综合管理部廉政风险防控手册.doc

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综合管理部廉政风险防控手册
一、 工作事项目录

序号
事项名称
主要内容
责任单位
( 部门)
1
年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理。
按照国家、 省市、 上级部门及集团公司相关管理规定和程序开展大宗物业的制定可行性分析、 报送材料审批和备案、 立项、 选择第三方招标代理、 配合代理公司实施招标过程、 发布公告、 商务谈判、 合同签订、 资料归档、 检查合同履行情况等工作
综合管理部
2
出租面积300平方米以上, 或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租管理。
按照规定负责有关物业出租的报送材料给二运公司和上级单位审批和备案、 发布公告和公示、 工作、 资料归档、 检查合同履行情况等工作
综合管理部
3
出租面积300平方米以下, 且物业出租期3年 以下物业出租管理。
按照规定负责有关物业出租的物业实地调研、 对可行性分析审查、 物业租赁呈批表的审查、 招租公告和结果公示的发布、 将有关招租情况、 结果报备、 检查合同履行情况等工作
综合管理部
4
广州交通网发布公告
按照市交委规定在广州交通网发布年租金10万元以上物业项目招租公告及结果公告
综合管理部
5
公司物业呈批备案管理
根据相关管理规定, 在授权范围内负责公司物业( 面积300平方米以下, 且物业出租期3年 以下物业) 出租审批管理
综合管理部
6
日常台帐、 合同履行情况监督管理
按照规定负责监督公司物业出租合同履行、 变更的基本情况, 每月物业租赁变化台账, 每年经营性物业租赁基本情况表监督管理工作
综合管理部
7
建设工程项目立项
根据公司发展需要及生产运营实际, 结合上级单位及公司相关规定, 开展工程可行性研究编制、 审批及小额建设工程立项审批工作( 制定可行性分析、 报送材料审批和备案、 立项、 按程序选定咨询编制单位, 开展可行性编制工作, 按内部程序进行立项审批, )
所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定
综合管理部
策划部
8
建设工程项目勘察、 设计
根据国家、 省、 市的设计规范, 开展项目设计方案编制及审查:
1.总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元由建设单位编制及由建设工程领导小组及有关职能部门审查
2.总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元由第三方招标代理选择设计单位编制及经过公司党政联席会议审查后报集团审批
所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定
综合管理部
9
选择第三方招标代理、 招标文件的编制、 建设工程招标文件审查

根据国家、 省、 市及集团建设工程管理有关规定, 开展建设工程项目有关工程、 货物及服务招标文件审查工作, 主要包括但不限于项目可研编制、 勘察设计、 施工、 监理、 供水供电施工等单位的招标事宜。选择第三方招标代理的选取方式按照招投标工程的选取来确定
综合管理部
建设工程招投标
根据上级单位及公司的有关规定, 对公司已立项的建设工程进行招标, 确定中标单位
综合管理部
建设工程招标备案
根据相关管理规定, 对已开展的建设工程相关的工程、 货物及服务项目招标情况进行备案审批管理
综合管理部
10
建设工程变更项目编制及审查
根据上级单位及公司的有关规定, 开展工程变更编制及审查工作
综合管理部
11
建设工程款审核支付
根据公司的相关规定及施工合同支付进度款及结算款
综合管理部
财务部
审计部
12
建设工程施工现场进度控制管理
按根据国家、 省、 市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场进度管理工作
综合管理部
13
建设工程施工现场质量控制管理
按根据国家、 省、 市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场质量管理工作
综合管理部
14
建设工程施工现场安全文明施工管理
按根据国家、 省、 市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场安全文明施工管理工作
综合管理部
15
建设工程竣工验收及备案
根据竣工验收的相关制度, 对建设工程进行竣工验收
综合管理部
16
建设工程结算款审核
根据上级单位及公司的有关规定, 对已完工的工程进行结算审核
综合管理部
财务部
审计部
17
报上级集团备案
根据集团公司的相关制度, 对建设工程的竣工验收完成情况备案
综合管理部
18
6万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购6万元以下信息化设备的工作
综合管理部
19
6万元以上、 30万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购6万元以上、 30万元以下信息化设备的工作
综合管理部
20
30万元以上、 50万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购30万元以上、 50万元以下信息化设备的工作
综合管理部
21
50万元以上信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购50万元以上信息化设备的工作
综合管理部
22
信息化软件项目开发管理
根据公司财政资金使用管理的有关规定, 对信息化资金的软件项目提出和实施进行规范化管理
综合管理部

二、 工作事项对应的工作制度

序号
事项名称
主要内容
责任单位
( 部门)
工作制度
拟新建或完善的制度
1
年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理。
按照国家、 省市、 上级部门及集团公司相关管理规定和程序开展大宗物业的制定可行性分析、 报送材料审批和备案、 立项、 选择第三方招标代理、 配合代理公司实施招标过程、 发布公告、 商务谈判、 合同签订、 资料归档、 检查合同履行情况等工作
综管部
《广州市交通委员会关于印发加强经营性物业出租管理工作意见的通知》( 穗交集〔 〕706号)
《广州交通集团有限公司关于印发物业出租管理办法的通知》( 穗交集〔 〕54号)
《广州二运集团有限公司关于印发物业出租管理办法的通知》( 穗二运[ ]22号)

二运公司物业公开招租实施细则
2
出租面积300平方米以上, 或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租管理。
按照规定负责有关物业出租的报送材料给二运公司和上级单位审批和备案、 发布公告和公示、 工作、 资料归档、 检查合同履行情况等工作
综管部
3
出租面积300平方米以下, 且物业出租期3年 以下物业出租管理。
按照规定负责有关物业出租的物业实地调研、 对可行性分析审查、 物业租赁呈批表的审查、 招租公告和结果公示的发布、 将有关招租情况、 结果报备、 检查合同履行情况等工作
综管部
4
广州交通网发布公告
按照市交委规定在广州交通网发布年租金10万元以上物业项目招租公告及结果公告
综管部
5
公司物业呈批备案管理
根据相关管理规定, 在授权范围内负责公司物业( 面积300平方米以下, 且物业出租期3年 以下物业) 出租审批管理
综管部
6
日常台帐、 合同履行情况监督管理
按照规定负责监督公司物业出租合同履行、 变更的基本情况, 每月物业租赁变化台账, 每年经营性物业租赁基本情况表监督管理工作
综管部
7
建设工程项目立项审查建设工程项目立项
根据上级单位及公司相关规定, 开展工程可行性研究编制、 审批及小额建设工程立项审批工作( 制定可行性分析、 报送材料审批和备案、 立项、 选择第三方招标代理、 配合代理公司实施招标过程、 发布公告、 谈判、 合同签订、 资料归档、 检查合同履行情况等工作)
所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定
综管部
策划部
《广州交通集团有限公司投资管理办法》
《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》

拟制定建设工程全过程管理规定
8
建设工程项目勘察、 设计
根据国家、 省、 市的设计规范, 开展项目设计方案编制及审查:
1.总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元由建设单位编制及由建设工程领导小组及有关职能部门审查
2. 总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元由第三方招标代理选择设计单位编制及经过公司党政联席会议审查后报集团审批
所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
9
选择第三方招标代理、 招标文件的编制、 建设工程招标文件审查

根据国家、 省、 市及集团建设工程管理有关规定, 开展建设工程项目有关工程、 货物及服务招标文件审查工作, 主要包括但不限于项目可研编制、 勘察设计、 施工、 监理、 供水供电施工等单位的招标事宜。选择第三方招标代理的选取方式按照招投标工程的选取来确定
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》

9
建设工程招投标
根据上级单位及公司的有关规定, 对公司已立项的建设工程进行招标, 确定中标单位
综管部

《广州市建设工程招标投标管理办法》
2、 《广州市纪委等六部门关于印发小额建设工程交易管理办法》
《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
《广州二运集团有限公司关于建设工程招标投标管理暂行办法》穗二运〔 〕69号
拟制定建设工程全过程管理规定
建设工程招标备案
根据相关管理规定, 对已开展的建设工程相关的工程、 货物及服务项目招标情况进行备案审批管理
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
10
建设工程变更项目编制及审查
根据上级单位及公司的有关规定, 开展工程变更编制及审查工作
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
11
建设工程款审核支付
根据公司的相关规定及施工合同支付进度款及结算款
综管部
财务部
审计部
《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
《广州二运集团有限公司工程款审核支付管理暂行规定》穗二运〔 〕55号
12
建设工程施工现场进度控制管理
按根据国家、 省、 市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场进度管理工作
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》

13
建设工程施工现场质量控制管理
按根据国家、 省、 市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场质量管理工作
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
拟制定建设工程全过程管理规定
14
建设工程施工现场安全文明施工管理
按根据国家、 省、 市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场安全文明施工管理工作
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
15
建设工程竣工验收及备案
根据竣工验收的相关制度, 对建设工程进行竣工验收
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
16
建设工程结算款审核
根据上级单位及公司的有关规定, 对已完工的工程进行结算审核
综管部
财务部
审计部
《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
《广州二运集团有限公司工程结算审核管理暂行规定》穗二运〔 〕34号
17
报上级集团备案
根据集团公司的相关制度, 对建设工程的竣工验收完成情况备案
综管部

《广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引》
18
6万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购6万元以下信息化设备的工作
综管部
《广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知》( 穗二运〔 〕89号)

19
6万元以上、 30万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购6万元以上、 30万元以下信息化设备的工作
综管部
《广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知》( 穗二运〔 〕89号)

20
30万元以上、 50万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购30万元以上、 50万元以下信息化设备的工作
综管部
《广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知》( 穗二运〔 〕89号)

21
50万元以上信息化硬件设备采购管理
根据相关规定, 开展采购50万元以上信息化设备的工作
综管部
《广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知》( 穗二运〔 〕89号)

22
信息化软件项目资金管理
根据公司财政资金使用管理的有关规定, 对信息化软件项目资金使用的提出和使用进行规范化管理

综管部
《广州交通集团有限公司关于印发信息化管理工作规定的通知》) ( 穗交集〔 〕50号)
《广州二运集团有限公司信息化项目资金暂行管理规定》( 穗二运〔 〕74号)

三、 流程图及流程要求
( 一) 公司年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理
1.办理条件: 公司年租金100万元以上或经营面积1000平方米以上的物业出租项目
2.办理时限: 物业出租全过程
3.监督渠道: ①二运公司内部监督; ②公司纪检监察部门监督; ③报交通集团和交委备案监督
4.办理流程: 见下图

组织招投标工作: 用公平公正公开方式选择第三方机构进行招标, 招标公告按要求在媒体发布, 召开评标会, 确定候选中标人, 并经过公示后进行商务谈判, 并将招标结果报集团公司备案。

审批不经过的, 按审批意见重新对物业招租条件进行修订
公司审批立项

报市交委和交通集团审批和备案
招租物业进行可行性分析

签订合同: 根据集团公司和公司合同管理规定, 签订租赁合同, 并填写结果公示表报集团, 在广州交通网公示。

组织履约监督: 定期对出租物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查, 相关部门不定期抽查。

5.流程要求: 见下表

序号
流程名称
责任岗位
工作要求
办结时限
1.1
对招租物业进行可行性分析
1.1.1
选定租金第三方评估机构
综管部
以公开方式进行择优比选择第三方评估机构,评估周边市场环境, 邀请第三方评估机构对物业进行评估
视情况
1.1.2
对招租物业进行可行性分析
综管部
提前通知原承租方, 做好招租准备,根据评估招租底价,递增率等, 制定可行性分析报告
视情况
1.2
二运公司立项审批
1.2.1
立项申请
综管部
各事业部
提供材料: 立项请示、 可行性分析、 租金评估报告、 合同及法律意见书( 可审核招标文件时提供) 等资料
1个工作日
1.2.2
公司部门提出意见
综管部
由综管部根据实际情况提出意见
1个工作日
1.2.3
分管领导审核
分管领导
由分管领导提出审核意见
1个工作日
1.2.4
公司主要领导审批
主要领导
由主要领导提出审批意见
1个工作日
1.2.5
公司党政联席会议审议
党政联席
会议成员
综合考虑物业实际情况, 准备上会材料, 由党政联席会议审议经过后, 由办公室将有关材料报送市交委和交通集团审批备案
3个工作日
1.3
报市交委和交通集团审批和备案
1.3.1
交通集团提出批复意见
综管部
根据集团审批意见开展工作
视情况
1.3.2
报送大宗物业招租报备表
综管部
由公司综管部向交通集团综管部跟进
视情况
1.4
组织招投标工作
1.4.1
成立项目工作小组
公司领导
综管部
法律室
财务部
安技部
经营部
办公室
纪检监察室
综管部为主办部室, 根据规定组成由公司领导为组长, 物业分管领导和纪委书记为副组长, 相关部门负责人为成员的项目工作小组
1个工作日
1.4.2
选定招标代理
项目工作小组
经过媒体公开发布公告, 经过竞标、 业绩、 资质比较的方式择优选取
1个工作日
1.4.3
制定招标文件
项目工作小组
法律室
由招标代理草拟招标文件, 经项目工作小组讨论修改后, 法律室咨询法律顾问取得法律意见书, 报二运公司党政联席会议审议
2个工作日
1.4.4
确定招标文件
党政联席
会议成员
由公司党政联席会议审议
1个工作日
1.4.5
提交交通集团审批

办公室
由公司办公室准备专题请示和上会PPT、 招标文件、 法律意见书、 党政联席会议纪要等材料报集团审批
1个工作日
1.4.6
交通集团批复
办公室
根据交通集团批复开展工作
视情况
1.4.7
发布公告
综管部
在广州日报( 至少一次) 、 广州交通网、 交通集团网站, 公司网站发布招标公告( 时间不少于20天)
视情况
1.4.8
开评标
综管部
项目工作小组
由综管部配合招标代理组织评标会的各项事项, 邀请纪委人员监督评标专家抽取过程, 由项目工作小组选派代表参加评标委员会
视情况
1.4.9
公示评标结果
综管部
按要求正式公示评标结果
视情况
1.4.10
确认评标结果
党政联席
会议成员
收到招标代理的中标结果通知书后, 向招标代理确认评标结果
视情况
1.5
签订合同
1.5.1
商务谈判
项目工作小组
根据招标文件及中标方投标文件进行商务谈判, 并签订合同
10个工作日
1.5.2
报备招标情况
办公室
向集团报备招标情况, 包括报名情况、 评审过程、 招标结果等内容, 和签订合同情况
1个工作日
1.5.3
报备合同
综管部
签订合同后由综管部立即提交集团报备( 合同复印件需加盖公司公章)
1个工作日
1.5.4
广州交通网公告招租结果
综管部
签订合同后, 由综管部填写招租结果公示表, 提交交通集团
5个工作日
1.6
组织履约监督
综管部
安技部
定期对出租物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查, 相关部门不定期抽查
视情况

( 二) 公司出租面积300平方米以上, 或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租物业公开招租
1.办理条件: 公司物业出租面积300平方米( 含300平方米) 以上, 或物业出租期限3年( 不含3年) 上且不超过5年( 含5年) 的, 但又不属于大宗物业的。
2.办理时限: 物业出租全过程
3.监督渠道: ①二运公司内部监督; ②公司纪检监察部门监督; ③报交通集团和交委备案监督
4.办理流程: 见下图

报交通集团审批备案

审批不经过的, 按审批意见重新对物业招租条件进行修订
招租物业进行可行性分析
公司审批立项

组织招租工作: 用按集团批复内容开展公开招租工作, 招租公告按要求在媒体发布, 确定候选中标人, 并经过公示后进行商务谈判, 并将招标结果报公司备案。

签订合同: 根据集团公司和公司合同管理规定, 签订租赁合同, 并填写招租情况和结果公示表报集团, 在广州交通网公示。

组织履约监督: 定期对出租物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查, 相关部门不定期抽查。

5.流程要求: 见下表
序号
流程名称
责任岗位
工作要求
办结时限
1.1
可行性分析
/
1.1.1
实地调研, 市场评估, 制定可行性分析报告
综管部
各事业部
相关职能部门
提前通知原承租方, 做好招租准备,评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等, 制定可行性分析报告
视情况
1.1.2
制定招租方案
综管部
各事业部
事业部需经过班子行政会议讨论确定招租方案
视情况
1.2
二运公司立项审批
1.2.1
立项申请
综管部
各事业部
材料: 专题请示、 物业可行性分析报告, 招租方案, 事业部领导班子会议记录, 合同草稿。
视情况
1.2.2
物业出租领导小组提出意见
物业出租
领导小组成员
综管部为主办部门, 公司物业出租领导小组根据各自职责提出会签意见
1个工作日
1.2.3
分管领导审核
分管领导
由分管领导提出审核意见
1个工作日
1.2.4
公司主要领导审批
主要领导
由主要领导提出审批意见
1个工作日
1.2.5
公司党政联席会议审议
党政联席
会议成员
综合考虑物业实际情况, 准备上会材料, 由党政联席会议审议经过后, 由办公室将有关材料报送市交委和交通集团审批备案
3个工作日
1.3
报交通集团审批和备案
综管部
办公室
交通集团提出批复意见, 根据集团审批意见开展工作
视情况
1.4
组织招租工作
1.4.1
成立项目工作小组
各事业部
根据规定组成有纪委监督人员的项目工作小组。
1个工作日
1.4.2
发布公告
综管部
各事业部
在广州日报( 至少一次) 、 广州交通网、 交通集团网站, 二运公司网站发布和招租物业区域张贴招租公告( 时间不少于20天) , 综管部协助在各级网站发布有关内容
视情况
1.4.3
评审
综管部
各事业部
1.组建评审小组进行评审
2.要求纪检监督人员在场监督
1个工作日
1.4.4
公示中标结果
综管部
各事业部
1.按要求正式公示评审结果
2.并由纪检监督人员签名确认
3个工作日
1.5
签订合同
1.5.1
商务谈判
综管部
各事业部
根据招租文件及中标方投标意向进行商务谈判, 并签订合同
10个工作日
1.5.2
报备招租情况
综管部
办公室
各事业部
事业部向公司报备招租情况, 包括报名情况、 评审过程、 招租结果等内容和拟签合同情况。并由公司将有关事项向交通集团报备
1个工作日
1.5.4
广州交通网公告招租结果
综管部
各事业部
签订合同后, 填写招租结果公示表, 提交交通集团
1个工作日
1.6
组织履约监督
综管部
安技部
各事业部
定期对出租物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查, 相关部门不定期抽查
视情况
( 三) 出租面积300平方米以下, 且物业出租期3年以下物业公开招租
1.办理条件: 公司物业出租面积300平方米( 不含300平方米) 以下, 或物业出租期限3年( 含3年) 以下的。
2.办理时限: 物业出租全过程
3.监督渠道: ①二运公司内部监督; ②公司纪检监察部门监督
4.办理流程: 见下图

组织招租工作和备案: 审批经过后自行组织公开招租工作, 确定承租人, 进行公示, 公示无异议由纪检监督人员在公示上签名确认无收到异议。
审批不经过的, 按审批意见重新对物业招租条件进行修订
招租物业进行可行性分析:由物业分管单位评估, 制定可行性分析。

公司审批

签订合同: 公示完毕后以拟承租人进行商务谈判, 按有关规定签订租赁合同。并将结果报公司备案。

组织履约监督: 定期对出租物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查, 相关部门不定期抽查。

5.流程管理
序号
流程名称
责任部门/人
工作要求
办结时限
1.1
可行性分析

1.1.1
实地调研, 市场评估, 制定可行性分析报告
综管部
各事业部相关职能部门
提前通知原承租方, 做好招租准备,评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等, 制定可行性分析报告
视情况
1.1.2
制定招租方案
综管部
各事业部
事业部需经过班子行政会议讨论确定招租方案。
视情况
1.2
公司审批
1.2.1
立项申请
各事业部
提交材料包括可行性分析、 物业租赁呈批表
视情况
1.2.2
公司主管部门提出意见
综管部
综管部根据实地调研和呈批表有关内容提出意见。
1个工作日
1.2.3
分管领导审核
分管领导
由分管领导提出审核意见
1个工作日
1.2.4
公司主要领导审批
主要领导
由主要领导提出审批意见
1个工作日
1.3
组织招租工作
1.3.1
发布公告
各事业部
在招租物业区域发布张贴等方式发布招租公告( 时间不少于20天)
视情况
1.3.2
在广州交通网发布公告
综管部
各事业部
招租底价年租金超过10万的, 需要将公告和方案提交交通集团发布在广州交通网( 时间不少于20天)
1个工作日
1.3.3
评审
各事业部
由事业部班子和纪检监督人员参与下, 召开会议评审应租人, 确认承租人
1个工作日
1.3.4
公示中标结果
各事业部
1.按要求正式公示评审结果
2.并由纪检监督人员签名确认
3个工作日
1.4
签订合同
1.4.1
商务谈判
各事业部
根据招租文件及中标方投标意向进行商务谈判, 并签订合同
10个工作日
1.4.2
报备招租情况
综管部
各事业部
事业部向公司招租情况, 包括报名情况、 评审过程、 招租结果等内容。和拟签合同情况。并将有关事项向交通集团报备
1个工作日
1.4.3
广州交通网公告招租结果
综管部
各事业部
签订合同后, 填写招租结果公示表, 提交交通集团
1个工作日
1.5
组织履约监督
综管部
安技部
各事业部
定期对出租物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查, 相关部门不定期抽查
视情况

( 四) 广州交通网发布公告事项运行流程图
1.办理条件: 年租金10万元或以上项目
2.办理时限: 2个工作日
3.监督渠道: ①二运公司内部监督; ②集团公司纪检监察部门监督; ③市交委不定期抽查
4.办理流程: 见下图

物业招租项目立项
确认招租公告内容

发布招租公告: 由集团公司协助在广州交通网发布招租公告, 日期不少于20日。

组织公开招租

发布招租结果: 由集团公司协助在广州交通网发布招租结果公示。

5.流程要求: 见下表
序号
流程名称
责任岗位
工作要求
办结时限
1.1
物业招租项目立项
综管部
各事业部
根据上级相关管理规定进行立项
视情况
1.2
发布招租公告
1.2.1
确认招租公告内容
经营部
各事业部
根据审核经过的招租方案制定招租公告
视情况
1.2.2
审核招租公告内容
综管部
由综管部审核招租公告内容
视情况
1.2.3
分管领导审批
分管领导
分管领导审批招租公告内容
视情况
1.2.4
发布招租公告
综管部
招租公告内容盖章, 送集团综合管理部协助在广州交通网上发布( 发布时间不少于20日)
视情况
1.3
组织公开招租
事业部
综管部
根据上级相关管理规定进行公开招租
视情况
1.4
公告招租结果
1.4.1
确认招租结果
综管部
各事业部
确认招租结果后, 签订合同, 并填写招租结果公示表
视情况
1.4.2
审核招租结果内容
综合管理部
由综管部审核招租结果内容
视情况
1.4.3
分管领导审批
分管领导
分管领导审批招租结果内容
视情况
1.4.4
发布招租结果公示
综管部
招租结果公示表盖章, 提交集团综管部在广州交通网上发布
视情况

( 五) 物业呈批备案管理事项
1.办理条件: 面积300平方米以下, 且物业出租期3年以下物业出租项目
2.办理时限: 物业招租审批过程
3.监督渠道: ①二运公司内部监督; ②公司纪检监察部门监督
4.办理流程: 见下图

综管部审批: 公司综管部根据实地调研物业情况, 审核可行性, 租金底价是否比原租金有足够递增, 递增率, 年限等。提出审核意见。
分管领导审批
主要领导审批
招租物业进行可行性分析:由物业分管单位评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等, 制定可行性分析。
批复物业分管事业部, 按有关程序开展招租。
5.流程要求: 见下表
1.1
可行性分析
/
1.1.1
实地调研, 市场评估, 制定可行性分析报告
各事业部
提前通知原承租方, 做好招租准备,评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等, 制定可行性分析报告
视情况
1.1.2
制定招租方案
各事业部
事业部需经过班子行政会议讨论确定招租方案
视情况
1.2
综管部审批
综管部
公司综管部根据实地调研物业情况, 审核可行性, 租金底价是否比原租金有足够递增, 递增率, 年限等, 提出审核意见
视情况
1.3
分管领导审核
分管领导
由分管领导提出审核意见
1个
工作日
1.4
公司主要领导审批
主要领导
由主要领导提出审批意见
1个
工作日
1.5
批复
综管部
批复物业分管事业部, 按有关程序开展招租
视情况

( 六) 日常台帐、 合同履行情况监督管理事项运行流程图
1.办理条件: 所有物业出租项目
2.办理时限: 物业招租审批过程
3.监督渠道: ①二运公司内部监督; ②公司纪检监察部门监督
4.办理流程: 见下图

报备招租情况和结果
物业组织公开招租

做好履约监督

5.流程要求: 见下表
序号
流程名称
责任岗位
工作要求
办结时限
1.1
组织物业公开招租
物业分管单位
按照上级物业管理要求办理立项审批
视情况
1.2
出租备案管理
综管部
各事业部
1.要求各事业部应于每月月底前将当月物业租赁台账及物业变化台账报综管部, 由综管部汇总整理后于次月5日前报集团公司备案
2.要求各事业部每年1月5日前应将上一年度( 截止至12月31日) 的物业出租基本情况表报综管部, 综管部汇总整理后于1月10日前报集团公司备案
视情况
1.3
履约监督
1.3.2
进行履约监督
各事业部
协调公司相关职能部门对物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查。
视情况
1.3.3
资料存档

综管部
安技部
各事业部

1.按照”一物业一档案”的原则做好物业出租资料归档管理工作, 档案资料应包括档案目录、 物业基本资料、 公开招租过程相关资料、 租赁合同及合同履行情况等
2.定期对出租物业的合同履约、 安全、 消防等方面进行监督检查, 相关部门不定期抽查
视情况
( 七) 建设工程项目立项流程图
1.办理条件: 公司所有建设工程项目立项
2.办理时限: 立项工作全过程
3.监督渠道: ①部门内部监督; ②公司监察部门监督; ③集团公司党委及纪委监督。
4.办理流程: 见下图
按招标程序选定有相应资质的单位编制投资估算/可行性报告
10万元以上项目
500万元( 含) 以上投资项目
10万元( 含) 至500万元投资项目
10万元以下投资项目
委托有相应资质的单位, 或组织相关技术人员投资估算/可行性报告
建设单位自行编制投资估算/申请报告
其它工程
涉及建筑物结构、 消防、 人防、 监控等安全因素的改造工程
3万元以上10万元以下项目
3万元以下项目

按规定开展工程建设相关工作, 组织履约监督
工程立项审批

新建工程立项审批

公司党政联席会议审议

项目投资50万元( 含) 以上或需集团出批文的小额工程
报集团公司审批
项目立项, 可行性研究

项目投资50万元( 含) 以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审批

改建、 扩建、 装修、 拆除、 修缮等工程的立项审批

公司领导审批

公司党政联席会议审议

公司党政联席会议审议
项目投资50万元( 含) 以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审批

不经过

5.流程要求
序号
流程名称
责任部门/人
工作要求
办结时限
1.1
项目立项, 可行性研究
1.1.1
编制可行性报告
1.1.1.1
500万元( 含) 以上
投资项目
综管部
工程投资估算500万元( 含) 以上的项目, 委托符合资质要求的工程咨询机构编制项目投资估算和相关可研报告
视情况
1.1.1.1.1
按程序选定工程
可研咨询单位
综管部
按规定采用公开招标、 小额库、 内部招标、 询价、 择优等方式选定符合资质要求的工程咨询单位
视情况
1.1.1.1.2
委托有相应资质的单位编制投资估算/可行性报告
综管部
按相关规范要求, 编制可行性报告。第三方的选取按照招投标工程的选取来确定
视情况
1.1.1.2
10万元( 含) 至500万元投资项目
综管部
1.符合广州市小额建设工程管理规定, 施工、 货物采购单项投资估算10万元以上, 不足100万元的, 勘察、 设计、 监理等单项服务项目10万元以上, 不足50万元的小额建设工程, 建设单位应委托有资质的造价咨询单位编制造价预算
2.符合10万( 含) 至500万元的项目( 小额工程除外) , 可委托符合资质要求的工程咨询机构或组织集团公司基建方面的技术人员编制投资估算和相关可研报告
视情况
1.1.1.3
10万元以下投资项目( 申请报告)
综管部
投资估算10万元以下的工程, 可自行组织基建、 投资策划部和财务相关专业人员编制投资估算
视情况
1.2
工程立项审批
1.2.1
新建工程立项审批
1.2.1.1
提交申请报告
综管部
根据建设工程需求, 以书面形式提交申请报告, 内容包括立项请示、 、 建设方案、 工程总造价、 时间安排( 计划工期) 、 可行性分析、 项目评估报告等资料
1个工作日
1.2.1.2
申请报告会审
相关职能部门
对申请报告进行会审, 并提出具体意见
1个工作日
1.2.1.3
党政联席会议审议
公司负责人
由公司党政联席会议审批, 并形成会议纪要
1个工作日
1.2.1.4
符合50万元( 含) 以上条件的项目报集团审批
集团公司
按集团公司基建工作指引及投资规定报批
5个工作日
1.2.1.5
工程实施
建设单位
按规定开展工程建设相关工作
/
1.2.2
改建、 扩建、 装修、 拆除、 修缮等工程的立项
1.2.2.1
提交申请报告
综管部
根据建设工程需求, 以书面形式提交申请报告, 内容包括立项请示、 、 建设方案、 工程总造价、 时间安排( 计划工期) 、 可行性分析、 项目评估报告等资料
1个工作日
1.2.2.2
申请报告会审
相关职能部门
对申请报告进行会审, 并提出具体意见。
1个工作日
1.2.2.3
党政联席会议审议
相关职能部门
负责人
综合考虑项目实际情况, 由公司党政联席会议审批, 并形成会议纪要, 由办公室将有关材料报送市交委和交通集团审批备案
1个工作日
1.2.2.4
符合条件的项目
报集团审批
集团公司
按集团公司基建工作指引及投资规定报批
5个工作日
1.2.2.5
工程实施
综管部
按规定开展工程建设相关工作
/
1.2.3
其它工程
1.2.3