制度建设操作流程.doc

制度建设管理办法
文件编号
WQN/ZJB-S-001-201203
版 次
第一版 第一次修订
管制状态
受控
一、 总则
第一条 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条 制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。
第三条 制度编制、修订归口管理见《关于成立制度委员会的通知》。另：总经办负责监督检查制度责任人各项工作落实情况。
第四条 根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：
1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、条款。
2、制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图。
3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。
第五条 管理制度的文件分类以及编写格式（见附件一、附件三）
第六条 各部门负责公司相关制度的制定、督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）以及建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)。制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人。
第七条 制度责任人的确定及变更。制度责任人工作发生异动时，必须到人力资源行政部确认制度档案交接情况。
第八条 制度的制定与修改流程：
1、 编制制度的部门提出制度制定/修改或公司对各部门提出要求；
2、 各部门根据公司的要求做制度编制/修改计划，并在每月的计划总结中体现出来；
3、 制度编制/修改初稿发制度管理委员会各成员进行审核，并在三个工作日将意见收集并完善相应制度；
4、 向制度委员会副主任提交完善过的制度，经审核确认，上报主任审批执行。
第九条 制度的废止流程：
1、对原制度进行修订后，原制度废止。
2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度责任部门提出制度废止的书面申请，并填写制度征求意见单（见附件二）→总经办审核→提交制度管理委员会审定→决定是否废止。
二、 制度的督导执行
第十条 制度的贯彻：公司制度下发15个工作日之内，各责任部门要组织相关人员学习贯彻，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成。
第十一条 制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件四），并提交到人力资源行政部，在制度下发的15个工作日内，人力资源行政部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。
第十二条 制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各部门检查管理制度在执行过程中的落实情况，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。对有违反制度的行为立即报人力资源行政部进行处理。
第十三条 制度执行中特殊情况的处理
制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度委员会通过探讨后方可变通处理，并要对此过程存档备查。
第十四条 制度落实的督导检查
制度下发时，各部门应附一年内制度执行情况的检查计划:制度下发执行后，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查，并在月计划总结里体现制度执行情况。
三 、制度的存档管理
第十五条 各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案袋存放各类制度。总经办负责公司所有制度文件的汇总、整理以及存档工作。

审 批

审 核

编 制

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