合同诈骗案件侦查取证及讯问要略.doc
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1、合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略20062期第5卷f总第23期)安徽警官职业学院JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceofficersNo.2?2O06GenemINo.-3,Vot.5台同诈骗案件侦查的取证与讯问要略沈志宏(安徽公安职业学院,安徽合肥230031)【摘要】合同诈骗犯罪危害严重,此类案件侦查一般分两个阶段:缉捕犯罪嫌疑人前,应注重对被害人,相关证人等全面调查取证;犯罪嫌疑人到案后,应及时进行讯问,做到合法,全面,细致地获取其口供.【关键词】合同诈骗案件;证据特点;依法取证;讯问【中图分类号】DF793【文献标识码】A【文章编号】1671-
2、5101(2006)O2005302合同诈骗犯罪一直是经济领域中一种突出的犯罪形式,它严重地危害着社会主义经济秩序,干扰和影响着我国市场经济的健康发展,给国家,金融,企业,个体经营者造成无法挽回的经济损失.为此,刑法第224条专门对合同诈骗罪加以规定,把合同诈骗行为从诈骗罪中分离出来,以加大打击力度.本文从实战出发,拟就此类案件侦查的取证和讯问方法作初步探讨.一,合同诈骗犯罪的证据特点合同诈骗罪是诈骗犯罪的一种特殊表现形式,其证据具有一般诈骗罪的特点,同时又具有自身的一些特点,主要表现如下:一是合同诈骗罪行为人主观方面的证据不易收集.在实践中,大量的合同诈骗罪经常和合同纠纷混杂在一起.区别两者
3、的一个重要方法就是考察行为人是否有履行合同的诚意,或者说,有无通过欺骗的方法签订合同以企图非法占有他人财物的目的.但对于如何判断行为人有无非法占有的目的,通常由于和经济纠纷掺杂在一起,这样在客观上就增加了收集诈骗罪行为人主观方面证据的难度.二是合同诈骗罪行为人客观方面的证据比较容易收集.构成合同诈骗罪客观方面的证据主要是物证和书证.其中,物证主要是指行为人利用合同诈骗所取得的货款和货物,另外还包括在虚假履行合同中所使用的交通工具,厂房以及伪造的印章,文件等,这类犯罪工具在实际办案中比较容易查获和收集.书证主要是指行为人为了达到诈骗目的而虚拟的合同,伪造的信件,资信证明等,这些证据在合同订立过程
4、中,一般另一方当事人已经过目或在合同中有所反映,因此认定起来并不困难.三是合同诈骗罪中犯罪数额认定具有重要意义.根据我国刑法规定,在合同诈骗中,诈骗数额较大的方构成诈骗罪.数额之多少,表明了合同诈骗犯罪后果的严重程度,反映在证据上,主要有被骗取的定金,货款,预付款以及货物等.二,合同诈骗案件侦查的取证合同诈骗案件的侦查大多在犯罪嫌疑人已潜逃消失的情况下进行,因此围绕着举报人(被害人)提供的情况进行调查取证,是侦办此类案件前期的主要工作.(一)询问被害人首先,注意做到询问的及时性.在合同诈骗中,由于合同本身的周期所决定其在时间上是一个较长过程,且整个诈骗行为都是在极其隐蔽的情况下进行的.在被害人
5、发觉或其他途径导致诈骗行为案发后,对被害人及时进行询问对于证据的收集极为重要.及时询问,可以在被害人记忆清楚的最大限度内获取有关案件事实的信息.反之,将会因被害人记忆的退化而丧失获取重要信息特别是一些细节的良机.其次,注意做到询问的全面性.一方面,合同诈骗案件的被害人,往往不是一方当事人,在特定情形下,合同当事人的另一方可以由多人组成.因此在询问被害人时,应当尽可能获取不同被害人的证言,互相印证,互相弥补;另一方面,在实践中合同诈骗罪所侵害的对象往往是具有法人资格的公司,企业或者其他经济组织.在这种情形下,其证据收集是通过对该合同的直接责任人或者其他的主管人员进行的.在对其进行询问时,也应当对
6、该合同有接触的人员全面进行证据收集活动.最后,注意做到询问内容的完整性.通过许多问题询问被害人,力争获取以下内容:一是关于签订合同的目的,该目的涉及到怎样的合同利益;二是关于与对方接触的时间,地点;三是如何与对方相识的;四是关于对方的外表特征与语言表达;五是对方是一人还是数人;六是双方在合同签订过程中怎样接触的;七是被害人是如何发现被诈骗的.(二)询问证人在许多合同中,尤其在一些交易量大的合同中,还牵涉到合同外的第三人(如合同的担保人)的利益.在此情形下,该担保人有时并非合同诈骗的受害人,其所提供的有关案件信息,可作为证人证言形式对待.这是合同诈骗案件中,作为一种典型的证人的表现形式.事实上,
7、由于合同诈骗涉及的范围往往比较广,行为进行的时间段比较长,通过各种途径接触到合同行为的人也比较多,例如合同标的物的运输人员,货物的存储人员等,同样,对该类人员的询问可以从客观方面了解合同诈骗行为的具体实施情况,从而有利于x,-J-作案人的追捕,查明赃款,赃物的去向.(三)全面调查和收集相关物证,书证在合同诈骗中,对证明案件事实具有重要作用的物证和书证主要有如下几种:1.合同.合同诈骗,顾名思义,是利用合同所实施的诈骗行为.就地位而言,合同实质是犯罪工具的【收稿El期l20060210【作者简介】沈志宏(1970一),男,安徽和县人,安徽公安职业学院讲师,中国人民公安大学2005级刑事侦查专业硕
8、士研究生.安徽蕾官职业学院2006?2警察学论沈志宏:合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略一种,但又Ij一般的犯罪12具有所不刚合证据的收集在实际办案l11一般容易收得,不需经过特别的努力.对IJ证据的洲查工作卜要围绕合同是否有效而展开.从本质上说,为了行骗而签订的合同,本身就是无效合.因此,如果经过审查认定合同是无效合同,而该合同的无效是行为人有意为之,则极有可能构成诈骗的行为.根据我合同法及相关法律,法规的规定,主要应当从以下几个方面审查合同是否有效:一是合同的主体是否具备合同的签订资格;二是合同的内容是否违法;三是合同是否履行了法定的审批手续;四是当事人意志是否真实;五是代理行为是否有效.特
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