工程管理制度(修).doc

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新疆青格达生态区投资开发有限公司

工程管理制度

2010年4月19日

目 录

第一章 总则 2
第二章 施工委托及施工准备 3
第三章 施工测量控制管理 6
第四章 工程进度管理 7
第五章 工程成本管理 8
第六章 工程质量管理 9
第七章 工程现场管理 10
第八章 工程竣工验收 12
第九章 工程资料管理 12
第十章 附 则 13
附件一：直接发包审批表 14
附件二：《工程开工报告》审批表 15
附件三：《施工组织设计》审批表 16
附件四：《工程监理规划》审批表 17
附件五：内部项目施工计划审批表 18
附件六：工程签证审批表 19
附件七：一般工程签证审批表 20
附件八：项目《质量管理目标》和《工程质量标准》审批表 21
附件九：项目分部工程质量内部报验单审批表 22
附件十：质量事故处理方案审批表 23
附件十一：工程施工日志 26

工程管理制度
第一章 总则
第一条 除非特别指出，本制度中 “公司”指“新疆青格达生态区投资开发有限公司”，“公司各部门”指“新疆青格达生态区投资开发有限公司各职能部门”。
第二条 为强化公司项目工程管理，促进工程管理的标准化、规范化，提高工程质量，确保工程进度，保障安全生产和文明施工，特制定本制度。
第三条 本制度适用于公司所有工程项目的现场、质量、进度、成本、竣工、移交等各项管理工作。
第四条 公司项目工程管理的管理主体主要包括总裁、总裁办公会、工程管理部等。
第五条 总裁在工程管理方面的主要职责：
（一） 审批合作单位合同；
（二） 审批长期合作单位；
（三） 审批重大事故处理方案；
（四） 审批工程进度计划；
（五） 审批影响到关键节点的工程进度计划调整；
（六） 审批确认应用新技术成果。
第六条 副总裁（前期、工程）在工程管理方面的主要职责包括：
（一） 审批内部项目施工计划；
（二） 审批《施工组织设计》、《工程监理规划》；
（三） 审批重大工程内部验收结果
（四） 审核重大签证、重大质量事故处理方案；
（五） 组织新技术应用研究和成果应用；
（六） 组织制定《质量管理目标》、《工程质量标准》；
（七） 审批工程质量标准体系。
第七条 工程管理部在工程管理方面的主要职责包括：
（一） 组织召开第一次工地会议；
（二） 审核《工程开工报告》、《施工组织设计》、《工程监理规划》和《工程监理细则》、一般质量事故处理方案、重大质量事故处理方案；
（三） 组织制订内部项目施工计划，组织重大工程和一般工程内部验收；
（四） 对签证进行成本核算，区分重大签证和一般签证；
（五） 组织审核验工月报和分项、分部《工程质量内部报验单》。
第八条 前期部负责办理工程正常施工所需的一切手续。
。
第二章 施工委托及施工准备
第九条 施工委托可采用两种方式：招标或者直接发包形式。具体见《招标管理制度》有关规定。
第十条 与施工委托同时进行监理委托，监理委托也可采用两种方式，招标或直接发包，具体见《招标管理制度》有关规定。
第十一条 施工单位原则上必须先签订合同后方可进场施工。
第十二条 工程管理部在签订监理合同后，要求监理单位在10日内提交监理规划，由工程管理部审查监理公司提交的监理规划，（监理实施方案）；（增加审核流程，）。
第十三条 施工合同、监理合同签订后，工程经理应组织召开第一次工地会议，公司各部门、各相关岗位、施工单位主要领导、各部门主要人员、监理单位总监、监理工程师等人参加。会议主要议题是：
（一） 建设单位、施工承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；
（二） 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；
（三） 建设单位介绍工程开工准备情况；
（四） 施工承包单位介绍施工准备情况；
（五） 建设单位和总监理工程师对施工项目提出要求，明确施工质量、工程进度和文明施工的管理程序，落实施工进度计划时间节点要求，明示工程进度款申报程序；
（六） 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；
（七） 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员召开工地例会周期、地点及主要议题；
（八） 《第一次工地会议纪要》应由监理公司负责起草，并于当天并经与会各方代表会签，并报工程管理部备案。
第十四条 工程开工前，施工单位填写《工程开工报告》并提交上报监理公司、公司工程管理部批准，正式开工。施工单位的《工程开工报告》（其审批表见附件二）需报送工程管理部备案。
第十五条 工程开工前，施工图纸必须通过工程管理部及施工、设计、监理、会审后方可进行施工：
（一） 经施工图审查机构审查合格的施工图提前下发到公司，公司发给施工单位、监理单位，应给予各单位充足的看图时间，各单位首先认真查看图纸，对于错误遗漏、不确定之处提出书面意见；
（二） 监理单位各专业监理工程师相互协作，核查各专业图纸是否有冲突、错漏、不合理之处等内容，并形成书面意见；
（三） 工程管理部各专业工程师应仔细查看各专业图纸及施工图纸，有无错漏之处，各专业是否有矛盾冲突，并形成书面意见；
（四） 图纸会审会议由工程管理部主持召开，工程管理部组织公司相关部门、施工单位、设计单位、监理单位等相关人员参加图纸会审会议；
（五） 图纸会审会议先由设计单位进行技术交底，对于图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位做出明确交底，详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型、水电设计方案、标准构件采用、建筑设备材料选用要求、施工中注意事项等，以便对设计图纸统一认识；
（六） 对于施工单位由于施工难度大而提出的设计不合理之处，甲方及监理单位应作认真客观分析，明确发表同意、不同意或另行安排专题会议研究答复的意见；
（七） 设计单位根据图纸会审记录相关内容确定是否需要进行设计变更，由工程管理部负责跟踪设计变更进程；
（八） 未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，公司必须予以制止，因此造成的返工责任由施工单位承担；
（九） 工程的图纸会审，可根据出图及现场施工阶段情况分专业、分阶段进行会审。各专业的施工图纸出齐后，必须组织综合会审，解决各专业矛盾问题。
第十六条 工程开工前，施工单位必须编制《施工组织设计》（其审批表见附件三）并通过监理公司、工程管理部批准后方可施工，作为工程施工、验收依据。并将此方案报工程管理部备案，可报总裁审阅。
（一） 施工单位编制完成施工组织设计后报监理审核，审核通过后由工程管理部进行审核，由工程管理部总监审批：
（二） 监理审核方案的重点在于可行性、安全性、风险行、可靠性、工期、经济性、安全性、进度安排是否满足需要等内容；
（三） 施工单位应按经批准后的《施工组织设计》进行施工，监理及公司按照施工组织设计进行监控，任何人不得随意修改。如确需调整，必须提出《工程施工组织设计变更申请》。
第十七条 施工组织设计中，应明确以下内容（包括但不限于）：
（一） 工序管理（法）
（二） 生产人员管理（人）
（三） 设备维护和保养（机）
（四） 生产物料管理（料）
（五） 生产环境管理（环）
（六） 质量检查和反馈管理（测）
第十八条 工程开工前，必须建立平面及高程控制。
（一） 必须取得规划局提供的坐标及高程控制点，并由监理单位、工程管理部组织编制《平面主轴线和高程点控制图》，场地建立平面和高程控制标桩，工程管理部予以复核；
（二） 工程管理部、监理单位必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩；
（三） 工程管理部、监理单位必须与施工单位在《平面主轴线和高程点控制图》签章确认；
（四） 施工单位可根据移交的控制标桩及《平面主轴线和高程点控制图》进行核验，无误后由工程管理部验线后方可正式施工。
第十九条 工程开工前，监理单位必须编制《工程监理规划》（审批表见附件四），并经工程管理部、工程经理审核、工程部总监审批后作为监理实施依据。并上报，由工程管理部备案。

第三章 施工测量控制管理
第二十条 施工测量控制管理工作由工程管理部主管，安排专职人员负责，目的是保证项目建设测量精度，适用于公司所属各项目市政工程的交桩及测量管理。
第二十一条 开工前的施工测量管理内容如下：
（一） 在施工合同签署后，工程管理部组织专业测绘单位向监理单位和施工单位移交控制桩资料，并现场交桩，并提供详细的测量成果，填写《测量控制点交接单》。
（二） 承包施工单位应该对标段内桩点进行复测和保护，并于接桩后5天以内向监理单位上报复测结果。监理单位接到承包单位复测成果后3天内进行审核检测工作，确认合格后对承包施工单位复测结果予以批复并报建设单位备案，否则监理单位应当与承包施工单位联合校验。若仍不能满足要求，监理单位在3日内向建设单位申请重新交桩。
第二十二条 施工过程中，工程管理部督促承包施工单位妥善保护批准使用的测量基准点，并定期进行校核，了解基准点的保护情况。
第二十三条 单位工程完工后，由工程部组织监理单位、承包施工单位等相关单位进行竣工测量验收，验收合格后将验收成果备案。
第四章 工程进度管理
第二十四条 公司工程进度管理主要控制依据为：
（一） 项目总体建筑计划，作为公司高层管理人员了解工程进度的依据之一；
（二） 工程管理部制订的项目年度（月度）建设计划，作为公司内部甲供材料采购、施工单位招标、项目招商配合的基础，报工程总监、分管副总裁审核，总裁审批；
（三） 施工单位提交的施工组织设计，作为施工单位内部进度监控的依据；
（四） 施工单位每月26日提交已完工程月报和下月施工计划。
第二十五条 工程管理部作为公司内部进度监控的第一责任人，负责现场已完工程量核实、编制《周施工进度情况表》，工程管理部《周施工进度情况表》连同其他资料，编制《工程周报》，上报工程经理，并将电子版《工程周报》报送工程管理部备案。
第二十六条 工程管理部应每月底向公司书面汇报工程情况，内容应包括上月工程完成、存在问题、需要公司帮助解决事项、下月工作计划等内容。
第二十七条 若发生工期延误，工程经理应及时采取有效的赶工措施制定相应方案进行上报：
（一） 当形象进度不影响关键节点工期时，应报告工程经理审批，分析原因并责成施工单位采取赶工措施，有必要时应制订短期的工程进度计划指导施工，并上报工程管理部备案；
（二） 当工期延迟会影响到关键节点时，上报工程管理部总监后还要向公司汇报，由工程管理部组织评估工期变化对项目开发带来的整体影响及损失，并指制定应对方案，由工程管理部门制定调整施工计划，工程总监及其主管领导审核，总裁审批，调整后的工期计划需报送工程管理部备案。施工计划调整后要分析责任，明确责任人，建立问责制度，并追究相关单位责任；
（三） 工程管理部按照审批通过的施工调整计划，督促施工单位加快施工进度。
第五章 工程成本管理
第二十八条 工程成本管理应以施工合同规定的合同价为基础，主要包括因设计变更、工程签证、索赔与反索赔引起工程价款变更，以及工程款支付的《已完工程月度统计报表》。
第二十九条 设计变更过程中成本控制具体内容参见《规划设计管理制度》和《成本管理制度》。
第三十条 工程签证的审批由工程管理部组织，审批程序如下：
（一） 由施工单位在施工前提出工程签证申请并提出估算；
（二） 监理进行审核，通过后报送工程管理部审核；
（三） 工程管理部进行认真核对，区分重大工程签证（见附件六）和一般工程签证（见附件七），并填写工程签证表；
（四） 重大工程签证由工程项目管理部进行技术复核、量价复核，工程部总监审核，然后报总裁审批；
（五） 一般工程签证由工程项目管理部进行技术复核、量价复核，报工程总监审批，然后报公司工程管理部备案；
（六） 本项目累计变更签证总价超过项目工程造价预算2%（比例待定）以上后，全部变更签证均要上报公司工程管理部审核。并由工程管理部下达工程成本预警，成本预警抄报总裁。成本预警发生时，需追究相关责任，落实到季度考评和年终考核中。
第三十一条 《已完工程月度统计报表》由工程管理部组织编制，审批程序见《成本管理制度》。
第六章 工程质量管理
第三十二条 项目的工程质量管理分为静态标准和动态监控两个方面。
第三十三条 公司静态工程质量标准体系作为质量管理工作的依据，主要包括：
（一） 工程管理部组织制订的公司《质量管理目标》和《工程质量标准》（审批表见附件八），报副总裁审核，总裁审批，作为公司所有项目的施工单位招标、审批施工组织设计、技术交底、施工合同签订的依据；
（二） 材料设备招标技术文件、合同技术附件、供应商质量承诺等，作为材料设备进场验收的依据；
（三） 经审批的《施工组织设计》，作为现场施工的指导性文件。
第三十四条 动态工程质量监控的主要环节有原材料进场检验、施工样板管理、过程质量检查、分项分部工程质量验收、质量事故处理、成品保护等。
第三十五条 工程管理部组织监理单位对所有材料设备检查：
（一） 所有集中采购和非集中采购材料的进场验收由工程管理部负责，各专业工程师须认真比对材料设备的实际质量和有关质量依据，发现有问题的材料设备拒绝进场；
（二） 工程项目管理部对重要乙供材料全部检查，一般材料定期或不定期抽查；
第三十六条 工程施工须本着样板先行的原则进行。
第三十七条 工程项目管理部负责施工现场日常管理工作。
第三十八条 工程管理部各类验收工作主要职责为：
（一） 分项工程由工程项目管理部验收；
（二） 分部工程由工程项目管理部填报《工程质量内部报验单》（其审批表见附件九)，报工程总监审批，后进入法定验收程序；
第三十九条 工程管理部负责责成施工单位落实成品保护的责任，并督促监理单位检查和监督施工单位的落实情况。
第四十条 质量问题发生后，工程管理部区分重大质量事故、一般质量事故、重大质量问题和一般质量问题，处理程序如下：
（一） 一般质量问题由工程管理部签署《整改通知单》；
（二） 重大质量问题由施工单位制订质量问题处理方案报工程管理部审核，主管领导审批；
（三） 一般质量事故由施工单位制订一般质量事故处理方案报监理公司审核，通过后报工程管理部总监审批；
（四） 重大质量事故由施工单位制订重大质量事故处理方案，报监理公司、工程管理部、工程总监、副总裁审核，总裁审批；
（五） 处理方案包括事故原因分析、损失程度、处理方案、整改措施、索赔和反索赔要求等；
（六） 质量事故处理完毕后，由公司工程管理部召开事故分析会议，并追究相关责任人和责任单位。
第四十一条 质量事故处理方案审批通过后，由工程管理部按照处理方案监控质量事故整改，并按照正常程序报验。
第四十二条 如有必要，工程管理部须通过监理单位发出停工指令，防止工程出现重大质量事故。
第四十三条 工程管理部认为可以复工之后，填报复工内部申请，报工程总监审核，副总裁审批。
第七章 工程现场管理
第四十四条 工程项目管理部应作好工程施工日志记录；
（一） 每天必须填写工程施工日志，分专业记录，由各专业工程师负责记录；
（二） 工程管理部总监应定期查看工程施工日志记录情况并填写评语，工程施工日志中应写明每天天气状况、生产情况、技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等具体情况，而不要仅仅写施工正常之类的空洞内容（工程施工日志标准格式见附件十一）；
第四十五条 工程管理部应每周召开工地例会，遇有特殊情况需每天召开公司例会。工地例会参加人员为：
（一） 工程管理部总监及各专业工程师应参加工地例会，工程副总裁可有选择参加工地例会；
（二） 监理公司总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师等人；
（三） 施工单位项目经理、技术负责人、质检工程师、安全工程师等人。
第四十六条 工地例会召开前，工程管理部总监、工程管理部相关人员应与监理单位商定会议议题及主要讨论内容，并对解决思路形成一致意见。
第四十七条 工地例会主要议题是：
（一） 检查上次例会议定事项的落实情况分析未完事项原因；
（二） 检查分析工程项目进度计划完成情况提出下一阶段进度目标及其落实措施；
（三） 检查分析工程项目质量状况针对存在的质量问题提出改进措施；.
（四） 检查工程量核定及工程款支付情况；
（五） 解决需要协调的有关事项；
（六） 其他有关事宜。
第四十八条 对于施工单位提出的问题，公司各级参会人员应按照慎重予以解答，不可越权包办。对于无法当场解决的问题，可另行约定时间召开专题会议。
第四十九条 工地例会会议纪要由监理单位在会议过程中负责起草完毕，并经与会各方代表会签，在2个工作日内整理完毕发至各单位。
第五十条 监理单位应按照《建设工程监理规范》每月报工程管理部监理月报，监理月报应包括工程概况、工程形象进度、工程进度质量情况分析、工程计量与工程款支付情况、工程变更、延期和费用索赔情况及监理工作小结等内容。监理月报应图文并茂，分析到位。
第八章 工程竣工验收
第五十一条 工程竣工验收包括竣工准备、专业部门及配套设施验收、竣工预验收、竣工验收四个阶段。
第五十二条 工程文件应按照国家及地方有关档案验收标准整理，由工程管理部委托监理单位组织施工承包单位等单位进行制订。
第五十三条 各项专业验收及配套设施验收通过后，由工程管理部组织公司相关部门进行竣工内部验收，组织内部审批：
（一） 监理单位首先对工程的总体质量进行检查，报工程管理部审核，主管领导审批；
（二） 审批通过后，由工程管理部组织内部验收，设计单位、监理、施工单位、工程管理部总监参加验收；
（三） 验收结束后，由工程管理部签署竣工意见，报送相关部门备案；
第五十四条 内部验收通过后，由工程管理部组织竣工验收，当地质量安全监督站对验收程序进行监督，前期部配合做好相关的手续办理工作。
第九章 工程资料管理
第五十五条 该项管理工作由工程管理部、前期部，按照各自的职能收集和积累各自的文件资料，并形成独立的文件资料档案，以便在项目实施过程中随时参考、使用和备查。
第五十六条 依据《国家建设工程文件归档整理规程》（以下简称《规程》）中的归档要求，将工程资料的管理及归档工作按部门职能进行分配如下：
（一） 前期部负责归档的文件：规划文件、建设用地、征地、拆迁文件；
（二） 工程管理部负责归档的文件：招投标文件、计量统计文件、财务文件、合同文件、立项文件、开工审批文件、勘察测绘设计文件、各类工程图纸、工程质量安全文明施工文件、各类工程会议纪要及发放的各种工程管理文件、各项工程管理制度和规定、竣工验收文件。
第五十七条 文件资料整理规定：
（一） 工程准备阶段文件按照建设程序、专业和时间等顺序进行排列；
（二） 竣工验收文件可按建设工程项目、单项工程、专项等组卷；
（三） 成卷资料统一折成A4幅面标准。每卷文件应按事项、专业进行排列，文字材料在前、图纸在后，主件在前、附件在后进行排列；
（四） 卷内目录的编制内容包括序号、文件编号、文件材料题目、日期、页次等，文件材料题名要求写文件的全称；
（五） 每卷资料最后应附卷内备考表，并说明该卷是否为原件，若不是原件，应注明原件存放位置，在复印件上加盖公章（立卷单位）；
（六） 一项工程的资料可分多卷（盒），两项工程的资料不准放在同一卷（盒）内；
（七） 资料卷盒脊背的编号一律用铅笔写，不准用永久性笔填写。
第十章 附 则
第五十八条 本制度由公司工程管理部负责编制，最终解释权归公司工程管理部。
第五十九条 本制度经公司总裁审批后颁布，自颁布之日起即日执行。

附件一：直接发包审批表
表单编号：
项目名称

公司名称

备选施工单位名称

施工单位概况：

推荐理由：

推荐人：
年 月 日
工程管理部总监审核：

签名： 年 月 日
工程副总裁审核：

签名： 年 月 日
总裁审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。
附件二：《工程开工报告》审批表
表单编号：
公司名称

项目名称

施工单位名称

《工程开工报告》概要：

审核人：
年 月 日
工程管理部审核：

签名： 年 月 日
工程副总裁审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。
附件三：《施工组织设计》审批表
表单编号：
公司名称

项目名称

施工单位名称

《施工组织设计》概要：

工程管理部审核：

签名： 年 月 日
工程管理部总监审核：

签名： 年 月 日
工程副总裁审批：

签名： 年 月 日

备注：如有需要，可另附表。
附件四：《工程监理规划》审批表
表单编号：
项目名称

施工单位名称

公司名称

《工程监理规划》概要：

工程管理部审核：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。
附件五：内部项目施工计划审批表
表单编号：
项目名称

施工单位名称

公司名称

《内部项目施工计划》概要：

工程管理部审核：

签名： 年 月 日
分管副总裁审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。

附件六：工程签证审批表
重大工程签证审批表
表单编号：
项目名称

施工单位名称

公司名称

重大工程签证概要：

工程管理部总监签名：

年 月 日
工程副总裁审核：

签名： 年 月 日
总裁审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。

附件七：一般工程签证审批表
表单编号：
公司名称

项目名称

施工单位名称

一般工程签证概要：

工程管理部总监签名：

年 月 日
工程副总裁审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。
附件八：项目《质量管理目标》和《工程质量标准》审批表
表单编号：
制定编号

《质量管理目标》和《工程质量标准》修订概要：

工程管理部总监签名：

年 月 日
主管领导审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。
附件九：项目分部工程质量内部报验单审批表
表单编号：
公司名称

项目名称

施工单位名称

分部工程验收概要：

工程管理部总监签名：

年 月 日
工程副总裁审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。
附件十：质量事故处理方案审批表
一般质量事故处理方案审批表
表单编号：
公司名称

项目名称

施工单位名称

一般质量事故概要：

处理方案概要：

工程管理部总监签名：

年 月 日
工程副总裁审批：

签名： 年 月 日
备注：如有需要，可另附表。
重大质量事故处理方案审批表
表单编号：
公司名称

项目名称

施工单位名称

重大质量事故概要：

处理方案概要：

工程管理部总监签名：

年 月 日
工程副总裁审核：

签名： 年 月 日
总裁审批：

签名： 年 月 日

备注：如有需要，可另附表。
事故处理报告表
项目名称： 日期：
工程名称

承包方

合同名称

合同编号

监理单位

设计单位

发生时间

发生地点

预损金额

伤亡情况

事故主要责任人或单位

事故情况及主要原因

事故对工程项目的影响

事故发生现状

事故处理方案

备注

填表人： 审核人：

附件十一：工程施工日志
年 月 日 编号：
监理单位

施工单位

工程名称

工程地点

当日气候
上午

下午

温度
上午

下午

分部分项工程名称
本日施工部位及工程形象进度
质量情况
与计划相比
合格
不合格
提前
正常
滞后
原因简述

人工及设备使用情况：
防水施工人员： 人 钢筋班组： 人
土建施工人员： 人 水电施工人员： 人
杂工： 人 木工班组： 人
消防施工单位 人
空调施工单位： 人 工程机械： 台

材料进退场及使用情况：

设计变更或技术交底：

隐蔽工程验收：

本日发生问题及处理经过：

存在问题及急需解决的事项：

工程管理部总监审核意见（包括对存在问题的处理意见）：

工程款拨付情况表：
乙方当日拨款申请
我方当日拨付工程款
累计已拨付工程款
（截至本日）
工程内容
金额
工程内容
金额

现场工程管理经理： 记录人：XXX
存档部门：工程管理部 存档期限：*年
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