2014第二届暨“今天杯”全国大学生模拟法庭竞赛第二号赛题.pdf
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1、2014年第二届暨“今天杯”令国大学住手、修毫第二号赛题主办:国家级法学实验教学示范中心联席会承办:中南财经政法大学协办:湖北今天律师事务所赛题赞助:湖北涛实律师事务所2014年5月-6月 中国 武汉目录1.第二号赛题说明.12.淄嵩市人民检察院起诉意见书.23.讯问笔录(韩卉芹20120625).34.详细信息.45.关于祝博华等同志职务任免的通知.56.淄嵩市发展和改革局文件.67.乐天天健律师事务所调查笔录(邹元勋20120814).118.询问笔录(邹元勋20120606).129.询问笔录(邹元勋20120518).1610.询问笔录(杨兰馨20120606).2411.乐天省淄嵩市
2、人民检察院询问证人笔录(杨兰馨20120405).2912.查询笔录(韦家明20120606).3213.询问笔录(韦家明20120423).3614.询问笔录(韦家明20120428).3915.询问笔录(鲍远20120422).4216.询问笔录(鲍远20120428.4517.询问笔录(刘强20120606).4818.询问笔录(刘强20120429).5119.询问笔录(易文渊20120502).5420.询问笔录(罗孝豪20120607).5621.询问笔录(罗孝豪20120426).5922.询问笔录(孔思聪20120607).6123.询问笔录(孔思聪20120519).6524
3、.询问笔录(胡宇杰20120607).6925.乐天淄嵩市人民检察院调查笔录(张楚欣20120502).7126.询问笔录(刘洋20120425).7327.企业信息.7628.证明.7729.中共淄嵩市纪律检查委员会调查笔录(韩卉芹20120318).78仅然嗫之俵料佐鹿烧 2014年5月-6月 武汉第二号赛题说明1.请各个参赛队根据下列材料与相关法律规范,分别从本案控方和辩方角度准备本案 开庭审理的书面文件,并准备参加本模拟案件的审理;2.控方与辩方必须遵循下列“案情概要”中所陈述的控方与辩方的立场和主张,进行 法庭调查和法庭辩论阶段详细内容的准备;本次开庭只审理被告人一人及其所指控罪名。
4、3.本材料所有文件都视同原始文件,所有签名与印章都视为真实,相关材料中特别说 明的除外;4.双方对于期间、时效、管辖权和程序的争议不影响模拟审判庭对本案的继续审理。5.命题专家组决定:本次模拟法庭实体法适用最新刑法规范,移送起诉后的程序适用 最新程序法。6.本文件所有人物、地名、电话号码、财务编号信息与身份编号均为虚拟,与现实雷 同纯属巧合。案情概要公诉机关:淄嵩市人民检察院被告人:韩卉芹概要:公诉机关起诉被告人,认为其在帮助企业申报项目中索取钱财,构成受贿罪。被告人 辩称自己只是违反财经纪律,存在多拿多占的道德错误,辩护人认为其不构成所指控罪名。12014年5月-6月 武汉仅然嗫之俵料修践宕
5、淄嵩市人民检察院起诉意见犯罪嫌疑人韩卉芹,女,户籍档案为:1968年1月3 I出生翳 月3日,身份证号码为633622196811030620,汉族,淄嵩38号11离建共党景,淄嵩市工商业联合会主席,本届淄嵩市政协常委,户籍所在地:乐为省淄嵩市九,乐乡大道60号,住乐天省淄嵩市九怙镇建设路5巷20号。犯罪嫌疑人韩卉芹2012年3月12日因涉嫌故意销毁会计凭证等行为被淄嵩市纪委实施“两规”措施,因涉嫌受贿淄嵩市纪委移送我局调查,经检察长决定,于2012年5月28 日对其立案调查,6月1日经本院批准逮捕,同日由淄嵩市公安局执行。现羁押于淄嵩市 看守所。犯罪嫌疑人韩卉芹受贿一案,现已侦查终结。经依法
6、侦查查明:犯罪嫌疑人韩卉芹2009年至2010年担任淄嵩市工商业联合会主席、市政协常委期间,淄嵩市地源自来水有限公司法人代表邹元勋请其出面帮忙申报灾后恢复重建项目资金,被告 人韩卉芹到淄嵩市发展和改革局相继找到了相关工作人员,要求给予关照,该项目资金在 2009年下半年批复20万元,被告人韩卉芹向邹元勋索要15万元。邹元勋将15万元转到韩 卉芹之子孔思聪的个人账户,除支付申报项目费用2.5万元,剩余12.5万元为其占有。认定上述事实的证据如下:1、淄嵩市纪委移交函,立案决定书,主体身份证明,户籍证明,地源水厂灾后恢复重 建项目申报、批复、资金拨付有关资料等书证;2、证人邹元勋、杨兰馨、罗孝豪、
7、韦家明、鲍远、刘强、易文渊、胡宇杰、张楚欣、刘洋等人的证言;3、犯罪嫌疑人韩卉芹的供述与辩解;上述犯罪事实清楚,证据确实充分,足以认定。本局认为,韩卉芹身为国家工作人员,为请托人谋取不正当利益,收受他人财物,数额 巨大,已经触犯中华人民共和国刑法三百八十八条规定,构成受贿罪。现依法移送审查 起诉。此致公诉处反贪污贿赂局2012年12月17日附:1、卷宗材料3本。2、犯罪嫌疑人现羁押于淄嵩市公安局看守所。2仅然嗫之俵料修鹿烧 2014年5月-6月 武汉淄嵩市人民检察院讯问笔录时间:2012年6月25日地点:淄嵩市看守所检察员:赵铭旭记录人:张展华犯罪嫌疑人:韩卉芹问:我们是淄嵩市检察院公诉处的工
8、作人员。今天依法讯问你,请如实陈述。答:好。问:先讲你的基本情况。答:我叫韩卉芹,1962年11月3日生,1968年11月3日生,汉族,淄嵩市人,大学 本科文化,中共党员,任淄嵩市工商联委会主席,党委书记。家中有丈夫,孔昊文,56 岁,人民银行退休;儿子,孔思聪,29岁,个体;媳妇,葛娜,30岁,齐归市工作。问:你有无前科?答:没有问:侦查机关讯问你时有无刑讯逼供的行为?答:没有。问:你是何时因何罪名被逮捕的?答:2012年6月1日因涉嫌受贿被逮捕的。问:你有受贿的行为没有?答:(沉默)问:淄嵩市检察院反贪局移送起诉你受贿12.5万元是否属实?答:(沉默)问:关于邹元勋给了你15万元的问题,你
9、是在纪委就讲了还是在检察机关讲的?答:我在纪委就讲了。问:纪委找你在“双规”之前是你自己去的还是传你去的?答:纪委找我谈话后我去港城招商引资去了。1月25号我打电话给纪委吴浩,我搬到 新政委大楼去的,后来就把我“双规”了的。问:你对自己的行为怎么认识?答:我这应该只是有组织纪律上的错误,道德上不该那么强势,拿那么多。问:你还有什么要讲的?答:(长时间沉默,然后摇头)问:你看后签字。答:好。以上笔录我已看过(或向我宣读过)和我说的一样。犯罪嫌疑人签字:韩卉芹 2012年6月25日32014年5月-6月 武汉)仅JK嗫贵俵料佐庭受定详细信息全省人员编号:1832512681公民身份号码:63362
10、2196811030620曾用命:民族:汉出生地国家(地区):中国出生地详址:住址:乐天省淄嵩市九怙镇乐乡大道60号监护人一公民身份号码:监护人一监护关系:监护人二姓名:父亲公民身份号码:母亲公民身份号码:配偶公民身份号码:籍贯国家(地区):中国宗教信仰:无宗教信仰婚姻状况:已婚身高:职业:服务处所:行业类别:何时来本市:2006-05-09何地来本市省市县:乐天省祁门市与户主关系:妻户号:1438122所属省市县(区):乐天省淄嵩市姓名:韩卉芹性别:女出生日期:1968-11-03出生地省市县(区):乐天省淄嵩市监护人一姓名:监护人二公民身份号码:监护人二监护关系:父亲姓名:母亲姓名:配偶姓
11、名:籍贯省市县(区):乐天省淄嵩市文化程度:高中兵役状况:未服兵役血型:不明职业类别:联系方式:所属派出所:淄嵩市公安局九怙水陆派出所何因迁来本市:投靠亲属何地来本市详址:下堡坪乡下堡坪乡政府注销标志:0过去ID:本件从公安、息网下载人员编号公民身份号码姓名性别民族出生日期户主关系18315186B-.33622195605160035孔昊文男汉1956-05-16户主5396811030620韩卉芹女汉1968-11-03妻小3翻8846337190919001X孔思聪男汉1983-09-19子,觎518921k 6338258)5091759葛娜女土家1982-05-09儿媳4仅然嗫之俵料
12、修鹿烧 2014年5月-6月 武汉中共淄嵩市委组织部淄干【2007】52号关于祝博华等同志职务任免的通知各乡镇党委,市人武部党委,市委各部委办,市级国家机关各院 办局党组(党委),各直属机构党委(总支、支部),各开发区党委,各人民团体组织:市委同意:祝博华同志任市文联主席、市委宣传部主任科员,免去其市委宣 传部纪检组长职务;章钧拓同志任市委宣传部纪检组长,免去其市工商联党组书记、会长职务;韩卉芹同志任市工商联党组书记、会长,免去其淄嵩经济开发区 党委委员、管委会副主任职务。职务免任时间从2007年6月29日起计算。抄送:市委常委52014年5月-6月武汉仅然举名俵料核被宏融市发展和改革局文件淄
13、发改投资2009 122号 签发人:罗孝豪淄嵩市发展和改革局关于解决淄嵩市自来水公司管网恢复 项目补助资金的请示惠明市发改委:今年七至八月份,我市连续遭受暴雨袭击,引起山体滑坡,地面塌陷,致使 我市地源自来水公司供水设施遭受严重毁坏O 灾情发生后,我市供水主管部门和供水单位及时组织力量抢修,目前已修复部分管道,恢复供水,但由于修复不彻底,带病运行,不能保证正常供水,为搞好灾 后恢复重建工作,我市地源自来水公司拟修复管网430米,需投入资金40万元,单位:二项目名称受灾情况所需恢复 资金申请国家补 助资金备注淄嵩市地源自来水 有限公司管网恢复 项目因暴雨袭击,引起山体滑 坡,地面塌陷,造成430
14、米 管网破损。40309月4 I淄嵩市发出6仅然嗫之俵料佐鹿烧 2014年5月-6月 武汉淄嵩市发展和改革局文件淄发改投资【2009】170号淄嵩市发展和改革局关于下达我市地源自来水公司供水设施2009年灾后恢复重 重建投资计划的通知淄嵩市地源自来水公司:接省发改委方发改投资2009 1297号文通知,现将你公司2009年灾后恢 复重建中央预算内投资计划20万元下达给你们。该项资金要专款专用,专人专户管理,严禁挪用,否则将严肃追究相关人员 的责任。要严格执行供水设备标准规范,严把管网铺设和管材质量关,保证施工 质量,提高抗灾能力,确保全面恢复正常供水。7仅然嗫之俵料佐鹿烧 2014年5月-6月
15、 武汉淄嵩市发展和改革局文件淄发改投资【2009】185号淄嵩市发展和改革局关于下达我市涌泉自来水公司供水设施2009年灾后恢复重 建投资计划的通知淄嵩市涌泉自来水公司:接省发改委方发改投资2009 1297号文通知,现将你厂2009年灾后恢复 重建中央预算内投资计划10万元下达给你们。该项资金要专款专用,专人专户管理,严禁挪用,否则将严肃追究相关人员 的责任。要严格执行供水设备标准规范,严把管网铺设和管材质量关,保证施工 质量,提高抗灾能力,确保全面恢复正常供水。8仅然嗫之俵料修鹿烧 2014年5月-6月 武汉淄嵩市发展和改革局文件淄发改投资2011 115号 签发人:罗孝豪淄嵩市发展和改革
16、局/展吗、关于将淄嵩市地源自来水公司供停道网改承京 工程项目纳入2012年中央预算内投资计避G示J省发改委:淄嵩市地源自来水厂位于乐天省淄嵩市城区地源开发区,供水区域包括淄嵩市西部城 区,地源开发区和淄嵩火车站地区。随着淄嵩市建设和发展,地源自来水厂承担火车站及部 分城区的居民生活用水和企业工业用水,供水区域每年计12平方公里,人口 5万人,企业 30多家。该水厂始建于1996年,设计日供能为10000吨。由于城市建设的不断发展,城区 的扩大和人口的增多,工业企业的增加,火车的客货运量逐年上升,服务站点不断增多,地 源水厂的供水区域逐渐扩大,急需新建管网延伸工程。原有管网年久失修,生产设备陈旧
17、,需要更新改造。该项目于2009年由淄嵩市发展和改革局批准立项(淄发改审批【2009】38号,淄嵩 市发展和改革局批准项目初步设计(淄发改审批2009 67号),其建设规模为改造取水DN300的管网2500米;泵船一艘,机房一座;新建DN150的送水管网8100米;改造快滤 池、沉淀池、消毒池各一座;改造送水机房,项目概算总投资1155万元,其中地方政府投 资329万元,企业自筹326万元。申请中央预算内投资500万元。特恳请省发改委将我市 地源自来水有限公司供水管网改造工程项目纳入2012年中央预算内投资计划。专此请示。主题词:基础设施水厂改扩建项目请示淄嵩市发展和改革局办公室92014年5
18、月-6月 武汉淄嵩市发展和改革局文件淄发改奖2007 088号签发人:曾发展关于鼓励招商引资和申报项目的通知各单位:为了加快本市发展进度,实现产业升级和跨越式发展,经报市委市政府同意,现发布 关于鼓励招商引资和申报项目的若干意见。1、鼓励本市各单位以及社会团体利用一切信息资源和社会条件,为本市招商引资,招商引资成功的单位和个人,给予奖励。投资项目不低于50万元的,至少一次性奖励5000 元。奖励的具体办法另行制定。2、积极申报国家和上级的各类发展项目,鼓励有条件的个人和单位协作申报项目,对协作个人可以支付一定报酬,该费用由获得项目资金的单位合理支付。3、为了积极争取外部商机、国家和上级项目,本
19、局成立相关信息小组,定期发布信 息通报,引导各单位招商引资和申报项目。鼠枝展喝do七年八月手写说明:该文件由辩方于庭前交换证据时提供,来源于淄嵩市档雷世模2013年12月6日10仅然嗫之俵料修鹿烧 2014年5月-6月 武汉乐天天健律师事务所调查笔录调查时间:2012年08月14日地点:乐天天健律师事务所办公室调查人:张启明 记录人:俞鑫陈述人姓名:邹元勋 性别:男 出生时间:1951年07月22日民族:汉 籍贯:淄嵩 职业:地源自来水公司经理现在住址:淄嵩市九怙镇张家皈自来水公司问:我们是乐天天健律师事务所律师(出示证件),今天向你调查了解韩卉芹涉嫌受贿一案 的有关情况,请如实陈述,若作伪证
20、要负法律责任。答:好的,我知道了。问:当时韩卉芹要你报灾情,是怎么跟你交代的?答:2009年8、9月份,韩卉芹打电话给我要我报材料,以灾后重建的名义搞点钱,材料由 韩卉芹整,要我报个数字,她要我报30多万,其他的工作都由她去做。问:当时这个钱是为企业搞的,还是为她自己搞的?答:当时她明确跟我说这个钱到账后,给我分一点,其它的归她。问:这个钱到账后是谁决定分配?答:是韩卉芹决定的。问:这个钱到账后是如何分配的?答:这个钱到账后的第二天,她要我到她办公室,她说这笔钱给我五万,剩余的15万给孔 思聪,我听后有点不高兴,嫌5万少了,说能不能给我10万,她听后蛮烦,说:“你知不知 道这15万我能落多少?
21、”她说前期的费用都是孔思聪垫的,所以要我把钱还给他。我老婆 就劝我,要我算了,没有她我这5万都搞不来,我想也是的,就没再说什么。我和我爱人就 离开了。问:你还有什么补充的?答:没有。问:你以上所说是否属实?答:属实问:我们在调查过程中是否有违法和不当行为?答:没有问:请看笔录,核实无误后签字。邹元勋2012年8月14号11仅然嗫之俵料修鹿烧 2014年5月-6月 武汉淄嵩市人民检察院询问笔录(第次)询问时间:2012年6月6日;地点:地源自来水厂办公室询问人:雷耀 记录人:陈述人:邹元勋 籍贯:乐天淄嵩 性别:男 年龄:60岁 民族:汉 身份证号码:633622195007229590 文化程
22、度:初中 政治面貌:中共党员工作单位及职务:淄嵩市地源自来水有限公司经理家庭住址:淄嵩市地源自来水有限公司水厂院内联系电话:13586566643问:我们是淄嵩市人民检察院工作人员,今天依法对你进行询问,调查相关事实,希望 你能本着实事求是的态度,如实回答、陈述我们提出的问题,说假话、作伪证要负法律责任 的。你听清楚没有?答:听清楚了。我一定实事求是地回答你们提出的问题。问:你把淄嵩市人民检察院自侦部门办案告知卡的内容详细阅读一下,有关证人的 权利义务是否清楚了?答:我清楚了。问:你的基本情况?答:我叫邹元勋,男,今年60岁,出生于1952年7月22日,身份证号码:63362219520722
23、9595,汉族,淄嵩市街河市人,初中文化程度,中共党员,现任淄嵩市地源 自来水有限公司经理,住淄嵩市地源自来水有限公司水厂院内,联系电话:13886576641.问:你的家庭情况?答;我家有五口人,我,我爱人、我儿子和我岳父岳母。妻子杨兰馨,曾用名黄兰馨,现年46岁,初中文化,2010年至今任淄嵩市地源自来水有限公司企业法人代表;儿子邹飞,现年27岁,现在广州打工;我的岳父岳母现在和我们一起居住。问:你是否是本届淄嵩市人大代表或政协委员?答:都不是。问:你的主要简历?答:1961年1967年就读于淄嵩市街河市区天星大队小学;1967年一1968年就读于淄嵩市双龙桥中学初中部;1968年一199
24、7年初中肄业后在家务农;1973年一1997年在惠明市从事建筑业;1997年开始于淄嵩市地源自来水有限公司任经理至今。问:你将地源自来水有限公司的情况介绍一下?答:地源自来水有限公司创办于1997年,1999年开始营业。公司是私人企业,我是法 人代表。2010年3月后,公司法人代表变更为我妻子杨兰馨。问:你在之前检察机关向你调查时所陈述的是否属实?答:是属实的。问:2009年至2010年期间,韩卉芹帮你出面申报灾后项目资金20万元后,向你索要 15万元是否属实?答:是属实的。问:你将韩卉芹帮你申报项目的情况详细介绍?答:好的,韩卉芹帮我申报成功的项目资金是灾后补助资金,因为是她以个人能力和关
25、12仅然嗫之俵料佐鹿烧 2014年5月-6月 武汉系出面帮我申报成功,所以她向我要了 15万元。在2009初的时候,韩卉芹和我联系,说可 以帮我申报项目资金,这样我就请她帮忙,韩卉芹带我到市发改局去过一次,其他就是韩卉 芹去联系的,我就不清楚了。问:韩卉芹帮你出面联系申报项目,你是否清楚项目名称?答:我只知道是灾后补助,不知道是以哪个灾情申报的。问:这次申报之前,你自己是否单独申报项目资金?答:在2008年的时候,我自己单独通过九怙镇申报过雪灾补助,当时申报的资金数额 是按九怙镇的要求申报了4万多元,但是没有成功。问:在2008年,地源自来水有限公司是否受灾?数额有多大?答:2008年雪灾,我
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