银行有限责任公司部门设置和职责.doc
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1、XX银行有限责任企业部门设置和职责一、部门设置思绪:XXXXXX银行有限责任企业(如下简称“XXXXXXX银行”)设置后,按照“精简、高效”原则设置分支机构和内设机构,根据商业银行现行组织构架,和“以客户为中心,以市场为导向”商业银行文化,构建XXXX银行组织机构模式,实行统一领导、垂直管理,创立灵捷型组织机制,为XXXXXXX银行在客户需求、市场机会等原因不停变化竞争环境中可以迅速作出反应综合金融服务提供动力引擎。二、部门设置及职责(一)风险合规部1.部门职责:负责与银监局、人民银行平常沟通与协调;持续关注法律、规则和准则最新发展,对理解法律、法规;认真贯彻合规工作计划,切实履行合规管理职责
2、,汇报合规工作状况;审核评价本行各项政策、程序和操作指南合规性,保证各项政策、程序和操作指南合法合规规定;为新产品和新业务开发提供必要合规理论支持,识别和评估业务风险;进行合规检查和提供合规征询,监控反洗钱工作;为本行业务开展及其他工作提供法律支援;对拟发放贷款进行初步审查;对信贷资产进行风险管理;对征信系统进行管理与维护;对于全行内控制度贯彻、业务规范进行定期和不定期检查,并贯彻整改。2.岗位职责合规岗(1名,由部门经理兼任):负责与银监局、人民银行平常沟通与协调;持续关注法律、规则和准则最新发展,对理解法律、法规;审核评价XXXXXX银行各项政策、程序和操作指南合规性,保证各项政策、程序和
3、操作指南符合法律、法规规定;为本行业务开展及其他工作提供法律支援。内部审计员(1名):负责全行风险指标监测,及时提出预警;进行合规检查和提供合规征询;持续监控反洗钱工作并进行数据报送;为新产品和新业务开发提供必要合规支持,识别和评估业务合规风险;对于全行内控制度贯彻、业务规范进行定期和不定期检查,并贯彻整改。信贷风险管理员(1名):负责对拟发放贷款进行初步审查;对信贷资产进行风险管理与分类;负责个人征信系统、企业征信系统数据报送、维护与查询。(二)业务部1.部门职责:认真执行国家金融方针、政策、法规和信贷工作各项规章制度,按照规章制度做好贷款放发与管理工作;根据国家金融政策,围绕不一样步期中心
4、工作,对制定和安排信贷工作计划;严格按照“三查”制度执行贷款操作程序,贯彻和完善各项手续,实行规范化管理;抓好基础工作,建立健全多种内部规章制度,按月、季检查信贷工作计划完毕状况,审查信贷计划编制和各项报表。2.岗位职责综合员(1名):及时、真实、精确地汇总编各项报表及有关文字资料起草,并准时上报有关部门;负责对客户经理绩效考核与评估;负责组织业务培训;做好有关数据搜集、整顿、归档保管工作,严格遵守保密制度。客户经理(3至5名):负责客户关系建立和维护;负责贷款调查、发放、收回;负责搜集客户信息,及时向部门和领导提供市场提议;负责搜集市场信息。(三)综合管理部1.部门职责:负责XXXXXX银行
5、与外单位以及行内各部门之间平常协调工作;负责全行人事工作;组织各项会议,做好会务有关工作;负责会议议定事项分办贯彻和检查督导工作;按指令协调机关工作,维护机关正常秩序,增进机关工作高效运转;负责公文拟办和文稿审核把关工作,提交领导签发文献;组织筹划全行重要公文撰写;负责宣传工作筹划和贯彻;做好其他文书档案搜集整顿和保管工作。2.岗位职责:综合员(1名):负责文字工作;做好文献收发登记;做好平常接待工作。后勤管理员(1名):负责后勤服务组织和协调工作;编制后勤年度经费预算计划表;负责下达预算内各项后勤经费计划,并负责使用、监督和管理;负责对车辆使用及维修维护、对油料使用状况进行审核和监督;负责全
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