金地集团股份有限公司.doc
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1、金地(集团)股份有限企业独立董事述职汇报根据企业法、有关在上市企业建立独立董事制度指导意见等法律法规及企业章程、独立董事制度、独立董事年报工作制度规定,作为金地(集团)股份有限企业(如下简称“企业”)独立董事,我们在工作中,认真履行职责,积极出席有关会议,对企业重大事项刊登客观、公正独立意见,在完善企业治理构造、提高企业独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用,忠实履行了独立董事职责和义务。现将我们履行职责状况汇报如下: 一、独立董事基本状况企业董事会有5位独立董事,简介如下:王志乐,男,1948年3月生,东北师范大学本科和硕士毕业,曾于中国人民大学任教,先后任讲师、副专家。现任商务部研究
2、院研究员,北京新世纪跨国企业研究所所长,联合国全球契约组织第十项原则专家组组员。兼任中国国际经济交流中心学术委员,国家产业政策征询委员会委员,中国投资协会外资投资委员会副会长,中国经济体制改革研究会特约研究员。获国务院颁发国家有突出奉献专家证书和享有政府特殊津贴。企业第五届、第六届、第七届董事会独立董事。夏新平,男,1965年4月生,华中科技大学管理学博士,华中科技大学管理学院专家、博士生导师,-担任华中科技大学管理学院副院长;曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院(HEC)进修和访问研究;烽火通信科技股份有限企业、深圳市新南山控股(集团)股份有限企业独立董事。研究领域包括
3、企业财务、企业治理、企业并购、股权鼓励、行为财务等。企业第五届、第六届、第七届董事会独立董事。靳庆军,男,1957年8月生,先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学硕士院,获得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。高级律师。曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde&Co.、中信律师事务因此及信达律师事务所工作,曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任,靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问,中华全国律师协会WTO委员会委员,华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)和上海国际仲裁院仲裁员,中国政法大学和中国人民大学律师学院客座专家。现任北京市金杜律师事务所资深合作人,天津长荣印刷设备股份有限企业、国泰君安
4、证券股份有限企业、西安达刚路面机械股份有限企业、景顺长城基金管理有限企业、新华资产管理股份有限企业、时代地产控股有限企业独立董事以及康佳集团股份有限企业董事,招商银行股份有限企业外部监事,企业第七届董事会独立董事。贝多广,男,1957年5月生,中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中金企业董事总经理、上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限企业首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员。现任国民小微金融投资有限企业董事局主席、中国人民大学小微金融研究中心理事会联
5、席主席、中国证券业协会战略与创新委员会顾问、中国人民大学兼职专家及博士生导师、上海财经大学兼职专家,企业第七届董事会独立董事。张立民,男,1955年7月生,经济学博士、中国注册会计师。曾经在天津财经大学、中山大学任会计学专家、博士生导师。自起任北京交通大学会计学专家、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会常务理事,中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职,是深圳市中洲投资控股股份有限企业独立董事,企业第七届董事会独立董事。获霍英东教育基金优秀中青年老师奖、天津市劳动模范称号和享有国务院政府特殊津贴。张先生重要研究领域和工作成果覆盖审计理论、资本市场会计与审计、企业治理与审计、国
6、际会计与审计等多方面。经自查,我们均不存在影响独立性状况。二、本年度履职概况1、参与董事会、股东大会状况,董事会共召开20次董事会会议和8次专门委员会会议,我们所有参与了这些会议。状况如下:独立董事姓名本年应参与董事会次数亲自出席次数以通讯方式参与次数委托出席次数缺席次数应出席专业委员会会议出席专业委员会会议出席股东大会次数夏新平2061400882王志乐2061400882靳庆军2061400442贝多广2061400442张立民20614008822、会议审议状况在召开董事会前,我们均积极深入理解进行决策所需掌握有关状况,获取详细资料,为董事会重要决策进行充足准备工作。通过会议审议和讨论,
7、我们对企业经营管理状况、项目销售进度及时进行理解,对企业重大投资项目进行详细审查,为企业董事会做出科学决策起到了积极作用。汇报期内,我们未对企业本年度董事会议案提出异议。3、汇报期内参与专门委员会状况我们按照企业章程、独立董事制度、独立董事年报工作制度及上市企业治理准则等规定和规定,通过企业董事会及专门委员会积极履行职责。目前,企业董事会下设置了薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会,其中薪酬与考核委员会和审计委员会是由独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人,在战略委员会中有三名独立董事组员。汇报期内,我们作为企业专业委员会组员,根据董事会各专业委员会工作细则等规章制度,参与各专业委员会
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