施工企业经理办公会议事规则.doc

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经理办公会议事规则

为规范经理办公会议事程序，提高工作效率，依据《北京城建一建设工程有限公司章程》制定本规则。

一、会议制度
(一)经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能主持时，由总经理指定人员主持。
(二)办公会成员：总经理、副总经理、三总师。
(三)办公会列席成员：党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席及与会议内容有关的其他管理人员。
(四)办公会应有半数以上办公会成员出席方能召开。办公会成员因故不能出席应提前向会议主持人请假，并通知总经理办公室。
(五)经理办公室根据议题征集情况由总经理决定议题、会议时间。

二、会议职能与内容
(一)下列事项由经理办公会研究讨论，提出方案，报请公司董事会审定。
1．公司中长期发展规划；
2．年度生产经营计划及财务预、决算方案；
3．对其它企业投资、参股的可行性研究报告或实施预案；
4．公司内部管理机构的设置或调整方案；
5．公司的年度承包、利润分配方案；
6．公司的基本管理制度。
(二)下列事项由经理办公会研究决定
1．公司的规章或制度；
2．公司季度生产经营计划；
3．报告期总经理工作总结；
4．产值1亿元(含)以上工程项目的投标方案、施工组织设计和经济方案；
5．开发、引进或推广新技术、新工艺、新设备、新材料及经营管理方面的科研成果；
6．质量事故、伤亡事故的处理；
7．价值在50万元以下的机械设备和其它固定资产的转让、改造、贬值、报废和处理；
8．投资规模在50万元以下的项目；
9．500万元(不含500万元)以下的工程垫资；
10．对职工行政奖励、惩处；
11．临时性机构的设置和重要管理岗位的调整；
12．总经理认为有必要提交经理办公会决定的其它事项。

三、会议程序
(一)征集、确定会议议题
1．总经理办公室向经理办公会成员征集会议议题；
2．总经理办公室将整理筛选的议题于会议前一天报请总经理审阅。
(二)会议通知
总经理办公室于会议前一天将会议通知和议题书面提交经理办公会成员，并通知列席会议人员，特殊情况需提前印发相关文件或材料由相关部门提供。
(三)会议组织
1．与会人员准时出席并签到；
2．根据议题和进程随时扩大相关管理人员列席，该议题终止相关列席人员退场。
3．会议采用一事一议制；
4．总经理办公室负责会议记录，会后写出《经理办公会纪要》，由总经理签发后印发给有关领导和部门，按照纪要精神贯彻执行。
(四)会议讨论及决定
1．总经理指定的议题，由准备人员就议题提出明确意见，并进行论证。
2．列席人员提供民主管理、政纪、法律等方面的业务咨询。
3．经理办公会成员就议题发表同意或不同意的肯定意见，并进行论证。
4．总经理综合各方面意见后作出决定，并指定专人负责议案的实施。
(五)决定事项的催办与反馈
总经理办公室负责决定事项的催办并收集情况，及时向总经理汇报。

四、会议要求
(一)业务部室一般不直接向经理办公会提出议题，所遇问题应先交分管领导审议后决定是否按交办公会讨论决定。
(二)分管领导必须对所提议案准备充分，提出明确的意见，一般情况下，经理办公会不审议临时动议的问题。
(三)经理办公会纪要、记录按年装订成册归档，按《档案管理办法》管理。
(四)与会人员要遵守保密纪律，对会上领导的讲话、插话不要随意传达和扩散，如因泄密造成影响和损失，要追究有关人员的责任。
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