大型房地产公司iso9001标准认证管理手册.doc

珠海XX置业股份有限公司

珠海XX置业股份有限公司

管 理 手 册

生效日期: 2005年 8 月 1 日

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**
拟制/日期

版 次
第 A 版
审核/日期

页 码
共 45页 第 1 页
批准/日期

珠海XX置业股份有限公司
管 理 手 册
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版本/版次： A版/0次
目 录
共45页 第2页
生效日期：2005年8月1日

章节
名 称
页次

管理手册目录
2

管理手册批准发布令
3

管理者代表任命书
4

手册发放控制
5

手册更改控制
6—8
第一章
公司简介
9
第二章
管理方针和目标
10—11
第三章
组织架构与职责
12—20
第四章
管理体系
21—23
第五章
管理职责
24—28
第六章
资源管理
29—30
第七章
产品实现和运行控制
31—39
第八章
测量、分析和改进
40—45
附件：
项目开发过程网络图

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编号：**
版本/版次： A版/0次
管理手册批准发布令
共45页 第3页
生效日期：2005年8月1日

1.0 管理手册围绕GB/T19001：2000 和GB/T 28001：2001标准的要求。阐述了公司的方针和目标，是公司管理体系的纲领性文件，是各项工作的基本准则和指南，也是珠海XX置业股份有限公司向顾客提供优质产品和服务、对员工职业健康安全的承诺，在公司的管理体系文件中，其它文件内容不能与管理手册相矛盾。
2.0 管理手册已于2005年8月1日经总经理批准后颁布实施，公司全体员工必须按管理手册的要求执行。
3.0 手册有关质量、职业健康安全方面的术语依据GB/T19000：2000和GB/T 28001：2001的定义。

总经理：
年 月　 日

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编号：**
版本/版次： A版/0次
管理者代表任命书
共45页 第4页
生效日期：2005年12月1日

为保证我公司管理体系得到持续、有效的运行，实施公司的方针、目标，现任命
同志为本公司的管理者代表，职责和权限如下：
1. 负责按GB/T19001：2000及GB/T 28001：2001标准建立质量及职业健康安全管理体系；
2. 确保质量及职业健康安全管理体系持续有效运行；
3. 协助总经理完善公司的业务管理流程；
4. 定期向总经理报告质量及安全管理体系的运行状况；
5. 主持公司内部管理体系审核；
6. 在公司全体员工中树立满足顾客要求的质量意识及安全的自我防护意识；
7. 负责质量及安全管理体系有关事宜及与外部各方面的联络工作。

总经理：

年 月 日

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编号：**
版本/版次： A版/0次
手册发放控制
共45页 第5页
生效日期：2005年8月1日

1.0 编制、批准与发布
1.1 手册由人事行政部负责组织编制，公司各部门给予协助。
1.2 手册经管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。
1.3 手册由档案室统一管理发放。
1.4 手册的复印件分“受控”与“非受控”两种形式发放。
1.4.1 受控手册的发放范围为公司管理人员及有关协议规定的对象，受控手册封面加盖“受控文件”印章。
1.4.2 非受控手册发放对象是公司外部的有关部门或个人，非受控手册发放应在档案室进行登记，并加盖“非受控文件”印章。
2.0 手册的修订
2.1 公司每一员工、顾客、外部机构对手册都可提出更改意见。
2.2 管理者代表负责对更改意见的合理性和可行性进行审查。
2.3 经更改的章节和条款，须按本节1.2条规定予以审核和批准。具体的更改按管理手册《文件控制程序》执行，由档案室负责文件的收回和发放。
2.4 手册的发放管理按《文件控制程序》中的有关规定执行，手册的更改情况见本章节第4节《手册更改控制》。

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管 理 手 册
编号：**
版本/版次： A版/0次
手册更改控制
共45页 第6页
生效日期：2005年8月1日

序号
被更改页/条款
更改状况
更改单号
备注

珠海XX置业股份有限公司
管 理 手 册
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版本/版次： A版/0次
手册更改控制
共45页 第7页
生效日期：2005年8月1日

序号
被更改页/条款
更改状况
更改单号
备注

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版本/版次： A版/0次
手册更改控制
共45页 第8页
生效日期：2005年8月1日

序号
被更改页/条款
更改状况
更改单号
备注

珠海XX置业股份有限公司
程 序 文 件
编号：**
版本/版次： A版/0次
第一章：公司简介
共45页 第9页
生效日期：2005年8月1日
珠海XX置业股份有限公司成立于1992年4月，是经广东省政府确认成立的法人、自然人混合持股的股份有限公司，注册资本2.5亿元人民币，XX集团公司为控股公司。
按照市政府的要求和XX集团公司的部署，公司实施了资产重组，在2002年与珠海XX房地产开发总公司合并，与珠海XX房产有限公司实施了资源整合，进一步增强了公司的实力，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。
公司以房地产开发为主业,拥有国家房地产开发企业一级资质，实力雄厚，人才济济，信誉卓著，多年来共开发了十多个精品楼盘和工业区，总建筑面积近250万平方米，有五个小区荣获全国城市物业管理优秀示范小区称号，取得了较好的经济效益和社会效益。
公司有珠海XX物业管理有限公司、珠海XX百货发展有限公司等3家属下公司，为公司房地产项目开发提供配套服务和开展多元化经营。
公司拥有大量的土地资源储备，XX集团公司也将大量土地资源委托本公司开发管理。公司正在开发具有地方特色的XX商业文化中心、拱北XX商住小区和银桦新村、XX花园后期建设项目，以及XX集团公司交给我们开发的住宅小区项目。公司将坚持以房地产开发经营为主业，以现代建筑的理念将开发项目建设成具有现代气息的建筑群体和颇具特色的大型住宅小区，既为珠海的城市建设作出贡献，也促进公司的经济发展。
我们将按照十六大提出2020年全面建设小康社会的要求，紧紧抓住我国加入WTO和珠海市新的城市化发展的机遇，克服困难，开拓创新。建立ISO9001质量管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系，规范经营管理，努力提高经济效益，创建“XX置业”房地产品牌，力争早日成为上市公司，以优异的业绩回报股东，回报社会。
欢迎各界人士前来投资置业！

董事长、法定代表人：
总经理：
地址：珠海市 号
邮编：
电话：
传真：
网址：
电子邮箱：
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程 序 文 件
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第二章:方针和目标
共45页 第10页
生效日期：2005年8月1日

一、管理方针
以人为本，客户至上，
守法诚信，打造精品，
追求卓越，持续改进。
内涵：按照ISO9001：2000-OHSAS18001-1999标准建立管理体系；在充分识别顾客需要的基础上，以不断满足顾客和员工健康现实的及潜在的需求和期望为基本原则和导向，将XX置业股份有限公司的管理活动建立在“预防为主”的基础之上，任何一项管理服务工作都应与文件规定的程序、标准相一致。这些程序、标准基于：
² 依法管理、热情服务、以人为本、客户至上的工作宗旨；
² 团结、务实、敬业、奉献的工作精神；
² 每一位员工先培训后上岗，确保其对公司的管理方针、服务标准以及对用户的需求有足够的了解，明确自己的工作管理将对公司整体产生影响，确保本公司的信誉；
² 合理的收费；
² 符合国家、省、市政府颁布的法律、法规、条例和标准要求。
通过管理体系的运行，持续提高管理水平，满足相关法律、法规和不断变化的用户需求。
二、质量目标
1. 工程管理合格率为100%，优良率达到80%以上；
2. 顾客满意度达到85%；
3. 业主投诉及时处理率达85%，处理满意率达90%；
4. 2005年通过ISO9001：2000管理管理体系认证。

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程 序 文 件
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版本/版次： A版/0次
第二章:方针和目标
共45页 第11页
生效日期：2005年8月1日

三、安全目标
（1）重大伤亡事故为零；
（2）杜绝火灾、设备、管线、交通等重大事故及食物中毒；
（3）没有社会相关方和员工的重大投诉；
（4）各项检查达到国家有关标准要求；
（5）项目开发的粉尘、污水、噪声等达到城市管理要求；
（6）专项综合治理达标；
（7）创建珠海市双优工地。

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版本/版次： A版/0次
第三章：组织机构与职责
共45页 第12页
生效日期：2005年8月1日

1.0 组织机构图

XX置业股东大会

管理者代表
经营班子
XX置业监事会
XX置业董事会

项 目 部
销 售 部
研 发 部
人事行政部
工 程 部
计 财 部

注：项目部为非常设机构。
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版本/版次： A版/0次
第三章：组织机构与职责
共45页 第13页
生效日期：2005年8月1日
2.0 职责：
2.1 股东会、董事会、监事会的职责见《公司章程》
2.2 经营班子(总经理、副总经理)主要职责:
1. 贯彻国家相关的法律、法规；
2. 制定公司中、长期发展战略目标并确保公司整体朝着既定的目标努力；
3. 制定公司年度的经营目标并确保经营目标的达成；
4. 建立健全公司组织机构，明确职责及相互关系；
5. 向全体员工及时传达满足顾客和法律、法规要求对企业的成功的重要性，并以此思想指导对公司重大经济、经营事务的决策；
6. 负责制定公司管理方针和管理目标，确保使公司各级人员都能得到充分理解，并坚决贯彻执行；
7. 任命管理者代表，由其负责公司管理管理体系按照ISO9000的标准要求建立、运行和保持；
8. 负责管理手册和程序文件的批准发布；
9. 主持公司管理评审，使公司管理方针和管理管理体系适应市场需要，提高内部管理水平，保持管理体系持续改进，并确保资源的提供；
2.3 管理者代表的职责见《管理者代表任命书》
2.4 人事行政部主要职责:
1、 根据集团公司部署和要求，结合公司的实际情况，收集资料，掌握情况，为公司领导决策提供依据。把公司和集团领导的各项指示、决定及时准确地向员工传达，将下面的情况及时地、实事求是地向上反映，做到上情下达、下情上送。
2、 做好公司文秘方面的有关工作，公司文件撰写、打印、登记编号、校对、盖章、分发及原件保存归档。保管公司印鉴的保管与使用登记。对上级文件资料的登记、传阅、催办。
3、 负责公司后勤工作。会务组织,来客接待，协调做好业务接待工作。办公用品的购置、发放及登记管理。货币分房、办理出境等有关证件、车辆的安排与管理，以及公司
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第三章：组织机构与职责
共45页 第14页
生效日期：2005年8月1日

环境卫生的管理。
4、 负责公司的人事和劳动工资的管理工作。根据公司机构设置拟定人员编制方案。负责公司员工的招聘、录用、调配、调动、晋升、考核、工资、福利、离退休、辞退及人事档案管理等业务工作。负责专业技术人员的考核、技术职称的评聘及再教育工作。
5、 负责公司的党群方面的工作。根据党总支的安排，落实党务的日常工作，组织党员学习、教育和活动的开展，廉政建设工作。负责计划生育、综合治理、厂务公开、共青团及青年等相关工作。
6、 负责档案管理工作，按要求负责文件、资料的收发、传阅、清退、立卷、归档等工作。
7、 负责公司的保密工作，健全保密制度，落实保密措施，严防失密。
8、 负责公司组织安排公司的各项会议，印发会议纪要或决议，组织政治学习、员工学习教育和培训，以及公司的宣传工作。
9、 负责群众来信来访工作。根据上级机关和领导的批示，对群众反映的问题进行调查研究，提出处理意见。
10、负责公司的法律事务，以及董事会的相关事务。
11、负责管理体系文件和记录表样的归口管理。
12、负责管理体系的内部审核及管理评审组织工作。
13、负责组织各部门对危险源的识别与评价，及组织相关部门根据危险源评价的结果制订和落实管理方案。
14、负责职业健康安全法律法规的收集、相关方信息交流及劳保用品的发放与管理。
15、负责管理体系运行的全面工作。
16、做好协调、督办及领导交办的其它工作。
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第三章：组织机构与职责
共45页 第15页
生效日期：2005年8月1日
2.5 计财部主要职责：
1、 贯彻落实好国家关于财务管理的法律、法规。建立健全公司财务管理制度。认真执行财务制度，严格按制度办事。
2、 负责公司资金收付业务的核算，做好记帐、算帐、报帐等日常财务工作，同时要做好财产物资的进帐及清产核资工作。
3、 编制资金计划并组织实施，负责资金筹集、调动和管理，确保资金的使用效率。
4、 负责各类财务报表的编制及报送，抓好成本核算工作，准确反映公司的经营成果和经济效益，为管理层提供经营决策依据。
5、 负责对属下公司财务的管理和监督，定期开展内部审计。
6、 拟定月度、季度、年度投资计划，负责统计工作，搞好统计分析。
7、 负责办理资产的登记、变更和评估等手续。
8、 负责检查、督促、落实工程的预结算，严格控制工程成本。
9、 负责股份公司股东股权的管理工作。
10、做好公司领导交办的其它工作。

2.6 研发部主要职责
1、进行战略研究，草拟公司的发展方向和规划，供决策层研究决策。
2、搞好市场调查，研究公司的土地及其他资源的储备需求及方式。
3、做好防地产的市场研究，掌握防地产的发展动态，为公司决策层决策提供依据。
4、根据市场和公司实际，提出投资项目建议。对投资项目进行可行性研究及投资评估，并提出研究报告，确保投资达到准确、合理、可行。
5、公司电脑系统维护及平面设计。
6、做好公司领导交办的其它工作。

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第三章：组织机构与职责
共45页 第16页
生效日期：2005年8月1日

2.7 工程部主要职责
1、 检查、督促、落实各项工程质量、进度，确保工程保质、按时完成任务。
2、 负责建立健全工程质量管理、技术监督等制度，并检查、督促、落实。
3、 对工程进度进行核实，参与工程进度款的安排工作。
4、 参与工程验收和工程移交工作。
5、 对公司的安全生产、防火工作进行布置、检查、监督，做好安全防火工作。
6、 负责研究新技术、新材料的应用。
7、 负责处理房屋质量遗留问题。
8、 负责对未派往项目的工程技术人员的管理工作。
9、 负责行业有关法律、法规的收集工作。
10、负责组织本项目在施工过程中出现的安全事故和紧急情况的处理。
11、做好公司交办的其他工作，

2.8 项目部主要职责
1、 办理用地的相关文件和规划报建手续。
2、 负责从项目委托设计、图纸审核、工程和设备招标采购等项目开工前的全部过程。
3、 负责项目建造工作的实施，包括工程质量管理、施工进度、安全生产、工程验收和交付使用。
4、 负责工程预结算、控制工程造价。
5、 做好公司领导交办的其它工作。
6、 搞好工程资料的收集、整理和保存工作，并及时移交档案室存档。
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第三章：组织机构与职责
共45页 第17页
生效日期：2005年8月1日

2.9 销售部主要职责
1、 负责商品房销售和管理工作。根据市场情况草拟商品房销售方案，销售价格，供公司研究实施。
2、 负责未实现销售商品房和公用物业的管理。
3、负责办理房屋产权证书，协助用户办理房屋产权证及户口迁移等工作。
4、负责做好商品房的广告宣传，搞好推销和售后服务工作。
5、参与工程开发的方案设计、图纸会审时根据市场需求提出意见。
6、负责商品房销售方面的资料收集、整理、统计、移交、归档工作。
7、负责顾客看房时安全提醒和防护设施的提供。
8、做好公司领导交办的其它工作。

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第三章：组织机构与职责
质量体系部门职能分配表
共45页 第18页
生效日期：2005年8月1日

ISO9001
要素

经营班子
管 理 者 代 表
人事行政部
研发部
工
程
部
销
售
部
项目部
计
财 部
4.1
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2.1

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2.2

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2.3

★
〇
〇
〇
〇
〇
4.2.4

★
〇
〇
〇
〇
〇
5.1
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.2
★
〇
〇
〇
〇
〇
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〇
5.3
★
〇
〇
〇
〇
〇
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〇
5.4.1
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.4.2

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.5.1
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.5.2
★
〇

5.5.3
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
5.6
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.1
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.2

★
〇
〇
〇
〇
〇
6.3

〇
〇
〇
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〇
〇
〇
6.4

〇
〇
〇
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〇
〇
〇
7.1

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇

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编号：**
版本/版次： A版/0次
第三章：组织机构与职责
质量体系部门职能分配表
共45页 第19页
生效日期：2005年8月1日

ISO9001
要素

经营班子
管 理 者 代 表
人事行政部
研发部
工
程
部
销
售
部
项目部
计
财 部
7.2

〇

〇
★
〇
〇
7.3

〇
★
〇
〇
〇
7.4
〇
〇

★
★
〇
★
〇
7.5

〇
★
〇
★
〇
7.6

★

〇

8.1

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.1

★

8.2.2
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.3

★
〇
〇
〇
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〇
8.2.4

〇
★
〇
★
〇
8.3

〇
〇
★
〇
★
〇
8.4

〇
〇
〇
〇
★
8.5

★
〇
〇
〇
〇
〇
说明：★ 表示主要责任部门/人，〇表示相关部门。

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版本/版次： A版/0次
第三章：组织机构与职责
安全体系 部门职能分配表
共45页 第20页
生效日期：2005年8月1日

OHSAS
18001
要素

经营班子
管 理 者 代 表
人事行政部
研发部
工
程
部
销
售
部
项目部
计
财 部
4.1
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.1

★
〇
★
〇
〇
〇
4.3.2

★
〇
★
〇
〇
〇
4.3.3

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3.4

★
〇
★
〇
〇
〇
4.4.1
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.2

★
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.3

★
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.4

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.5

★
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.6

★
〇
★
〇
〇
〇
4.4.7

★
〇
★
〇
〇
〇
4.5.1

★
〇
★
〇
〇
〇
4.5.2

★
〇
★
〇
〇
〇
4.5.3

★
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.4

★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.6
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
说明：★ 表示主要责任部门/人，〇表示相关部门。

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第四章：管理体系
共45页 第21页
生效日期：2005年8月1日

4.1 总则
4.1.1本公司业务范围涉及房地产开发和销售。GB/T19001—2000标准所有条款的要求均适用于本公司，并在管理管理体系文件中得以体现。公司结合内部管理的实际需要，根据GB/T19001—2000和GB/T28001—2001标准的要求，建立和实施文件化的管理管理体系，并持续改进其有效性，以保证管理目标的实现。
4.1.2产品及服务实现的过程及其顺序和相互作用
4.1.2.1产品及服务实现的前期准备过程：包括文件和资料控制、记录控制、合同评审文件控制、顾客财产管理、合格分包方资格评审、人力资源、基础设施和工作环境、内外部沟通、法律法规的获取、危险源的辨识、目标和管理方案，这些过程的输出为本公司服务的实现提供了必要的准备和保证；
4.1.2.2产品实现/运行过程：包括与顾客有关的过程、产品实现的策划、采购、服务的提供、监视和测量装置的控制以及危险源的控制，这些过程为本公司增值的过程。
4.1.2.3改进产品实现/运行过程：包括监视和测量、不合格项控制、数据分析和改进，这些过程有助于本公司对管理管理体系进行改进，满足顾客潜在的或不断变化的需求，从而超出顾客和相关方的期望。
4.1.3本公司依据GB/T19001—2000八项管理管理原则，通过对顾客需求的评审、适用法律法规的选择，并按照GB/T19001—2000和GB/T28001—2001标准的要求，通过对管理方针、管理目标的策划以及对过程的确认，从而建立完善、有效的文件化管理管理体系，作为本公司开展管理管理活动的依据和框架。
4.1.4本公司有工程设计、土建施工、工程监理等外包过程，对分包方实施严格的控制，确保为业主提供优质满意的服务。对分包方的选择依《工程监理、工程造价和工程外包管理程序》执行，对分包过程进行监控，具体依《设计监控管理程序》、《项目施工管理程序》执行。
4.2 文件要求
4.2.1总则：按照GB/T19001—2000和GB/T28001—2001要求，本公司制定了与管理体系相适应的文件体系，它包括五个类别的管理体系文件。

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第四章：管理体系
共45页 第22页
生效日期：2005年8月1日

² 第一层文件：《管理手册》
² 第二层文件：《程序文件》、《职业健康安全管理方案》
² 第三层文件：《作业指导书》
² 验证性文件：管理记录
² 支持性文件：外来受控文件
4.2.2管理手册
4.2.2.1《管理手册》是本公司各项管理活动必须遵循的纲要性文件，用于描述管理体系过程及相互作用，其内容主要是本公司实现标准要求所采取的控制方法的概述，由程序文件、各作业指导书以及管理记录、表格等支持。
4.3 文件控制
4.3.1人事行政部编制《文件控制程序》，对管理体系运行相关的所有文件的编写、审核、批准、发布、修改、标识、发放、登记、保管、作废、处置均予以控制，《文件控制程序》应规定以下方面的内容：
² 为使管理管理体系文件便于查找，建立了《文件控制清单》对文件进行管理；
² 文件由授权人员审核其适宜性和分发范围并得到批准后发行，确保对管理管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；
² 在发新文件时应将失效文件及时从所有发放和使用场所撤回；
² 出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件应予以明显标识以防误用；
² 所有文件均须字迹清楚，注明制定、修订日期、修订履历，妥善保管并在规定的期限内留存；
² 当文件有更改时，应由文件的原审批部门进行审批，并在文件修订记录上标明更改的性质；
² 对于外来文件，包括本行业法律、法规，政府、主管部门及上级单位下发的规定、文件等，以及行业技术规范等，都需要经过相关授权人员确认后，进行分发，并建立《现行有效法律法规标准规范清单》。各部门的外来文件均需得到有效的识别和管理。
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版本/版次： A版/0次
第四章：管理体系
共45页 第23页
生效日期：2005年8月1日

4.4 记录控制
4.4.1人事行政部编制《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的进行控制。
4. 4.2公司需控制的记录包括书面的记录及以电子媒体贮存的记录。所有这些记录都将按《文件控制程序》的规定给予标识。
4. 4.3记录的填写要求真实、清晰且应有责任人的签署，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性。所有的记录将按规定进行收集、编目、归档。
4. 4.4记录应按规定的方法贮存和保管，以防止在贮存期内受损或丢失。各种记录的贮存期将予以规定。
4. 4.5到期记录的处理须经批准后进行。
4.5 相关文件
《质量手册》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
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第五章：管理职责
共45页 第24页
生效日期：2005年8月1日

5.1 管理承诺
总经理通过以下活动证实建立、实施管理体系并持续改进其有效性。
5.1.1在公司内传达满足顾客和法律、法规的要求的重要性。确保全员对满足和超越顾客要求、职业健康安全重要性的认识，并将这些要求和期望转达化为公司产品质量、职业健康安全的要求。
5.1.2制定公司的质量方针、职业健康安全方针。
5.1.3制定公司的质量目标、职业健康安全目标。
5.1.4定期进行管理评审，组织并贯彻实施管理体系的业绩考核。
5.1.5确保工作资源获得。
5.2 以顾客和相关方为关注焦点
总经理以增进顾客和相关方满意为目的，确保：
5.2.1对顾客要求进行评审，服务过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求，并对顾客满
意度进行测量，依据测量的结果，改进过程、制定或修改相应的规范并予以实施；直至顾客满意。增强顾客满意，确保满足顾客需求；
5.2.2对各类活动中的危险源进行识别、评估和控制，改善生产条件及工作环境，关爱员
工的安全与健康。
5.3 管理方针
5.3.1总经理组织制定质量方针、职业健康安全方针，方针基本思想体现以下几个方面：
a) 适合公司的宗旨、产品、活动或服务的特点、规模，以及职业健康安全的风险；
b) 满足顾客、相关法律、法规及其他要求的承诺；
c) 坚持预防为主和持续改进的承诺；
d) 提供制定和评审质量目标、职业健康安全目标的框架；
e) 在公司内得到沟通，使全体员工理解；
f) 形成文件，付诸实施，并为相关方可获取；
g) 定期进行评审，以确保其持续适宜性。
5.3.2公司质量、安全方针见手册的第三章《方针和目标》。
5.4 策划
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第五章：管理职责
共45页 第25页
生效日期：2005年8月1日
5.4.1 管理目标
总经理确保在公司的相关职能上建立目标，形成文件，目标应：
5.4.1.1目标内容要求：
² 质量目标包括满足产品要求所需的内容；
² 职业健康安全目标应是公司风险评价中对员工和设施有重大伤害和破坏的重要危险和危害因素。
5.4.1.2建立和评审目标时应考虑：
² 相关的法律、法规要求；
² 自身的特点及影响质量、职业健康安全的重大因素；
² 可选技术方案；
² 经济上的可行性；
² 其他运行和经营要求，以及相关方的关注程度。
5.4.1.3目标应符合方针的要求。
5.4.1.4应确保在相关职能和层次上进行分解，形成目标责任制。
5.4.1.5管理目标应是可测量的，能量化的尽可能量化。
5.4.1.6公司质量、安全目标见手册的第三章《方针和目标》。
5.4.2 管理体系策划
5.4.2.1为实现管理目标的要求，应依据本手册4.1条款的要求对管理体系进行策划。
5.4.2.2当公司内部或外部发生重大变化时，如公司资源调整、目标的更改以及市场需求的变化，公司应预先进行更改策划，确保管理体系的协调性和完整性，并在受控状态下变动，使管理体系在变动期间仍保持正常运行。
5.4.2.2工程部制定《职业健康安全管理方案控制程序》，依据对职业健康安全因素评价的结果，对重大的职业健康安全因素建立职业安全卫生管理方案并予以实施，以保证职业健康安全目标的实现。方案内容应包括：
² 职业健康安全目标和指标
² 规定相关部门与层次为达到目标和指标而设定的责任与权限；
² 达到目标的方法与时限。
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第五章：管理职责
共45页 第26页
生效日期：2005年8月1日

5.4.2.3职业健康安全管理方案应有计划地定期进行评审。当公司的作业活动、产品、服务或作业条件发生变化时，管理方案应进行修订，确保管理方案与其相适应。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
为了使公司管理体系的建立、维持和改进能有效的实施和有效的控制，公司对质量、职业健康安全有关的职责、权限进行规定和沟通。手册第三章对公司的组织架构、各部门职能进行描述。与管理体系各