涉众型经济犯罪案件信访处置问题机制探索.pdf
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1、 年 月山西省政法管理干部学院学报 ,第 卷第 期 【刑事法学论坛】收稿日期:基金项目:年度北京市人民检察院检察理论课题(项目编号:)的阶段性成果。课题组成员:高小勇(),男,山西临县人,北京市东城区人民检察院第八检察部主任;孙菲(),女,江苏扬州人,北京市东城区人民检察院检察官助理;原佳丽(),女,山东荣成人,北京市东城区人民检察院检察官助理;王淋(),女,河南登封人,北京市东城区人民检察院检察官助理;高宇涵(),女,河北高碑店人,北京市东城区人民检察院检察官助理。涉众型经济犯罪案件信访处置问题机制探索北京市东城区人民检察院课题组(北京市东城区人民检察院,北京 )摘要 近年来,涉众型经济犯罪
2、案件多发,与此类案件相关的信访案件面临总体数量大、集体访占比高、重复访比例高等问题,而且存在闹访、缠访风险,如处理不当,可能引发新的社会矛盾,影响社会稳定。涉众型经济犯罪案件产生信访处置问题,既有案件以及案件办理中的原因,也有信访本身的原因。为了解决上述问题,应当建立全方位多层次的信访处置机制,做好前端监管和涉众型经济犯罪预防工作,维护社会主义市场经济秩序;做好中端打击犯罪、追赃挽损和投资人权益保障工作,维护人民群众合法权益;做好末端信访接待工作,多措并举化解社会矛盾。关键词 涉众型;经济犯罪案件;涉检信访;信访处置机制 中图分类号 文献标识码 文章编号 ()“涉众型经济犯罪,是指行为人在市场
3、经济运行过程中,为了谋取不法利益,违反国家经济法规和刑事法律,损害不特定多数被害人的经济利益,破坏社会主义市场经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的一类犯罪的统称。”较广泛的受害者范围、多类型的犯罪手段和不特定的人群,都是此类犯罪的明显特征。一、涉众型经济犯罪案件概述(一)涉众型经济犯罪案件的总体情况以 市 区涉众型经济犯罪为样本,该区涉众型经济犯罪案件主要是非法集资案件,包括非法吸收公众存款(以下简称“非吸”)和集资诈骗(以下简称“集诈”)。年至 年期间,市 区检察院共受理审查起诉的涉众型经济案件 件 人,涉及涉案企业 家。按不同年份来看,案件量和涉案人数均呈现明显的爆炸式上涨后又有回落的趋势,这
4、与 、年诸多投资公司暴雷后,国家加大对非吸公司的查办力度,并针对非吸行为大力开展警示宣传有关。(参见图 )(二)涉众型经济犯罪案件的现状及特点涉众型经济犯罪案件信访问题与涉众型经济犯罪案件的现状及特点息息相关,因而,有必要对此类案件现状及特点进行梳理:涉案规模大,波及人群、地域广,办案难度高。一是涉案金额大、人数多。在 区检察院所办理的 家涉案企业中,吸资金额在千万元以上的占 ,在 亿元以上的有 家,其中超 亿元的有 家。近一半涉案企业参与投资的人数在百人以上,的企业投资人在千人以上,有 家企业的投资人数达万人以上。二是涉及人群类别多、跨区域性特征显著。涉众型经济犯罪的主要特点之一就是公开性,
5、公开性带来涉及人群的不特定性。投资人不仅职业身份多样,而且年龄段分布广泛,但以中老年人群为主。为吸收更多资金,一些规模较大的涉案企业跨地区作案。如华某公司非吸案,涉案金额高达 亿元,涉及投资人 万余人,涉案地点包括图 涉众型经济犯罪案件数量图北京、河北、山西、陕西、广西、山东等多省市。三是证据量大且取证难度大,各环节办案周期长。此类犯罪涉及面广、涉及人员多、作案时间长,存在跨区、跨省作案等情况,因而需要收集的证据总量大。以白某某等 余人特大非吸案为例,该案在移送审查起诉时,案卷达 余册。案件证据量大,投资人陆续报案、犯罪嫌疑人陆续到案的情况比较常见,部分犯罪嫌疑人甚至潜逃至国外,客观上导致侦查
6、、起诉、审判等各环节办案周期都较长。如妙某公司非吸案,自 年第一批犯罪嫌疑人到案以来,直至 年仍不断有其他犯罪嫌疑人被抓捕或起诉。四是资金走向复杂,认定涉案金额难度大,追赃挽损周期长。投资人众多且分散,大部分涉案公司在案发时,都无法提供较为规范的吸资账目,且资金走向复杂,给认定投资人数量、吸资金额、财产损失金额带来困难。犯罪手法“伪专业”色彩浓厚,包装后的犯罪方式让人防不胜防。一是犯罪分子惯用欺骗性的犯罪手法,巧立名目引人上钩。最高人民法院出台的 关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 中第二条,明确列举 种非法吸收公众存款罪的具体行为方式。但实践中,犯罪嫌疑人会将自己的产品冠以各
7、类名称,将自己的非法活动与合法金融活动相混淆。二是犯罪分子惯以高息回报为诱饵,与银行等金融机构拉开显著差距。实践中,多数投资人前期抱着试水的心态,选择小金额、短期限的投资方式,因非吸公司前期运转良好可以按时返还利息,在高息的巨大诱惑下,投资人逐步放下警惕,加大“投资”,甚至介绍亲朋好友参与“投资”。三是借助互联网手段,以民生、科技领域真实项目为依托,使犯罪具有较强的隐蔽性。互联网使得犯罪分子和被害人无需当面交易,也使得被害人和司法机关难以事先感知到犯罪行为的发生,直到犯罪分子卷款潜逃后才觉悟。涉案公司实行企业化管理,人员具有金融专业背景,增强了非法集资行为的隐蔽性。一是涉案公司呈现较为严密的组
8、织架构,层级分布较多。庞大的组织架构既有利于犯罪嫌疑人对整个组织的全面、高效管理,也更有利于其逃避法律打击。二是涉案企业部分人员具有金融教育或从业背景,增强了非法集资行为的“专业性”和隐蔽性。其中有不少犯罪嫌疑人曾在银行、证券、保险业从业多年,“单飞”后从事非法集资活动。如“嘉某公司非吸案”中犯罪嫌疑人齐某在保险业从业 年,累积客户上千人,所做非吸业务的投资人全部是之前积累的客户。三是企业化管理,公司存续时间较长,案发时间普遍滞后,损失严重。在涉案的 家企业中,企业存续的平均时长在 至 年,经营时间在 年以上的公司有 家,其中最长经营时间为 年左右。长时间经营使得资金持续积累,公司规模日益增大
9、,一旦案发,后果严重。二、涉众型经济犯罪案件信访特点涉众型经济犯罪案件的信访包括来信、来电、来访等情形,而处置难点在于来访,且来访案件的信息更为全面,因此,笔者的研究重点聚焦于来访案件。当前,涉众型经济犯罪案件的信访主要呈现出以下特点:(一)形式上的特点 来访人数多,集体访占比大,易发生极端闹访风险。涉众型经济犯罪案件所涉及的投资人众多,投资人在案发后自发抱团维权现象比较普遍。第 卷第 期 北京市东城区人民检察院课题组:涉众型经济犯罪案件信访处置问题机制探索集体访是指 人以上为同一案件集体来访的情况。如 年办理的华某公司非吸案单次来访人数达到 余人。集体访来访人员往往态度强硬,言辞激烈,行为极
10、端,易引发极端闹访,处置难度大。如 年 月,张某某非法吸收公众存款案在办理过程中,余名投资人来访,情绪激动,冲入检察机关,严重影响正常办公办案秩序。初访发展为重复访的情况比较普遍,有缠访、闹访风险。涉众型经济犯罪案件办案周期长,投资人为主的来访人诉求在短期内难以得到解决,因此,此类信访案件由初访进一步发展到重复访的情况相当普遍,部分案件重复访达到几十次。如将某某非吸案、张某某非吸案、华某公司非吸案等案件在办理过程中,投资人均多次来访,反复反映诉求。集体访中,投资人聚集在办公楼门口,采取打横幅、喊口号的方式,阻碍交通,影响周边社会稳定。老年来访人占比大,稳控难度大。部分涉众型经济犯罪案件盯上了老
11、年人的“钱袋子”,而这些老年人的钱很可能是养老钱、救命钱。案件发生后,老年人心理上接受不了,寝食难安,甚至因案致病,日常生活受到严重影响。来访的部分老年人本身就有心脑血管、高血压、糖尿病等慢性疾病,加上打横幅、喊口号等激烈的来访行为,很容易引起疾病发作,接待稳控难度大。(二)信访人诉求的特点信访人的身份主要包括投资人、犯罪嫌疑人家属、辩护律师等。其中投资人的信访问题最为突出,因此,笔者聚焦于投资人类型信访人诉求的特点。围绕退赃退赔终极诉求,提出程序性诉求。投资人类型信访人最主要的诉求是希望尽快获得退赃退赔。围绕这一诉求,向接待人员反映的相关程序性诉求包括递交证据材料、递交刑事附带民事诉状、询问
12、案件进展、要求加快办案进度、以量刑太轻为由要求检察机关对判决结果开展监督、要求检察机关对判决执行开展监督等方面。为维护自身财产权益,同一案件中不同投资人可能提出不一致的诉求。如同样是提出经济诉求,有的信访人要求检察机关严厉惩办犯罪嫌疑人并大力开展追赃挽损工作,而有的信访人坚称犯罪嫌疑人无罪,要求检察机关释放犯罪嫌疑人,继续维系涉众型经济行为,从而保障信访人的财产权益。围绕退赃退赔的诉求,进一步提出事关案件办理的具体实体性诉求。来访人为确保自己的诉讼权利以及获得退赃退赔的权益,可能进一步提出调取相关证据、监督公安机关查封、扣押涉案财物、扩大追捕追诉范围、改变案件定性等诉求。如严某等人非吸案中,信
13、访人多次提出将案件改变定性为合同诈骗罪的诉求,要求进一步追捕追诉涉案公司实际控制人。三、涉众型经济犯罪案件产生信访处置问题的原因涉众型经济犯罪案件产生信访处置问题,既有案件以及案件办理中的原因,也有信访本身的原因。其中追赃挽损周期长的问题在前述涉众型经济犯罪案件特点部分已有论述,故本部分不再赘述。(一)追究的责任主体范围影响追赃挽损工作 法定代表人的惩处面临困境。涉案公司中,挂名法定代表人现象比较普遍,对挂名法定代表人惩处难,而实际控制人又面临发现难、监管难、到案难、惩处难的问题。如严某非吸案件中,其辩解自己只是挂名法定代表人,并不实际行使法定代表人职权。而公司实际控制人王某在公司暴雷之前,已
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