汝城县市政工程有限公司管理制度.doc

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汝城县市政建设工程公司

管

理

制

度

二零一二年六月
目 录
第一章 总则....................................3
第二章 公司机构设置 4
第三章 公司经理职责.............................5
第四章 各部室岗位职责 5
一、办公室岗位职责 5
二、财务部岗位职责 6
三、经营发展部岗位职责 7
四、工程技术部岗位职责 7
五、项目管理部岗位职责 8
六、物资供应部岗位职责 9
七、机械施工部岗位职责 9
第五章 市政公司内部管理制度 10
一、会议及学习制度 10
二、劳动纪律 11
三、各部室工作检查违规处罚处理细则 13
1、办公室 13
2、财务部 14
3、经营发展部 14
4、工程技术部 15
5、项目管理部 15
6、物资部 15
7、机械施工部 16
四、费用管理办法 16
五、绩效考核办法 18
六、行政管理 20
1、印章管理 20
2、收发及文印管理 21
3、食堂管理 21
4、车辆管理 22
5、环境卫生管理 23
七、生产调度管理 23
公司工程项目管理程序图 25
八、物资材料管理 26
工地建筑材料管理流程图 26
第六章 附则 27
第七章 差旅费报销制度
第八章 公司财务管理制度
第九章 招投标员岗位职责
第一章 总则
为推进现代化管理制度、完善机制、规范行为，使公司管理
科学化、制度化、规范化，促进公司可持续健康发展，根据国家
《企业法》等有关法规，结合公司实际，特制定本《管理制度》。
一、规章制度是企业的内部法规，是各项工作遵循的程序和准则，是推进现代化企业管理的重要基础。公司每个员工须严格认真地自觉遵照执行。
二、公司编制本制度，旨在规范员工行为，发挥团队精神和激励个人创业积极性，建立科学管理体系，从而实现企业长效科学发展。
三、公司员工必须努力提高个人素质，通过科学实践、业务学习和培训，造就一支思想好、作风硬、技术精的员工队伍。
四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自己的聪明才智，提出合理的建议。
五、公司员工要牢固树立“厚德为本、诚信兴业”的企业理念，发挥求真务实、艰苦奋斗的工作作风，团结互助、和舟共济，讲究职业道德和企业自律，视企业声誉为自己的生命。
六、全体员工执行本制度一律平等，对各种违章违纪行为，都将按本制度处理。

第二章 公司机构设置

欧龙才
吴

吴永松

曹红英

黄利霞

工程技术部
项目管理部
经营部
财务部
物资部
机械部
办公室

谭雅琼
曹红英
曹红英谭
吴丛林、黄利霞
司机两人
朱新普

朱梦诗
欧旭君
范善文

傅懿、何文昌
刘飞
何亚亮

第三章 公司经理职责
经理是公司的负责人，对公司的生产和经营管理，全权负责。其职责是：
一、认真贯彻执行股东会的各项工作决议，落实股东会下达的各项经济指标，根据股东会的部署，制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作任务。
二、直接对上级负责，受其领导并接受其考核、评定。
三、全面负责对公司人、财、物的统一管理，主持公司全面工作。
四、组织、领导公司各部室编制，制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。
五、根据建筑市场的竞争规律，建立统一、高效的组织管理体系。
六、建立以人为本的企业激励机制，为员工创造施展才能的平台。
七、建立全面质量管理体系，引导员工树立工程质量精品意识、品牌意识。
八、对全体员工进行业绩考核和奖惩兑现。
九、控制管理财务资金合理流向，使公司管理实现科学化、规范化、制度化。
十、吸纳员工提出的各项合理化建议，形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。
第四章 各部室岗位职责
一、办公室岗位职责
（一）参与政务：办公室是综合职能办事机构，负责处理日常事务性工作。
1、传达上级指示，组织员工具体实施；
2、负责收集各类政策、法规、信息，及时反馈给领导，为其决策与管理提供科学依据；
3、负责各类报告、总结、决定等文件起草发送和公司有关会议组织、记录及用品准备工作，并做好文件归档和收发登记；
4、检查、查处公司制度、办法落实执行情况；
5、做好公司考勤、绩效考核工作；
6、管理公司固定资产和印章。
（二）协调工作：综合各部室工作情况，做好对内对外协调服务工作，化解各类矛盾，维护公司安定团结。
（三）管理后勤。
1、负责办公用品、招待物品、劳保福利物资的采购与发放；
2、负责对外行政事务联络和接待工作；
3、负责人事、劳资、档案、企业员工、培训和职称晋级工作；
4、负责管好公司车辆、食堂、门卫收发等工作；
5、管理好公司环境卫生，节假日值班和公司安全及精神文明建设工作。
（四）完成好公司交办的其它工作。
二、财务部岗位职责
（一）严格执行《会计法》和《企业会计制度》，遵守各项财经纪律。
（二）严格按建筑施工企业会计原理，参与对各工地进行成本控制和竣工决算，会计资料须真实、准确、完整，做到“账账、账物、账表”相符。
（三）参与制订公司经济发展计划和经济分析，每月向公司领导报告一次经济运行情况和会计报表，为领导决策提供财务依据。
（四）负责公司一切资、现金收支与业务往来结算，按公司要求合理调配资金，保证生产经营正常需要。
（五）负责工程、机械应收账款的清收，保证及时足额到
（六）严格印鉴、重要凭证管理，妥善保管、安全使用。
（七）做好凭证、账表装订归档，并按会计档案保管期限保
管。
（八）完成好公司交办的其它工作。
三、经营发展部岗位职责
（一）协助经理做好经营性日常事务工作。
（二）负责公司资质管理。
（三）及时收集市场信息，包括建筑市场行业动态、材料机械劳动力价格，为领导提供经营决策依据。
（四）负责投标业务、上级行政发包和其它等渠道，全方位承接工程任务。
（五）负责与项目实施部共同工程合同的签订及业务联系工作。
（六）完成好领导交办的其它工作。
四、工程技术部岗位职责
（一）负责工程内外部结算等相关事宜及保密工作。
（二）负责各工程成本控制、内外部结算工作，即与业主的竣工决算，与施工队的分项、分部竣工工程量收方结算，各工程开工前的成本预算（含材料单）。
（三）负责公司重要仪器的使用管理及公司的技术工作，包括小型设计、图纸会审、技术交底、施工组织设计、重点工序施工方案、工程索赔、新技术应用。
（四）配合项目管理部督导项目经理，抓好工程质量、安全和施工组织设计的实施，参与分项、分部、单位工程施工质量验收工作。
（五）做好工程各类技术资料的收集、整理和归档工作。
（六）负责工程招投标技术事务。
（七）完成好领导交办的其它工作。
五、项目管理部岗位职责
（一）负责对公司所属项目工程全面调度和管理工作，包括施工工地的前期工作、施工管理、竣工验收和用户回访等。
（二）负责各工地施工项目经理的行政管理工作，做好定期绩效考核和工程管理常规学习工作。
（三）经常到工地，督促和协助项目经理按施工组织设计方案抓好工程质量、进度、成本控制和安全文明生产等各项工作，对达不到规范要求的项目，要按规范要求及时妥善处理。
（四）负责组织施工队伍签订施工合同和审核工程进度款拨付。
（五）负责各工地工作情况上报工作。
（六）会同工程技术部一道抓好图纸会审、技术交底、设计变更和工程成本预算、成本核算工作。
（七）负责工程验收及其相应组织工作，并负责做好业主、设计、监理、质监的关系协调工作。
（八）负责组建自己的专业施工队伍，搞好与社会施工队伍的松散性联合，建立施工队伍的行为规范档案，组织施工管理人员的培训学习，努力提高业务水平。
（九）完成好领导交办的其它工作任务。
六、物资供应部岗位职责
（一）负责对工程的物资材料按公司核定计划采购供应。
（二）负责按工程需要，项目经理要求，保证物资材料及时供应。
（三）建立物资材料保管制度，做好物资材料领用、回收、保管工作并建好台帐。
（四）监督检查工地物资材料使用情况，确保不损失浪费。
（五）搜集市场物资材料价格信息，为领导决策提供依据。
（六）发展物资材料、设备、购货渠道，有效地控制物资设备的成本计划。
（七）完成好公司交办的其它工作。
七、机械施工部岗位职责
（一）承接市场机械施工任务，并对本公司所属施工机械和机械操作人员进行常规管理。
（二）建立机械设备台账档案，及时正确记录设备运行情况，做好施工日志。
（三）适时进行机械保养、小修、中修和大修，保持机械完好率，能正常运转每台每月达到22 天以上。
（四）建立机械设备操作规程，操作人员须持证上岗和培训。
（五）建立机械设备安全使用制度，做到防盗、防损坏、防火，保障生产安全。
（六）做好设备维修计划，一般小修保养费用300 元以下的，口头报告公司后自行购置，中修和大修必须提前做出计划报经理批准后，方可进行。
（七）机械设备租赁，须报经公司经理批准方可实施。
（八）按月上报生产运营报表，机械收入及手续及时交公司财务入账，并要负责清收欠款。
（九）完成领导交办的其它工作任务。
第五章 市政公司内部管理制度
一、会议及学习制度
（一）工作例会
1、每年初总结上年度工作，安排新一年的各项经济发展目标。
2、每半年小结一次工作，分析经济指标完成情况，部署下半年重点工作。
3、每月召开一次工作例会，由各部室与办公室共同组织。
4、每月召开一次项目调度会，由项目管理部组织各部室及各项目部。
（二）学习
1、每月安排全体职工政治学习两次，时间为3-4 小时，学习内容为科学发展观、政治理论时事、法律知识等，学习要联系实际。
2、每月安排两次业务学习（或培训），每次为3-4 小时，学习内容为岗位应知应会知识，本专业的理论知识和生产中遇到的难点问题等。
（三）会议学习不得迟到早退或缺席，期间须关停手机，做好笔记，凡违犯一条罚款50 元。
二、劳动纪律
（一）热爱公司、团结同事，尊重服从上级、关爱帮助下级。
（二）实行上班签到制，设立签到簿，内勤人员由办公室记录出勤，工地由项目经理记录出勤，机械施工部由机械施工部负责人记录出勤，月底交办公室审核，作为工资发放和考核效益工资的依据。经营部电话签到，由办公室记录。
（三）公司外勤人员在工程完工后，必须到公司上班签到，签到不得代签和补签，签到应注明到岗时间，签到时间必须具体真实，如有弄虚作假，发现一次扣款100 元。
（四）遵守上班时间，不迟到，不早退，不中途脱岗，有事必须先请假。
（五）迟到1 分钟即为迟到，迟到一次扣款20 元，迟到10 分钟扣50 元，迟到30 分钟作旷工处理。
（六）无特殊事由，未经领导批准，提前10 分钟离岗作早退处理，早退一次扣20 元，中途脱岗30 分钟作旷工处理。
（七）旷工一天扣发两天工资，一年累计旷工达到十二天扣除全年奖金，按绩效考核总分中扣除5 分作为处罚。
（八）实行请销假制度，事假病假两天以内写请假条报分管领导批准，办公室登记，超过两天，写请假条交公司经理批准，办公室登记，事假、病假（其中病假须持县医院证明）期间不计发效益工资。
（九）遵守劳动纪律，坚守工作岗位，如有出勤不在岗位或有弄虚作假行为一次处罚款100 元；工作中以权谋私、损公肥私、贪污盗窃一次处罚500 元，并赔偿全部经济损失，情节严重追究法律责任。
（十）实行节假日安排专人值班制度，值班人员由办公室安排，上下班及签到按常规执行。
（十一）公司实行每人每月休息四天制（国家法定节假日另行安排），根据工作需要，一般轮休。因工作需要加班的或节假日不能休息的原则上能补休的则补休。不能补休则计发工作日工资。
（十二）各部室人员手机每天24 小时必须保证畅通，如有工作联系手机超过5 分钟不通者，每次罚款20 元。因工作联系一天手机不通累计达三次，处罚款100 元。
（十三）工作场所讲求优质服务、文明生产，凡在公司内外无端发生争吵、斗殴造成不良影响的一次处罚款200 元。
（十四）严禁上班时间在办公室、工作场地赌博打牌，严禁工作期间喝酒（工作需要除外），违者一次处罚款100 元。严禁上班时间玩电脑，聊天娱乐；严禁夜晚在办公场所，工作之外开空调、玩电脑、聊天娱乐，违者一次处罚款100 元。
（十五）对违反制度处理不接受或有异议未按组织程序反映而发生争吵的一次处罚200 元。
（十六）无事生非、乱议论、乱传播、破坏公司安定团结的，一次处罚200 元。履教不改的，直接辞退。
（十七）对违章违纪检举揭发的有功人员一次奖励50-500 元。
（十八）以上劳动纪律将与个人绩效工资奖金挂钩及年终评先进作为依据之一。
三、各部室工作检查违规处罚处理细则
（一）为加强公司各部室工作管理，逐步实现规范化、科学化、制度化，依据国家有关法规，结合公司实际，特制订本细则。
（二）本细则适用于各部室人员在工作中违反各项管理制度，依据事实情节做出处罚处理。
（三）本细则由办公室执行。
1、办公室
①发生文书档案、重要资料丢失的，公司将对责任人一次处罚款100 元并追究相应责任。
②未经批准私自乱盖公章，造成严重后果的，责任人除承担一切后果外，公司将另对责任人处200 元罚款。
③考勤考核弄虚作假的，一次处负责人和责任人200 元罚款。
④环境卫生检查不达标的，一次处负责人和责任人20 元罚款。
⑤检查查处不力，发现违反制度不处理，一次处负责人和责任人50-200 元罚款。
⑥公司交办的事务不及时办理的，一次处负责人和责任人50-200 元罚款。
2、财务部
①账务处理不真实、不准确或发生差错，造成经济损失的，由责任人全额赔偿，并一次处罚款50 元。
②发生现金差错，由责任人全额赔偿。
③往来资金结算影响公司业务的，对负责人和责任人一次处罚款50-200 元。
④未每个月上报工程成本核算的，对负责人和责任人一次处罚款50-200 元。
⑤发现贪污挪用公款，追回款项并一次性处负责人和责任人500 元，情节严重追究法律责任。
⑥公司交办的事务不及时办理的，一次处负责人和责任人50-200 元罚款。
3、经营发展部
①提供信息不准确、误导经营决策造成损失的，处罚款50-500 元。
②凡因招投标资料失误所造成的损失，由负责人和责任人一次处罚50 元，情节严重另要追究行政责任。
③未经公司批准，在工作场所、工作时间擅自对外办理招投标业务，公司将对责任人取消本年度全年奖金和评先进资格，并一次处罚款500 元。
4、工程技术部
①凡对内部工程费用结算不真实不准确，负责人和责任人除承担损失外，并一次处罚款100-500 元。凡对外工程结算发生差错或损害公司利益，由负责人和责任人按损失额全额予以赔偿并处罚款100-500 元。
②工程成本预算、成本核实、验收、结算，不能在规定时间内完成的，如有造成经济损失，由负责人和责任人按损失额50%予以赔偿，并一次处罚款50-200 元。
③不配合经营部做招投标技术资料所造成损失的，一次处责任人100 元罚款。
④未及时完成工程施工资料的收集、整理和归档，一次处责任人100 元罚款。
5、项目管理部
①未了解项目情况并且每月未组织调度会议的，处责任人一次罚款100 元。
②项目部汇报上来的事务未及时处理的，处责任人一次罚款100 元。
6、物资部
①采购工地物资材料未按审批计划规定的品牌、规格、价格、数量、质量执行，如造成损失由责任人全额赔偿，并一次处罚款500 元。
②发现材料使用造成浪费，未及时处理的，处责任人一次罚款100 元。
③工地竣工后，剩余物资材料回收不及时，或保管不当，造成损失的，由责任人按损失额的50%予以赔偿，并处罚款50-300 元。
④供货无故造成停工待料（特殊情况，经公司确认除外），对负责人和责任人一次处罚款50-500 元。
⑤每月未建立材料台帐和未进行成本核算，材料价格信息调查、汇报，处负责人和责任人一次各50 元罚款。
7、机械施工部
①凡机械不能正常工作，影响生产的，每月累计达3 次以上的，处负责人罚款200 元；每台每月不能正常工作达8 天以上的，每台对负责人处罚款200 元。
②凡因管理疏忽、责任不明、措施不力人为造成安全责任事故的，除承担法律责任外，公司将追究负责人和责任人的全部经济责任，并一次处罚款500 元。
③未经公司批准的维修、保养等费用由负责人承担。
④外接工程隐瞒不报的，由责任人全额赔偿，并一次处罚款500 元。
⑤未按时建立机械设备台帐资料或不真实，对负责人一次处罚50 元。
凡各部室负责人和责任人共同承担责任处罚的按2:8 标准执行。（责任处罚按处罚标准视情节轻重程度核定处罚额度）
四、费用管理办法
（一）公司个人部分
公司人员工资待遇
职工工资：按公司核定标准发放。包手基本工资、绩效工资和奖金。
（二）公司公共部分
1、办公费：各部室办公用品、用具、资料，各部室先写报告，报经理审批后，由办公室统一购买，各部室领用。
2、交通差旅费：长途出差所开支的住宿费、生活费，本着节约的原则，按普通标准开支，由当事人凭票审批报销，公司车辆油费、修理费，按车辆管理办法执行，由办公室核定签字，经理审批报销。
3、招待费：公司内外客人一般控制在公司食堂招待，各部室客人先报经理批准，再由办公室安排，实行不同标准，客人就餐由有关负责人相陪，招待费用由各部室负责人和办公室签字，经理审批报销。公司内外招待物品报经理批准，由办公室负责采购，到办公室登记使用。在公司之外，确需招待客人由各部室负责人报经理批准后据实报销。其它特殊情况开支的招待费用，由经理直接安排。
4、公司电话费、电费：由办公室监管，凭票据实报销。
5、公司购置固定资产和工具、用具等，经公司批准后由物资部采购。
6、机械设备维修：按程序审批，实行定点维修，据实报销。
（三）工程项目部费用部分
1、工程项目部日常费用开支，由经理审批据实报销。
2、工程资料费开支，据实开支。
（四）工程费用部分工程直接费用、间接费用按工程运作程序操作，实行计划控制管理。
五、绩效考核办法
l 􀁺 总 则
（一）按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司有关规章制度，特制定本办法。
（二）为提高工作效率，充分调动员工工作积极性，建立公司和谐劳动关系。
（三）贯彻按劳分配原则和赏功罚过的原则，建立公司规范合理的绩效工资制度。
（四）结合公司生产经营管理特点，管理部门与生产部门按效率兼顾公平的原则发放绩效工资。
l 􀁺 绩效工资范围标准
（一）各部室主任、成员、项目经理每人每月计提工资500 元作绩效考核。
（二）聘请人员每人每月计提工资300 元作绩效考核。
l 􀁺 绩效工资考核方法
（一）全体员工绩效工资实行双向考核，二佰分制
（1）目标任务100 分（总分值占60%）；
（2）行为规范100 分（总分值占40%）。
（二）绩效考核
（1）完成任务考核：实行上封顶下保底按全年考核结账兑现。如超额完成任务，年末根据公司经济效益，给予一定比例奖励。
（2）行为规范：实行不奖分不保底分，按全年考核结账兑现。
l 􀁺 绩效考核内容
（一）目标任务（100 分）
根据岗位职责评分。
（二）行为规范（共100 分）
（1）考核内容
1、完成其它任务（共20 分）
①完成公司分配的其它任务（10 分）
②配合其它部室工作任务（10 分）
2、遵纪守法（共35 分）
①遵守国家法律法规（5 分）
②执行公司各项管理制度（15 分）
③执行公司各项管理办法（15 分）
3、敬业勤政（共25 分）
①工作责任心（15 分）
②工作作风（5 分）
③勤政廉洁（5 分）
4、工作能力（共20 分）
①决策能力（5 分）
②交际协调能力（5 分）
③管理工作能力（10 分）
（2）计分办法
1、完成其它任务
其它分配工作和配合其它部室工作按完成情况计分。
2、遵纪守法
①违反国家政策法律法规一次扣5 分；
②违反公司制度一条一次扣2 分；
③违反公司管理办法一次扣2 分。
3、敬业勤政
①发生责任事故的一次扣5-20 分；
②工作态度不好或造成不良影响的一次扣5 分；
③弄虚作假或以岗谋私的一次扣5 分。
4、工作能力
①判断不准确造成决策失误的一次扣1-5 分；
②处理问题不及时或操作不当的一次扣1-5 分；
③管理监督不力造成损失浪费的一次1-5 分。
六、行政管理
1、印章管理
（1）印章是公司行使权利的具体体现，加强印章管理，确保公司权益不受侵犯。
（2）公司印章由办公室妥善保管，项目部印章由项目经理保管（工程竣工后交回公司办公室）。
（3）使用公司印章，必须由公司经理批准，办公室印章使用备案（项目部印章由项目经理登记使用），特殊情况外出使用时，须报请公司经理批准，办公室监督，经办人负责。
（4）印章使用必须严格按规定程序执行，凡属滥盖印章行为等，将追究相应有关责任人，直至除名追究法律责任。
2、收发及文印管理
（1）收发及文印工作由办公室照章管理。
（2）办公室每天收到的文件、信函、书籍、报纸、传真文件要写清内容登记，发送到收件人手中，不得遗失。公订报刊要负责保管，在办公室公阅，不得丢失。
（3）公司对外发出的电报、信函、长话、传真等，要报经公司经理批准后，才可进行，并有备案手续。
（4）收到的上级文件，要按级别及时送领导阅办，并做好登记归档。
（5）文印打字复印，须经办公室或工程技术部（技术文件）签字后方可进行，与工程有关的外部人员打印文稿，一律收取成本费。
（6）特殊情况需在公司外打印文档，须经公司经理批准后，方可报销费用。
3、食堂管理
（1）公司食堂是员工用餐场所，办公室负责日常管理工作，公司领导要关心食堂，每月听取职工意见，使食堂成为员工受惠的福利基地。
（2）食堂原则不对外营业，负责解决职工和零散来客的就餐。
（3）食堂以不营利为目的，服务员工，以客餐微利补食堂亏损，基本做到收支平衡。
（4）严格做到饮食卫生“五四制”，注意食品卫生，杜绝腐烂变质食品，保障员工身体健康，做到正点开饭，饭菜可口，物美价廉。
（5）加强食堂内部成本核算，由办公室负责每月盘点公布伙食帐一次。
4、车辆管理
（一）车辆为公司工作用车，由办公室统一管理、维修调度。
（二）专职司机、兼职司机必须服从办公室车辆工作安排。
（三）严格执行派车制度，在保证公司领导公务用车，其它一切用车凭办公室通知方可出车，任何人未经公司领导同意或办公室通知不得擅自动用车辆，出车城市外必须请示经理同意后方可出车。
（四）车辆外出办完事，应及时回公司，严禁在外滞留或转借他人使用。
（五）工程车一般情况不应作交通使用。
（六）不出车时，专职司机必须在办公室待命，车辆停放在公司院内。
（七）司机必须遵守交通规则和按要求保养车辆，力求小修不进维修厂。
（八）车辆实行办公室定点进行维修，更换零部件或大修时经办公室核实。
（九）车辆用油根据出车记载的公里数，按行程由办公室核准报销油费，工程车用油无特殊情况凭办公室通知仓库加油，原则上禁止在外加油。
（十）公司职工子女上大学、结婚，或直系亲属去世等特殊情况，可以考虑公司派车。
5、环境卫生管理
（1）讲求职业道德，倡导文明礼貌。个人不乱丢杂物，不随地吐痰，养成良好的卫生习惯。
（2）环境卫生由办公室负责，将公司办公驻地划分卫生区，由专人负责打扫卫生，工地由项目经理负责，严格监督，定期检查。
（3）办公场所要天天打扫，做到地面门窗清洁无尘，桌面办公用品摆放整齐，室内外无杂物乱堆乱放，工地同样要文明生产，各类材料堆放整齐。
（4）公司将不定期进行卫生检查评比，公布奖惩结果，作为年终评先进的依据之一。
七、生产调度管理
生产调度在经理指导下，由项目管理部实施。生产调度是组织生产、执行计划和确保经济有序运行的生产指挥系统，也是保证安全优质生产和发挥各方面积极性的协调中心。具体工程管理运作程序如下：
（一）公司与项目管理部签订《单位工程施工责任书》，然后项目管理部与项目经理（含施工单位）签订施工合同。
（二）施工项目部组成人员由公司决定，包括项目经理、施工管理员、材料员、安全员、质检员、造价员及炊事员的职数，工资待遇执行公司统一标准。
（三）由工程技术部编制工程实际成本控制预算和人、材、机的消耗数量，交项目管理部由项目经理按工程进度分期向有关部室提出劳力、材料、机械进场计划，物资部直供材料，机械施工部负责机械施工，工程技术部负责计划管理。
（四）施工工期、质量、材料消耗严格按《单位工程施工责任书》实施。
（五）分项、分部和单位工程的检查、签证和验收，由项目
管理部组织有关部门进行，及时做好施工验收资料。
所有人、材、机在施工过程中，严格按公司各项岗位责任进行运作。
（六）公司工程项目管理程序图（附后）
28
公司工程项目管理程序图
①前期工作 ②承接与发包工程 ③施工管理
收集信息（经营发展部）
投标（工程技术部）
中标（工程技术部）
业主合同（经营发展部）
项目经理合同（项目管理部）
施工单位合同（项目管理部、
项目经理）
1、人材机进场（项目管理部、项目经理、物资部、机械施工部）
2、关系协调（项目经理、项目管理部）
有关部门签证（项目管理
部、工程技术部）
工程资料（项目经理）
备案资料（项目管理部）
工程返修（项目经理）
回访（项目管理部）
3、工期管理（项
目经理、
项目管理部）
4、质量
管理（项
目经理、
项目管
理部）
5、成本
管理（项目经理、工程技术部、项目管理部、财务部、物资
部）
5、成本
管理（项
目经理、
工程技
术部、项
目管理
部、财务
部、物资
部）

④竣工验收 ⑤工程回访

八、物资材料管理
见《工地建筑材料管理流程图》（附后）
工地建筑材料管理流程图

1、使用
计划；

2、物资部将计划单报经理
审批，并进行价格调查；
3、财务部据此组织资金。

1、物资部与供应商签购进合同（项目经理参与）；
2、项目经理向供货商提出分批供货时间；
3、按合同付款；
4、现场验收材料（项目经理、材料员）；
5、现场检查审核（物资部）

1、项目经理全权负责材料使用保管；
2、项目管理部、物资部现场抽样检查材料的使用、保管情况；
3、材料实验、检测由项目经理安排专人进行。

1、多余材料现场签证登记
（项目经理、物资部）；
2、多余材料调度、运输、保管（物资供应部、项目管理部）；
3、建立台账（物资部、仓库）
项目管理部提出材料计划单交项目经理；
项目经理将计划单交物资部。
计 划
采 购
使 用
回 收

第六章 附则
一、本制度共六章，经公司二零一二年六月二十日全体员工会讨论通过。
二、本制度未涉及到的事项，由公司研究另行补充。
三、本制度解释权在经理室。
四、本制度自二零一二年七月二十日起执行。
五、另附各部室管理规章制度

汝城县市政工程有限公司
二零一二年六月二十日_