董事会议记录.docx

董事会议记录会议时间： 年 月 日会议地点：参加人：公司共有董事_名，_、_、_(董事姓名)出席了会议，_(董事姓名)以书面形式委托_(姓名)代为出席会议，_(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。公司监事_、_、_(监事姓名)，公司高管_、_、_(高管姓名)列席会议。会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;二、聘任公司总经理;三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告;四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告;五、审议xxxx年利润分配方案的报告;六、。主持人：会议讨论要点：记录各参会人的发言要点会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx为公司副董事长;二、同意聘任xxx为公司总经理;三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;七、。(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“_、_(董事姓名)对_(具体事项)表示不同意见。”记录人：参会人员签字：年 月 日董事会议记录2_有限公司第_届董事会第_次会议记录时间：地点：议题：1、选举董事长，任命总经理;2、听取总经理的工作总结和计划;3、审定公司预算方案;4、对公司融资方案进行审议;主持人：xxx，_有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：xxx，_有限公司副董事.应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人列席人：xxx，_有限公司总经理xxx，_有限公司监事会主席xxx，_有限公司财务总监记录人：xxx，_有限公司办公室主任xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间、地点、议题，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?xx副董事：收到。xxx董事：收到。.主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据中华人民共和国公司法和北京_有限公司章程规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?众董事：无异议。主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。xxx：。主持人：下面请各位董事发表意见。a：。b：。c：。xxx董事同意我的意见。主持人：下面讨论第二项议题：.首先请 作关于公司 方案的简要说明。d：主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。a：。b：。c：。xxx董事同意我的意见。主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。(众董事填写选票)主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。(xxx女士协助xxx先生收票和计票)主持人：请xxx先生唱票。xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;.主持人：现在宣布表决结果：主持人：请xx女士草拟董事会决议草案(xxx草拟董事会决议草案)主持人：现在宣布董事会决议草案：主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。董事会议记录3议程：讨论为人民医院借款作担保事项并作出决议时间： 年 月 日地点：本公司会议室参加人员：本公司全体董事会董事主持人：董事长董：各位董事，我公司在承包承建人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由人民医院向中国银行支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。( 讨论，略)。经讨论，董事会作出决议如下：第一、同意为人民医院向中国银行支行借款人民币壹 仟万元作担保。第二、授权我公司法定代表人董事长全权办理此次担保事 项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至人民医院的上述借款全部归还时止。各位董事，如对以上决议无异议，请签名。公司董事会议纪要 篇5天水皇家九号娱乐管理有限公司公司董事会议纪要20xx.10.21由张董主持董事会议，关于公司开业筹备工作事宜，现汇总如下，望总经办全力执行，董事办全面跟进：一、张董提出：1、开业庆典定在20xx年11月13日。2、总经理屈文建负责开业庆典前的方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜，务必在10月28日下午三点前报董事会研究。3、需要邀请的人员名单由各部门邀请，务必在10月28日下午把名单报董事会，以便于提前安排食宿，分配各部门负责人跟进。(1)总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡;(2)董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡;(3)相关政府部门及各大企业邀请人员名单。注：人员名单包括姓名、电话、单位、职务。4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。5、员工新工服、杯具更新及其他需添置的物品务必在10月28日前落实到位。6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优惠方案，务必在10月28日前落实到位。7、广告宣传方面，从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业，到时邀请参加开业庆典。8、财务支出除正常的营业开支外，其它业务款项暂时冻结。9、开业宗旨：“花小钱，办大事”。彰显皇家九号高端大气、富丽堂皇的风范。10、招待晚宴考虑金龙餐饮、飞天美居金海餐饮，曹总监跟进;晚宴仪式由屈总全面策划并制定方案，务必于10月28日报董事会。11、开业当天，为答谢各位嘉宾的厚爱和支持，公主服务费免单，商务员服务费免单，并保证开业当天商务人员不低于5060人，如有争议，务必于10月28日报董事会。12、酒水供货商必须无条件现金赞助皇家九号开业及提供优惠政策，如不予支持或力度很小，公司将考虑更换酒水供货商，张总跟进，务必于10月28日报董事会。13、出品部小吃类全部换包装类食品，保证食品的干净、方便、卫生。14、开业当天，礼仪接待总负责人张董，屈总全面配合。流程如下：早上9天水皇家九号娱乐管理有限公司点放炮(按照庆典仪式进行);下午15点文艺汇演(按照演艺节目依次进行);晚上18点晚宴(按照宴会仪式进行)。15、提前与金龙商场丁总协商，关于一楼门口搭建舞台等相关事宜，屈总、张总跟进;提前联系环保局、城管局，关于开业当天其管辖下费用支出的问题，张总跟进。16、提前联系庆典广告公司，关于开业庆典方案及预算，务必于10月28日报董事会，屈总跟进。17、按照单董建议，会所布置如下：2122楼门口、酒水展示区鲜花拱门各一个;凡大包厢以上房型，均用鲜花装饰;一楼门口红地毯距离从金龙酒店门口至建设银行门口，屈总跟进。18、总之，按照“花小钱，办大事”的原则，所有人员都必须全力配合开业做好本职工作，积极落实董事办及总办下达的各项工作，保证完成。二、屈总提出：1、营销部、商务部邀请人员预留2间包房;各部门发动资源邀请，统计人数，务必于10月28日前报总办。2、晚宴建议在金龙餐饮。3、员工新工服预计于11月6日11月8日到货，出品部工服就地采购;亚克力预计10月28日到货;杯具预计10月28日前到货;财务部对以上款项支出务必落实到位。4、人员配备问题：编内人员基本到位;编外人员预计一组(20人)于近期到位;营销经理正在加大力度招聘及引进。5、关于编外人员待遇问题、人身安全问题及会所安保隐患务必请董事办全力跟进及妥善落实。张董回复：关于引进编外人员待遇问题，请对方尽管提出来，公司尽最大力度给予支持;关于人身安全和会所安保问题，董事办绝对有信心保障大家的安全以及会所治安的稳定，总办只管放手去干，安保事宜由张董全力跟进。6、广告宣传方面，总办坚决执行董事会的指示：“花小钱，办大事”的原则。保持低调的同时彰显皇家九号王者风范，展现其最尊贵的地位。7、根据单董提议的会所布置，结合总办的构思及“花小钱，办大事”的原则，总办于10月28日拿出方案报董事会。8、财务部、人事部全力跟进开业事宜，配合总办落实每一项工作。董事会议记录4时间：20xx年12月2日地点：园办公室会议内容纪要：做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。具体内容唐xx发言：贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。沈xx发言:1.进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。2.配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。3开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。唐xx发言：1.认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。2.严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。3.重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。董事会议记录5*公司董事会会议记录时间： 年 月 日 时地点： 会议性质：/董事出席情况：出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人： 记录人：会议议题：1. 提出人：2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事 对议题 的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事 对议题 的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名：年 月 日 13 / 13