状况比较 工程状态报告
正常 项目经理 专业主管

五、监理日志和周报、月报制度相关规定
1、对监理公司的要求：专业监理工程师应每天将所完成的现场监理工作记入监理日志，内容包括天气情况、施工部位、施工人员、机具情况、工程质量、进度及安全文明施工情况和监理公司的监理工作情况等，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，必须作出详细记录。
2、每周五各专业主管向项目经理提交施工监理周报，周报内容包括本周内工程项目质量、进度的完成情况，以及下周施工进度的计划。
3、每月28日前（遇双休日或节假日则为前一工作日）各监理单位向甲方提交工程施工监理月报。月报内容包括本月内施工单位人员数量、施工机械设备数量及状况、原材料的质量检验、工序质量检验、施工进度等情况，以及下月施工进度的计划、施工进度完成情况记录照片等。
4、项目专业主管和项目经理对周报和月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量、进度与计划产生偏差，项目经理组织各专业主管和监理公司、施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程管理部部门经理审批。
5、部门经理、项目经理和专业主管不定期巡视现场和检查专业工程师的施工日志，汇同监理协商工程问题及其处理办法。
6、监理公司须在工程竣工验收后七天内提交单位工程评估报告及监理工作总结。

六、工程管理部考勤制度
1、部门所有岗位人员每天上午按公司规定的上班时间打卡，任何人不得委托他人打卡或帮他人打卡，不得擅自离开工作岗位。
2、根据工程项目施工特点，工程项目在施工作业时，专业工程师、专业主管必须驻守现场进行监督管理。在法定节假日或夜晚进行关键工序的施工（钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等），专业工程师应有一人留守现场值班，值班人员名单需提前告知相关部门，值班人员需做好值班记录，明确交接工作。晚上加班的专业工程师第二天可以安排进行补休半天到一天。节假日加班按加班工资补贴，不另作补休。
3、因事，病请假按公司的有关制度执行。
七、工程管理部例会制度
1、工程管理部每周召开一次工程例会，主要会议内容包括：检查本周工程管理工作落实情况，提出上周计划未完成工作的补救措施；商讨工程施工重点、难点问题，布置下周工作计划；总结工作经验，梳理部门内部关联工作；传达公司决议和管理要求；组织部门员工进行学习、探讨。
2、工程管理部例会由项目经理或部门经理主持，专业主管、专业工程师和工程内业分别汇报上周工作完成情况（未完成情况分析，拟采取的措施），需要项目经理、工程部经理协调事项，本（下）周工作计划，需要达到的目的。最后由项目经理、部门经理进行会议总结，对各项目部成员和项目部近期工作进行评述，安排下阶段的工作，对各成员提出具体要求。
3、凡牵涉到公司内部设计技术、投资管理部等相关部门、设计院等外部单位的协调工作，不能在工程部例会上进行解决的，需以工程专题会议的形式组织，并形成会议纪要，以解决工程的设计、招标、变更签证等问题，确保工程的顺利实施。工程部例会上应明确专题会议的安排计划。
4、公司工程分管领导阶段性对项目部召开的月度会议、工程专题会议要求，以二及公司周例会会议内容要求，工程管理部周工作计划、月度工作计划的相关内容，公司决议等需由项目经理、部门经理在工程管理部工程例会上进行具体布置安排，并将具体布置工作在会议纪要中体现。
5、工程管理部例会由工程内业记录，在当天整理会议记录，形成会议纪要，传送相关人员。

八、工程监理例会
1、一般情况下，工程监理例会为每周一次，在工地现场办公室举行。
2、参加单位：项目经理部（相关土建、配套工程师必须参加；公司内部成本、设计相关人员必须参加）、在现场施工的各施工单位、监理公司及相关分包单位参加。
3、主持单位为监理公司，会议纪要由监理公司编写，经项目经理部审阅后发放各与会单位。
4、对于会议纪要或其它经有关方面共同讨论形成的结论性文件，会议纪要在会后２４小时内发出，知会各施工司在收到文件后应予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后三个工作日内以书面形式进行返馈。
5、会议主要议题包含：对上周计划工作完成情况的检查通报；对上周监理例会上要求的现场施工质量、进度、安全文明工作落实情况的检查结果；施工单位对本周质量、进度、安全文明等工作安排，及需监理、甲方协调、解决的设计变更、经济签证、费用审核、单位配合等问题；监理、甲方提出的工程质量、进度、安全文明、总分包管理、施工协调等工作检查情况及工作改进要求；各单位、各工种、各工序的工作界面划分及配合要求等。
6、监理例会上，对施工单位提出问题，监理、甲方必须约定解决时间，并按照会议约定的时间进行解决；对监理例会上施工单位未完成的工作，必须要求施工单位拿出补救措施，必要时必须采取处罚手段。
7、监理例会纪要中涉及费用变更的内容，可作为结算依据。所以，监理公司、项目经理部必须在监理公司发放会议纪要前对纪要要进行认真审核。与会单位须在监理例会会议纪下发前，在会议纪要汇总表上对会议内容签字确认。