房地产公司各项制度范本.docx

工程项目管理制度　　

（一）、总则
1、质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。
2、质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。
（1)、工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。
（2)、生产计划部门要坚持“抓生产必须抓质量”的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。
（3)、材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。
（4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。
（5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5‰，应满足企业质量管理的要求与能力。
（6)、项目部、队组质量管理，要充分依靠群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行自检工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。
（7)、质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。　
（8)、质量检验人员应定期参加公司的质量活动。
（9)、全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。
（二）、公司各级的质量责任制
1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓公司的工程质量。
2、总工程师或项目经理负责实施集团公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。
3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。
4、项目经理对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题，项目经理在质量问题上应与项目工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上的意见。
5、作业班组长主要抓好队组操作质量，提高工人技术素质。保证检验批和分项工程质量达到国家验收标准，不合格者推倒重来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益的辩证关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料的消耗。
（三）、公司质量管理部职责范围
1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在总工领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。
2、 在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。　
3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告总工程师。
4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。
5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。
6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。　　
7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。
8、 在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。
9、组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量 。
（四）、质量检查和评定
质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。
1、自检：队组在操作过程中，应进行自检，每天收工前和完成一定数量的产品以后，由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。
2、互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。
3、检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。
4、分项工程的检查：应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。　　
5、专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。　　
6、定期的质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。
（1）、项目经理每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。
（2）、质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。
（五）、 材料、构件的质量验收
1、所有进场的原材料及工具，供应部门应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。
2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量保证资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。
3、 所有由生产厂送进场的产品，项目经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。
4、 现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。
（六）、 质量员的活动及报表制度
1、每月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：　　（1）、学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。
（2）、交流情况，分析解决质量通病。　
（3）、优质工程验收评定。　
　（4）、质量观摩。　　
2、每季参加一次由公司组织的质量检查活动。　　
3、做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。作业班组在当月末，下月2日前上报各项目部、项目部组织复查，于月后7日内上报质量管理部（一式三份）。公司再组织抽查复核。
4、收集过程控制中的顾客、监理及上级主管部门的满意度信息；收集顾客意见调查表；实施回访工作；均在季度内作出收集统计后上报集团公司质量管理部。
5、工程质量事故报告。工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两类。一般事故发生后，应立即与公司取得连系。
（七）、工程阶段验收
在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部协助建设单位（或监理单位）邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。工程阶段验收按下列程序进行：项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得报建设单位进行竣工验收。
（八）、 整体验收
1、工程预验收必须具备下列条件：
（1）、工程合同范围内的分部项工程施工完毕。
（2）、阶段工程通过验收，性能良好。
（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。
（4）、书面的施工情况汇报已完成。
其内容一般包括：A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣工日期、结构形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生的特殊情况，甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；分部项验收及结果、QC小组活动及结果。D、工程中尚未得到解决的问题及建议。
工程预验收提出整改的内容限期整改，整改结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和观感质量检查记录。企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收。
2、工程整体验收
整体验收在预初验合格之后由建设单位组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付建设单位使用。
整体验收必须具备下列条件：
（1）、完成了合同规定的各项工程的内容。
（2）、各分部工程质量达到合格标准以上。
（3）、工程技术资料正确、齐全。
（4）、已签署工程质量保修证书。
（5）、书面的施工情况汇报已完成。
屏蔽效能的验收及认证：工程结束后，由需方按国军标进行性能检测：
（1）、如需方对测试结果有异议，可由供方、需方及由需方委托的权威检测单位组成联合验收小组，对屏蔽室的屏蔽效能进行复测认证，测试费用由需方负责。如性能未符合合同规定的指标，供方整修至达到合同要求，发生费用由供方负责。
（2）、工程竣工验收一般按下列程序进行：介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中尚未解决的问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面的意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定竣工资料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。
（3）、其它项目的验收：屏蔽室安装结束后由需方派出专人按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰\通风\安全及其它配置设备进行验收。4、交付：在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。、交付：在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。
屏蔽室质量的保证和售后服务措施：
（1）、严格按照标准,保证施工质量；
（2）、屏蔽室移交使用时，供方向需方提供屏蔽室的全部图纸和资料文件,并进行使用培训，需方保证不向除最终使用者外的第三方泄露；
（3）、建立质量档案，定期回访用户，检查质量情况：公司设有售后服务机构，可及时排除屏蔽室的故障并及时进行维修：在接到用户维修电话通知后，一般问题立即答复，疑难问题24小时内答复，重大问题在48小时内赶到现场维修处理。
（九）、 投诉和回访保修制度
1、为维护企业社会信誉，确保工程质量符合国家质量标准，凡工程交付使用后的保修期内必须做好回访工作。
2、“工程质量保修书”应在竣工验收同时交给甲方。竣工后在接到建设单位发回的保修要求和投诉时应立即派人回访，并进行处理。　　
3、工程竣工半年后由分公司组织质量回访1~2次，期间发现问题确因施工造成的质量问题，分公司要负责保修。
4、施工时的顾客投诉，要积极处理，满足顾客的需求。
（十）、顾客满意度测量
工程质量是关系客户满意度的重要方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后的顾客满意度测量，是企业为满意度提供服务的规定。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息。从中分析和测量企业给予顾客的满意程度，并不断提出改进意见，使企业的质量管理体系不断完善，顾客的满意不断提高。
（十一）、奖罚制度
奖优罚劣的措施：对施工管理不善，造成管理失职和质量下降的；对违反规定的，造成安全问题的；给甲方造成使用功能严重影响的；对工程反复出现问题又不积极整改的等等，均处以经济罚款和行政处罚。

劳动人事管理制度

（一）、 劳动条例
1、用工原则。本公司招聘员工的主要原则是视其是否符合某一工作标准而定。凡具有一定专业知识，身体健康，无不良行为的应聘人员，公司考核符合录用条件者，均有被招聘录用的可能。
2、凡经考核合格被录用的员工均需经过二个月的试用期。本公司将根据该员工在试用期内的表现，酌情延长或缩短试用期。试用期内倘若员工不称职或犯有严重过失，将予随时被辞退。试用期满，对符合本公司录用条件者，本公司将与受聘人签聘用合同。
3、工作时间：本公司员工工作时间为每周六天，每天八小时（用餐时间除外）。公司可根据营业需要，作适当的编排。
4、发薪方式。员工薪金制度每月发放一次，发薪时间及方式按公司指定之日期办理。
5、 薪金发放。薪金制度之划分乃根据不同部门、不同责任而划分。
6、升职与晋级。
（1）、可根据工作需要，对员工进行调任或提升其他岗位工作。
（2）、所有员工均有被升职或晋级的机会。升职或晋级主要根据
员工本人的工作表现，业务掌握程度，品德及职位是否胜任等综合素质。
（3）、员工被升迁或晋级后，若因工作不胜任该职或犯有工作过失，公司可视情节做出降职、免职或降级决定。
（4）、员工的辞退与辞职决定：一般员工辞职需提前半个月提出申请，半个月后方可离职，否则，1——15日工资不计，部长级以上员工辞职需提前1个月提出。
（二）、 员工守则
1、 总则。
（1）、 拥护宪法，模范遵守国家的法律、法规和法令；
（2）、 热爱本职工作，遵守职业道德，尽职尽责；
（3）、 热爱公司，积极参加公司管理，维护公司的声誉，保守公司的机密；
（4）、 服从领导、服从指挥、严守纪律；
（5）、 努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，提高服务质量；
（6）、 互相尊重，讲究礼貌，维护集体团结，增强群体意识；
2、 严格遵守上下班的有关规定。
（1）、准时上下班，工作时间不得擅离职守或早退。员工迟到、早退须事先或事后报告上级主管，办理手续。工作时间私事外出，须先经部门主管同意，行政主管批准，迟到、早退，上班时间私事外出期间，应按规定扣发工资。上班迟到一次罚款50元；两次罚款80元；三次或以上罚款100元；
（2）、员工上下班时必须按规定签到。如因加班，病，事假、出差等原因未能签到，应向所在部门主管、行政主管报告，以备检查。不得代人签到；
（3）、上班时间，所在员工须佩戴识别证，如有遗失立即向本部门及行政部报告，并按规定到行政部办理交费补办手续。员工离职时应将有关证件交回行政部，或者每证罚交人民币30元；
3、 仪表仪容。
（1）、 员工穿着必须保持整齐、清洁、端装、大方，员工上班必须按规定穿着工作制服，严禁穿运动装和短裤上班；
（2）、 男性员工不得留长发，女性员工不得浓妆艳抹，所有员工均不得梳怪异发型，应勤修指甲，保持清洁；
4、员工交往相处，态度要诚恳、热情、和蔼，每天第一次见面要问好，工作中交流时要使用普通话，并养成使用文明礼貌语言的习惯。一旦接洽完毕，分手时要说：“谢谢”、“再见”。交换意见要善意；不传播闲话、不背后议论。

5、工作和营业场所严禁大声喧哗和打闹。工作时间不准看与工作无关的小说和杂志。使用和移动各种用品要轻拿轻放，减轻噪音和防止损坏物品，开关门声要轻。
6、要保持工作和营业场所的环境清洁，不得随地吐痰、乱扔烟蒂、杂物、乱到垃圾。严禁在公司内吸烟。
7、接电话和打电话时，要谦让客气，要主动说“您好”、“我是商务助手公司”。工作时间一般不准因私事打电话，接听私人电话不得超过三分钟，因私打电话简明扼要，不闲谈、不聊天。
8、对客人来访或接洽业务，要以礼相待，主动问好，热情接待，尽可能满足客人的要求，尽量提供方便。
9、全体员工都必须高度重视客人的投诉，处理投诉须注意以下几点：
（1）、如果客人投诉的事项不须或不能立即解决，应用书面记下投诉细节，并勿忘多谢客人和对事件致歉，之后迅速通知或转报上级及有关部门领导；
（2）、事无大小，对客人投诉的事项，处理如何，必须向主管交代；
（3）、投诉事项中，若涉及本人的记录，不得涂改、撕毁，更不得造假；
（4）、投诉经查属实，可作为奖励和处罚的依据；
10、员工应在公司的有关报表中，如实填报个人及家庭的一切资料，如情况发生变动时，应在十日内报告人事部门。如有隐瞒、虚假、造假，一经发现或由此而产生的一切后果，由本人负责。
11、未经批准，员工不得向外界传播或提供有关公司机密资料，公司的一切有关文件及资料不得交给无关人员。
12、注意节约用水和节约用电，节约使用文具纸张等各部门用品和其他一切物品，做到不浪费公司财产。
（三）、 病、事假及其他休假。
1、 节假日
员工的节假日除公司排定日外，其余的节假日均根据国家规定及工作需要安排。
2、 婚假、丧假
（1）、 员工结婚，婚假三天，符合晚婚条件的员工第一次结婚，婚假十天；
（2）、 员工直系亲属（父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，丧假三天，需要外地处理丧事时，按路远近，参照火车时刻表时间给路程假；
（3）、 员工请假，婚丧假应提出书面申请，经主管核定后，报总经理批准，婚、丧假期间，工资照发，超过三天的，基本工资和全勤奖按比例扣除；
3、 产假、计划生育假
（1）、 已婚女员工产假，顺产产假90天，难产及双生子女增加15天；
（2）、 已婚员工进行绝育手术或节育手术，休息时间分别不超过一星期和二天的，按公事处理，超过时间的按病假处理；
（3）、 女员工怀孕期间，每月给予半天孕期间检查时间，报主管批准即可；
（4）、 申请的1、2条规定的休假，须持医院证明，主管核实后，报总经理批准；
4、 病假
（1）、 员工患病或非因公负伤，需要休息时根据市级以上医院出具病情证明，采取不同形式请假的，经行政部主管批准，可按病假处理；
（2）、 病假三天内的，按本人基本工资80%计发；
（3）、 病假四至七天的，按本人基本工资50%计发，超过七天按事假处理；
（4）、 连续病假满一个月的，全年累计满两个月，办理病退手续；
5、事假
（1）、 员工因个人原因，经批准不能上班的，按事假处理；
（2）、 事假批准权限：事假在半天之内的，由部门主管同意，提前填请假单，一天以上的，由行政主管核查，副总经理批准，各部门主管、负责人请事假一律需副总经理批准，原则上每月事假最多不超过三天；
（3）、 凡请事假的，每天扣除工资总额的5%；
6、旷工
属于下列情况之一者，按旷工处理，并根据情节轻重，按照《员工奖惩细则》有关条款予以处罚：
（1）、 未经请假，或请假未经批准，而擅自不上班或离开工作岗位的；
（2）、 不服从工作调动和工作安排或拒不接受工作任务的；
（3）、 因酗酒或打架斗殴不能上班者；
（4）、 没有正常理由或事前没有办理续假手续而超假的；
（5）、 员工未经请假无故旷工者，每旷工一天扣工资总额的10%；
（6）、 旷工超过三天者无条件辞退。
员工奖惩细则
1、 本人奖励
员工有下述情况之一者，经核实后给予奖励：
（1）、 品行端正，忠于职守，全力完成任务，是众人之楷模者；
（2）、 工作效率明显出众者；
（3）、 在工作上有提案、发明或革新，并收到实效者；
（4）、 对社会及公司的精神文明建设做出突出贡献，是众人榜样者；
（5）、 对防止灾害或事故的发生，有特殊贡献者；
（6）、 敢于举报损害公司利益和声誉的各种违纪行为者；
（7）、 对国家和社会有功，为公司争得荣誉者；
2、 集体奖励
公司各部门符合下述情况之一时，经核实后，可给予集体奖励；
（1）、 工作成绩及效率明显出色；
（2）、 团结配合好，整体业务明显提高；
（3）、 遇到事故灾害时，能通力合作，采取应急措施，使公司损失减之最低；
（4）、 集体对社会和公司的精神文明建设做出贡献；
（5）、 集体对国家和社会有功，为公司争得荣誉；
（6）、 有与上述各项相关功绩者；
3、奖励方式：
公司通报表扬，授予奖品，授予奖金，授予奖状，授予公司先进称号，予以加薪；
4、惩罚之种类：过失单警告、扣薪、部分通报批评、停职反省、降职降级、处罚性辞退、开除。
5、公司员工有下列情况之一者，视情节轻重，给予过失单警告、扣薪（每次10至100元）或两者合并之惩罚。但视其程度轻微，本人已承认过失，并决心悔改，可免予惩罚，给予批评教育。
（1）、无正当理由迟到、早退或工作时间私自外出；
（2）、因服务态度、服务质量问题被投诉经查属实；
（3）、工作时间未经许可，擅自离开工作岗位、串岗、干与工作无关的事情；
（4）、 未经许可私自进入非请莫入之场所；
（5）、 在公司内吵架，任意涂写，扰乱正常秩序；
（6）、 违反安全规定，造成事故隐患；
（7）、 因本人疏忽大意，使工作受到障碍；
（8）、 利用公司设备、材料作私人物品；
6、属于下列情况之一者，视情节轻重，分别给予扣薪（每次100至200元），公司通报批评，停职反省或数者合并惩罚，严重者开除。当本人有明显改正，有酌情处理余地时，可参考第五条之规定予以惩罚。
（1）、 第五条中所列之行为再犯或情节严重时；
（2）、 不服从上级指令，拒不接受工作安排或消极怠工者；
（3）、 在公司内无理取闹、打架、扰乱正常工作、秩序、不听劝阻者；
（4）、 因本人失职或监督政不善，造成灾害或事故的；
（5）、 因故意使工作遭到障碍或损害客户利益者；
（6）、 损坏、丢失机具、器具、备品的；
（7）、 业务上欺骗公司或重大过失，使公司受到损害者；
（8）、 无故旷工一天以上者；
（9）、 公开抵毁公司的名誉和信用，泄露公司机密，使公司受到损害者；
（10）、 对领导和同事使用恐吓胁迫，使用暴力和其他不法手段，严重危害他人人身安全，玷污他人名誉者；
（11）、 贪污公款，盗窃公司财物或私人物品；
（12）、 利用职权索贿受贿者；
7、 惩罚的审查及批准手续，凡给予员工过失单警告、扣薪（10至100元），由部门主管惩罚，行政部备案；凡扣薪（超过100元）公司通报批评，副总经理审核，总经理批准，送人事部门备案并执行。
8、 员工因故意造成重大过失，给公司或客户造成损害的，除须接受惩罚之外，另须赔偿公司或客户的经济损失。

合同管理办法

（一）、总则
1、为加强公司合同管理，规范合同法律行为，防范市场风险与法律风险，减少因合同签订、履行过程中导致的纠纷，维护公司的合法权益，提高企业合同效益。特制定本办法。
2、本办法适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括营销合同、买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、建设工程合同等。不包括劳动合同。
3、合同实行归口管理。总裁办公室负责对企业合同进行全面、统一管理。
（二）、合同的签订
签订合同，必须遵守国家的法律、政策及公司有关规定，致力于提高企业合同效益和企业信誉。
（三）、合同的主体
1、订立合同的主体必须是张家界旅游开发股份有限公司或具有法人资格的成员公司，不得以部门或个人的名义擅自对外签订合同。
2、订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的合同。
3、公司一般不与自然人签订合同。
（四）、签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则。
（五）、合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文
字表达要清楚、准确。
（六）、合同必须具备标的、数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款。
（七）、合同的形式。订立合同，除即时交割（款货两讫）的简单小额经济业务外，一律采用书面形式，并采用公司统一核定的格式合同文本。
（八）、授权委托制度。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，不得超越代理权限对外签约。
（九）、对方是法定代表人的，应查验其身份证明，并与营业执照副本有关项目进行核对。法定代表人不能代表企业签约的，可以实行授权委托制度，委托代理人行使签约权利。授权委托只能一事一委托，明确委托的具体内容，并出具正式的《授权委托书》。
（十）、签订合同时，一律使用公司合同专用章，不得使用行政或部门印章。合同专用印章指定专人保管，总裁、总经理为合同专用章使用管理最终责任人。
（十一）、签订合同，除合同履行地在我方所在地以外，签约时应力争合同中约定由我方所在地人民法院管辖。
（十二）、合同的审查批准
1、合同的正式签订前，必须按规定履行报批手续，经审查批准后，方可正式签订。
2、合同签订委托人（合同承办、签约人）审查内容。
（1）、负责资格审查。包括对签约对方当事人的主体资格审查和签约的法定代表人、委托代理人的资格审查。
（2）、履约能力审查。主要包括支付能力和生产能力两方面的审查。
（3）、履约信用审查。了解对方是否是重合同、守信用企业，以往是否恪守信用，是否有过违约行为，是否曾利用合同进行过违法活动。
（十三）、合同审查批准权限。
1、下属成员公司对外签订的合同，除按规定由总部签定或须上报总部审查批准者外，由成员公司目标责任人审批。
2、下列合同须报送总部审核批准后，方可与合同他方签订正式合同：
（1）、标的达5万元以上的工程合同；
（2）、标的超过3万元的其他各类合同；
3、联营、合资、合作合同、租赁合同；
4、违约责任超过2万元的其他合同。
（十四）、网站维护管理、本地媒体宣传合作合同由总部统一签
订。
（十五）、公司债权债务担保、股权分置及资产重组合同由董事
会审批。
（十六）、 标的超过签约公司净资产1/10以上的合同由签约公司董事会审批。
（十七）、成员公司总经理负责审查内容。
1、审查合同条款是否完备，是否有当事人的名称、住所、标的、数量、质量、价款、报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任、争议解决的方法；
2、审查文字表述是否准确、规范，合同签订手续是否完备。
3、可行性分析。对合同订立的可行性进行全面、认真的研究、分析和论证。审查合同订立前是否做过市场调查、市场预测，了解能否产生合同效益等。
（十八）、企业法律顾问主要负责审查内容
1、审查合同内容是否符合法律规定，对合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
2、审查所签合同有没有禁止性规定，有无除外条款，合同内容是否受法律保护，有无履约能力。
（十九）、总部负责审查内容
1、计划审查，审查是否在年度工作计划及资金预算范围内；
2、对合同签订程序进行审查。看是否按有关规定进行了招投标手续；
3、合同条款审查。重点审查合同担保条款、违约责任条款、解决合同纠纷条款内容。
（二十）、合同审查批准程序。
1、合同申报。
（1）、各成员公司的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报各成员公司领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。
（2）、需报总部审批的，合同文本应由该成员公司领导签署意见，并有关资料、附件等，通过公司内部办公网“工作流”上报审批。
2、合同审核。
（1）、对成员公司或合同签订部门送审的合同（含附件），一律通过OA“工作流”报总裁办公室，由总裁办通过“工作流”呈报审批。
（2）、总裁办根据总裁审批意见，拟定下发文字批复，由承办人按批准的意见办理。
（3）、总部审批时间，收到合同之起，限时3个工作日内办结。
（二十一）、合同签订、变更、解除、报备制度。
1、对成员公司权限内签订的合同，在签订后5日内通过OA系统向总部总裁办上报备案。
2、各成员公司每月底对本月签订的所有合同及变更、解除合同进行列表统计汇总，上报总裁办存档备案。
（二十二）、 合同的履行
1、双方当事人在合同依法成立后，即开始和全面履行合同规定的义务。合同承办人要认真跟踪负责合同的全面履约。
2、合同履约的监督检查。合同直接利益公司或部门，要及时研究合同履行情况，包括已到期合同双方履行义务情况，未到期合同履行中的困难和解决办法，及时掌握签约对方情势的变化。
3、合同的结算。双方按合同约定完成各自的义务，方可按合同规定的价款、结算方式、结算期限办理货币支付，除法律另有规定的除外，结算必须用人民币计算和支付。除国家允许的现金交易外，法人之间的合同履行，必须通过银行转帐结算。
（二十三）、合同的变更、解除
1、合同的变更。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
2、变更、解除合同，须按合同签订审批权限和程序，报原批准机关批准执行。
3、变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），不得采用口头形式。
4、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致书面同意的例外。
5、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
（二十四）、合同的管理
1、本公司合同实行二级归口管理，总部各类合同归口管理部门为总裁办。下属公司归口管理部门为总经理办公室。
2、合同专用章应明确专人妥善保管、严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。违反规定的追究有关人员的经济责任和行政责任。
3、公司总部及各成员公司都必须认真做好合同管理和基础工作。
1、建立合同电子档案和文字档案。每一份合同都必须有编号，不得重复或遗漏。合同的正本、副本及附件，合同文本签收记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
2、建立合同管理台帐。合同承办部门根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。
3、填报“合同情况月报表”。各成员公司应在每月5日之前将上月合同情况月报表填好后报送总部总裁办及业务管理部门。报表内容包括合同签订、履行、变更、中止等情况。
（二十五）、 附 则
1、发生合同纠纷，由双方当事人先行协商解决，协商不成，由经办人向公司领导汇报，委托法律顾问申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
2、本办法由总裁办公室负责解释。
3、本办法自二○一一年三月七日起实行。

财务管理制度

1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款,清理催收应收款项；办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表，做好公司筹融资工作，处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关系,依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算，编制年度,季度,月份会计报表，按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符，管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控制,分析提供资料；按合同,预算,审核支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算，完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
（一）、资金审批制度
1、总则
（1）、所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。
（2）、财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。
（3）、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。
（4）、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。
（5）、往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准。
（6）、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准。
（7）、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序,按以下"施工工程用款支付审批工作流程"执行。
3、行政费用支出管理制度
（1）、公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支。
（2）、涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。
4、公司差旅费开支制度
（1）、公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
（2）、公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具。
（3）、公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行：
① 房租标准：
A：部门经理以上职员,房租标准为120元/日。
B：一般职员,房租标准为100元/日.
② 伙食补贴,市内交通补贴标准
伙食补贴每人20元/日，市内交通费每人6元/日。
（4）、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴、 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
⑵ 、车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付，需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用。
⑶ 、公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度
⑴ 、公司办公用