2024年工作参考总结-公司内部控制工作参考总结汇报.doc

2021年工作参考总结-公司内部操纵工作参考总结汇报
　　公司内部操纵工作总结
　　2021年，公司按照工程公司(2021)109号关于印发《集团公司内部操纵操作细则》的统一部署，开始正式运转与国际接轨的内部操纵体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推进了公司各项治理的标准化、制度化、标准化、程序化，促进了公司治理水平的提升。主要表达在以下几个方面：
　　一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐构成
　　“没有规矩，不成方圆”，企业治理本质确实是制度治理。本公司按照内控要求，结合本身治理存在着有章不循、执行力较差的现象，进展了对照检查，找出了差距和缺乏。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
　　加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和根底。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于2021年6月全公司范围内举行了一次2021版《内部操纵操作细则》的视频培训会议，使员工理解了2021版比2008版内控手册的新增内容。通过培训，各级治理人员理解和掌握了内部操纵的治理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德标准及行为准则和公司开展目的，为内控体系的有效执行奠定了扎实的根底。
　　健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部操纵办公室和内操纵度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由工程治理转向日常治理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
　　狠抓落实，层层负责，确保流程操纵实现硬着陆。为了使内部操纵真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年运营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的注重不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进展前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各工程部进展专项或内控流程的检查。同时指出哪个单位在内控上出现征询题，追查哪个单位的领导责任。如此，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现征询题有人协调，有人负责。
　　在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内操纵度施行细则》，实在把内控体系的执行落到实处。内控检评组，关于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反响，严格履行催促、检查的职责，严把执行关，觉察征询题及时上报，及时处理，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
　　二、严考核硬兑现，确保操纵到位，执行有力。
　　确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否注重，责任是否落实;二是监视是否到位、措施是否有力。
　　通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任认识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至一般员工都要先断定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何操纵风险，严格按照内控流程操作。公司范围内已经构成了层层讲执行、事事讲程序的良好场面。
　　三、治理制度和治理程序进一步科学化、标准化、标准化
　　一些操纵最终反映结果是在财务部门，但操纵活动却是发生在上游业务部门，关于如此的操纵，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个操纵点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的操纵责任，保证了所有关键操纵都有部门负责，加强了公司抵御运营风险的才能。
　　推进了治理制度的标准化。治理制度在内控体系运转中起着重要的支持作用，合理、完善的治理制度是体系正常运转的重要保障。通过内控测试和审计，觉察了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地点，一些操纵缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进展制度梳理和标准工作，计划在明年修正本公司的《内操纵度施行细则》。
　　四、加强操纵环境建立，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分
　　操纵环境建立是内控体系的根底，是有效实现内部操纵的保障，直截了当阻碍着公司内部操纵的贯彻执行。通过多种方式的宣传、教育，目前，公司已经初步构成了一种工作有目的，行动有准则、前行有动
　　力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、领先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特别事情处理，要作好纪要，保存证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推进了公司内控文化的构成。
　　公司内部操纵工作总结
　　分公司接着按照公司内部操纵与风险治理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险治理各项工作部署，以《内部操纵治理手册》为根底结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康开展。现就详细工作开展情况汇报如下：
　　一、上半年主要开展的内控工作
　　以《内部操纵治理手册》为参照，积极发动全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习协助大家完成了从最初的认识到深层次的理解过程。
　　按照公司要求全面开展内部操纵体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合本人的消费运营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反响，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，细心查找相关业务流程施行和风险操纵在操作中存在的征询题。
　　二、下一步内控工作
　　1、接着认真开展业务流程梳理
　　针对公司内部操纵工作相关要求，接着认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司运营范围广部分业务层面仍然存在着风险，将接着加强与有关部门沟通采取有效措施进展躲避。
　　2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。
　　内控涉及分公司消费运营方方面面，关键在于执行，要确保内部操纵在分公司更有效执行，还应接着加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部操纵和风险治理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深化人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人明白内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。
　　3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。
　　分公司将在《手册》的根底上对往常各项规章制度进展重新梳理，按照分公司业务治理实际，对在执行过程中存在的征询题进展修正完善，对有关内容进展修订，到达与内控要求相一致。
　　在今后的工作中，分公司将接着按照公司的要求，结合本身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部操纵，提高分公司运营治理水平和抗风险才能，为建立“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极奉献。