造价咨询有限公司管理制度[001].doc

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目 录
一、咨询项目质量管理制度及执行流程………………………
（一）、工程结算审核及国家审计项目制度
（二）、工程预算项目编制及审核制度
（三）、工程施工阶段全过程造价管理项目制度
（四）、质量控制汇审制度及执行流程
5、成果报告书写规范
6、客户评价意见流程规范
7、咨询项目风险规避制度
8、咨询项目档案制度
9、外聘技术人员咨询项目质量控制制度
二、办公室管理制度…………………………………………
1、咨询合同管理
2、咨询成果报告管理
3、造价师、造价员及其他人员资料管理
4、公司办公设施的管理
5、劳动纪律管理
6、公司综合事务的管理

一、 咨询项目质量管理制度及执行流程
(一)、国家审计项目及工程结算审核制度
咨询项目为国家审计或社会工程结算审核时，公司各技术人员应按以下流程进行审计或审核：
1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性，如国家审计项目：项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、施工合同或有补充协议、会议纪要、往来文件、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、竣工图、经批准的施工组织设计及施工方案、材料核价单、工程隐蔽资料、施工及监理日记、开竣工报告、质量检测报告、安全文明生产合格证等，以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如：设计图、竣工图、送审结算书等。对社会其他结算审核项目可参照以上审核资料清单。
2、接收委托方资料时必须列资料清单并签字确认，如遇特殊情况未列，事后我司经办人员也应自行列出。咨询项目完成后清点资料对照清单交还委托方，尽量避免资料遗失情况的发生，在归还前发现 有资料遗失时，经办人员必须及时主动告知公司主管人员共同处理。
3、各咨询项目由项目组长负责实施，根据咨询项目规模大小、委托方的时间要求、难易程度等，由公司技术负责人与项目组组长商讨该项目应投入的人员配制。对于小项目由公司技术负责人全衡后直接交办技术人员。
4、常规审计项目按以下流程及思路进行审计（社会审核项目参照执行）：
（1）、编制审前调查记录；
（2）、查阅所有资料后编制审计实施方案（应根据各审计局要求编写）；
（3）、审核该工程前期工作流程环节的合法性如：项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件。由其对应公开招标而未公开招标或直接发包的项目作为重点问题提出；
（4）、详细审阅招标文件，审阅重点：
1）、分析招标文件中造价部分的相关条款，同时对照施工合同有无相背之处。审核招标文件中对投标文件的计价要求、招标文件合同部分的计价原则及签订施工合同中计价原则的一致性，如有不同做问题提出。
2）、审核招标文件中工期要求、进度款的拨付与施工合同的一致行，如有不同查明原因或作为问题提出。
3）、按照招标文件中的评标办法，审核评标过程的合法性、正确性、公平性等，发现有问题时谨慎提出并详细收集证据。
（5）、详细审阅施工承包合同，审阅重点：
1）、中标单位是否与施工合同中承包单位一致；
2）、施工合同中主要条款是否与招标文件一致；
3）、详细记录施工合同中与造价相关的条款，便于后续工作的审核及判断；
4）、明确施工合同中结算的计价方式，此点非常重要；
（6）、详细审阅设计施工图及地勘资料，便于后续工作的审核及判断；
（7）、初步审阅及判断送审结算书的质量，分析送审结算书编制人员编制结算的思路及组成，判断是否按送审结算的思路进行审核，并确定自己的审核思路；
（8）、严格审核设计施工图——设计变更——签证收方资料——竣工图过程中的逻辑性、程序合法性、资料的完整性等。同时对因设计变更造成超概情况的，应列为重点审核对象；
（9）、国家审计项目虽然被审计单位承诺了资料的真实性，但在有条件时经办人员也应对各种资料的真实性、合法性及逻辑性等进行审核及判断；
（10）、勘察现场工作可在审阅资料后进行，也可在工程量初步计算完成后进行，视不同项目情况而定；
（11）、以上审核程序完成后，再进行工程量的计算，并形成对比表，在对比表中应明确审减项目的理由，便于与被审计单位核对及为审计取证记录提供取证依据；
（12）、计价的审核内容包括：
1)、定额套用是否恰当，应仔细审核每子项定额编号的正确性，严格审核换算项目，排查送审子项单价与定额单价是否一致；
2）、审核定额子项的工作内容与工程子项的实际工作内容是否相符或类似，在套用定额有分歧时分析工作内容非常重要，同时还应分析分歧定额之间的人、材、机消耗量及单价、为审核取证作充分准备；
3）、人工、材料、机械单价的审核严格按合同要求审核，尤其对工程用量大、单价高的材料重点审核，同时注意计量单位与单价的关系如：t与kg、t与m3、匹与千匹、kg与升等关系；
4）、独立费的审核应注意综合单价或综合包干价的计价依据是否充分，是否符合市场价格水平；
5）、取费部分应逐项审核费率及费用计算公式的正确性；
6）、清单计价时重点对新增单价进行审核，严格参照合同要求及清单计价规范；
5、以上工作完成后按审计程序形成审计取证记录核对稿与被审计单位或施工单位核对工程量及提出审核中发现的问题，根据核对稿的内容经校对后形成审计取证记录，再按各审计局的要求完成后续工作。
由于各项目的具体情况不同，各技术人员应加强专业技术的学习，不断提高审计（审核）工作能力，不断创新审计（审核）技巧，提高审计（审核）效率。以上审核思路是在现有水平基础上制定，随着时间推移需公司各技术人员群策群力不断完善改进，共同提高。
（二）、工程预算项目编制及审核制度
咨询项目为预算编制或预算审核项目时，公司各技术人员应按以下流程进行编制或审核：
1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性，如：地勘资料、设计施工图、送审预算书、施工组织设计及施工方案、招标文件、委托方提供的其他资料等，以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如：设计图等，接收资料时应完善清单手续。
2、预算咨询项目经办人员的安排参照结算审核制度中的原则执行。
3、常规预算编制及审核项目按以下流程及思路进行编制及审核：
（1）、预算编制及审核范围按委托方提供的资料实施如：招标文件、施工合同或施工图中规定的计价范围。
（2）、工程量计算应准确、各子项目应完整不能漏项，工程量计算思路应清晰，工程量计算过程必须采用电算化包括：图形算量、ExceL、Word、CAD等各种软件，尽量避免手工算量和手工汇总统计。
（3）、工程量计算完成后必须自查，对工程量大，造价高的子项应重点检查，能用工程量指标的项目，必须对比分析，查明差距大的原因后校对，避免重大工程量计算失误。
（4）、定额套用应恰当，人工、材料、机械单价的调差应根据招标文件、施工合同中规定的要求及结合市场价格和国家的相关规定计取。
（5）、取费部分要求参照结算审核制度；
（6）、工程量清单编制及清单计价编制严格执行工程量清单规范。
（三）、工程施工阶段全过程造价管理项目制度
工程施工阶段全过程造价控制应根据咨询业务的实际情况编制实施方案，但主要管理控制应按以下内容开展工作：
1、审核该工程立项程序、招投（邀）标程序、设计变更程序、概（预）算内控核批程序及概(预)算执行和变更调整程序是否合规、合理，树立主动控制造价观念，避免事后造成不可挽回的损失浪费。
2、审查工程中的签证记录，尤其是隐蔽工程记录，核实其真实性、完整性、程序合规合法性。
3、审查工程量计算的准确性、定额套用或综合单价确定的合理性，检查材料价格（包括核价）有无明显高于市场价格、显失公平等不合理现象，并进行审计调整和披露。
4、审核分析该工程竣工结（决）算金额是否真实、合理、准确，是否如实反映工程造价。
5、对工程造价控制中存在的高估冒算、虚假事项、违法违规以及因设计漏洞增大项目投资等问题予以评价和揭示,并依法依规给予相关建议。
6、审核该工程内部控制制度建立及落实情况和该工程管理及决策审核审批程序是否合规等情况。
7、严格按规实施跟踪审计调查，及时提交审计（核）实施方案，按时记录审计（核）日记，作好过程跟踪记录，并按相关要求作好取证工作，为以后的结算工作提供有力的技术资料依据。
（四）、质量控制汇审制度及执行流程
公司承接的所有咨询项目在对外报送初审意见之前必须执行质量控制汇审制度，具体制度及流程如下：
1、咨询项目初审结果完成后，项目组组长应通知公司技术负责人，并由技术负责人通知公司所有技术人员（尽量到齐）择时尽快召开汇审会议；
2、会议召开前项目组成员应在组长的领导下准备会议资料，资料的准备应能满足参会人员的需要，同时应注意办公资源的节约；
3、会议召开由项目组组长主持，组长首先要对该项目的基本情况进行全面介绍；
4、项目组应对初审意见提出的问题一一讲解，让会议中其他技术人员都能清楚审方的意图及思路；
5、会议中项目组应对自己主张的意见提供充分的理由及证据，并应让其他技术人员认为项目组的主张是正确的、理由证据是充分的；
6、其他技术人员必须对项目组提出的问题发表自己的意见，切记不予走形式；
7、对技术难度大、证据不足、理由不充分，项目组技术有限，但对该问题又不能轻易放过，项目组也可在汇审会议上寻求技术支持，把该问题交由会议上的所有技术人员群策群力，共同解决该问题；
8、会议中项目组应记录好合理化建议及意见，会后进行调整,同时每次会议后都要形成正式的会议记录交由办公室存档。
9、质量控制汇审制度作为公司对产品质量控制主要措施之一，公司技术人员应全力支持与配合，坚定不移的执行。

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