质量、环境、职业健康安全管理手册.doc

济宁冠宇混凝土有限公司 质量环境职业安全健康管理手册 更改状态A/O
版号：52 /50

前 言

本管理手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准、GB/T28001:2001标准，根据企业实际情况和法律法规遵循情况将质量、环境、职业安全健康管理整合编制联合体系管理手册，本联合体系管理手册由管理者代表组织综合管理部负责起草，由总经理于2010 年 5 月 1日批准发布实施。
1 联合体系管理手册的管理
1.1 本联合体系管理手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控”章的为受控版本，发放对象是总经理，各部门负责人，公司内审员及其他对质量/环境/职业健康安全管理体系运行起重要作用的相关人员。发放时由综合管理部统一编号登记。
1.2当质量/环境/职业健康安全管理体系有重大调整或管理手册被多次修改后需要换版时或发生下列情况之一时，经总经理批准后，由管理者代表组织综合管理部进行管理手册的修改。
a) 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；
b) 质量环境安全职能或机构有重大调整时；
c) 企业内部的相关管理制度、标准变化时；
d）质量/环境/安全管理体系审核或管理评审提出修改要求时。
1.3 “受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由综合管理部加盖“作废”印章后妥善处理。
1.4本《手册》的修改和换版程序按《文件控制程序》执行。
1.5本《手册》持有者应妥善保管好《手册》，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在综合管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由办公室提供，否则按泄露公司机密处置。
2本联合体系管理手册由管理者代表以及综合管理部负责解释。

济宁冠宇混凝土有限公司（济南公司）简介
济宁冠宇混凝土有限公司是以预拌高性能商品混凝土生产经营为主的新型建筑材料公司。公司在济南市槐荫区吴家堡镇投资建设大型商品混凝土预拌工厂一座，工厂占地面积20000㎡，建有2条180m3/h环保型预拌混凝土生产线，可生产各类普通预拌混凝土、高性能预拌混凝土、高强预拌混凝土和特种预拌混凝土。
公司建有混凝土专项实验室，配有完备的高水平实验仪器设备，拥有大专以上学历专业各类技术人才16人，其中高级职称1人、中级以上职称3人。
公司采用GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004和GB/T28001-2001标准，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系。测试手段、产品质量分析和控制手段完善，产品质量和品质有可靠的保证。
济宁冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品质”的企业文化精神，坚持“科技先导、服务至上、百年大计、质量第一”的生产经营理念，致力于提供技术、性能和质量水平一流的各类混凝土产品。

地址：济南市槐荫区吴家堡镇
传真（Fax）：0531-88962777
电话（Tel）：0531-88962777
GB/T19001-2008与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之间的对照
GB/T19001—2000
GB/T24001—2004
GB/T28001—2001
1
1.1
1.2
范围
总则
应用
1
范围
1
范围
2
规范性引用文件
2
引用标准
2
规范性引用文件
3
术语和定义
3
术语和定义
3
术语和定义
4
质量管理体系
4
环境管理体系要求
4
职业健康安全管理体系要素
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
文件要求
总则
质量手册
文件控制
记录控制

4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.4

文件
文件
文件控制
记录

4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3

文件
文件
文件与资料控制
记录与记录管理
5
管理职责
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构与职责
5.1
管理承诺

5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
4.3.2
环境因素
法律法规及其他要求
4.3.1
4.3.2
对危险源辨别、风险评价和风险控制的策划
法规及其它要求
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业安全卫生方针
5.4
策划
4.3
策划
4.3
策划
5.4.1
质量目标
4.3.3
目标、指标和管理方案
4.3.3
目标
5.4.2
质量管理体系策划
4.3.3
目标、指标和管理方案
4.3.4
职业健康安全方案
5.5
职责、权限与沟通

5.5.1
5.5.2
职责和权限
管理者代表
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构与职责
5.5.3
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商和沟通
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
管理评审
总则
评审输入
评审输出
4.6
管理评审
4.6
管理评审
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
资源管理
资源的提供
人力资源
总则
能力、培训和意识
4.4.1

4.4.2
资源、作用、职责和权限

能力、培训和意识
4.4.1

4.4.2
结构与职责

培训、意识和能力
6.3
6.4
基础设施
工作环境

7
产品实现
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
7.1
产品实现的策划
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.2
与顾客有关的过程

7.2.1
与产品有关的要求的确定

7.2.2
与产品有关的要求的评审

7.2.3
顾客沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商与沟通
GB/T19001-2008与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之间的对照
GB/T19001-2000
GB/T24001-2004
GB/T28001-2001
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
设计和开发
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发输出
设计和开发评审
设计和开发验证
设计和开发确认
设计和开发更改的控制

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
采购
采购过程
采购信息
采购产品的验证

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护

7.6
监视和测量设备的控制
4.5.1
监视和测量
4.5.1
绩效测量与监视
8
测量、分析和改进
4.5
检查
4.5
检查与纠正措施
8.1
8.2
8.2.1
总则
监视和测量
顾客满意
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量与监视
8.2.2
内部审核
4.5.5
内部审核
4.5.4
审核
8.2.3
8.2.4
过程的监视和测量
产品的监视和测量
4.5.1
监视和测量
4.5.1
绩效测量与监视

4.5.2
合规性评价

8.3
不合格品控制
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
4.5.2

事故、事件、不符合、纠正和预防措施

4.4.7
应急准备和响应
4.4.7
应急准备和应变
8.4
数据分析

8.5
改进

8.5.1
持续改进
4.3.3
目标指标和方案
4.3.4
职业健康安全方案
8.5.2
8.5.3
纠正措施
预防措施
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施

《联合体系管理手册》颁布令
公司各部门：
依据GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系　要求》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系　规范》、GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004《环境管理要求及使用指南》标准建立的质量安全环境“联合体系”文件，于2010年5月 1日起发布，自 2010 年 5月15 日起实施。
本次建立的公司《联合体系管理手册》、《联合体系程序文件》及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量/环境/职业健康安全管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和协调质量/环境/职业健康安全管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各部门要认真贯彻落实，进一步推进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行。

总经理：倪庆和

2010年5月 1日

管理者代表任命书

为保证管理体系的正常运行，公司实施联合管理体系后，授权 韩守强 同志为公司管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量/环境/职业健康安全意识，培训和教育全体员工关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

总经理：倪庆和

2010年5月1日
52

联合管理体系要素分配表
标
准
条
款
职 能

标准条款内容
公
司
总
经
理
副总经理
管理者代表
销售副总经理
财务总监
总工
公司综
合
部
生
产
管
理
部
销
售
部
财务部
搅 拌 站
综
合
部
生
产
调度
设
备
部
车

队
材
料
部
实
验
室
4.1
总要求
▲
△
△

4.2.1
总则

▲

●

4.2.2
管理手册

▲

●

4.2.3
文件控制

▲

●
○
○

○
○
○
○
○
○
4.2.4
记录控制

▲

●
○
○

○
○
○
○
○
○
5.1
管理承诺
▲
△

5.2
以顾客及相关方为关注焦点

▲

5.3
管理方针
▲
△
△
△
△
△

5.4.1
目标和指标

▲
△
△
△

●
○
○

○
○
○
○
○
○
5.4.2
联合管理体系策划

▲
△

●

5.4.3
环境因素识别、评价环境影响

▲

△
●

○

5.4.4
危险源辨识、风险评价和控制

▲

△
●

○

5.4.5
环境、职业健康安全管理方案

▲

△

●

○

5.4.6
法律、法规和其他要求

▲

△

●

○

5.5.1
职责权限

▲
△
△
△
△
●
○
○

○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表

▲
△

5.5.3
信息沟通与协商
△
▲
△
△
△
△
●

○

5.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
○
●

○
○
○
○
○
○
6.1
资源提供

▲
△
△
△

6.2
人力资源

▲
△
△
△

●

○

6.3
基础设施

▲
△
△
△

○

○

○
●

6.4
工作环境

▲

△

●

7.1
产品实现的策划

▲
△

△

●

○

7.2.1
与产品有关要求的确定

△
▲

△

●

7.2.2
产品要求的评审

△
▲

△

●

7.2.3
顾客及相关方沟通

△
▲

△

●

7.3
设计和开发

▲

●
7.4
采购

●

7.5.1
生产和服务提供的控制

▲

△

○

●
7.5.2
生产和服务提供过程的确认

▲

●

○

7.5.3
标识和可追溯性

▲

●
7.5.4
顾客财产

▲

●

○

7.5.5
产品防护

▲

●

○

7.6
监视和测量设备的控制

▲

○

●
7.7
环境、职业健康安全运行控制

△
▲
△
△
△
●

7.8
应急准备和响应

△
▲
△
△
△
●

8.1
测量、分析和改进总则

▲
△
△
△
△

8.2.1
顾客及相关方满意

▲

●

8.2.2
内部审核

△
▲

○
●

8.2.3
过程的监视和测量

△

△
△
△
●

8.2.4
产品的监视和测量

▲

●
8.2.5
绩效的监测和测量
△
▲
△
△
△
△
●

○

8.2.6
合规性评价

△
▲

●

8.3
不合格品控制

△

▲

●
8.3.2
职业健康安全事故、事件及不符合

▲
△

△
●

○

8.3.3
环境事故、事件及不符合

▲
△

△
●

○

8.4
数据分析

▲

△
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.1
持续改进
△
▲
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施

△
▲
△

△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
8.5.3
预防措施

△
▲
△

△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●

注：▲----主要领导职责； △----配合领导职责　
●----主要部门职责； ○----配合部门职责

质量方针和质量目标

质量方针是由公司经理正式批准发布的总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。
本公司的质量方针为：
技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。
本公司质量方针的内涵：
技术领先、质量为本：
质量是企业的生命，依靠先进的技术和科学的管理，保证产品质量；采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续改进产品项目质量和质量管理水平；
满足顾客、持续改进：
通过严格规范的生产控制，提供优质的产品，通过持续改进质量管理体系的各过程，不断提高产品质量，增强顾客满意；
全员参与、争创名牌：
倡导全员参与，使全体员工意识到自己所从事工作的重要性，及如何为创建名牌做出贡献。
公司质量目标；
1.商品混凝土出厂合格率100%；
杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。
2. 原材料、产品错漏检率为0。
3.顾客满意度≥90% 。
目标分解：
综合管理办公室：培训计划完成率100%；员工培训合格率≥95%。
销售部：顾客满意度≥90%；顾客投诉处理及时率100%；
车队：所有等级混凝土（包括特种混凝土）在接到通知后按顾客要求开盘时间将混凝土送到要求地点，设备完好率≥95%、杜绝安全隐患。
生产班：生产定单完成及时率100%；
维修班：生产设备完好率≥95%，
实验室：保证设计等级满足施工要求，其中坍落度达到顾客要求；和易性达到优良；抗压强度达到设计标准的115%。所检项目漏检、错检为零，资料填写完整、准确率为100%；
材料部: 按生产要求供货，及时率100%。成本相比同类型企业至少低3%。批次材料质量合格率达到97%。对供方施加影响，尽量减少环境安全影响。

总经理：倪庆和
2010年 5月1日

职业健康安全方针和目标

一、　公司职业健康安全方针及其内涵
（一）职业健康安全方针：
树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故，减少事故频率。
（二）内涵：
1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全第一”的管理理念，安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，预防为主，牢固树立“安全第一”的核心价值观，认真落实安全生产责任制，保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。
2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大劳动保护用品的投入，不断改善生产安全生产技术设施，持续为员工创造良好的安全和舒适的工作环境，激发全体员工的潜能，提高企业的核心竞争力。
3、该方针根据企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效控制触电、机械伤害、火灾爆炸、传染病媒介物，减少事故频率，为安全生产指引了方向。
二、职业健康安全目标；
重伤死亡事故为0；重大设备事故为0；火灾事故为0；
轻微伤以下事故率＜2%；职业病发病率＜1%。
三、贯彻要求
各部门要采取多种形式认真组织宣贯，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。为保证公司的职业健康安全方针、目标的贯彻和完成，将责任层层分解落实，并严格考核，保证目标的实现。
四、职业健康安全方针、目标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。

总经理: 倪庆和
2010年5 月 1日

环境管理方针和目标指标

一、　公司环境方针及其内涵
（一）环境管理方针：
创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改进管理。
（二）内涵：
1、该方针阐明了本公司环境管理体系的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素。
2、该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，在企业生产的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天。
3、该方针明确了环境管理是全员的概念，环保意识贯串于生产运输全过程。在创建优良环境的同时，不断降低能源消耗、预防公共环境污染，树立企业的良好社会形象。
4、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境管理，为可持续发展做出新的贡献。
二、环境目标、指标
目 标
指 标
噪声排放符合国家标准
白天<65dB，夜间<55dB
粉尘排放符合国家标准
不能产生高度1米以上的扬尘
运输洒漏比去年降低
相关方投诉比去年降低X%
降低水、电消耗
比去年单耗降低5%
固体废弃物实行分类管理
可回收和不可回收废弃物收集率100﹪
三、贯彻要求
各部门要采取多种形式认真组织宣传贯彻工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。
四、管理方针、目标、指标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。

总经理： 倪庆和
2010年 5 月1日

1.范围
1.1 总则
本《手册》依据GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系　要求》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系　规范》、GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系　规范及使用指南》标准（以下简称《标准》）编制。因此，本手册符合《标准》要求。
本《手册》的发布实施旨在建立公司的质量/环境/职业健康安全管理准则，规范员工的质量安全环境行为；为第二方进行质量/环境/职业健康安全管理体系验证和第三方认证机构进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证审核提供依据，并以此证实：
a.本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的商品混凝土等产品；
b.关注非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制；
c.通过对职业健康安全管理体系的有效实施，系统地控制、消除或减小因公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；
d.公司的生产经营活动符合《标准》的要求；
e.本公司有能力推动自身质量/环境/职业健康安全管理体系的运行，持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律法规及其他要求，不断增强顾客和相关方满意，持续改进联合管理体系运行的绩效和业绩。
本《手册》按《标准》要求，在建立、实施质量安全环境管理体系以及改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。为使质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，正确识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的管理过程/活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。从而在现有管理体系的基础上建立起完整的质量安全环境管理体系。
本《手册》要求对各过程进行管理时，采用“PDCA”循环的管理方法。即：
a.识别并理解本系统中与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足《标准》要求；
b.从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有效益的；
c.建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有效性的获得；
d.基于客观的测量(监督检查结果），持续改进过程（管理机构和管理制度）的有效性。
1.2 适用范围
本《手册》覆盖了公司现在的经营注册范围的商品混凝土的生产和服务，并对质量/环境/职业健康安全管理体系活动进行了总体表述。适用于公司工作场所和周边区域，在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范及检验评定等标准要求的产品产品、服务。

2．引用标准
GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》；
GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》；
GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系　规范及使用指南》；
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系　规范》；
国家、地方政府现行的有关质量/环境/安全的法律、法规、规范及产品质量检验、试验、评定标准；
3．术语和定义
本手册引用GB／T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系　规范及使用指南》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系　规范》等标准所规定的术语定义，另据本单位特点，规范如下术语和定义：
3.1重大风险：是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
3.2重大环境因素：是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。
3.3 危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采取运行控制措施。
3.4安全技术措施——包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对重大危险源制定的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造/购置）。
3.5管理体系：在本体系文件中代表质量/环境/职业健康安全管理体系。
3.6　对供应链的规定： 供方 组织 顾客。
供方： 指供货商、外包方；
组织： 指本公司；
顾客： 指接受产品的组织和个人。
4.联合管理体系
4.1 总要求
公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求与使用指南》， GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》的要求，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。为此，公司应做到：
4.1.1为满足顾客要求，达到污染预防，消除可减少职业健康安全风险，确定管理体系所需的过程和商品混凝土生产和服务等全部过程，及其在整个组织中的应用，包括过程的影响大小、输入、输出所需资源、顾客要求等。
4.1.2 进行管理体系的策划，辨识环境因素/危险源，进行风险评价和控制策划，确定管理过程的顺序和相互作用及这些过程之间的相互关系和接口。
4.1.3 确定为确保管理体系过程的有效运行及控制所需的准则和所需的方法。包括程序规定、商品混凝土生产工艺、检验试验标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。
4.1.4 确保可以获得必要的资源，搜集相关信息，形成信息流，支持管理体系过程的运行和对管理体系过程及产品、环境/职业健康安全的监测和测量。
4.1.5 建立健全监视、测量和分析各项工作过程的管理机制。
4.1.6 采取内部质量审核、管理评审、监视顾客满意程度、环境/职业健康安全绩效的检测、内部沟通等必要的措施，以实现过程策划结果和对管理体系过程的持续改进。
4.1.7 公司按联合管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。
4.1.8 我公司交付运输有部分外包过程（如车辆出现故障或运力及泵送能力不能满足顾客要求时），按照《采购控制程序》的要求对供方评定和选择，以协议方式确保对其进行控制，并不免除其满足所有顾客要求的方法和法律法规要求的责任，以确保将产品及时、完好地交付给顾客。
4.1.9上述管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现及监视测量等有关的过程，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图：

依据GB/T24001—2004标准建立、实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图：

依据“职业健康安全管理体系规范”建立实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图：

4.2 文件要求
4.2.1 总则
本公司管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。包括三个层次：
第一层文件—— 质量、环境、职业健康安全管理手册
质量、环境、职业健康安全管理手册对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了描述，包括：形成文件的方针、目标、指标。
第二层文件——程序文件
程序文件是质量、环境、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对《管理手册》的进一步展开和支持，其内容与《管理手册》保持一致。
程序文件目录见附录2。
第三层文件—— 作业性文件
作业性文件是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件、标准，作业指导书、以及国家和行业的法律、法规和其它要求，是质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的补充和细化。它是为确保过程有效运行和得到控制所要求的作业性文件。
体系文件包括对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。
管理体系文件的多少与详略程度，力求与公司的规模、产品、过程和相互作用的复杂程度等，以及人员的能力相适应。以书面文件为主，也可以采用微机、磁盘、光盘、照片、样本等形式的媒体。
4.2.2管理手册
a）本公司的《质量、环境、职业健康安全管理手册》是阐明本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并向企业内部和外部提供关于管理体系的一致性信息的文件。
b）联合管理体系手册包括管理体系的范围、删减的细节与正当理由、形成文件的程序或对其引用、过程之间的相互作用的表述，对质量环境和职业健康安全管理体系主要要素及相互作用的描述，是建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。
4.2.3 文件控制
公司对管理体系所需求的文件予以控制，以满足下面所做的规定。具体操作执行《文件控制程序》。
a. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。
b. 定期或根据需要组织对体系文件进行评审和更新，并再次批准。
c. 确保文件的更改和现行修改状态得到识别。
d. 进行有效的发放控制，确保使用处获得适用文件的有效版本。
e. 通过标识、分类等方法，确保文件保持清晰，易于识别和查找。
f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。
g. 及时撤回所有发放和使用的场所的作废文件，防止非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
4.2.4 记录的控制
公司编制并执行《记录控制程序》，记录包括联合管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康安全行为符合要求及联合管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进联合管理体系提供信息。
a）记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响产品安全性能的记录均应具备可追溯性，记录不可更改。
b）记录整理应及时，应与产品进度同步。
c）应对记录的标识、贮存、检索、、储存、保存制定控制方法。
d）记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。
e）管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。
环境和职业健康安全记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核合格后，综合部归档。各部室的质量环境和职业健康安全记录每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报办公室审核合格后存档。
5 .管理职责
5.1 管理承诺
公司经理向社会和顾客承诺：本公司按照GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准建立实施管理体系并持续改进其有效性。并通过以下活动对公司建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系所作出的有效性承诺并提供证据：
5.1.1 采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量意识，提高顾客意识，增强顾客满意，提高法律、法规意识，使全体员工的行为规范在法律、法规范围内，向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
5.1.2 制定公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，采取措施为全体员工理解并坚持贯彻实施。
5.1.3 定期实施管理评审。
5.1.4 配备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术和方法等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。
5.2 以顾客及相关方为关注焦点
公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此应做到：
5.2.1确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现。
5.2.2将顾客的需求和期望转化为自身的要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
5.2.3使转化后的要求得到满足，公司必须满足法律法规及强制性国家、行业和地方规定的标准，顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家、行业和地方标