集团公司人事管理奖励制度(2篇).docx

集团公司人事管理奖励制度
一、总则第一条
为了促进集团公司、直属集团事业的快速发展，调动全体员工工作的积极性和创造性，充分发挥激励机制的作用，制定本制度。
第二条
本制度由集团公司、直属集团人力资源部负责解释和 实施。
二、奖励范围第三条
对有以下表现者之一的员工均给予奖励：
（一）在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的；
（二）在技术、产品、专利方面取得重大成果或显著成绩的；
（三）提出合理化建议并得到实施，收到实效的；
（四）保护公司财物，使公司利益免受重大损失的；
（五）与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩的；
（六） 对、事故妥善处理，避免重大损失的；
（七）一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的；
（八）为公司创造良好社会声誉的；
（九）其他应给予特殊奖励的事项。
三、奖励的种类第四条
奖励包括兑现责任状和责任合同的奖励、年度综合性奖励和专项一次性奖励。
第五条
奖励分为荣誉性和物质性奖励，两种奖励可并用。
四、兑现责任状和责任合同的奖励
第六条
对于全面完成任期目标责任合同的直属集团董事长、监事长、总经理、总会计师，任期届满按集团公司与其签定的任期目标责任合同规定的奖励条款予以奖励。
第七条
对于全面完成年度经济责任状的责任人，年末按集团公司或直属集团与其签订的经济责任状规定的奖励条款予以奖励。
第八条
对于全面完成年度工作目标管理责任状的工作目标管理责任人，年末（或月末）按集团公司或直属集团与其签订的工作目标管理责任状规定的奖励条款予以奖励。
第九条
对于全面完成项目责任合同的项目责任人，工程竣工验收后按集团公司与其签订的投资项目责任合同规定的奖励条款予以奖励。
五、年度综合性奖励
第十条
工作表现优秀的员工，可授予集团公司或直属集团年度先进生产（工作）者称号；表现特别突出的可授予 集团年度先进生产（工作）者称号。对授予先进生产（工作）者称号的员工，给予一定的物质奖励或晋升一个档次的工资。先进生产（工作）者必须具备以下条件：
（一）全年无迟到、早退、旷工现象，全年病、事假天数不超过 天；
（二）遵守规章制度、遵守各项操作规程和劳动纪律，保障生产安全；
（三）全面、高质量完成本职工作；
（四）全年无责任事故。
第十一条
业绩优秀的集团公司、直属集团行政（经营）班子成员，可授予集团公司优秀领导干部称号，给予一定的物质奖励或晋升一个档次的工资。优秀领导干部必须具备以下条件：
（一）作风正派，有强烈的事业心和责任感，深受员工拥戴；
（二）认真贯彻、执行集团公司管理制度、政令，在企业管理方面取得突出成绩；
（三）积极推行以现代企业制度，体制改革、机制转换成效显著；
（四）全面完成工作任务和各项计划，足额完成上缴投资回报；
（五）分管的工作无重大责任事故。
六、一次性专项奖励
第十二条
融资奖。为集团公司、直属集团融资，按实际到位资金的%-%（含融资费用）奖励融资有功人员。奖金按融资人员贡献大小合理分配，奖励资金由使用融资资金的公司承担。
第十三条
引进项目奖.为集团公司、直属集团引进项目（包括新产品、新品种）并被采用，按正式投产后一年所产生的税后利润的%至%奖励引进项目或新产品、新品种有功人员。如投产当年因装置需要继续调试、操作技能需要熟练等企业内部原因未能实现预期利润，可选取正式投产三年内某一年所产生的利润为奖励测算依据。
第十四条
合理化建议奖。为集团公司、直属集团提出合理化建议或技改、革新建议（要有完整的操作性强的实施方案），使公司管理水平显著提高，或产品实现更新换
代，或产品质量提档升级，或成本明显下降，使公司利润得以提高，按合理化建议实施后一年内所增加利润的%或减少支出额的%，奖励合理化建议有功人员。
第十五条
修旧利废奖。在生产经营活动中修旧利废，为公司节约资金的，按节约资金的%奖励有功人员。
第十六条
原材料采购节约奖。供应部门在采购工作中，在保证同等质量的前提下，使年度采购总成本低于年度计划采购总成本（以相同产量为计算基准），按降低成本金额的%奖励原材料供应部门，奖金按采购人员贡献大小合理分配。
第十七条
销售增值奖。对销售人员除按销售数量提取销售提成外，在同等产品质量的前提下，提高销售价格，按实际销售价格高出计划销售价格金额的%奖励销售有功人员。
第十八条
降低财务费用奖。公司贷款到期，财务人员未用公司资金的情况下，千方百计降低逾期利息支出，按降低财务费用金额的%奖励财务有功人员。
第十九条
奖。通过企业重组、兼并，为公司资本增加做出贡献的，按公司净增资本额%的股份奖励 有功人员，奖励的股份为新增资本公司的股份，该股份可以转让和继承。
第二十条
其它贡献奖。员工在下列方面有突出表现的，给予一定的物质奖励或晋升一个档次的工资。
（一）防止或挽救事故有功，使公司利益免受重大损失的；
（二）见义勇为使公司财产免受侵害的；
（三）维护公司利益、抵制歪风邪气，对保持正常的生产和工作秩序有显著功绩的。
七、奖励程序第二十一条
各类责任状（责任合同）的完成情况经财务、审计或其它有关职能部门 核实无误后，由责任状签发机构予以兑现奖励。
第二十二条
出席集团公司、直属集团的先进生产（工作）者，由集团公司、直属集团各部门（车间）初评，人事部门提出推荐材料，行政班子批准产生；出席集团公司先进生产（工作）者（占集团公司总人数的%），由集团公司行政班子在出席集团公司和直属集团先进生产（工作）者中择优批准产生；优秀领导干部的评定，职数不限，严格按本制度第十一条规定的条件由集团公司行政班子考评、推选产生。
第二十三条
一次性专项奖励程序
（一）本制度第十二条、第十三条、第十九条的奖项由集团公司人力资源部、直属集团受理奖励申请并经测算后形成书面材料，向集团公司董事局申报，无误后批准执行。
（二）其它专项一次性奖励由集团公司、直属集团人事部门受理奖励申请并经认真测算考评后分别向集团公司、直属集团经营班子申报，集团公司行政工作会议 并批准执行。
第二十四条
集团公司、直属集团人事部门将员工的奖励情况记入员工个人档案。
集团公司人事管理奖励制度（二）
l总则
1.1价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。
1.2为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。
公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归管理。各部门、分厂（分公司）接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归管理的价格和收费结算标准。
2价格决策层的组成与分级管理的职责
2.1价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。
2.2决策层的职责
2. 3财务部门在价格管理中的职责
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2.4各部门、分厂（分公司）在价格管理中的职责。
3内部计划价格管理
3.1内部计划价格是公司内部统一结算的依据，各部门、分厂（分公司）必须认真执行，加强管理。
3.2内部计划价格包括原辅材料、毛坯件、成零件、工具及自制工装、备品备件、热处理、废品收购、风、电、水、汽、车辆运输、理化、计量、修理修配等内部劳务协作价格。
3.3内部计划价格由有关部门提出制订或修订目录和建议价格，经财务部门审核批准后执行。
3.4内部计划价格与实际价格分类差异率超过%的，应进行全面修订，对于个别品种差别较大时进行部分调整。
3.5内部计划价格的制订原则。一物一价；相互比价。
3.6内部计划价格的制订要求。
应低于社会价格或持平。
一般应略高于实际成本或低于社会价格。
3.7内部计划价格的编制依据
产品零件材料消耗定额，辅助材料定额，产品综合明细表，生产工艺路线表，工时定额，新老产品的定额成本。
3.8内部计划价格的编制办法
运杂费加成率 a运杂费（计入材料部分）’%
a材料实际价共7页
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材料计划价格 市场价（1+材料计划价格）因货源供给价格不同，按加权平均法计算，对于大宗而规格不多的材料和低易品可按不同品种、不同规格分别制订计划价格，上下之间差价不大的要按品种分档，制定一个中间价格。
成零件计划价格=毛坯计划价格十外加工费十自制加工费，若成零件是全部外协、外购的，参照外购（不含税）进价来制订。
a自制工具、备件计划价格=原材料计划价格 单位消耗定额十工费单价
工时定额 高精度设备动用系数十热处理费用。
b工具、备件维修费用，各修理部门可按修复工时定额计价。
计量、理化、风、电、水、汽、车辆运输、修理修配、复印、打字等内部劳务协作价格参照国家、省协作价格及市价，结合公司实际情况进行制订。
各部门认真执行，财务部门将不定期进行检查。
3. 9各部门计划价分工协作要求
采供部门应认真把好进货的审核关，并为财务部门修订计划价格提供详细物资目录。
采供部门和工具制造部门应为制订标准工具、自制工具提供有关价格目录及有关材料消耗定额、加工工艺、工时定额等详细资料。
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4对外劳务协作价格的管理
4.1各部门对外提供劳务协作加工定价，可参考国家有关工艺协作价规定，依据经营成本和市场行情，考虑协作的复杂程度，由财务部门、提供劳务部门、客户三方采取协商的办法。各部门应由专人负责、统一管理。
4. 2对外劳务协作的分工和归。
5外购、外协价格的管理
5.1外购、外协价格实行合同管理。外购、外协价格包括原辅材料、外购工具、备件、产配件、零部件、毛坯件、工序协作及零星加工费。
5.2本公司产品零件外协扩散的价格，由生产部门、协作配套部门根据外协管理有关程度，外协部门提供有关必要核价资料，报财务部门审核确定。
5.3自制工具、工位器具在委托外单位制造前，由工具制造部门提供有关材料定额、工时定额、加工工艺及有关图纸等资料，报财务部门审核制订价格。
5.4工具委托外单位修理价格，由工具制造部门、财务部门、修理单位参照省
协作价及市场行情商定。
5.5自制工具工序协作前，由工具制造部门将有关工具工艺卡片等资料报财务部门进行审核定价。
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5.6备品备件在委托外单位制造前，由设备制造部门提供有关材料定额、工时定额、加工工艺及有关图纸等资料，报财务部门审核制订价格。
5.7财务部门实行外协外购价格岗位负责制，价格通知单需经办人员和部门负责人签字后生效，重大价格事项报经公司领导批准。
5.8全资、控股子公司外购、外协价格，由威孚公司授权后自行确定，但定价、调价时应及时将定、调价资料报财务部门备案。
5.9为便于价格管理，所有外购物资均应按物资名称、规格型号、数量、单价、金额、采购地点、采购人员等项目输入计算机，按月报财务部门。6出厂产品价格的管理
6.1出厂产品定价原则，以生产经营成本为基准，以市场需要状况为依据。
6.2出厂价格系所有对外销售的产品价格，包括汽油机、弹簧、工具、设备、液压件、精铸件、汽车空调、汽车消声器及其他物资等。
6.3产品销售价格由财务部门根据市场行情及同行业的销售价格情况定价，并报公司领导批准后执行。必要时销售部可根据市场变化情况，向财务部门提出调价申请，报公司领导批准后执行。
公司在确定产品出厂价格的同时，可确定出厂价格浮动幅度，由销售部门在确定的浮动幅度范围内执行。
6. 5对于外单位来求援的原材料及各项物资，按下列规定执行：
7内部产品销售价格
7.1内部销售价格包括偶件商品、偶件成零件、总成、总泵、铸造等。
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7.2内部销售价格由有关部门提出目录，财务部门负责制订修订。
7.3制定内销价格应由工艺部门提供工时定额，提供材料定额资料。当工时、材料定额发生变化时，财务部门应及时调整内销价格。
7.4新品、新件因试制期间成本较高，可暂定内销价格，当产量达到一定规模时，再行重新制定。
7.5内销价格原则上应高于制造成本而低于销售价格。
7.6财务部门应每月对内销价格进行检查，发现问题，及时汇报，并按有关规定处理。
8合同管理中有关价格管理规定
公司范围内订立的对外经济合同所涉及的价格事项，应按以下规定执行。
自制工装、夹具、模具等工具外协价格，应在对外签订合同前，经财务部门审核。
设备委外维修、专机制造中的零件外协价格应在签订合同前，经财务部门审核。
其他工程建设，涉及价格事项，完工后财务部门参与决算审核。
8.2财务部门根据各部门提供的经济合同审核 报帐，发现问题及时与职能部门联系处理。
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8.3下列经济合同订立后必需交财务部门一份：a对外联营、合资合作
b物资采购合同，包括备品备件、标准工具采购合同c产品零件外协加工合同d工装夹具模具等外协外购合同e设备委外维修、专机制造中的零件外协f新品试制过程中，涉及对外协作合同
g设备采购、工程物资采购、其他工程建设合同
h公司生产用房、非生产用房、公用设施委外维修方面的经济合同i其他不涉及现金流出的经济合同、各职能部门自行保管9价格监督与检查
9.1财务部门执行价格检查时，可行使下列职权。a讯问当事人或有关人员并要求提供有关资料。b查询复制有关违反本价格规定行为的有关依据。c对违反价格规定的行为有权奖惩。
9.2财务部门执行价格检查时，有关部门应认真配合。
9.3对 违反价格规定的行为，经财务部门查实后，对 人员有权奖励。