变更签证洽商管理办法.docx

一：关于对甲方的变更、工程洽商的管理办法
为了更好的完成项目部成本管理目标，规范变更、工程洽商管理程序、提高全员成本管理意识，结合集团公司有关文件精神，指定本办法。项目施工过程中， 凡出现技术变更、工程洽商及索赔事宜时，项目部均按以下流程进行管理。
（一）、 发生设计变更、洽商：
会审完毕，总工程师签字
技术室组织项目部各部门会审
甲方、监理方提出变更

变更洽商费用确认单
资料室下发文件
技术室形成有效文件交资料室

变更洽商费用确认单报成本经理审核
变更洽商费用确认单
报监理、建设单位审批
报项目经理审核

预算室催批变更费用确认单

待费用审批后通知工程室施工

1．当甲方、监理提出设计变更、洽商时，技术室及时反映给项目各科室，并组织工程室、技术室、预算室会审，对其经济性、操作性、技术性进行分析；
2．会审完毕后总工程师确定如何编制设计变更、洽商技术内容；
3．由技术室办理相关的技术变更、洽商文件（签字齐全），并将有效力的文件交存资料室：
4．资料室收到变更、洽商文件后及时下发给预算室，涉及专业同时发专业工程
师；
5．预算室及专业工程师收到变更、洽商文件后对因此发生的经济费用进行计算，三天之内完成预算书的编制
6．形成变更、洽商费用确认单报项目成本经理审核；
7．成本经理审核后报项目经理审核；
8．审核完预算室将变更、洽商费用确认单上报监理、甲方（确保收到变更7日内预算书上报甲方）；
9．预算室负责向监理、甲方催批《设计变更、洽商费用确认单》。
10.甲方签字批准后将有效文件存档，同时通知工程室实施变更。

二：工程签证管理办法
1：需办理签证的主要工程项目
需要办理签证的主要工程项目包括：甲方委托项目、设计变更项目、设备缺
陷处理项目、图纸中不函的项目、甲方改变设计标准的项目、非我方原因重复施
工的项目、按甲方要求进行的超出文明施工标准而进行的文明施工项目、按甲方
要求发生的零星用工项目、非我方原因造成的设备二次以上倒运项目、非我方原
因造成赶工及窝工的情况、非我方原因造成工期增加的情况等实际发生但是不在
我方合同范围内全部项目。
2：办理签证的基本要求
2.1签证的办理要及时：对于已施工完成且需要办理签证的项目，技术人员要
做好现场记录，留存现场照片等证据便于签证及时办理；
2.2签证内容要全面：能绘制图纸的尽量画出图纸，现场实量的内容工程量
要准确，文字描述要明确。签证在文字描述上一定要把事情的因由完全描述清楚，
计列的工程量或者人工、材料、机械等要全面，预算人员要认真查看保证签证的
工程量能够计算费用。所填写的签证内容应使不在现场的人员通过看签证单也能
知道具体事件发生的内容，不会给别人造成模糊概念。在编制签证之前，首先要
熟悉合同的有关约定，针对重点问题展开签证理由。同时，应当站在对方的角度
来考虑陈述理由和罗列签证内容，这样既容易获得签证，又使签证人感觉不用承
担风险。
2.3要及时跟踪签证的办理情况，及时与相关各方进行沟通，有问题及时反映，
保证签证能够及时办理。
3办理签证需注意事项
3.1签证单因某些单据发生的（如委托单、缺陷单、工程联系单、工程技术核
定单等）要写清楚相关单据单号，做好工程联系单的闭环工作。
3.2签证单若是由设计变更等引起的，应尽量回避此类字眼，可以写成“应甲
方要求”等等。
3.3单据中若涉及到乙供材料，要求在工程计量签证中明确写出，即使此项材
料在合同中已说明为乙供，也必须写明，以免结算时发生争议。
3.4签证单中对图纸图号、图纸名称要尽量写清，同时对使用材料的型号、规
格、材质、数量等要注意描述清楚，以免产生疑议。
3.5对于某项工程施工已完毕或正在进行中甲方又提出的修改单据，要在签证
单上明确注明，拆除、安装多少工程量要写清楚。
3.6签证单中如涉及责任划分的问题，应避免将责任归类到多方原因的可能，
如设备的二次倒运等。
3.7专业人员在填写签证单时，要与预算人员沟通协商，保证我们签证内容的
完整、准确、可计费。要求签证单的经办人要由专业人员和预算人员双方签字。
5.3.8签证的填写要有利于计价，方便结算。签证的工程量要尽量围绕计价依据
（如定额）的计算规则办理：按照合同相应价款计价的要与合同约定的工程量计
量单位及方式统；零星项目按照工程量计价不足或无法计算工程量的（如零星用
工、缺陷处理），要签成人、材、机的形式，即按照实际施工所投入的人工数量、
材料数量、机械数量进行签证。
3.9监理及甲方专业工程师在签署意见时要签署清楚明白。如尽量签成“工程
量属实”而不要签成“情况属实”。签证中有几项内容的，如果对某项内容提出
修改或不予确认，在写明修改或不同意见的同时要将其他几项的内容给予进行确
认，可写为“第3项不予确认，其他各项工程量属实”或“第2项工程量为**”，
其他各项工程量属实。
3.10签证单有附件的，要求监理及甲方专业工程师也要在附件上进行签字确
以。
4办理签证的流程
工程、技术人员编写签证，预算人员配合技术人员核实措词是否利于工程量的计算，工程经理、成本经理总工程师审批确认无误后，经资料室上报给监理、甲方进行
审核确认。签证返还资料室后预算人员根据签证审核情况编制预算并登记台帐归
档，最终与业主进行核对并结算。重大签证，项目领导协调办理。
5附件 工程签证办理流程图附件

预算室存档，通知工程室施工
预算室催批《现场签证费用确认单》，确认总价或单价
预算书报成本经理审核
工程室提出，各室组织会审
同意签证，工程室完成《现场签证单》
工程室跟踪完成《现场签证单》形成资料
资料室下发预算室
土建、水、电分别编预算
书，确认总价或单价
报项目经理审核
形成《现场签证费用确认单》

工程室跟踪签证实施全过程，作好记录
工程室催促签订《现场签证单》
预算室及水、电专业凭确定的工程量完成《现场签证费用确认单》
结果报成本经理审核
报项目经理审核
与甲方签定《现场签证费用确认单》，存档

1．根据现场实际情况，工程室提出现场签证，并协调技术室形成《现场签证单》；
2．工程、技术室组织项目各科室现场签证进行会审，完成《现场签证单》（一式四份）我方内容，上报监理单位、甲方；
3．工程室协助技术室跟踪监理、甲方完成《现场签证单》，必须要有监理工程师，甲方现场工程师、工程负责人签字，将有效文件交存资料室；
4．资料室及时下发预算部门；
5．预算室及水、电专业工程师根据《现场签证单》中内容编制预算书，两天内
确定现场签证的总价或单价形成《现场签证费用确认单》；
6．形成的预算书报项目成本经理审核。
7．成本经理审核后报项目经理审核；
8．审核完预算室将资料存档，并上报监理、甲方（确保收到变更7日内预算书
上报甲方）；
9．预算室与甲方成本部确认《现场签证费用确认单》中的结算价款，并催
分管副总签字《现场签证费用确认单》。
10.当甲方分管副总签完字，预算室将有效文件存档，同时通知工程室实施签证；
11.对于不具备条件需要施工完成后办理的签证，工程技术人员留存照片按照上
述3-10条实施；
12.工程室跟踪签证实施全过程，做好相应的记录，记录下我方实际施工部位，如相对于先前的办理的签证文件工作内容增加，按上述1-10条实施；

三、项目内部临杂工管理流程、办法：
本工程原则上不产生合同外零杂工，但由于建设工程施工过程中需要各个工种的相互配合，且由于建筑施工的特性，过程中不可预见的情况较多，这就导致在施工过程中将不可避免地产生合同范围之外的零星工作，即合同外用工。如何管理好合同外用工也是施工成本管理的重点，如果对合同外工作不进行精细化管理，日积月累项目成本在不经意间增大，到最后可能到达无法收拾的地步。为了减少、控制合同外用工的发生和数量，本项目制订了现场临杂工管理流程和相应的管理办法：
项目内部临杂工管理流程：

内部临杂工管理办法：
经项目部研究决定，各分包及劳务队伍合同范围之外用工及材料使用等费用签认及结算按如下管理办法执行：
1、派工程序：所有的零杂用工均由工程经理起草派工单，安排派工任务。派工单起草完毕后，交成本经理审核确认，审核后的派工单经项目经理签字生效后交分包方执行。执行完毕的派工单必须在派工任务完成当天交成本经理，由成本经理审核费用，经项目经理签字认可后计入当月劳务分包结算，报分公司造价管理审批。项目其它部门负责人因工作需要需临时派遣施工人员完成部分工作时，联系工程经理，由工程经理负责统一办理派工手续。如遇特殊情况当天不能返回成本室，在派工人员口头说明情况后可后延几天，但是，如果在当月的月结月清开始准备时还没有交给成本室，根据公司文件，所签的一切零杂工成本室不再认可，发生的一切经济矛盾由派工人私人解决。
2、项目任何人员未经授权不得签署杂工。
3、项目工程部人员在无法辨认某项具体工作内容的归属或是否属于杂工范围时，由成本经理根据劳务合同负责解释。杂工签认标准：1.0-1.5工日/8小时（净工作时间）。
4、所有零杂用工当天填写派工单，当天验收，当天办理完手续。
5、派工单应填写派工原因、工程数量、派工人数、任务完成起始时间，派工数量及人数需采用大写及小写相结合。
6、处罚措施：凡违反上述规定签认的任何工天均属无效，项目部不予结算。因杂工签认引起的所有责任及后果由责任人承担，由此导致损失的，提请集团公司决定从责任人风险抵押金或工资奖金中扣款弥补损失。
7、零杂用工的申报：零杂用工当天填写派工单，当天验收，当天办理完手续。
8、零杂用工的结算：零杂用工每月23日结算，下月作废。
9、临时零杂工用工单由各相关部门负责人签字。工程技术由总工和工程经理签字，材料由材料主任签字，成本室由成本经理签字，签字人员必须本着实事求是的态度签认工程量，并对所签认工程量的准确性负责。对可量取计算的工作应签认实际测量工程量，对无法通过面积、体积等计算的零杂工按照每工日8小时计算，不足8小时按照比例计算，项目部针对施工人员出工不出力的情况可以酌情折扣工日。
10、如项目部使用各队伍材料，双方应对材料的数量及单价做好登记，单价由材料室与各队伍协商确定，但原则上不应超过项目部购买价格。双方签字的登记记录作为此类材料款结算凭证。
11、经上述程序确认的费用由项目成本室每月结算一次，结算需经过项目经理审核为准，双方签认后当月办理结算审批单。
12、此通知从签发之日起生效，望项目部各部门、施工队严格执行！
13、特别注意：本工程原则上不产生零工，项目管理人员应对自己所签认零工的合理性和准确性负责。