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中小企业管理流程精细化设计全案配套光盘

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2020年4月19日
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总 目 录
第一章 公司简介
1、 公司介绍 2、 会所简介 3、 组织架构

第二章 会所投资加盟
1、 社区会所 2、 商务会所

第三章 会所筹备
1、 会所经营场所 2、 会所功能设计 3、 会所装修 4、 营业设备工具产品筹备 5、 经营管理人员筹备 6、 开业准备 7、 开业促销活动 8、 正式开业典礼

第四章 会所经营管理标准及流程
1、 经营环境管理 2、 设备设施工具管理 3、 产品物料营业及库存管理 4、 会所营业推广 5、 会所销售管理6、 客户接待管理 7、 综合咨询服务 8、 综合检测服务 9、 美容美体服务 10、 健康理疗服务 11、 健康养生服务 12、 商务休闲服务 13、 主题活动组织与管理 14、 会所配套服务管理 15、 会员回访及档案管理 16、 会员投诉管理 17、 员工绩效考核管理 18、 会所质量管理 19、 会所财务管理
20、 常见突发事件应急管理

第五章 会所与公司联动机制
1、 订货及物流 2、 员工管理培训 3、 促销活动 4、 会员管理服务 5、 财务报表 6、 经营管理监测及分析 7、 巡回服务支援 8、 日常联络沟通机制 9、 重大事务协调处理机制 10、 奖罚处理机制

第六章 常见附件
1、 《会所加盟合同》2、 《场地租赁合同》3、 《装修施工合同》4、 《装修施工验收审核表》5、 《员工招聘信息登记表》6、 《会员申请表》7、 《会员章程》8、 《会所服务价目表》9、 《客户来访及预约登记表》、 10、 《贵重物品寄存登记表》11、 《会员档案信息登记表》、 12、 《客户回访登记表》、 13、 《客户优惠审批表》14、 《员工签到表》15、 《每日营业财务报表》16、 《物品采购申请表》、 17、 《设备设施维护保养登记表》18、 《产品物料库存登记表》、 19、 《环境卫生维护及巡查登记表》20、 《月经营财务报表分析》

弗布克中小企业精细化设计全案系列

中小企业管理流程
精细化设计全案
配套光盘

孙宗虎 赵红梅 编著

目 录
第3章 中小企业战略规划流程精细化设计 6
3．3 职能战略规划流程精细化设计 7
3．3．1 市场营销战略规划流程 7
3．3．4 人力资源战略规划流程 8
3．4 流程配套工具精细化设计 9
3．4．2 企业总体战略规划书 9
3．4．3 业务单元战略规划书 10
3．4．4 战略规划调整报告( 模板) 11
第4章 中小企业技术研发管理流程精细化设计 14
4．2 技术研发决策流程精细化设计 15
4．2．4 技术研发计划制订流程 15
4．3 技术研发实施流程精细化设计 16
4．3．3 技术研发计划调整流程 16
4．4 测试评价管理流程精细化设计 17
4．4．1 技术研发成果测试流程 17
4．6 流程配套工具精细化设计 18
4．6．2 技术创新管理办法 18
4．6．3 研发项目任务书( 大纲) 24
4．6．4 新产品测试报告( 大纲) 25
第5章 中小企业采购管理流程精细化设计 27
5．2 采购计划和预算流程精细化设计 28
5．2．1 采购计划管理流程 28
5．2．2 采购计划编制流程 29
5．3 采购谈判和验收流程精细化设计 30
5．3．3 采购合同管理流程 30
5．3．6 采购验收管理流程 31
5．4 采购结算与成本控制流程精细化设计 32
5．4．2 采购付款审批流程 32
5．4．4 采购成本控制流程 33
5．5 供应商管理流程精细化设计 34
5．5．1 供应商管理流程 34
5．6 流程配套工具精细化设计 35
5．6．2 物料验收管理制度 35
5．6．3 供应商管理制度 38
5．6．4 采购合同( 范本) 42
第6章 中小企业生产管理流程精细化设计 45
6．2 生产计划管理流程精细化设计 46
6．2．2 生产计划调整流程 46
6．2．5 生产计划执行流程 47
6．3 生产过程管理流程精细化设计 48
6．3．1 生产作业管控流程 48
6．3．6 生产安全管理流程 49
6．4 设备管理流程精细化设计 50
6．4．1 设备日常保养流程 50
6．5 流程配套工具精细化设计 51
6．5．1 产能分析表 51
6．5．2 生产计划编制规范 52
6．5．4 生产设备管理规定 56
第7章 中小企业质量管理流程精细化设计 61
7．2 质量检验流程精细化设计 62
7．2．2 材料检验管理流程 62
7．3 质量改进流程精细化设计 63
7．3．4 质量改进管理流程 63
7．4 质量体系流程精细化设计 64
7．4．3 质量体系运行流程 64
7．5 流程配套工具精细化设计 65
7．5．1 质量检验管理制度 65
7．5．2 质量事故分析报告 69
第8章 中小企业市场管理流程精细化设计 71
8．2 市场调研流程精细化设计 72
8．2．1 市场调研管理流程 72
8．4 广告投放流程精细化设计 73
8．4．3 广告投放实施流程 73
8．5 品牌管理流程精细化设计 74
8．5．1 产品品牌管理流程 74
8．6 流程配套工具精细化设计 75
8．6．1 市场调研工作制度 75
8．6．3 网络广告投放方案 79
第9章 中小企业销售管理流程精细化设计 82
9．2 销售计划与预算流程精细化设计 83
9．2．1 销售计划制订流程 83
9．3 渠道管理流程精细化设计 84
9．3．2 销售渠道管理流程 84
9．4 产品促销流程精细化设计 85
9．4．2 促销活动管理流程 85
9．5 销售业务流程精细化设计 86
9．5．1 销售业务管理流程 86
9．5．2 销售合同管理流程 87
9．8 流程配套工具精细化设计 88
9．8．1 销售管理工作制度 88
9．8．3 产品促销活动策划方案 92
第10章 中小企业仓储物流管理流程精细化设计 95
10．2 物资入库管理流程精细化设计 96
10．2．1 物资入库作业流程 96
10．3 物资在库管理流程精细化设计 97
10．3．2 物资保管控制流程 97
10．3．6 呆料废料处理流程 98
10．4 物资出库管理流程精细化设计 99
10．4．2 出库凭证核对流程 99
10．5 物资配送管理流程精细化设计 100
10．5．1 物资配送作业流程 100
10．5．3 物资运输管理流程 101
10．7 流程配套工具精细化设计 102
10．7．1 物资入库管理制度 102
10．7．3 物资运输管理办法 107
第11章 中小企业客户服务流程精细化设计 113
11．2 客户开发管理流程精细化设计 114
11．2．1 客户开发工作流程 114
11．3 客户维护管理流程精细化设计 115
11．3．1 客户投诉处理流程 115
11．3．3 客户关系维护流程 116
11．5 大客户服务管理流程精细化设计 117
11．5．4 大客户维护管理流程 117
11．6 流程配套工具精细化设计 118
11．6．2 客户投诉处理方案 118
第12章 中小企业财务会计管理流程精细化设计 122
12．2 财务预算管理流程精细化设计 123
12．2．1 财务预算编制流程 123
12．4 成本费用控制流程精细化设计 124
12．4．1 生产成本控制流程 124
12．5 资产存货管理流程精细化设计 125
12．5．1 固定资产管理流程 125
12．5．3 存货管理工作流程 126
12．6 资金运营管理流程精细化设计 127
12．6．1 投资决策管理流程 127
12．6．3 融资管理工作流程 128
12．7 财务分析与报告流程精细化设计 129
12．7．1 财务分析工作流程 129
12．8 税务筹划与管理流程精细化设计 130
12．8．1 税务筹划流程 130
12．8．2 报税工作流程 131
12．9 流程配套工具精细化设计 132
12．9．1 货币资金管理规定 132
第13章 中小企业人力资源管理流程精细化设计 136
13．2 人力资源规划流程精细化设计 137
13．2．1 人力资源需求预测流程 137
13．3 招聘面试流程精细化设计 138
13．3．2 招聘管理实施流程 138
13．4 培训发展流程精细化设计 139
13．4．3 培训项目实施流程 139
13．5 绩效薪酬管理流程精细化设计 140
13．5．1 绩效管理工作流程 140
13．6 日常人事事务流程精细化设计 141
13．6．2 调岗管理工作流程 141
13．6．4 员工离职管理流程 142
13．6．5 员工合同管理流程 143
13．8 流程配套工具精细化设计 144
13．8．2 培训管理制度 144
13．8．5 员工日常行为规范 148
第14章 中小企业行政后勤管理流程精细化设计 151
14．2 行政事务处理流程精细化设计 152
14．2．1 行政事务处理流程 152
14．3 行政费用管控流程精细化设计 153
14．3．2 行政费用控制工作流程 153
14．4 文书档案管理流程精细化设计 154
14．4．1 收文管理工作流程 154
14．4．2 发文管理工作流程 155
14．4．4 档案管理工作流程 156
14．5 办公用品管理流程精细化设计 157
14．5．1 办公用品日常管理流程 157
14．6 会务组织管理流程精细化设计 158
14．6．1 会议管理工作流程 158
14．7 公关事务管理流程精细化设计 159
14．7．1 公关事务工作流程 159
14．8 合同法务管理流程精细化设计 160
14．8．4 员工保密管理流程 160
14．9 日常事务管理流程精细化设计 161
14．9．3 票务服务管理流程 161
14．9．4 员工违纪处理流程 162
14．9．8 临时接待管理流程 163
14．10 后勤服务管理流程精细化设计 164
14．10．1 车辆使用管理流程 164
14．10．3 环境卫生管理流程 165
14．11 安全保卫管理流程精细化设计 166
14．11．3 安全检查工作流程 166
14．11．4 日常消防管理流程 167
14．12 流程配套工具精细化设计 168
14．12．1 员工出差管理办法 168
14．12．2 会议管理工作细则 171

第3章 中小企业战略规划流程精细化设计

3．3 职能战略规划流程精细化设计
3．3．1 市场营销战略规划流程
部门( 人员)
步骤
战略发展委员会
战略发展部

市场调研
与
分析报告
市场营销部经理

营销部人员
编制市场营销
战略规划
草案
开始
组织市场调研
工作
竞争优劣势分析
收集市场信息
编制市场调研
报告
制定市场营销
战略规划草案
营销战略规划
的执行、 检查
与调整

研究并选定目标市场
选择产品战略
确定渠道与销售策略
修改、 编制
营销战略规划书
发布正式营销
战略规划书
监督、 检查与调整市场营销战略
结束
下发企业总体
战略目标
修改/批准市场营销战略
修改/批准市场营销战略
反馈
确定品牌战略
修改与审批市场营销战略规划草案并正式发布
营销战略规划与执行

3．3．4 人力资源战略规划流程
部门( 人员)
步骤
战略发展委员会
战略发展部

人力资源
战略规划
准备

人力资源部
各相关部门
人力资源
供需
预测
人力资源规划
与
报告审批
开始
编制与实施
人力资源规划
执行计划
结束
分析企业战略规划及发展目标
组织分析企业人力资源现状
人力资源
需求预测
人力资源
供给预测
审核
审批
审核
审批
下达正式人力资源规划执行计划
配合实施
审核
审批
外部环境
等因素调查
人力资源各项业务规划

人力资源
总体规划

配合
配合
配合
编制人力资源规划执行计划
确定最终规划
目标及匹配计划
实施人力资源规划执行计划

3．4 流程配套工具精细化设计
3．4．2 企业总体战略规划书
企业总体战略规划书( 框架)
一、 企业发展宏图及五年战略目标
( 一) 发展宏图( 略)
( 二) 为实现该宏图采取的战略举措阐述( 略)
二、 宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估
( 一) 今后五年内国内外宏观经济发展变化趋势( 略)
( 二) 今后五年企业所处行业的发展展望( 略)
( 三) 宏观经济和行业发展将对企业造成的影响( 略)
三、 本企业现状分析
( 一) 情况、 业绩及趋势( 略)
( 二) 行业内的地位及优势、 弱点( 略)
四、 企业未来五年战略目标
( 一) 企业未来五年业务重组( 略)
( 二) 各业务单元的发展侧重点( 略)
五、 生产战略规划( 略)
六、 营销战略规划( 略)
七、 财务战略规划( 略)
八、 人力资源战略规划( 略)
九、 技术研发战略规划( 略)
十、 企业财务目标预测
( 一) 总销售目标( 略)
( 二) 投资资本回报目标( 略)
十一、 主要资源需求预测
( 一) 资本投资( 略)
( 二) 人才及其它资源要求( 略)
十二、 总结( 略)
3．4．3 业务单元战略规划书

业务单元战略规划书( 框架)
一、 本业务单元发展宏图及五年战略目标
( 一) 业务发展的宏图及五年战略目标( 略)
( 二) 为实现该战略目标采取的战略举措阐述( 略)
二、 宏观经济环境与行业发展分析及对本业务单元影响的评估
( 一) 今后五内年国内外宏观经济环境发展变化趋势( 略)
( 二) 今后五内年行业的发展展望( 略)
( 三) 宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响( 略)
三、 本业务单元现状分析
( 一) 本业务单元近年业绩及发展趋势( 略)
( 二) 本业务单元主要竞争优势及弱点( 略)
四、 业务单元面临的主要竞争对手分析
( 一) 竞争对手近几年业绩分析( 略)
( 二) 竞争对手在今后五年可能采用的战略举措( 略)
( 三) 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁( 略)
五、 本业务单元五年战略方案
( 一) 本业务单元今后五年将在哪些市场展开竞争( 略)
( 二) 如何竞争( 略)
( 三) 主要战略举措( 略)
六、 业务单元五年经营及财务目标预测
( 一) 主要增长点预测( 略)
( 二) 总销售额( 略)
( 三) 市场份额( 略)
( 四) 投资资本回报( 略)
七、 配合业务单元战略的主要资源需求预测
( 一) 资本投资( 略)
( 二) 人才需求( 略)
( 三) 其它资源( 略)
八、 和前一年战略规划的差异及总结
( 一) 本年战略规划同上一年的差异( 略)
( 二) 差异解释( 略)
九、 本业务单元特殊情况
( 一) 业务单元特殊情况战略综述( 略)
( 二) 业务单元特殊情况背景( 略)
( 三) 业务单元特殊情况的影响( 略)
( 四) 业务单元特殊情况所需资源( 略)
( 五) 业务单元特殊情况战略的经验总结( 略)
3．4．4 战略规划调整报告( 模板)
报告人: 报告日期: 年 月 日
研究项目名称

研究背景

主要结论

报告内容
具体内容
1．目标业务空间分析
( 1) 宏观分析
( 2) 中观分析
( 3) 国际趋势参照
( 4) 目标业务空间分析

2．目标市场结构分析
( 1) 目标市场结构现状
( 2) 目标市场结构影响因素分析
( 3) 消费者调查测试结果
( 4) 目标市场结构发展趋势

3．竞争群体分析
( 1) 产业竞争格局分析
( 2) 产业成功关键因素分析
( 3) 成功关键因素可能变化分析

4．竞争者分析
( 1) 未来目标
( 2) 当前战略
( 3) 预期的可能变动能力

5．业务技术发展趋势分析
( 1) 业务技术发展历史演变
( 2) 业务技术发展的国际比照
( 3) 业务技术发展影响因素
( 4) 业务技术发展趋势判断

6．行业的长期盈利性及其比较研究
( 1) 环境趋势对行业未来盈利性的影响预测
( 2) 行业的未来成长曲线模拟
( 3) 行业的未来利润曲线模拟
( 4) 行业未来利润曲线的跨行业比较/投资的机会成本分析

7．资源能力分析

8．业务规划
( 1) 产业定位
( 2) 战略目标
( 3) 战略重点
( 4) 竞争位次
( 5) 市场份额
( 6) 业务总量
( 7) 业务结构

9．业务品牌规划
( 1) 业务品牌架构
( 2) 业务品牌定位
( 3) 业务品牌理念
( 4) 业务品牌核心信息

10．业务收益规划
( 1) 业务收入规划
( 2) 业务利润规划
( 3) 业务投资规划
( 4) 业务投资回报率规划

研究总结

第4章 中小企业技术研发管理流程精细化设计

4．2 技术研发决策流程精细化设计
4．2．4 技术研发计划制订流程
部门( 人员)
步骤
总经理
技术研发部

研发立项
评审委员会
各相关部门
编写技术研发
项目计划
开始
实施技术研发
项目计划

结束
经过
配合实施
任命项目负责人
确定研发项目

负责人组织
编制项目计划
提出项目的
技术需求
确定技术研发
的项目进度表
对技术研发
计划进行评审
审批
形成技术
研发计划
执行技术
研发计划

限期提出解决
方案并记录
对项目计划进行讨论、 修改、 汇总
审批
否
审批
评审技术研发
项目计划
是
提供相关资料

4．3 技术研发实施流程精细化设计
4．3．3 技术研发计划调整流程
部门( 人员)
步骤
总经理
技术研发部经理

确认新的技术
研发需求

技术研发部
各相关部门
新技术的
可行性评价
开始

实施技术研发

结束
审核
审批
配合实施
编制形成新的
技术研发计划
执行技术
研发计划
收集市场信息

按市场需求
评价产品性能
确认新的技术
研发需求
进行探索
研发新的技术
编制技术研发
计划调整报告
实施新的
技术研发计划
审核
审批
提供相关资料
参与
审核
审批
选择新的技术
制定技术开发
进度安排
调整技术
研发计划

对新技术进行
可行性评价

4．4 测试评价管理流程精细化设计
4．4．1 技术研发成果测试流程
部门( 人员)
步骤
总经理
技术研发部经理

编制测试计划
技术测试人员

各相关人员

测试的执行
开始

编制测试报告

结束
收集测试的
相关信息
确定测试
的需求
编制技术
研发测试计划
审批
进行测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
记录测试结果
审核
审批
编制测试报告
交付生产
经过
技术的修改
提供相关信息
否
是

技术的修改

4．6 流程配套工具精细化设计
4．6．2 技术创新管理办法
制度名称
技术创新管理办法
编 号

受控状态

执行部门

监督部门

编修部门

第1章 总 则
第1条 目的
为促进公司的技术创新工作, 推动科技成果的转化和产业化, 进一步规范公司技术创新项目的管理, 遵照国家有关技术创新工作的法律法规, 结合公司的具体情况, 特制定本办法。
第2条 术语定义
本办法所称的技术创新是指采用新技术、 新工艺、 新材料、 新结构、 新配方, 对设备、 工艺过程、 操作技术、 工、 夹、 量具、 试验方法等方面进行的改进或建议。
第3条 管理职责
1. 总经理负责监督技术创新相关的管理工作, 监督技术创新的实施情况。
2. 技术研发部经理负责汇编技术创新计划, 掌握并督促其实施情况, 组织研发成果的鉴定工作, 在适当的时候提请专家进行评定, 总结并上报重大技术成果。
3. 技术研发部专家委员会负责审核技术研发项目, 及研发成果的验收与鉴定。
4. 项目组组长负责组织技术创新项目组的研发工作。
第2章 技术创新规划和计划
第4条 制订技术创新规划和年度计划
1. 技术研发部经理需要根据公司的发展规划和年度计划制订技术创新规划和年度计划, 经技术研发部专家委员会论证经过并报总经理批准后施行。
2. 技术创新规划和计划的制订要以公司的总体规划为依据, 并进行备案。
第5条 技术创新计划项目及年度计划的内容
1. 技术创新计划项目包括新技术( 包括新产品、 新工艺) 的研究开发、 中试及产业化项目, 重大技术革新、 技术改造项目, 技术引进基础上的自主创新项目, 科技示范推广项目等。
2. 年度计划的内容包括项目的名称、 目的要求、 分阶段进度与工作指标、 起止时间、 完成项目所需的资金、 人员、 保证条件、 试验设备等。
第6条 技术创新年度计划应于每年3月底前发布。
第7条 计划变更或终止
列入研发计划的项目要严格按计划执行, 不得随意变更和终止, 确需变更和终止, 需按计划管理的权限提出书面报告, 报技术研发部经理批准变更和终止, 重大项目由技术研发部经理报总经理批准变更和终止。
第8条 技术创新项目的补充
年中如有重大技术创新项目, 可按滚动计划的形式随时申报, 经批准后补入年度实施计划。
第3章 技术创新项目的立项
第9条 技术创新计划项目的来源主要有两种方式, 即项目申报和项目招标。
1. 项目申报由研发人员提出立项申请, 并填写《公司技术创新项目申报书》, 报技术研发部经理审核、 经总经理审批。
2. 项目招标分别由公司技术研发部根据公司的技术创新规划确定招标项目, 发布招标项目目录, 项目组针对招标项目进行投标。
第10条 技术研发部经理对申报项目和招标项目进行预审, 预审合格项目提请技术研发部专家委员会论证, 论证经过后报总经理审批, 并列入公司技术创新年度计划。
第11条 项目选择要坚持以市场为导向, 以效益为中心的原则, 在市场分析、 技术分析、 经济效益分析以及公司发展战略需要分析的基础上, 确定立项的优先顺序和开发计划。
第12条 合同签订
1. 凡列入计划进行技术创新的项目组必须签订项目合同, 公司需经过项目合同规范各方的责、 权、 利, 保证项目顺利完成。
2. 项目合同的签订表明了项目的正式立项, 这也为进入项目实施阶段奠定了基础。
第13条 项目组管理
1. 技术创新项目实行项目组长负责制。
2. 公司内可跨单位、 跨部门组成项目组联合攻关, 与高等院校及科研机构搞”产学研”联合攻关。
3. 对于联合攻关项目, 要特别注意在项目合同中明确各方的”责、 权、 利”, 并明确成果收益的分配办法。
4. 技术研发部的研究人员能够是流动的, 在项目进行的不同阶段, 随项目的需要而增减人员, 项目完成后项目组要负责跟踪推广应用。
第4章 技术创新项目的实施过程控制
第14条 工作汇报
1. 项目研发人员要及时向项目组长汇报项目执行过程中出现的问题, 对于主要由项目研发人员的原因导致项目执行中的问题, 项目研发人员负责弥补已造成的损失。
2. 每半年项目组对项目执行情况进行汇总, 填写《技术创新项目阶段工作报告》上报研发部经理。
第15条 工作调整
公司技术研发部经理负责组织有关专家对技术创新计划项目的执行情况进行检查和评估, 并根据创新项目的执行情况进行必要的调整。
1. 自我校正。对于存在较小问题的项目, 由项目组自己采取措施进行调整。
2. 针对性校正。对于存在问题较为严重且非项目组自身能够解决的项目, 由技术研发部经理组织有关部门与项目组共同采取针对性措施进行调整。
3. 强制性校正。对于问题严重的项目, 由技术研发部经理采取终止项目或对项目人员、 资金、 进度、 成果等进行强制性调整。
第16条 技术创新项目的终止与撤销
当发生下列情形之一时, 技术研发部经理有权终止技术创新项目。
1. 市场发生重大变化, 市场需求急剧变小或消失。
2. 已出现与研究项目基本相同的产品或技术, 而且易于获得该产品或技术, 项目已没有继续研究的必要。
3. 项目的研究条件( 人员、 资金、 试验条件等) 发生重大变化, 难以满足项目继续开展的需要。
4. 结合设计施工工程开展的项目, 所依托工程终止或撤销, 项目已没有继续开展的条件。
5. 项目承担单位组织管理不力, 难以按计划完成项目的。
6. 项目资金被挪作她用的。
第17条 项目建档
1. 技术研发部建立项目执行情况档案, 作为项目组业绩考核、 奖惩和今后申请立项的依据。
2. 对于项目管理和执行中存在严重问题的项目组, 除进行必要的经济和行政处罚外, 将作为今后申请立项的考核依据。
3. 因非项目组原因造成项目执行中出现问题, 这时应对项目组的工作予以肯定和鼓励。
第5章 技术创新成果的验收和鉴定
第18条 技术研发部经理组织验收列入公司技术创新计划内项目, 具体的验收和鉴定权限如下。
1. 公司技术研发部专家委员会对公司范围内的技术创新成果进行验收和鉴定; 申请市以上鉴定的科技成果由项目完成组提出申请, 经公司技术研发部专家委员审核经过后上报鉴定主管部门, 按照国家有关鉴定程序组织鉴定。
2. 公司组织的科技成果鉴定和验收只限于公司内部牵头完成的技术创新项目; 公司参与外公司牵头完成的技术创新项目, 公司不组织鉴定或验收, 但该项目经鉴定或验收后, 完成单位应将项目有关资料和鉴定验收意见报公司技术研发部备案。
第19条 公司科技成果验收的主要方式
公司科技成果验收的主要方式包括会议鉴定和合同验收。公司技术创新计划外项目一般采用会议鉴定, 而计划内项目一般采用合同验收方式。
1. 会议鉴定是指由公司聘请有关方面专家组成鉴定委员会, 以鉴定会的形式对科技成果进行审查和评价, 并做出结论。
2. 合同验收是指由公司组织有关方面的专家组成验收委员会, 按照合同双方约定的验收标准和方法进行测试、 评价, 并做出结论。
第20条 科技成果申请鉴定验收的条件
1. 已完成合同的约定或计划任务书规定的任务要求。
2. 不存在完成单位或人员名次排序异议或权属方面的争议。
3. 技术资料齐全, 并符合档案管理部门的要求。
4. 由经过国家科技部、 市科委或国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新检索报告。
第21条 科技成果鉴定验收需提交的材料
1. 计划任务书或合同书。
2. 工作报告。
3. 技术研究报告。
4. 设计与工艺图表、 质量标准。
5. 国内外同类技术的背景材料和对比分析报告。
6. 有关检测机构出具的检测分析报告。
7. 用户使用报告。
8. 经济效益、 社会效益分析报告及证明材料。
9. 完成单位及完成人名单。
10. 其它材料。
11. 技术创新合同项目, 同时还必须提交《项目总结报告》和”项目经费总决算表”。
第22条 鉴定验收专家的选择
1. 原则上从公司技术研发部专家库中遴选鉴定验收专家, 对于个别专业性较强或新型学科和边缘学科, 公司尚缺乏有关专家的, 经公司技术研发部认定, 可选聘部分非专家库专家, 但不得超过参加鉴定验收专家总数的1/3。
2. 受聘专家的基本条件如下。
( 1) 应具有高级技术职称( 特殊情况下可聘请不多于1/4的具有中级技术职称的中青年科技骨干) 。
( 2) 对被鉴定的科技成果所属专业有丰富的理论知识和实践经验, 熟悉该领域的国内外发展状况。
( 3) 具有良好的科学道德和职业道德。
第23条 受聘参加科技成果鉴定验收的专家应具有高度的责任感, 并对所提出的评价意见负责, 同时还应保守被鉴定验收科技成果的技术秘密。
第24条 鉴定验收时间要求
技术创新计划项目应按照规定的项目完成时间或提前进行验收, 如因特殊原因需要推迟验收的项目, 项目组应提前正式报告申请延期验收, 经技术研发部经理批准后, 方可延期验收。
1. 申请公司鉴定验收的项目, 项目组应于拟鉴定验收日前15天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报公司技术研发部经理, 经公司技术研发部经理审查后, 按批准的日期组织鉴定验收。
2. 申请市以上鉴定验收的项目, 研发组应于拟鉴定验收日前30天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料( 一式两份) 报公司技术研发部经理, 经审查后, 上报主持鉴定部门。
3. 技术研发部应在鉴定验收会前7天, 将会议通知及全套材料送到应聘参加鉴定验收工作的专家手中。
第25条 鉴定验收会一般程序
1. 技术研发部负责人宣布开会, 介绍到场来宾, 组成鉴定验收委员会。
2. 听取研发项目组的项目总结报告, 审查项目鉴定验收的有关文件。
3. 现场考察项目完成情况。
4. 对项目进行评议。
5. 鉴定验收委员会讨论经过项目鉴定验收的书面意见。
6. 由鉴定验收委员会主任向项目组宣读鉴定验收意见。
7. 技术研发部经理讲话。
8. 项目组组长讲话。
第26条 出具鉴定验收证书
经鉴定验收的项目由鉴定验收单位出具《鉴定验收证书》。
第27条技术创新项目考核内容包括工作内容考核、 技术指标考核、 经济效益指标考核、 经费使用情况考核、 其它指标考核。
第28条 技术创新项目审计
1. 技术创新项目验收前, 由技术研发部经理组织开展项目审计, 并将审计报告作为项目验收的材料之一。
2. 经审计发现的问题, 如属项目组的责任, 公司可责令项目组部分或全部退还所拨经费。
第29条 技术创新的补充工作
1. 经考核确认完成的技术创新项目, 由技术研发部经理出具《技术创新合同项目完成确认书》。
2. 项目成果未达到要求时, 项目承担单位需及时进行补充与修改, 补充工作的有关条件( 包括人员、 经费、 设备、 材料等) 由承担单位负责。
3. 补充工作的延长期最长不得超过一年。
第30条 项目组研发人员将鉴定验收的相关材料按存档要求整理后, 公司组织鉴定验收项目一式三份, 市以上项目一式五份, 报主持鉴定单位存档( 承担单位需存档的, 根据需要另外增加报送份数) 。
第6章 技术创新成果的转化和奖励
第31条 为鼓励技术创新, 促进科技成果转化, 推动科技成果的商品化和产业化, 将科技成果迅速转变为现实生产力, 公司对在技术创新和科技成果转化中做出贡献的单位和个人给予奖励。
第32条 技术创新成果转化和奖励的主要方式包括、 科技进步奖、 技术转让奖金、 技术入股、 研究开发经费节余奖等。
第33条 鼓励科研人员在完成科研项目后继续专职或兼职从事科技成果的转化工作, 鼓励公司员工参与科技成果转化工作。
第34条 科技成果转化优先在科技成果所属单位和公司范围内实施转化, 需向公司外转让以及和公司外单位合作实施转化的, 应报公司技术研发部办公室批准。
第7章 附则
第35条本办法由公司技术研发部负责解释, 若在执行中发现问题应及时反馈给公司技术研发部。
第36条本办法自发布之日起试行。
编制日期

审核日期

批准日期

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4．6．3 研发项目任务书( 大纲)
研发项目任务书( 大纲)
一、 项目立项依据
( 一) 项目的国内外现状、 水平和发展趋势
( 二) 研究开发的目的和意义
( 三) 达到的技术水平及市场前景
二、 项目研究开发的内容和目标
( 一) 研发的主要目标
( 二) 项目的主要内容
( 三) 项目的关键技术
三、 项目研究开发方法及技术路线
采用的技术原理、 设计构思、 技术路线等。
四、 项目的技术、 经济指标
( 一) 技术与性能指标
( 二) 产品质量指标
( 三) 主要经济指标
( 四) 其它应达到的指标
五、 项目计划进度
( 一) 起止年月
( 二) 工作内容
( 三) 阶段性成果
( 四) 主要负责人
六、 现有研究开发条件和工作基础
开展项目的优势包括人才、 设施条件等及已有的工作基础等。
七、 项目组编制情况及成员名单
( 一) 编制情况
( 二) 项目负责人
( 三) 项目成员
八、 审核意见
( 一) 技术委员会意见
如该项目目的明确、 措施得当、 费用合理, 具有切实可行的技术方案, 同意立项。
( 二) 公司主管领导审批意见
4．6．4 新产品测试报告( 大纲)
新产品测试报告( 大纲)
一、 引言
( 一) 编写目的
( 二) 项目背景
( 三) 系统简介
( 四) 术语和缩写词
( 五) 参考资料
二、 测试概要
( 一) 测试用例设计
( 二) 测试环境与配置
( 三) 测试方法
三、 测试结果与缺陷分析
( 一) 测试执行情况与记录
1．测试组织
2．测试时间
3．测试版本
( 二) 覆盖分析
1．需求覆盖
2．测试覆盖
( 三) 缺陷统计与分析
1．缺陷汇总
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