房地产有限公司工程管理办法-secret.doc

*** 房 地 产 有 限 公 司
工 程 管 理 办 法
（讨论稿）

第一章 总则

第一条 为了加强和规范公司的工程管理，建立行之有效的工程支持、服务和监督、管理机制，提高工程管理水平，保证建设工程项目的质量、进度、成本、安全文明施工投资、安全、环境和文明施工，实现工程项目的建设目标，依据国家和地方有关建设工程法律、法规、规程，结合公司的实际，特制定本办法。
第二条 《恒泰房地产有限公司工程管理办法》（以下简称办法）适用于公司新建、改建、扩建工程建设项目的工程支持、服务和监督、管理活动。
第三条 公司工程管理中心及公司各有关参与工程管理活动的人员，应依照本办法对公司新建、改建、扩建的工程建设项目进行支持、服务和监督、管理。
第四条 工程支持、服务活动必须遵循热情优质、高效快捷的原则，监督、管理活动必须遵循客观、公平、公正的原则。
第五条 工程支持、服务和监督、管理活动必须依据国家和地方有关建设工程法律、法规、规程和本办法进行。
第六条 项目公司的工程管理活动应接受公司工程管理中心及公司各有关参与工程监督和管理部门管理活动人员的监督和管理。

第二章 监督管理机构及职能

第七条 公司工程管理中心是工程支持、服务和监督、管理的常设机构，负责对项目公司（项目部）承担的新建、改建、扩建的工程建设项目进行工程支持、服务和监督、管理，同时负责公司的日常管理工作,其主要职能如下：
（一）参与拟建工程项目前期的调研工作，估算拟建工程项目的建设周期；支持工程项目前期工作，提供咨询服务。

（二）依据公司经营管理目，编制工程项目里程碑计划。
（三）依据公司经营目标和项目计划，编制本部门的工作目标和计划，汇编公司年度施工建设目标和进度计划。
（四）参与工程项目初步设计的评审，从工程管理的角度提出建议。
（五）依据公司经营管理目标、工程控制性节点计划，审核、批准项目工程总控计划。
（六）依据项目管理办法，审核、批准项目工程管理规划。
（七）审核、批准项目合同网络图。
（八）审核、批准招标文件，协助项目公司组织招标，并将招标结果报送主管经理。
（九）审核、批准管理、监理、总包合同和我方直接分包工程的施工合同的中技术问题。
（十）依据法律、法规和公司规章制度，对工程项目的质量、进度、安全、环境和文明施工进行监督、检查。
（十一）参与项目公司发生的重大质量、安全事故的处理，提出处理意见。
（十二）为项目提供工程咨询服务，帮助解决施工中遇到的疑难杂症问题。
（十三）收集项目管理信息，编制工程管理周、月报。
（十四）审核验收方案，参加项目公司组织的工程单项工程的基础、主体、竣工验收和项目综合验收，提出具体的验收意见。
（十五）评价项目的工程管理工作，审核、批准项目工程管理总结。
（十六）协助行政事务中心办理公司的资质申级、复审、公司质量认证。
（十七）向公司提出人员培训方案。
第八条 项目公司是受公司委托对工程项目建设全过程实施管理、协调的机构，负责对其承担的新建、改建、扩建的工程建设项目进行现场管理、协调，完成规定的各项建设目标。
第九条 公司工程管理中心对项目公司（项目部）承担的新建、改建、扩建的工程建设项目进行工程支持、服务和监督、管理的活动，接受主管经理的领导和监督。

第三章 工作计划

第十条 公司工程管理中心依据公司目标、项目公司编制的总控计划和项目工作计划编制本部门的工作计划（计划的编制时间执行公司计划管理规定），计划的主要内容：支持服务、监督检查工程项目的时间安排、工作内容等。

第十一条 工作计划报总经理审批后实施。

第四章 项目前期管理

第十二条 项目前期（征地规划阶段），工程管理中心组织专人参与公司组织的对拟建项目的调研工作（调研的信息：项目周边建设环境，如地形、地貌、市政基础设施配套等；政府审批程序，如土地、规划、施工等），为项目提供咨询服务。
第十三条 依据技术中心提供的拟建项目规划方案及建设指标，工程管理中心组织估算拟建项目的建设周期，为公司高层决策提供依据。
第十四条 依据公司经营管理目标和设计院提供的项目初步设计及建设指标等设计文件，工程管理中心组织编制项目里程碑计划（计划的主要内容：开工时间，正负零完成时间，完成具备预售节点时间，主体封顶时间，竣工验收时间）。
第十五条 项目里程碑计划经总经理审批后，作为项目公司编制项目总控计划的依据，项目公司编制的总控计划一般情况下应满足里程碑计划的要求，如需调整应商同工程管理中心并报总经理审批。
第十六条 依据设计院提供的项目初步设计文件，工程管理中心组织专人进行审核，从工程管理的角度提出建议供技术中心参考。

第五章 项目文件审核审批

第十七条 总控计划的编制、审核、审批：
（一）项目公司依据里程碑计划，结合以往同类工程项目的经验，组织编制项目总控计划，计划的编制应科学合理，并预估风险，适当留有余量。
（二）工程管理中心依据里程碑计划，组织对项目总控计划进行审核，遵循科学合理、适当留有余量的原则，主要对计划的合理性、可实现性、关键线路的实施及影响关键线路实施的因素进行审核分析，提出建议供项目公司参考。
（三）项目公司针对工程管理中心的建议，组织对总控计划进行调改，调改后的总控计划报主管经理审批。
（四）审批后的总控计划经项目公司、管理部（监理部）、施工总包等会签后作为项目工程管理工作和公司职能部门支持、服务和监督、检查的依据。
第十八条 工程管理规划的编制、审核、审批：
（一）项目公司依据项目管理办法组织编制项目工程管理规划，交工程管理中心审核。项目工程管理规划的主要内容为：

项目概况，项目管理目标，项目管理组织机构，工作机制，岗位责任，质量管理，进度管理，成本管理，安全管理，环境与文明施工管理，工程设计管理，施工管理，合同管理，档案管理，工程验收、保修管理等。
（二）工程管理中心依据国家相关法律、法规及公司的相关制度组织对项目工程管理规划进行审核，提出建议供项目公司参考。
（三）项目公司针对工程管理中心的建议，组织对项目工程管理规划进行调改，调改后的项目工程管理规划报主管经理审批。
（四）审批后的项目工程管理规划作为项目管理工作和公司职能部门支持、服务和监督、检查的依据。
第十九条 招投标工作的组织、审核、审批：
（一）项目公司依据国家招投标相关法律、法规结合项目的实际情况和特点，组织编制合同网络图，合同网络图的编制应遵循以下原则：
设计和施工合理搭接；清晰界定各参建方的工作界面，明确各承包商之间的工作范围；有利于各分包商之间工作的协调；项目建设目标的所有要求已包含在相应的承包合同中；最大限度避免发生法律纠纷的可能性。
（二）工程管理中心组织对合同网络图进行审核、分析，提出建议供项目公司参考。
（三）项目公司针对工程管理中心的建议，组织对项目管理规划合同网络图进行调改，调改后的合同网络图报总经理审批。
（四）审批后的合同网络图作为项目工程招投标工作和公司职能部门支持、服务和监督、检查的依据。
（五）项目公司依据批准后的合同网络图组织开展项目的招投标工作（含信息发布，资质预审，编制招标文件，发标，开标、评标，发中标和未中标通知书，合同谈判、签订等）。
（六）工程管理中心组织对施工类招标文件进行审核，提出建议供项目公司参考。
（七）项目公司依据工程管理中心的建议对招标文件进行调改，调改后的招标文件报主管经理审批后实施。
（八）项目公司依据审批后的招标文件，组织发标、开标、评标，招标结果报主管经理审批。
（九）项目公司依据审批后的招标结果，组织与中标方的合同谈判，形成的合同文件报主管工程副总经理审批。
(十)宏泰建筑公司内部招标程序
1、根据项目情况从公司项目经理库中选出适合该项目的项目经理；
2、报主管领导审批；

3、报集团驻公司派驻监审审批；
4、报业主或集团招标办

第六章 工程监督与管理、检查

第二十条 工程监督、检查的主要内容：
管理体系文件，进度管理，质量管理，安全管理，环境和文明施工管理，合同管理，信息和资料管理。
第二十一条 管理体系文件检查的内容：
（一）施工组织设计的编制、审核
1．施工单位项目部是否依据合同的约定编制施工组织设计，施工组织设计的主要内容应包括：
工程概况，组织分工和安排，重点单位工程施工方案、专项施工方案，主要工种施工方法，“三通一平”规划，施工准备工作计划，施工人员安排，施工机械数量、型号，各种原材料、构件、半成品、成品进场准备，工艺、工法、新技术采用和确定，现场周边环境准备工作，施工总进度计划、各工种均衡施工，各项需用量计划，劳动力需用量计划，主要原材料、构件、成品、半成品数量准确，主要材料进场安排及运输要求，主要施工机具需用量计划，大型临时设施计划，施工总平面图布置，技术经济指标是否合理，“五图一表”齐全，冬、雨季施工防范措施，安全文明施工措施，质量通病预防措施，环境保护措施等。
2．施工组织设计应经管理部（监理部）、项目公司审核和审批。
（二）监理规划的编制、审核
1．监理单位是否依据监理规范、规程，并针对工程特点是否编制监理规划，监理规划的主要内容应包括：
工程概况，监理阶段，监理范围，监理工作依据，监理机构组织，人员岗位职责，监理工作方法及措施（质量控制：质量目标分解合理，质量控制原则明确，工程质量控制流程清晰，质量控制措施到位，工程质量事故、责任明确，人员专职、程序符合要求，原材料、构配件、设备、钢筋、砼、模板预控措施到位；进度控制：进度控制原则明确，进度控制内容与总进度计划一致，进度控制工作流程清晰，进度控制措施到位，进度表的格式符合资料归档要求；投资控制：投资控制原则明确，投资控制内容与总投资计划一致，投资控制措施到位，工程计量及支付报表符合计量规则；信息管理：信息资料编码系统健全，信息目录表完整，信息管理制度合理，信息签认流程清晰；合同管理：合同结构图合理，合同执行措施到位，合同管理制度健全；安全、环境和文明施工管
理：流程清晰，措施到位，责任明确，人员专职、程序符合要求，预控措施到位），监理工作制度（施工图纸会审及设计交底制度，施工组织设计审核制度，工程开工审批制度，工程材料、半成品质量检验制度，隐蔽工程分项、分部工程质量验收制度，单位工程、单项工程中间验收制度，技术经济签证制度，设计变更处理制度，现场协调会及会议纪要签发制度，施工备忘录签发制度，工程款支付签认制度，工程索赔签认制度），监理机构内部工作制度（监理机构工作会议制度，监理机构人员岗位职责制度，对外行文审批制度，监理工作日志制度，监理周报、月报制度，技术、经济资料及档案管理制度，监理机构人员业绩考核及奖惩制度）。
2．监理规划依应经管理部、项目公司审核。
（三）管理规划的编制、审核
1．管理公司是否依据国家法律、法规和合同的约定，并针对工程特点编制工程管理规划，工程管理规划的主要内容应包括：
编制说明，方案综述，对项目特点的理解，项目管理组织机构、工作机制、岗位责任及其适应性、有效性的论证、分析，进度目标控制的方法和手段，质量目标控制的方法和手段，成本目标控制的方法和手段，安全目标控制的方法和手段，环境和文明施工目标控制的方法和手段，工程设计管理，项目施工管理，项目采购管理，项目合同管理，项目档案管理，工程验收、保修管理，项目管理架构图，项目合同网络图，项目里程碑计划。
2．管理规划应经项目公司审核。
第二十二条 工程进度管理监督、检查的内容：
（一）施工单位是否依据合同的约定按时编制施工月进度计划、周进度计划；月进度计划应经管理部（监理部）、项目公司审核和审批。
（二）施工单位是否依据进度计划组织施工，工程实际进度和进度计划是否一致；当工程实际进度和进度计划是不一致时，采取了哪些赶工措施，效果如何。
（三）监理是否依据监理规划、细则对工程进度进行控制监理；当工程实际进度和进度计划是不一致时，采取了哪些纠偏措施，效果如何。
（四）管理部（项目公司）是否依据项目工程管理规划对工程进度进行管理；当工程实际进度和进度计划是不一致时，采取了哪些纠偏措施，效果如何。
第二十三条 工程质量管理监督、检查的内容
（一）施工单位是否依据施工组织设计、方案组织施工；质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施是否具体落实，执行情况如何；出现质量问题后采取的纠正和预防措施。
（二）监理是否依据监理规划、细则对工程质量进行监理，出现质量问题
后采取的纠正和预防措施。
（三）管理部（项目公司）是否依据项目工程管理规划、方案对工程质量进行管理，出现质量问题后采取的纠正和预防措施。
第二十四条 工程安全管理监督、检查的内容：
（一）施工单位是否依据施工组织设计、方案组织施工；安全保证体系，安全保证措施是否具体落实，执行情况如何；出现安全事故后应急预案实施的效果及预防措施。
（二）监理是否依据监理规划、细则对工程安全进行监理，出现安全问题后采取的纠正和预防措施。
（三）管理部（项目公司）是否依据项目工程管理规划、方案对工程安全进行管理，出现安全问题后采取的纠正和预防措施。
第二十五条 环境和文明施工管理监督检查的内容：
（一）施工单位是否依据施工组织设计、方案组织施工；环境和文明施工管理保证体系、保证措施是否具体落实，执行情况如何。
（二）监理是否依据监理规划、细则对工程环境和文明施工管理进行监理，效果如何。
（三）管理部（项目公司）是否依据项目工程管理规划、方案对工程环境和文明施工管理进行管理，效果如何。
第二十六条 合同管理管理监督、检查的内容：
（一）设计变更和技术核定是否手续齐全。
（二）工程暂停及复工事由是否充分。
（三）工程延期审批事由是否客观真实。
（四）费用索赔审批事由是否真实准确。
（五）合同争议是否得到及时解决。
（六）违约处理是否严肃认真。
第二十七条 信息和资料管理监督检查的内容：
（一）施工、监理、管理部（项目公司）资料是否客观、真实反映工程实际情况。
（二）资料文件签收是否齐全准确，审核、审批意见是否规范。
（三）编目存档是否清晰条理便于查找。
第二十八条 工程监督检查的主要方式和方法：
现场实物检查，观感、实测、检测检查，文件、资料检查，与被检查人面谈、沟通，访谈管理（监理）和施工承包人等。
第二十九条 工程监督检查一般每个项目每月或每个节点一次，对检查存在的问题和项目公司进行交流、沟通，并于检查后两个工作日内编制完成检查
报告，报公司总经理审阅并以电子邮件或书面形式返馈项目公司。
第三十条 质量、安全事故处理：
（一）工程出现质量、安全事故时，项目公司应积极协调项目的参建各方（管理、监理、施工、设计）进行事故处理。
（二）工程管理中心应积极支持项目公司进行事故的处理，对事故原因进行分析，提出事故处理建议供项目公司参考。
第三十一条 疑难问题处理：
（一）工程管理中遇到疑难问题时，项目公司可联系工程管理中心。
（二）工程管理中心组织专人对疑难问题进行分析，提出解决建议供项目公司参考。

第七章 工程验收与评价

第三十二条 工程管理中心参加由项目公司组织的工程验收和评价的部分为单项工程的基础、主体、竣工验收和项目综合验收。
第三十三条 工程验收应满足的条件：
（一）完成工程设计和合同约定的各项内容。
（二）施工方在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件和合同要求，提出的竣工报告经项目经理和企业有关负责人审核签字。
（三）监理方对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，工程质量评估报告经总监和企业有关负责人审核签字。
（四）勘察、设计方对勘察、设计文件及施工过程中由设计方签署的设计变更进行了检查，质量检查报告经项目负责人和和企业有关负责人审核签字。
（五）有完整的技术档案和施工管理资料。
（六）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场试验报告。
（七）建设方已按合同支付工程款。
（八）有施工方签署的工程质量保修书。
（九）政府规划主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查并出具认可文件。
（十）有公安消防、环保等部门出具的认可文件。
（十一）政府工程质量监督部门责令整改的问题全部整改完毕。
第三十四条 项目公司在组织验收前五个工作日将验收方案以电子邮件方式发至工程管理中心，工程管理中心组织专人在两个工作日对验收方案进行审核，并将审核建议反馈项目公司供参考，组织专人参加验收检查工作。

第三十五条 工程管理中心验收检查和评价的主要内容：
核查验收组织、验收程序、验收参加人员，核查管理资料，核查监理资料，核查工程技术资料，核查工程实体，综合评价。
第三十六条 工程验收工作结束后三个工作日内，工程管理中心组织编制工程验收评价报告，报公司总经理审阅并以电子邮件形式返馈项目公司。

第八章 工程信息周、月报管理

第三十七条 项目公司每月24日前编制完成项目工程管理月报，每周五11：00前报，同管理部编制的工程管理月报一并以电子邮件形式传至工程管理中心。
第三十八条 项目公司工程管理月报的主要内容：
（一）工程概况：工程简介，工程手续，工程合同，参建单位。
（二）工程管理工作：进度管理，质量管理，安全管理，环境和文明施工管理，下月管理工作计划，存在问题。
（三）需公司解决问题。
第三十九条 工程管理中心每月25日前编制完成公司工程管理月报，报行政事务中心。
第四十条 公司工程管理月报的主要内容：
（一）本月工作小结：工程概况，工程管理综合评述，工程管理体会、存在问题、改进建议。
（二）下月工作计划。
（三）各项目管理月报。

第九章 文件资料管理

第四十一条 工程管理中心对项目的工程检查报告、验收评价报告以及编制的公司工程管理月报由工程管理中心保管，项目完成移交后15个工作日内整理成册移交公司行政事务中心档案室。
第十章 考核与奖惩
第四十二条 对工程项目按季、工程项目控制点，实行项目管理费按季度、项目利润按项目控制点考核评价的方法。
第八条 考核工作由各相关部门按照部门对照《工程项目考核表》，对项目部相关业务进行考核打分，并将结果交负责考核工作行政事务中心的部门汇总。
对有异议或偏差大的项目，由考核小组，通过看现场、查资料、听汇报、召开座谈会等形式，对项目逐项进行复核。
第四十三条 考核中，对在降低成本、增加效益、创造信誉等方面超过考核指标或成绩特别突出的，按工程项目管理单位的有关规定给予奖励；对未按期完成工期目标、或内部成本控制、项目管理方面出现问题的项目部，考核时酌情予以倒扣分或撤换其主要领导；对安全、质量出现事故的项目部，除按工程项目管理单位的有关规定给予处罚外，在考核时另予以酌情倒扣分或撤换其主要领导。
第四十四条 考核结果应与对项目部管理人员的奖惩挂钩。
公司直管项目考核结果与对项目部管理人员奖惩挂钩办法如下：
（一）在季度、项目控制点考核中得90分及以上的，兑现项目控制点可得奖金的70%；在季度、项目控制点考核中得85分及以上的，兑现项目控制点可得奖金的50%；在季度、项目控制点考核中得80分及以上的，兑现项目控制点可得奖金的30%；在季度、项目控制点考核中得80分及以下的，不给予奖励；必要时公司要对项目班子进行调整。
（二）在竣工考核中得85分及以上的，兑现项目控制点可得奖金的100%；在竣工考核中得80分及以上的，兑现项目控制点可得奖金的70%；在竣工考核中得80分以下的，不再兑现任何奖励，并撤其项目领导职务，且三年内不得担任项目领导。
竣工考核兑现分二步走：
第一步，项目竣工后，在公司考核组对项目进行考核后，对项目部进行初步兑现，兑现额度为应兑现额的70%。
第二步，在项目部完成债权、债务清理和与施工单位清算后，由公司考核组对竣工考核结果进行复核，并根据复核结果进行全面兑现。
（三）考核兑现的管理费，项目利润的分配方案由项目班子根据项目部每位成员的具体工作业绩和工作表现确定。

第十一章 附则

第四十二条 本办法由公司工程管理中心负责编制并解释。
第四十三条 本办法自发布之日起实施，如公司其它部门制定的工程监督管理办法与本办法不一致的，以本办法为准。
第四十四条 为不断改进、提高公司的工程管理水平，本办法在执行过程的不适之处将及时进行修改和完善。
工 程 项 目 检 查 表
检查项目

检查时间

工程形象进度：

一、工程进度管理方面
检 查 内 容
存 在 问 题
1、施工单位是否按合同约定按时编制施工总进度计划、月进度计划、周进度计划；总进度、月进度计划应经监理部、管理公司管理部（项目公司）审核和审批。

2、监理是否依据监理规范、规程，针对工程特点和进度目标进行风险分析；是否编制涵盖工程进度控制措施的监理规划、监理细则；监理规划、监细则应经管理公司管理部（项目公司）审核。

3、管理公司管理部（项目公司）是否编制涵盖工程进度管理的项目管理规划、方案；项目管理规划、方案应经项目公司（公司工程部）审核。

4、施工单位是否依进度计划组织施工，工程实际进度和进度计划是否一致；当工程实际进度和进度计划是不一致时，施工单位采取了哪些赶工措施，效果如何。

5、监理是否依据监理规划、监理细则对工程进度进行控制，控制的效果如何；工程实际进度和进度计划是不一致时，监理采取了哪些相应纠偏措施，效果如何。

6、管理公司管理部（项目公司）是否依据项目管理规划、方案对工程进度进行管理，管理的效果如何；实际工程进度和计划出现偏离时采取了哪些纠偏措施，效果如何。

此表一式三份，工程部、项目部、总经办各存一份

二、工程质量管理方面
检 查 内 容
存 在 问 题

1、施工单位项目部是否依据合同约定编制施工组织设计和施工方案；施工组织设计和方案中应有完善的质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施；施工组织设计、施工方案应经监理部、管理公司管理部（项目公司）审核和审批。

2、监理单位是否依据监理规范、规程，针对工程特点和质量目标进行风险分析；是否编制涵盖工程质量控制措施的监理规划、监理细则；监理规划、监细则应经管理公司管理部（项目公司）审核。

3、管理公司管理部（项目公司）是否编制涵盖工程质量管理的项目管理规划、方案；项目管理规划、方案应经项目公司（公司工程部）审核。

4、施工单位是否按施工组织设计、方案组织施工；质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施是否具体落实，执行情况如何；出现质量问题后采取的纠正和预防措施。

5、监理是否依据监理规划、监理细则对工程质量进行监理，监理的效果如何；出现质量问题后采取的纠正和预防措施。

6、管理公司管理部（项目公司）是否依据项目管理规划、方案对工程质量进行管理，管理的效果如何；出现质量问题后采取的纠正和预防措施。

三、安全管理方面
检 查 内 容
存 在 问 题

1、施工单位是否合同约定编制施工组织设计、施工方案；施工组织设计、方案中应有完善的安全保证体系，安全保证措施，安全事故应急预案；施工组织设计、方案应经监理部、管理公司管理部（项目公司）审核和审批。

2、监理是否依据监理规范、规程，针对工程特点和安全目标进行风险分析；是否编制涵盖工程安全管理措施、安全事故应急预案的监理规划、细则；监理规划、细则应经管理公司管理部（项目公司）审核。

3、管理公司管理部（项目公司）是否编制涵盖工程安全管理措施、安全事故应急预案的项目管理规划、方案；项目管理规划、方案应经项目公司（公司工程部）审核。

4、施工单位是否按施工组织设计、方案组织施工；安全保证体系，安全保证措施是否具体落实，执行情况如何；出现安全事故后应急预案实施的效果及预防措施。

5、监理是否依据监理规划、监理细则对工程安全进行监理，监理的效果如何；出现安全问题后采取的纠正和预防措施。

6、管理公司管理部（项目公司）是否依据项目管理规划、方案对工程安全进行管理，管理的效果如何；出现安全问题后采取的纠正和预防措施。

四、环境和文明施工管理方面
检 查 内 容
存 在 问 题

1、施工单位是否合同约定编制施工组织设计、施工方案；施工组织设计、方案中应有完善的环境和文明施工管理保证体系、保证措施；施工组织设计、方案应经监理部、管理公司管理部（项目公司）审核和审批。

2、监理是否依据监理规范、规程，针对工程特点和环境和文明施工管理目标进行分析；是否编制涵盖工程环境和文明施工管理的监理规划；监理规划、细则应经管理公司管理部（项目公司）审核。

3、管理公司管理部（项目公司）是否编制涵盖工程环境和文明施工管理的项目管理规划、方案；项目管理规划、方案应经项目公司（公司工程部）审核。

4、施工单位是否按施工组织设计、方案组织施工；环境和文明施工管理保证体系、保证措施是否具体落实，执行情况如何。

5、监理是否依据监理规划对工程环境和文明施工管理进行监理，监理的效果如何。

6、管理公司管理部（项目公司）是否依据项目管理规划、方案对工程环境和文明施工管理进行管理，管理的效果如何。

五、合同管理方面
检 查 内 容
存 在 问 题
1、设计变更和技术核定是否手续齐全。

2、工程暂停及复工事由是否充分。

3、工程延期审批事由是否客观真实。

4、费用索赔审批事由是否真实准确。

5、合同争议是否得到及时解决。

6、违约处理是否严肃认真。

六、资料管理方面
检 查 内 容
存 在 问 题

1、施工、监理、管理公司管理部（项目公司）资料是否客观、真实反映工程实际情况。

2、资料文件签收是否齐全准确，审批意见是否规范。

3、编目存档是否清晰条理便于查找。

检查人意见：

签名：

项目公司（部）2009年 月、节点考核表（工程管理）
考核内容及权重
考 核 指 标
分项权重
考 核 内 容
评分
备注
工程管理指标100分
工程进度管理
20
1、形象进度：完成工程项目管理单位下达的形象进度计划（10分），欠10%及以内（5分），欠10%以上（－10分）。
2、进行项目分解，确定各个部分，各个阶段的进度控制目标（5分）
3、制定进度协调工作制度，定期召开调度会议（5分）
4、健全进度记录和报告制度（5分）
5、积极配合总公司各部门监督、检查工作，及时、主动的向有关部门呈报协作申请、计划及具体工作安排，以便进度计划顺利实施（5分）

工程质量管理
25
1、分项、单位工程合格率达到100%（3分），达到创优目标要求（+2分）；
2、工程外观质量良好，质量通病得到有效控制（5分）。
3、有健全的质量管理体系和完善的质量管理制度（6分）；
4、监督审查分承包施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度（3分）；
5、组织施工图纸会审；（2分）；
6、督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监督管理意见（2分）；
7、检查设计文件、施工图纸是否能满足施工需要，协助做好优化和改善设计工作。（2分）
8、监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好记录。对特大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告工程控制中心和通知总公司，。（2分）
7、出现较大质量事故（-25分）

工程安全管理
25
1、贯彻落实职业安全健康管理标准，运行记录真实可靠，无不符合项（3分），有一般不符合项（1分），有严重不符合项（-2分）；
2、安全管理机构健全，管理制度完善（3分）；
3、特殊工种经过培训持证上岗（2分）；
4、安全工作有重点，有针对性地制定了操作规程和防范措施（3分）；
5、定期开展安全检查，整改及时、到位（2分）。
6、安全施工内业完整，(2分缺一份扣0.2分)
7、现场无安全标志总平面图(扣2分)；
8、未按安全标志总平面图设置安全标志，(2分每一处扣1分)
9、未发生因工重伤、死亡事故（4分），每死亡1人（-25分）、每重伤1人（-1分）；
10、未发生员工非因工事故（3分）；
11、未发生火灾事故、责任交通事故及盗窃、爆破器材被盗案件（1分），发生此类事故（-2分）。

工程环境和文明施工管理
10
1、有健全的文明施工管理组织和规章制度（2分）；
2、定期开展了文明工地检查且有记录（2分）。
3、贯彻环境管理标准，运行记录真实可靠，无不符合项（1分），有一般不符合项（0.5分），有严重不符合项（-1分）；
4、企业形象标识醒目，标牌齐全、规格统一（1分），施工现场布局合理、整洁（2分）；
5、办公、生活设施齐全（0.5分），无严重污染和扰民，无食物中毒和传染病传播现象（0.5分），综合治理状况良好，未发生任何刑事治安案件（0.5分）；
6、文明施工内业完整，缺一份扣0.5分；

对管理公司、监理单位、施工单位的管理
10
计划，检查次数及文字记录，整改结果

资料管理
10
是否客观真实、签章齐全，是否编目清晰、条理

考核人签名：

项目
（地基与基础、主体、竣工、综合）验收准备工作完成情况

检 查 内 容
检 查 情 况
1、是否完成了工程设计和合同约定的各项内容。

2、施工方在工程完工后是否对工程质量进行了自检；工程质量是否符合有关法律、法规和工程建设强制性标准、设计文件及合同要求；竣工报告是否经项目经理和企业有关负责人审核签字。

3、监理方是否对工程进行了质量评估；监理资料是否完整；工程质量评估报告是否经总监和企业有关负责人审核签字。

4、勘察、设计方是否对勘察、设计文件（设计变更）进行了检查；质量检查报告是否经项目负责人和企业有关负责人审核签字。

5、技术档案和施工管理资料是否完整。

6、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场试验报告是否完整。

7、建设方是否已按合同支付工程款。

8、施工方是否签署的工程质量保修书。

9、政府规划主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查并出具认可文件。

10、公安消防、环保等部门出具的认可文件是否齐全。

11、政府工程质量监督部门责令整改的问题是否全部整改完毕。

检查人签名：

日期： 年 月 日

项目
（地基与基础、主体、竣工、综合）验收检查表
建设单位

施工单位

管理单位

监理单位

勘察单位

设计单位

验收人员

验收程序

检 查 内 容 及 评 价
管理（监理）资料核查情况

技术资料
核查情况

工程实体
检查情况

综合评价

工 程 月 报（样表）
项目名称：
一． 工程概况
1． 工程简介
①． 地理位置：
②． 建筑总面积：
③． 单位工程简况：
楼号
结构/层数
建筑面积
计划开工时间
计划竣工时间

2． 参建单位
单位名称
编号
资质等级
项目经理
工程管理单位

工程监理单位

设计单位

勘察单位

总承包单位

二． 工程管理工作
1． 本月进度管理工作（含与计划进度的比较）
2． 本月质量管理工作
3． 本月安全管理工作
4． 本月环境和文明施工管理工作
5． 下月管理工作计划
6． 存在问题
三． 需公司解决问题
注：报送流程：由各工程管理中心派驻人员负责在每月的24日期报工程管理中心，未派驻的则由项目部报送。