中海油田服务公司信息披露管理办法.doc
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1、中海油田服务公司信息披露管理办法222020年5月29日文档仅供参考中海油田服务公司信息披露管理办法第一章 前言为规范中海油田服务股份有限公司(以下简称”本集团”或”集团”)对外信息披露行为,维护股东合法权益,树立良好的上市公司形象,依据、等法律法规和(以下简称”)以及香港证券法方面的相关规定,制订本办法。本集团对外信息披露行为的基本原则是严格遵守并认真履行本集团与香港联合交易所有限公司(以下简称 ”香港联交所” )签订的(以下简称 ”)及本集团董事签署的相关责任和义务,全面、及时、准确地进行信息披露,确保披露的信息内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。第二章 信息披露的法
2、律规定本集团须遵守香港第14.01条规定,必须:(1)披露各项须予公布的交易的详情;(2)向股东发出通函,提供该等交易的资料;及(3)如属重大交易或与关联人士进行的交易,则根据法律规定事先取得股东的同意。同时,根据香港第14.02条规定,本集团须予公布的交易指下列任何一个或多个类别的交易:(1)非常重大的收购事项(2)主要交易(3)须予披露的交易(4)股份交易(5)关联交易根据,本集团须在合理地切实可行的情况下,尽快向联交所、本集团的股东及其上市证券的其它持有人通知任何与本集团有关的资料(包括与集团业务范围内任何主要新发展有关的而未为公众人士知悉的资料),该等股价敏感资料为:(1)供上述各方及
3、公众人士评估本集团的状况所必须者;(2)避免本集团证券的买卖出现虚假市场的情况所必须者;(3)可合理预期会重大影响本集团证券的买卖及价格者。如果发生可能对本集团股票交易价格产生较大影响,而投资者尚未得知的重大事件时,应当立即将有关情况向证券交易所提交临时报告,并予公告,说明事件的实质,必要时本集团还应向国务院证券监督管理机构进行报告。上述可能对本集团股票交易价格产生较大影响重大事件包括但不限于:(1)公司的经营方针和经营范围的重大变化;(2)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;(3)公司订立重要合同,而该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;(4)公司发生重大债务和未能
4、清偿到期重大债务的违约情况;(与14条重复)(5)公司生产经营的外部条件发生重大变化; (与14条重复)(6)持有公司5%以上股份的股东,其持有股份情况发生较大变化;(7)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;(8)涉及公司的重大诉讼,法院依法撤销股东大会、董事会决议;(9)法律、行政法规以及规定的其它事项.第三章本集团信息披露的主要内容本集团须按规定披露各项”非常重大的收购事项”,即本集团或本集团任何附属公司对其它企业、资产或公司进行收购,而有关该项收购的价值将涉及本集团的有形资产净值100%或以上,或有关收购会引入一名多数权益股东或多名股东而使上市公司的控制权有所更改。就此方面而言,
5、在12个月内的任何期间分别进行的各项收购事项可予合并。本集团须按规定披露各项”主要交易”,即本集团或任何附属公司收购或变卖资产行动,其中涉及本集团本身有形资产价值50%或以上的交易。本集团须按规定披露各项”须予披露的交易”,即本集团或任何附属公司收购或变卖资产的行动,其中涉及本集团本身有形资产净值的15%或以上,并包括各项非常重大收购事项及主要交易。本集团须按规定披露各项”股份交易”,即本集团或任何附属公司收购资产的行动,其中涉及本集团本身有形资产净值低于15%的交易。本集团须按规定披露本集团或任何附属公司进行的关联交易。本集团须按规定及时、准确地公开披露”股价敏感资料”。本集团必须在发生重大
6、事件或意料之外的事件后立即评估有关事件对本集团股价及股份买卖的影响,并决定有关资料是否属”股价敏感资料”而须予以披露。相关重大事件包括但不限于:(1)公司发布周年报告、财务业绩报告或股息分配基准等定期发生的事项;(2)公司签署进行合营、收购或变买重要资产等方面内容的重要合约;或已公告的协议取消;(3)公司发生重大经营性或非经营性亏损;(4)公司经过发行债券等方式进行融资活动;(5)公司用营运资产、股权进行抵押的活动;(6)公司董事长、总裁、财务负责人、独立董事或董事会秘书发生人事变动或百分之三十以上的董事发生变动;(7)公司或控股公司重组对公司业务存在重大影响的事项;(8)公司或董事就预期盈利
7、或股息前景发布评论;(9)公司在核数师任期届满前免任,或公司得知核数师将就公司业绩发出有保留意见的报告。(10)公司更改会计政策而可能会对账目造成重大影响;(11)公司或其重要的子公司被行政处罚;(12)涉及公司的重大诉讼事项;(13)公司控制范围以外但对公司业务、营运或财务表现有重大影响的事件;(14)公司新股发行计划。第四章信息披露的指导原则本集团信息披露总原则是公平、及时地向整个市场(包括股东及公众)提供适当的数据和资料,提高本集团的良好企业管治程度,树立本集团在国际资本市场的良好形象。本集团发生上述第八条至第十二条所述须予公布的交易,或发生上述第十三条所述”股价敏感资料”的事件或发生上
8、述第十四条所述重大事件后,要全面、及时、准确地进行信息披露。凡预计会影响股价的资料,均应在董事或管理高层已经知悉该等资料,及或董事或管理高层做出有关该等资料的决定后立即公布。在公布有关资料前,本集团董事必须确保资料绝对保密。在发觉必须的保密程度不能维持,或秘密可能已经外泄时,即须发出公告。假如股价敏感资料不慎外泄或相信可能已不慎泄露,必须实时发出公告,向整个市场发布有关资料。有关资料应向整个市场披露,使所有市场使用者均能够同时知悉同样的资料。股价敏感资料不得选择性地向本集团及本集团顾问以外的人士披露,以致任何类别人士在证券买卖上得以处于有利位置。第五章 信息披露的管理及执行部门本集团成立信息披
9、露政策委员会,董事长任主任委员,委员会其它成员为:公司总裁、执行副总裁、公司董事会秘书、首席财务官。信息披露政策委员会的主要职责是:定期审查公司信息披露政策,确定公司信息披露计划,决定信息披露的内容以及披露的时间和披露的时间和方式。建立公司新闻发言人制度,公司董事会秘书为公司指定新闻发言人,承担协调和组织公司信息披露的责任,并负责与境内外证券监管机构、新闻媒体及投资者的联系。董事会秘书办公室为公司信息披露指定的具体执行部门,在公司董事会秘书的领导下,全面负责公司的信息披露及其管理工作。本集团公告、新闻发布稿内容、发布时间和发布方式经公司董事会秘书批准后,方可对外发布。股价敏感信息的新闻发布稿须
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