集团公司发展战略规划(实战范本)-2.doc

Xx集团公司总体发展战略规划

“技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及2011年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。

第一章 公司企业经营理念提炼
一、企业使命
为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源，在太阳能热利用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求，用科技温暖人民的生活。
二、企业愿景（四个“一流”）
做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的太阳能光热综合利用技术和产品的提供商。
三、企业核心价值观
诚信、团队、创新、感恩。
（信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。）
1、 诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。
2、 团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。
3、 创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。
4、感恩——相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家；实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。
四、企业精神（执行力文化）
执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！
五、市场拓展理念（五“高”）
高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。
六、服务理念
以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。
七、管理理念
高质、高效、低耗、务实、争先。
（强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理）
a) 高质——即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向，以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。
b) 高效——即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队追求高绩效。以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚强战斗力”的高效合作团队。
c) 低耗——即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司内部开展找浪费、杜绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。
d) 务实——即脚踏实地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业本身的优、劣势的准确把握，制订出切实可行的发展战略，规划公司远景，同步世界潮流，达到“三体（员工、企业主、合作商）共荣，永续经营”的目的。
e) 争先——即从各个方面抢得先机、保持竞争优势：鼓励内部员工争先进，勇于创新，企业在技术、生产及研发等方面在业内保持领先地位，在品质、服务、市场中与同行业争先，向同行领先者挑战，创造双和企业新的发展高度。
八、人才使用理念
能者上，平者让，庸者下，赛马不相马。
（以人为本，注重员工成长，让公司成为员工成长的平台）
九、企业理念=家庭+学校+军队
把公司打造成“既像学校、又像军队”的企业组织，公司切实关心职员工的工作和生活、培训教育各级职员工不断地提高工作技能和业务管理水平，使大家都成为优秀的工作者、合格的“人”。

第二章、公司中长期及2011年发展战略目标规划

一、公司未来3-5年的发展战略目标规划
1、由于公司现今正处在高速发展期，计划在未来1-3年内，通过外部融资，扩大生产规模，从现今的年产2-3万台家用太阳能和空气能热水器的产能规模扩大到年产10-50万台；同时，通过布局直销网销、扩大全国各地的经销商网络，加以外销和商用热水工程项目推广，从现今的年销售额2000多万元扩大到年销售额2亿元人民币以上。
2、在未来的2-5年内，通过风险投资等渠道进行外部融资3000万元以上，计划购地3万平方米，用以建立自己的工业园生产基地，公司内部通过公司全面制度化和规范化管理，通过扩大生产规模和建立、健全直销网络和经销商网络，全面整合本行业资源，使公司硬件和软件资源符合上市要求，并最终推动公司上市，实现公司跨越式发展。

二、公司发展战略及2011年度经营管理目标规划
（一）公司发展战略
1、总体发展战略（“六化”战略）：产品研发系列化；营销手段多样化；同业竞争差异化；产业结构多元化；资本运营集团化；企业管理现代化。
2、品牌战略：创“名牌”战略。品牌建设将实施“双品牌”或“多品牌”战略，要使“xx”品牌在太阳能行业成为行业的一流品牌。计划在2011年申请“xx”品牌为“广东省著名商标”，2014年申请成为“中国驰名商标”。
（二） 2011年度公司经营管理方针及战略措施
1、经营管理方针：
高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。
不断增强本企业在太阳能热水器行业的竞争优势，扩大市场生存空间；创造良好经济效益、促进公司快速发展；巩固发展企业使命、愿景等理念基础，实现企业社会价值；使本公司真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与时俱进。
2、竞争战略措施部署：
（1）通过引进自动化生产设备和发泡流水线，增加生产和管理人员，快速扩大产能，改进生产工艺，由现今的日产成品30台套/天扩大到日产200台套/天，最终达到日产500台套/天，实现规模化生产，降低总制造成本；在11年3月份达成日产100台套/天，6月份达到日产200台套/天。搬新厂后达到日产500台套/天。
（2）实施双品牌战略，在现有“xx”品牌外设计申请一个新品牌，将产品细分，用不同品牌来应对不同市场，低价产品和相对应品牌争市场，实施低成本战略；高价产品和双和主品牌保利润，为高质高价之差异化竞争战略。
（3）快速建立50个以上的年销售额在100万元以上的直销批发网络，不断扩大和增强现有经销商数量和质量，对经销商实行ABC分级激励管理，实施统一的市场销售价，达成家用产品2011年销售额达到7000万元以上，商用热水工程项目实现年销售额达3000万元以上，总计年销达1亿元人民币。
（4）对公司进行股份制改造，引进新的战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥团队力量，达成发展规划目标。

（三） 2011年公司经营管理目标：
1、 年销售额达10000万元人民币以上，其中：太阳能事业部5000万元，热泵事业部2000万元，热水工程事业部3000万元，外贸部500万元。
2、 毛利率达30%以上，实现销售税前利润达3000万元；
3、 承诺客户交期按时交货率≥99.8%;
4、 总生产效率(设备利用率*工时利用率) ≥90%
5、 制程总不良率≤2%;
6、 物料损耗率≤1%；
7、 产品出厂合格率达100%;
8、 客户满意度调查≥85 分;内部员工满意度调查≥80 分；
9、 来料交检批通率≥ 95%;物料及时供给率≥ 99%;
10、 人员及时招聘供给率≥ 90%;员工流失率≤5%;
11、 消防安全/工伤事故为0次;
12、 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%;
(四) 2011年度公司管理目标分解到各职能部门
1、营销中心2011年经营管理目标：
a) 销售额毛利率≥30%，实现销售税前利润达3000万元；
b) 年销售额达10000万元人民币以上，其中：
太阳能事业部年销售5000万元人民币以上；热泵事业部2000万元人民币以上；热水工程业务部 3000万元以上；国际贸易部500万元人民币以上。
c) 货款及时回收率达100%；
d) 承诺客户交期按时交货率≥99.8%
e) 客户满意度调查≥85分;
f) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。
2、生产中心（采购、仓库）2011年经营管理目标：
a) 物料及时供给率≥ 99%；
b) 来料交检批通率≥ 95%；
c) 仓库账实相符率≥99.8%；
d) 呆滞物料及时处理率≥80%；
e) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
3、生产制造中心（生产部门）2011年经营管理目标：
a) 产出/投入比 ≥ 99%;
b) 制程总不良率≤2%;
c) 生产效率(或工时利用率) ≥90%；
d) 物料损耗率≤1%;
e) 消防安全/工伤事故为0次;
f) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
4、行政人资部2011年管理目标：
a) 人员及时招聘供给率≥ 95%；
b) 年度消防安全教育及演习次数≥2次;
c) 内部员工满意度调查≥80 分;
d) 员工流失率≤5%;
e) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
5、生产制造中心（品管课）2011年经营管理目标：
a) 产品出厂合格率达100%；
b) 客户投诉及时处理率达100%；
c) 客户满意度调查≥85 分;
d) 品质判定正确率达100%，误检、漏检次数为0次；
e) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
6、研发中心2011年管理目标：
a) 各个项目组研发出新产品面市并得到客户确认≥2款/年
b) 客户投诉及时处理率达100%；（技术服务及支持）
c) 客户满意度调查≥85 分;
d) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
7、财务部2011年管理目标：
a) 到期货款及时回收率达100%；
b) 各种报表及时上交及正确率达100%；
c) 资金调配合理并及时供给率达100%；
d) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。
8、客户服务部2011年管理目标：
a) 客户投诉及维修及时处理率达100%；
b) 客户满意度调查≥85 分
c) 年度经销商及公司大型促销策划活动成功举办2次以上；
d) 承诺客户交期按时交货率≥99.8%；
e) 员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。

第三章 2011年发展战略执行方案

现对本公司2011年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑：
（一）总经办统管行政和人力资源部，不断完善和发挥人力资源六大模块的功能：
1. 人力资源规划：对公司和各职能部门组织架构进行重整，对各个岗位的职务职掌进行分析和明确，编制出相应的组织架构图和职务说明书，在12月30日前完成；
2. 招聘和录用：通过组织架构重整，各部门定岗、定员、定编；将公司现有人员和职务岗位设置表相比较，对照岗位说明书内容对现有人员（尤其是管理干部和技术人员）的岗位匹配性作出判定，通过内部选拔和外部招聘，对不合适人员进行调整，使人岗配置相匹配；业务人员团队需扩大到50人的队伍；争取在2011年2月份前完成全部需招聘人员到位，以保证公司做强做大的人才需求；
3. 培训和开发：按照各部门的培训需求，编制年度培训计划，对照培训计划按期进行培训和考核，不断提高职员工的素质和岗位技能；在2011年1月份开始执行。
4. 薪酬与福利：通过岗位说明书，明订各职务的职等、职级，建立薪资架构和福利制度，明确职、权、利的关系，在2011年1月份完成；
5. 绩效考评：建立激励机制，将公司年度管理目标分解到部门、班组和个人，对各岗位和部门的目标达成情况和绩效奖金挂钩，提高全体职员工的工作责任心和积极性，在1月份建立健全绩效考核制度，2月份开始实施；
6. 员工关系和企业文化建设： 完善各种生活设施，丰富员工的精神文化生活，举办各种团体活动，提高员工的凝聚力和对公司归属感；同时，提炼出公司有代表性的先进的核心文化理念，计划编制《企业文化手册》，在2月份完成。
（二）其它各职能部门管理改善计划如下表：（ACTION PLAN）
NO
行动方案/项目计划
负责部门
计划完成时间
1
各职能部门负责人制定出2011年之管理改善规划
各部门长
12月30日
2
公司年度管理目标和各职能部门管理目标确定
管理层
12月30日
3
工作分析：各部门配合编写各部门所有职位的“职位说明书”，由我提供格式和编写规范要求；
各职能部门
12月20日
4
1、各部门所需岗位定岗、定员、定编制；2、现有人员之人岗匹配度考核，优化/调整人员；
各职能部门
1、12月15日
2、1月30日
5
员工培训计划实施，所有职员工每月至少受训2H
各部门长
从1月份开始
6
制定员工薪资架构、完善公司薪酬管理制度
管理层
1月20日
7
各职能部门制度、流程重整和完善；
各部门长
从12月开始
8
编制三个手册：《6S推行手册》、《员工管理手册》、《企业文化手册》，并印制发行；
总经办统办
2月28日，
9
1.建立“绩效考核制度”和各岗位考核体系；
2.从2月份开始进行员工和干部人员绩效考评；
管理层
各部门长
1月31日;
每月考评一次
10
工程研发部各项目组新产品开发计划、实施方案及激励机制建立；
工程研发中心
1月31日
11
营销中心各业务增涨计划及激励机制建立；
营销中心
总经办
1月31日
12
1. 营销中心经销商管理制度建立及完善；
2.营销战略规划及业务员培训实施
营销中心
总经办
1月23日
从1月份开始
13
1.仓库和采购制度、流程优化及完善；
2.干部人员管理培训课程策划及实施
资材部
采购
12月31日
从1月份开始
14
1、品质管理体系推进和TQM、QC手法应用、推广策划及实施；
2、品质课长和品管人员招录到位及培训上岗
品质课长
各部门长
1月完成规划从2月份开始推广
15
生产设备引进及安装，产能提升到100台/天
生产中心
3月份完成
16
1、 财务部进行财务制度健全；
2、 进行公司股份制改造
财务部
3月份完成
编制人:xxx
2011年1月13日修订

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