岗位责任制及工作规章制度.docx

岗位责任制及工作制度
综合部门岗位责任制及工作制度
一、综合部门主要职责和任务
综合部门业务职能，围绕公司工作参与政务，管好日常事务，搞好服务，确保日常工作的正常运转。其主要职责和任务：
（一）建立公司办公管理制度，维护良好的办公环境、建立考勤管理、税务、工商、海关、银行，以及与政府相关部门的沟通协调和公司文秘等工作。
（二）负责公司员工的招聘和公司员工的档案管理，以及员工的“三险一金”的办理和来访接待工作。
（三）负责公司领导交办的组织协调、督促检查工作。
（四）负责协调、安排公司各类会议和有关会议的组织工作。
（五）参与协调、组织领导参加的有关活动。
（六）负责与市场部门确认审核客户的需求并下单（样品和成品），
（七）负责公司产品的登记和发货以及客户维修产品的登记等工作
（八）协助工商、税务、海关、银行以及公司对口的政府相关部门的衔接工作
二、综合部门各类人员工作职责
（一）文秘人员职责
1、承办以、办公室名义上报、下发的公文。
2、负责年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。
3、按照领导指示，向上级有关部门反映重要工作的落实情况。
4、负责各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。
5、负责落实调研课题，撰写调研报告，组织学术理论研究活动。
6、负责与政府单位的联系和项目资料的撰写、审核、报送。协调组织税收宣传活动，承办上级交办的其他工作。
7、负责公司领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。
8、承担《月工作要点》和《周例会议安排》的收集、综合拟制。
9、负责记载《公司大事记》。
10、参与协调领导参加的各种公务活动。
11、负责购置各类办公需要的办公用品并登记。
12、负责日常值班和来访接待工作。
公司采购部经理岗位责任制
一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，文秘资源网确保各项采购任务完成。
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。公司销售部经理岗位责任制
一、在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
二、根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
三、掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
四、协调销售部和各经济组织的关系，经常驻保持同上级旅游管理部门、各大旅行社、航空公司、铁路局客运站和驻本地商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。
五、提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案，组织人员、准备材料，参加销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
六、联系国外驻本地区商社、公司、大使馆等客户和国内外经销商，掌握客户意向和需求，提出签订销售合同、包房合同意向和建议，并提出签约原则和价格标准。
七、定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
八、掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。
九、定期走访客户，征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
十、参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。
十一、培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。
十二、制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。
技术支持工程师
技术支持工程师主要是在软件或硬件方向从事售前或售后技术维护、应用培训、升级管理、解决投诉，提升客户满意度，扩大用户群体对自有品牌的良好口碑。
一、、负责现场的设备安装、调测等各种技术支持工作。
二、、接收和协助解决客户遇到的各类现场技术问题，及时准确的把现场信息反馈给销售和研发部门。
三、、负责发货设备、软件配置清单的制作。
四、、负责方案建议书中技术方案部分的编制。
五、支持市场和销售，为客户和工程人员提供相关培训。
六、负责销售工作中技术简报的制作。
七、根据上级主管要求，协助市场部实施所负责销售范围内的广告宣传及其它市场活动。
八、为销售管理部门提供市场竞争信息。
九、快捷准确并按技术支持经理需求提供所有报告、数据，如周工作计划/报告等。
公司仓管员岗位责任制
一、根据生产经营的需要，向有关人员询问调查了解，结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。
二、采购员按计划采购的实物，填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。
三、保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。
四、生产经营部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料单位、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。
五、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。
六、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任。
七、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
八、保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。
公司出纳员岗位责任制
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理：
1、每日下午4。30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
第二篇：办公室岗位责任制及工作制度办公室岗位责任制及工作制度
一、办公室主要职责和任务
办公室是分局的综合业务职能部门，围绕分局中心工作参与政务，管好事务，搞好服务，确保分局日常工作的正常运转。其主要职责和任务：
（一）负责起草分局重要文件，审核机关业务部门拟制的文件。
（二）负责信息综合、学术调研、税收宣传、文电处理和学会秘书工作。
（三）负责机要、档案、信访和来访接待工作。
（四）负责局领导交办的组织协调、督促检查工作。
（五）负责协调、安排全局各类会议和有关会议的组织工作。
（六）参与协调、组织分局领导参加的有关活动。
二、办公室各类人员工作职责
（一）文秘人员职责
1、承办以分局、分局办公室名义上报、下发的公文。
2、负责分局年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。
3、按照分局领导指示，向上级有关部门反映分局重要工作的落实情况。
4、负责分局各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。
5、负责落实调研课题，撰写调研报告，组织分局学术理论研究活动。
6、负责与新闻单位的联系和新闻报道稿件的撰写、审核、报送。协调组织税收宣传活动，承办上级交办的涉税杂志征订工作。
7、负责分局领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。
8、承担分局《月工作要点》和《周会议安排》的收集、综合拟制。
9、负责记载分局《大事记》。
10、负责局长办公会、分局局务会的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以分局名义召开的各类会议。
11、参与协调分局领导参加的各种公务活动。
12、负责分局各类电、函的处理。
13、负责分局日常值班和来访接待工作。
（二）机要人员职责
1、负责全局各类文件收发、传阅、借阅工作。
2、负责分局印鉴、介绍信的保管和使用。
3、负责全局重大事件的记录、整理、保存。
（三）档案人员职责
1、负责本机关应归档文件材料的收集、整理等文书立卷工作和案卷的接收与移交；
2、保管本机关各种门类和载体的档案，汇编档案资料，编制检索，提供档案利用；
3、整理室藏档案，科学分类排列，系统编目编号，使之达到规范标准，并做好档案的鉴定、统计工作；
4、搞好库房管理，落实“八防”措施，保护档案安全并定期核对清点档案，保持账物相符；
5、对所属机构形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督和指导；
6、办理领导交办的其它有关档案业务工作。
（四）打字员职责
1、负责分局、分局办公室文件的打印或复印。
2、负责对微机、打印机、油印机进行和复印进行定期保养，负责文件头、文件纸及打印零配件保管工作。
3、完成领导交办的其它工作。
办公室工作制度
一、档案管理制度
（一）档案归档制度
归档范围。本机关在各项工作活动中形成和使用的公文、电报、簿册、图表、录音、录像、相片等，凡是反映本机关工作活动具有查找利用价值的，均属归档范围。
归档时间。文书档案第二年上半年完成，会计档案隔年一季度完成，科技、声像档案在工作项目，活动之后随时归档。
归档要求：
1、一个机关在其工作活动中形成的各种门类和载体的档案为一全宗。
2、分类一般采取年度——问题分类。
3、案卷的排列、以全宗为单位，按不同门类、载体和不同保管期限分别排列，排列方法统一，前后保持一致，不可任意改动。
4、根据不同门类和保管期限，按照案卷排列的顺序编制卷号，在一个全宗内，案卷目录号不得重复。在一册案卷目录内不得出现重复案卷号。
5、案卷质量应符合《XX市机关档案室业务建设暂行规定》的要求，案卷格式和各种装具符合国家和市档案局标准，卷内文字严禁使用铅笔、元珠笔。
（二）档案保管制度
1、本机关形成的各处门类和载体的档案，由档案室集中统一管理，做到专室、专柜、专（兼）职人员负责保管；
2、档案室有防资措施，防风窗帘，防火器材，档案柜内放有防虫、防腐药品，以使档案得到安全保护；
3、根据气候条件，适时开窗通风或密闭门窗防潮，以保持室内一定的温湿度；
4、档案室内严禁吸烟、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室内清洁；
5、平时出入库存的档案，应及时清点登记，并定期检查室藏档案、经常检查电灯、电器线路有无破损，下班前注意关灯、锁门、关门窗。
6、档案人员变动工作时，必须办理交接手续，严格核实交接的档案。
（三）档案保密制度
1、经常对机关工作人员进行档案保密教育，明确保密范围，严守保密纪律，执行《保密手册》；
2、非因工作不得随意谈论档案内容，不得在和人交往和通信中泄露属于～和档案资料；
3、不得擅自提供、翻印、复制、抄录、携带、销毁属于～的档案资料，并严禁将档案携带、传递、寄至境外；
4、凡属保密档案，不得利用公开的报刊、书籍、展览、广播、录像进行宣传；
5、严格控制机密档案查阅范围，并按照保密规定，对归档后多余的文件材料及时销毁；
6、定期检查档案保密情况，发现问题及时上报，不隐瞒、失泄密事故；
7、加强库房管理，非本室工作人员严禁入内。
（四）档案利用制度
1、档案室保存的各种门类和载体的档案均属利用范围，主要为领导决策和机关各项工作服务；
2、本机关工作人员查阅档案，均限于本人工作范围所形成的档案材料，查阅超出本人工作范围的须经有关负责人同意；
3、查阅保密档案范围，需经主管领导批准；
4、外单位查阅档案时，必须持介绍信，经同意按介绍信内容查阅；
5、查阅档案时，严禁涂改、勾划、抽页、折毁、剪裁、增删档案，对摘抄的档案不得私人保管或转借传阅，更不能翻印公布、倒卖；
6、查阅档案必须履行登记，注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。
二、办公室会务制度
1、为保证办公室工作高效协调、顺畅运作，建立办公会制度；
2、办公会由主任或委托副主任主持召开。
3、会议一般每周一下午召开，有特殊情况可临时召开。
4、参加会议人员为办公室全体人员，必要时通知有关人员参加。
5、办公会主要内容为汇报讲评上周工作，布置下周及近期主要工作，商议、协调、解决工作中遇到的矛盾和问题。
6、秘书室承办会议的会务组织工作。
三、打印室管理制度
1、文秘人员负责打印室的管理工作。
2、文秘人员对送交的文件、材料应逐一登记、校核，并签字后送打印室打印。
3、电脑等打印设备要经常维护。打印设备出现故障应及时分析，查找原因，并向办公室领导汇报。
4、严格打印或复印程序和手续。打印文件必须有领导签字、有文号、有校对人签名。不得私自接受打印件或复印。手续不完备的应拒绝打印。
5、保证打印或复印质量，提高工作效率。坚持谁起草谁校对，两校一复核制度。急件随到随打，平件一般不超过三天。一般差错率控制在千之分二以内，杜绝原则性差错。
6、严格遵守保密规定，禁止无关人员翻阅打印资料和出入打印室，不在室内待客闲谈。
7、负责打印室的安全、卫生、保洁工作。做到每日清扫清洁，每周大扫除。人走四关（关机、关电、关灯、关门）。
第三篇：办公室岗位责任制及工作制度
（二）负责信息综合、学术调研、税收宣传、文电处理和学会秘书工作。
（三）负责机要、档案、信访和来访接待工作。
（四）负责局领导交办的组织协调、督促检查工作。
（五）负责协调、安排全局各类会议和有关会议的组织工作。
（六）参与协调、组织分局领导参加的有关活动。
二、办公室各类人员工作职责
（一）文
秘人员职责
1、承办以分局、分局办公室名义上报、下发的公文。
2、负责分局年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。
3、按照分局领导指示，向上级有关部门反映分局重要工作的落实情况。
4、负责分局各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。
5、负责落实调研课题，撰写调研报告，组织分局学术理论研究活动。
6、负责与新闻单位的联系和新闻报道稿件的撰写、审核、报送。协调组织税收宣传活动，承办上级交办的涉税杂志征订工作。
7、负责分局领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。
8、承担分局《月工作要点》和《周会议安排》的收集、综合拟制。
9、负责记载分局《大事记》。
10、负责局长办公会、分局局务会的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以分局名义召开的各类会议。
11、参与协调分局领导参加的各种公务活动。
12、负责分局各类电、函的处理。
13、负责分局日常值班和来访接待工作。
（二）机要人员职责
1、负责全局各类文件收发、传阅、借阅工作。
2、负责分局印鉴、介绍信的保管和使用。
3、负责全局重大事件的记录、整理、保存。
（三）档案人员职责
1、负责本机关应归档文件材料的收集、整理等文书立卷工作和案卷的接收与移交；
2、保管本机关各种门类和载体的档案，汇编档案资料，编制检索，提供档案利用；
3、整理室藏档案，科学分类排列，系统编目编号，使之达到规范标准，并做好档案的鉴定、统计工作；
4、搞好库房管理，落实“八防”措施，保护档案安全并定期核对清点档案，保持账物相符；
5、对所属机构形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督和指导；
6、办理领导交办的其它有关档案业务工作。
（四）打字员职责
1、负责分局、分局办公室文件的打印或复印。
2、负责对微机、打印机、油印机进行和复印进行定期保养，负责文件头、文件纸及打印零配件保管工作。
3、完成领导交办的其它工作。
办公室工作制度
一、档案管理制度
（一）档案归档制度
归档范围。本机关在各项工作活动中形成和使用的公文、电报、簿册、图表、录音、录像、相片等，凡是反映本机关工作活动具有查找利用价值的，均属归档范围。
归档时间。文书档案第二年上半年完成，会计档案隔年一季度完成，科技、声像档案在工作项目，活动之后随时归档。
归档要求：
1、一个机关在其工作活动中形成的各种门类和载体的档案为一全宗。
2、分类一般采取年度——问题分类。
3、案卷的排列、以全宗为单位，按不同门类、载体和不同保管期限分别排列，排列方法统一，前后保持一致，不可任意改动。
4、根据不同门类和保管期限，按照案卷排列的顺序编制卷号，在一个全宗内，案卷目录号不得重复。在一册案卷目录内不得出现重复案卷号。
5、案卷质量应符合《XX市机关档案室业务建设暂行规定》的要求，案卷格式和各种装具符合国家和市档案局标准，卷内文字严禁使用铅笔、元珠笔。
（二）档案保管制度
1、本机关形成的各处门类和载体的档案，由档案室集中统一管理，做到专室、专柜、专（兼）职人员负责保管；
2、档案室有防资措施，防风窗帘，防火器材，档案柜内放有防虫、防腐药品，以使档案得到安全保护；
3、根据气候条件，适时开窗通风或密闭门窗防潮，以保持室内一定的温湿度；
4、档案室内严禁吸烟、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室内清洁；
5、平时出入库存的档案，应及时清点登记，并定期检查室藏档案、经常检查电灯、电器线路有无破损，下班前注意关灯、锁门、关门窗。
6、档案人员变动工作时，必须办理交接手续，严格核实交接的档案。
（三）档案保密制度
1、经常对机关工作人员进行档案保密教育，明确保密范围，严守保密纪律，执行《保密手册》；
2、非因工作不得随意谈论档案内容，不得在和人交往和通信中泄露属于国家机密和档案资料；
3、不得擅自提供、翻印、复制、抄录、携带、销毁属于国家机密的档案资料，并严禁将档案携带、传递、寄至境外；
4、凡属保密档案，不得利用公开的报刊、书籍、展览、广播、录像进行宣传；
5、严格控制机密档案查阅范围
，并按照保密规定，对归档后多余的文件材料及时销毁；
6、定期检查档案保密情况，发现问题及时上报，不隐瞒、失泄密事故；
7、加强库房管理，非本室工作人员严禁入内。
（四）档案利用制度
1、档案室保存的各种门类和载体的档案均属利用范围，主要为领导决策和机关各项工作服务；
2、本机关工作人员查阅档案，均限于
本人工作范围所形成的档案材料，查阅超出本人工作范围的须经有关负责人同意；
3、查阅保密档案范围，需经主管领导批准；
4、外单位查阅档案时，必须持介绍信，经同意按介绍信内容查阅；
5、查阅档案时，严禁涂改、勾划、抽页、折毁、剪裁、增删档案，对摘抄的档案不得私人保管或转借传阅，更不能翻印公布、倒卖；
6、查阅档案必须履行登记，注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。
二、办公室会务制度
1、为保证办公室工作高效协调、顺畅运作，建立办公会制度；
2、办公会由主任或委托副主任主持召开。
3、会议一般每周一下午召开，有特殊情况可临时召开。
4、参加会议人员为办公室全体人员，必要时通知有关人员参加。
5、办公会主要内容为汇报讲评上周工作，布置下周及近期主要工作，商议、协调、解决工作中遇到的矛盾和问题。
6、秘书室承办会议的会务组织工作。
三、打印室管理制度
1、文秘人员负责打印室的管理工作。
2、文秘人员对送交的文件、材料应逐一登记、校核，并签字后送打印室打印。
3、电脑等打印设备要经常维护。打印设备出现故障应及时分析，查找原因，并向办公室领导汇报。
4、严格打印或复印程序和手续。打印文件必须有领导签字、有文号、有校对人签名。不得私自接受打印件或复印。手续不完备的应拒绝打印。
5、保证打印或复印质量，提高工作效率。坚持谁起草谁校对，两校一复核制度。急件随到随打，平件一般不超过三天。一般差错率控制在千之分二以内，杜绝原则性差错。
6、严格遵守保密规定，禁止无关人员翻阅打印资料和出入打印室，不在室内待客闲谈。
7、负责打印室的安全、卫生、保洁工作。做到每日清扫清洁，每周大扫除。人走四关（关机、关电、关灯、关门）。
第四篇：办公室岗位责任制及工作制度办公室岗位责任制及工作制度
一、办公室主要职责和任务
办公室是公司的综合业务职能部门，围绕公司中心工作参与政务，管好事务，确保分局日常工作的正常运转。其主要职责和任务：
（一）负责起草公司重要文件，审核业务部门拟制的文件。
（二）负责信息综合、负责机要、档案、信访和来访接待工作。
（四）负责局领导交办的组织协调、督促检查工作。
（五）负责协调、安排全局各类会议和有关会议的组织工作。
（六）参与协调、组织分局领导参加的有关活动。
二、办公室工作职责
（一）职责
1、负责公司年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。
2、按照公司领导指示，向上级有关部门反映公司重要工作的落实情况。
3、负责公司各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。
4、负责公司领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。
8、承担公司《月工作要点》和《周会议安排》的收集、综合拟制。
9、负责记载公司《大事记》。
10、负责领导办公会会议记录。安排、协调公司名义召开的各类会议。
11、参与协调公司领导参加的各种公务活动。
12、负责公司各类电、函的处理。
13、负责公司日常值班和来访接待工作。
14、对所属机构形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督和指导；
15、、完成领导交办的其它工作。
办公室工作制度
一、档案管理制度
（一）档案归档制度
归档范围。本机关在各项工作活动中形成和使用的公文、电报、簿册、图表、录音、录像、相片等，凡是反映本机关工作活动具有查找利用价值的，均属归档范围。
归档时间。文书档案第二年上半年完成，会计档案隔年一季度完成，科技、声像档案在工作项目，活动之后随时归档。
归档要求：
1、一个机关在其工作活动中形成的各种门类和载体的档案为一全宗。
2、分类一般采取年度——问题分类。
3、案卷的排列、以全宗为单位，按不同门类、载体和不同保管期限分别排列，排列方法统一，前后保持一致，不可任意改动。
4、根据不同门类和保管期限，按照案卷排列的顺序编制卷号，在一个全宗内，案卷目录号不得重复。在一册案卷目录内不得出现重复案卷号。
5、案卷质量应符合《XX市机关档案室业务建设暂行规定》的要求，案卷格式和各种装具符合国家和市档案局标准，卷内文字严禁使用铅笔、元珠笔。
（二）档案保管制度
1、本机关形成的各处门类和载体的档案，由档案室集中统一管理，做到专室、专柜、专（兼）职人员负责保管；
2、档案室有防资措施，防风窗帘，防火器材，档案柜内放有防虫、防腐药品，以使档案得到安全保护；
3、根据气候条件，适时开窗通风或密闭门窗防潮，以保持室内一定的温湿度；
4、档案室内严禁吸烟、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室内清洁；
5、平时出入库存的档案，应及时清点登记，并定期检查室藏档案、经常检查电灯、电器线路有无破损，下班前注意关灯、锁门、关门窗。
6、档案人员变动工作时，必须办理交接手续，严格核实交接的档案。
（三）档案保密制度
1、经常对机关工作人员进行档案保密教育，明确保密范围，严守保密纪律，执行《保密手册》；
2、非因工作不得随意谈论档案内容，不得在和人交往和通信中泄露属于国家机密和档案资料；
3、不得擅自提供、翻印、复制、抄录、携带、销毁属于国家机密的档案资料，并严禁将档案携带、传递、寄至境外；
4、凡属保密档案，不得利用公开的报刊、书籍、展览、广播、录像进行宣传；
5、严格控制机密档案查阅范围，并按照保密规定，对归档后多余的文件材料及时销毁；
6、定期检查档案保密情况，发现问题及时上报，不隐瞒、失泄密事故；
7、加强库房管理，非本室工作人员严禁入内。
（四）档案利用制度
1、档案室保存的各种门类和载体的档案均属利用范围，主要为领导决策和机关各项工作服务；
2、本机关工作人员查阅档案，均限于本人工作范围所形成的档案材料，查阅超出本人工作范围的须经有关负责人同意；
3、查阅保密档案范围，需经主管领导批准；
4、外单位查阅档案时，必须持介绍信，经同意按介绍信内容查阅；
5、查阅档案时，严禁涂改、勾划、抽页、折毁、剪裁、增删档案，对摘抄的档案不得私人保管或转借传阅，更不能翻印公布、倒卖；
6、查阅档案必须履行登记，注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。
二、办公室会务制度
1、为保证办公室工作高效协调、顺畅运作，建立办公会制度；
2、办公会由主任或委托副主任主持召开。
3、会议一般每周一下午召开，有特殊情况可临时召开。
4、参加会议人员为办公室全体人员，必要时通知有关人员参加。
5、办公会主要内容为汇报讲评上周工作，布置下周及近期主要工作，商议、协调、解决工作中遇到的矛盾和问题。
6、秘书室承办会议的会务组织工作。
三、打印室管理制度
1、文秘人员负责打印室的管理工作。
2、文秘人员对送交的文件、材料应逐一登记、校核，并签字后送打印室打印。
3、电脑等打印设备要经常维护。打印设备出现故障应及时分析，查找原因，并向办公室领导汇报。
4、严格打印或复印程序和手续。打印文件必须有领导签字、有文号、有校对人签名。不得私自接受打印件或复印。手续不完备的应拒绝打印。
5、保证打印或复印质量，提高工作效率。坚持谁起草谁校对，两校一复核制度。急件随到随打，平件一般不超过三天。一般差错率控制在千之分二以内，杜绝原则性差错。
6、严格遵守保密规定，禁止无关人员翻阅打印资料和出入打印室，不在室内待客闲谈。
7、负责打印室的安全、卫生、保洁工作。做到每日清扫清洁，每周大扫除。人走四关（关机、关电、关灯、关门）。
四、办公用品管理制度
1、公司各部门领用日常办公用品和备品的基本程序是。各部门要填写申领计划单，部门经理签批，办公室责任人签批。
2、负责管理办公用品的部门应对日常办公用品的备品定期检查分类，及时添补欠缺的备品，尤其是常用或是应急用的必需品。
3、要加强办公用品和备品的管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，实行严细管理的原则，以不浪费每一分硬币为尺度，以合理计划、紧缩开支、不影响公司正常办公秩序为目的；
4、公司办公用品和备品的采购，由办公室统一制定计划，统一由专职人员采购、保管、登记、发放，并建立个人台帐备查；
5、公司各部门临时急需购置的办公用品或低值易耗品要填写申请报告单，详细注明商准后，由专职人员采购，财务部门审核，费用由部门列支；
6、公司监察部门负责办公用品及备品的管理情况的监督，并对发现的违章、浪费等现
象，按规定执行处罚；
7、对所采购的商品应由财务部门审核后，方可登记发放。建立电子的办公用品档案，办公用品由专人负责管理，建立健全的购领存制度。
第五篇：岗位责任制及财务制度材料物品采购制度
1.材料物品库存既要保证经营需要，又要无积压。
2.每次采购必先由部门或仓库填写申购单，交财务负责人审核，经总经理批准后交采购部购买。
3.采购部根据财务部审核、经总经理审批好的申购单方可向客户联系采购。
4.采购部必须保证材料物品及时、保质、保量、价优到位并能取得相关收据、发票。
5.材料物品进入酒店以后，仓库必须及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓管人员及时入库并登记入账。
费用报销的暂行规定
本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
一、差旅费：
1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准单”，否则不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，并附合法的的发票，便于总经理和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销单。
3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过相关负责人同意后，方能报销。
4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。
5.报销时间。出差人员在出差回酒店后的第二天（如遇休息日可顺延），向财务部门报销有关费用，无故推迟时间的，财务部门可以不受理。
6.报销手续。出差人员填写报销单经部门经理批准后，交财务负责人审核，经总经理签名或盖章后（报销金额5000元以上必须经董事长签批），将报销单据交给出纳员