知名房地产公司项目管理流程122页(大量流程图).pdf

项目管理流程2目 录 一、前期阶段流程（一）土地拓展工作流程（二）土地合同执行工作流程（三）公司注册工作流程二、设计阶段流程（一）项目方案设计单位选定审批流程（在授权情况下）（二）项目设计费用核定流程三、实施阶段流程（一）工程量清单、标底编制（二）工程招标（三）执行预算（四）销售管理流程（五）合同管理（六）合同结算（七）其他管理（八）项目结算及总结（九）项目后评估四、行政与人力资源管理流程项目管理流程一、前期阶段流程 1.1 土地拓展工作流程 提供土地信息管理总部发展部项目公司管理总部发展部（负责）项目公司（协助）管理总部发展总监（审核）管理总部总经理（审定）管理总部发展部（负责），项目公司、管理总部设计部、成本部（支持），管理总部总经理和管理总部发展总监（审核）审核预审编制可行性研究报告项目谈判初步意见、建议控股发展部控股分管副总审核投资委员会控股总经理办公会执行管理总部发展部审定3项目管理流程注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。1.2土地合同执行工作流程 4提交会签完的付款申请表（附土地合同）项目公司管理总部发展总监审核审核审核管理总部总经理控股发展部审核控股财务部控股总部执行项目公司审定管理总部财务总监审核项目管理流程注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。1.3 公司注册工作流程 提交项目公司会签完的公司注册相关资料项目公司管理总部发展总监审核审核管理总部总经理统筹控股企管部执行项目公司审定控股总部注：区域总部新进入城市和广州由区域总部发展部负责。5项目管理流程6二、设计阶段流程项目管理流程1.1 项目方案设计单位选定审批流程（在授权情况下）提 交 会 签 完 的 项 目 设 计 委 托申 请 书管 理 总 部 总 经 理管 理 总 部 设 计 总 监、成 本 总 监项 目 公 司审 核项 目 公 司执 行审 定7项目管理流程1.2 项目设计费用核定流程 提 交 设 计 费 用 审 价 表管 理 总 部 成 本 小 组管 理 总 部 设 计 总 监、成 本 总 监项 目 公 司审 核项 目 公 司执 行审 定8项目管理流程9注：1、项目设计费用包含方案设计、初步设计、专项设计及施工图设计费用。2、方案设计的费用核定在授权的情况下。三、实施阶段流程 项目管理流程10（一）工程量清单、标底编制（金额500 万以上）项目管理流程 1.1工程量清单、标底编制（金额500 万以上）审批流程 执 行工 程 量 清 单、标 底编 制 并 会 签 完项 目 公 司项 目 公 司工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 成 本 总 监审 定11项目管理流程12（二）工程招标 项目管理流程2.1.1工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500 万元以上、采购类在100 万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）考察单位及投标单位确定流程 提 交 考 察 报 告参 与 考 察 并 在 考 察 记录 表 上 签 字 确 认提 交 考 察 计 划项 目 公 司管 理 总 部 财 务 总 监、成 本 总监、工 程 总 监项 目 公 司工 作 内 容责 任 人管 理 总 部成 本 小 组执 行项 目 公 司审 定13项目管理流程2.1.2工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500 万元以上、采购类在100 万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）招标文件（密封比价文件）及招评标方式会签流程 招 标 书 或 招 评标 方 式 会 签 完审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总监、工 程 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司重 要 特 别条 款 及 招 评 标方 式 上 会 讨 论决 定14项目管理流程2.1.3工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500 万元以上、采购类在100 万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）开评标工作流程 参 与 开 标、评 标确 定 开 标 时 间项 目 公 司管 理总 部成 本 总 监、财 务 总 监、工 程 总 监工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司注：区域总部可授权相关人员参与开标，且不少于1 人参加。15项目管理流程2.1.4工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500 万元以上、采购类在100 万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）标书分析及定标工作流程 16标 书 分 析 会 签 完执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司项 目 公 司工 作 内 容责 任 人审 核管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部 成 本 小 组审 定项目管理流程注：标书分析在会前24 小时送达与会人员。2.2.1直接委托的工程及采购：垄断性工程费用核定和其他需直接委托的工程及采购的费用核定 提 供 会 签 完 的 直 接 委 托的 工 程 及 采 购 事 项 的 造价 审 核 单执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司项 目 公 司工 作 内 容责 任 人审 核管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部 成 本 小 组审 定17项目管理流程2.2.2直接委托的工程及采购：其他需直接委托的工程及采购事项审批 提 供 会 签 完 的 直 接 委 托的 工 程 及 采 购 事 项 的 原因 报 告执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司项 目 公 司工 作 内 容责 任 人审 核管 理 总 部成 本 小 组审 定管 理 总 部 总 经 理18项目管理流程2.3 监理及造价咨询招标（采取费率招标方式确定咨询单位）标书分析及定标、后评估工作流程 提 供 会 签 完 的 标 书 分 析或 后 评 估 报 告执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司项 目 公 司工 作 内 容责 任 人审 核管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部 成 本 小 组审 定19项目管理流程20（三）执行预算 项目管理流程3.1.1执行预算编制 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 开 发 执 行 预算 编 制项 目 公 司项 目 公 司执 行 并 报 备 控 股 成 本 部工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 成 本 小 组审 定21项目管理流程 3.1.2.1成本目标一级目标及总目标成本预警工作审批流程 提交由项目公司总经理签署的成本目标一级目标或总目标成本预警项目公司管理总部成本小组审核执行项目公司工作内容责任人管理总部成本总监审核控股成本小组审定控股成本部审核22项目管理流程3.1.2.2成本目标二级目标预警工作审批流程 提交由项目公司总经理签署的成本目标二级目标预警项目公司管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司工作内容责任人管理总部成本总监审核审定23项目管理流程3.1.3500万元以下的分项工程累计变更合同金额8%以上的；总包及金额在 500万元以上的分项工程累计变更合同金额3%以上的合同变更预警的审批流程 提 出 成 本 预 警 分 析 报 告审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定24项目管理流程3.2.1.1项目年度销售费用计划审批流程 提 交 由 项 目 公 司 会 签 完的 项 目 年 度 销 售 费 用 计划 提 案项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监审 核管 理 总 部 成 本 总 监、财 务 总 监25项目管理流程263.2.1.2项目年度销售费用计划追加审批流程 项目管理流程提 交 由 项 目 公 司 总 经 理会 签 完 的 项 目 年 度 销 售费 用 计 划 追 加 提 案项 目 公 司工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监审 核管 理 总 部 成 本 总 监、财务 总 监项 目 公 司执 行 并 报 备 控 股 财 务 部27项目管理流程3.2.2未采取招标方式的推广费用确定审批流程 提交由项目公司会签完的推广费用确定报告项目公司管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司工作内容责任人管理总部营销总监审核审定28项目管理流程3.3.1.1日常费用（考核类指标）超考核指标的审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 超 考 核 指 标的 日 常 费 用 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 财 务 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理29项目管理流程3.3.1.2日常费用（非考核类指标）超年度预算范围的审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 超 年 度 预 算范 围 的 日 常 费 用 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监30项目管理流程3.3.2.1年度资金支付预算、月度资金支付计划审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 年 度 资 金 支 付 预算、月 度 资 金 支 付 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 财 务 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理31项目管理流程3.3.2.2月度资金计划范围内基建付款超合同付款、月度资金计划总额范围内的基建调剂付款审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 资 金 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监32项目管理流程3.3.3资本性支出、投资性支出和非经营性支出，包括捐赠、赞助等审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 相 关 支 出 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 总 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理审 核控 股 财 务 部33项目管理流程34（四）销售管理流程 项目管理流程4.1 营销策略及销售价格确定审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 营 销 策 略 或销 售 价 格 确 定 报 告项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 总 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理审 核控 股 营 销 中 心35项目管理流程4.2 项目销售推盘方案审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 销 售 推 盘 方案项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监36项目管理流程 4.3销售代理的选择（包括单位、合同谈判）年度金额合计20 万以上审批流程 4.3.1单位考察及投标单位确定工作流程 提 交 考 察 报 告参 与 考 察 并 在 考 察 记录 表 上 签 字 确 认提 交 考 察 计 划项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监、成 本 总监、财 务 总 监项 目 公 司工 作 内 容责 任 人管 理 总 部总 经 理执 行项 目 公 司审 定37项目管理流程4.3.2招标文件（含密封比价文件）会签工作流程 审 核招 标 书 会 签 完项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监、成 本 总监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部总 经 理执 行项 目 公 司重 要 特 别 条 款审 定38项目管理流程4.3.3开评标工作流程 参 与 开 标、评 标确 定 开 标 时 间项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监、成 本 总监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司39项目管理流程4.3.4标书分析及定标工作流程 审 核标 书 分 析 会 签 完项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部总 经 理执 行项 目 公 司审 定40项目管理流程4.4.1销售提成方案审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 销 售 提 成 方 案项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 总 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理审 核控 股 人 资 部41项目管理流程4.4.2销售提成发放管理（经营班子人员）审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 销 售 提 成 发 放 方案（经 营 班 子 人 员）项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 人 资 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理42项目管理流程4.4.3销售提成发放管理（所有预发提成）方案审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 销 售 预 发 提 成 方案（所 有 预 发 提 成）项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监43项目管理流程4.5 物管费标准审批方案 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 物 管 费 标 准 方 案项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监44项目管理流程45（五）合同管理 项目管理流程5.1 修改工程、设计标准招标书文本及合同条款审批流程 合 同 会 签 完审 核审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监、设 计 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司控 股 成 本 小 组审 定46项目管理流程5.2.1销售合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 合 同 会 签 完项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 法 律 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理47项目管理流程5.2.2工程设计类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 合 同 会 签 完审 核审 核项 目 公 司管 理 总 部设 计 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司控 股 成 本 小 组审 定48项目管理流程5.2.3其他类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 合 同 会 签 完项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 法 律 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理49项目管理流程50（六）合同结算 项目管理流程6.1500万元以内的分项工程结算金额高于合同金额108%以上的、分项工程金额在 500 万元以上且结算金额高于合同金额103%以上的；其他类结算（包括设计、监理、采购、咨询、营销）超过合同金额的审批流程 提 供 会 签 完 的 单 项 合 同结 算 资 料审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定51项目管理流程6.2 所有总包工程及中止合同（包括工程、设计、咨询及监理等）的结算审批流程 审 核管 理 总 部 相 关 职 能 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 项 合 同 结算 资 料项 目 公 司52项目管理流程6.3 未按合同约定条款进行的结算及合同约定外的所有补偿（含赶工措施费）审批流程 审 核管 理 总 部 相 关 职 能 总监、成 本 总 监、财 务总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 项 合 同 结算 资 料 或 补 偿 报 告项 目 公 司53项目管理流程54（七）其他管理 项目管理流程7.1 工程及设计奖励性条款设定（招标书或合同）；按合同条款计算的工程、设计类奖励性费用核定审批流程 审 核管 理 总 部 相 关 职 能 总监、成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 项 合 同 结算 资 料项 目 公 司55项目管理流程7.2.1工程类顾问单位选定审批流程 审 核审 核管 理 总 部工 程 总 监管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司56项目管理流程7.2.2工程类顾问单位、造价管理类顾问单位费用核定审批流程 提 供 会 签 完 的 费 用 核 定报 告审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司审 定57项目管理流程7.2.3设计类顾问单位选定审批流程 审 核审 核管 理 总 部设 计 总 监管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司58项目管理流程7.2.4设计类顾问单位费用核定审批流程 提 供 会 签 完 的 费 用 核 定报 告审 核项 目 公 司管 理 总 部设 计 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司审 核管 理 总 部成 本 总 监审 定59项目管理流程7.2.5造价管理类顾问单位选定审批流程 审 核管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司60项目管理流程7.2.6市场顾问类顾问单位选定审批流程 审 核管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司审 核管 理 总 部 营 销 总 监61项目管理流程62项目管理流程7.2.7市场顾问类顾问单位费用核定审批流程 提 供 会 签 完 的 费 用 核 定报 告审 核项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司审 核管 理 总 部成 本 总 监审 定63项目管理流程7.2.8其他类顾问单位选定和费用核定审批流程 审 核管 理 总 部财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 或费 用 核 定 报 告项 目 公 司64项目管理流程65（八）项目结算及总结 项目管理流程66 8.1项目结算及总结流程 项目管理流程审 核审 核管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人控 股 成 本 委 员 会执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 所 有 合 同 结算 资 料 或 总 结 分 析 报 告项 目 公 司审 核控 股 成 本 小 组67项目管理流程68（九）项目后评估 项目管理流程9.1 项目后评估流程 审 核审 核管 理 总 部相 关 职 能 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人控 股 总 经 理 办 公 会执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 项 目 管 理 总结 报 告项 目 公 司审 核控 股 发 展 部、策 划 设 计 中 心、工 程 管 理 中 心、成 本 部、营 销中 心、财 务 部69项目管理流程70四、行政与人力资源管理流程项目管理流程1.1 年度工资总额、年度调薪及年终总经理奖金测算审批流程 审 核审 核审 核管 理 总 部 行 人 总 监管 理 总 部 财 务 总 监管 理 总 部 总 经 理控 股 总 部审 定提 交 工 资 总 额 计 划、调 薪建 议、按 控 股 总 部 要 求 测算 年 终 总 经 理 奖 金项 目 公 司执 行项 目 公 司审 核控 股 人 资 部71项目管理流程721.2 年度用人计划及增加编制审批流程 审 核审 核审 核管 理 总 部 行 人 总 监管 理 总 部 总 经 理控 股 人 资 部控 股 总 部审 定提 交 年 度 用 人 计 划 或 增 加编 制 申 请项 目 公 司执 行项 目 公 司项目管理流程73.3 项目公司部门正职、部门副职、部门助理、高级经理招聘、任免、惩、定调薪审批流程（含外派人员）1奖招聘、任免、奖惩、定项目公司调薪申请审核报备控股人资部是否财务正/副职人员管理总部行人总监管理总部总经理控股总部项目公司否是审定审定项目管理流程741.4 高级经理级（不含）以下员工招聘、任免、奖惩及定薪审批流程（含外派人员）用人、任免、奖惩申请审核项目公司执行并报备控股人资部审核审核是否财务、发展人员项目公司总经理管理总部行人总监管理总部各分管总监管理总部总经理否审定项目公司注：1、项目公司发展人员的考核区域总部发展总监和项目公司总经理的考核比例为60：40；项目管理流程752、项目公司财务人员的考核区域总部财务总监和项目公司总经理的考核比例为30：70。1.5 年度培训计划及新增培训项目审批流程 提 交 年 度 培 训 计 划 或 新增 培 训 项 目 申 请项 目 公 司管 理 总 部行 人 总 监执 行 并 报 备 控 股 人 资 部审 核管 理 总 部 总 经 理项 目 公 司审 定项目管理流程3.2.2未采取招标方式的推广费用确定审批流程 提交由项目公司会签完的推广费用确定报告项目公司管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司工作内容责任人管理总部营销总监审核审定28项目管理流程3.3.1.1日常费用（考核类指标）超考核指标的审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 超 考 核 指 标的 日 常 费 用 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 财 务 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理29项目管理流程3.3.1.2日常费用（非考核类指标）超年度预算范围的审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 超 年 度 预 算范 围 的 日 常 费 用 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监30项目管理流程3.3.2.1年度资金支付预算、月度资金支付计划审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 年 度 资 金 支 付 预算、月 度 资 金 支 付 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 财 务 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理31项目管理流程3.3.2.2月度资金计划范围内基建付款超合同付款、月度资金计划总额范围内的基建调剂付款审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 资 金 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监32项目管理流程3.3.3资本性支出、投资性支出和非经营性支出，包括捐赠、赞助等审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 相 关 支 出 计 划项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 总 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理审 核控 股 财 务 部33项目管理流程34（四）销售管理流程 项目管理流程4.1 营销策略及销售价格确定审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 营 销 策 略 或销 售 价 格 确 定 报 告项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 总 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理审 核控 股 营 销 中 心35项目管理流程4.2 项目销售推盘方案审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 项 目 销 售 推 盘 方案项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监36项目管理流程 4.3销售代理的选择（包括单位、合同谈判）年度金额合计20 万以上审批流程 4.3.1单位考察及投标单位确定工作流程 提 交 考 察 报 告参 与 考 察 并 在 考 察 记录 表 上 签 字 确 认提 交 考 察 计 划项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监、成 本 总监、财 务 总 监项 目 公 司工 作 内 容责 任 人管 理 总 部总 经 理执 行项 目 公 司审 定37项目管理流程4.3.2招标文件（含密封比价文件）会签工作流程 审 核招 标 书 会 签 完项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监、成 本 总监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部总 经 理执 行项 目 公 司重 要 特 别 条 款审 定38项目管理流程4.3.3开评标工作流程 参 与 开 标、评 标确 定 开 标 时 间项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监、成 本 总监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司39项目管理流程4.3.4标书分析及定标工作流程 审 核标 书 分 析 会 签 完项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部总 经 理执 行项 目 公 司审 定40项目管理流程4.4.1销售提成方案审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 销 售 提 成 方 案项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 总 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理审 核控 股 人 资 部41项目管理流程4.4.2销售提成发放管理（经营班子人员）审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 销 售 提 成 发 放 方案（经 营 班 子 人 员）项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 人 资 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理42项目管理流程4.4.3销售提成发放管理（所有预发提成）方案审批流程 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 销 售 预 发 提 成 方案（所 有 预 发 提 成）项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监43项目管理流程4.5 物管费标准审批方案 提 交 由 项 目 公 司 总 经 理签 署 的 物 管 费 标 准 方 案项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监44项目管理流程45（五）合同管理 项目管理流程5.1 修改工程、设计标准招标书文本及合同条款审批流程 合 同 会 签 完审 核审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监、设 计 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司控 股 成 本 小 组审 定46项目管理流程5.2.1销售合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 合 同 会 签 完项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 法 律 部审 定审 核管 理 总 部 营 销 总 监、财务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理47项目管理流程5.2.2工程设计类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 合 同 会 签 完审 核审 核项 目 公 司管 理 总 部设 计 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司控 股 成 本 小 组审 定48项目管理流程5.2.3其他类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程 合 同 会 签 完项 目 公 司项 目 公 司执 行工 作 内 容责 任 人控 股 法 律 部审 定审 核管 理 总 部 财 务 总 监审 核管 理 总 部 总 经 理49项目管理流程50（六）合同结算 项目管理流程6.1500万元以内的分项工程结算金额高于合同金额108%以上的、分项工程金额在 500 万元以上且结算金额高于合同金额103%以上的；其他类结算（包括设计、监理、采购、咨询、营销）超过合同金额的审批流程 提 供 会 签 完 的 单 项 合 同结 算 资 料审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定51项目管理流程6.2 所有总包工程及中止合同（包括工程、设计、咨询及监理等）的结算审批流程 审 核管 理 总 部 相 关 职 能 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 项 合 同 结算 资 料项 目 公 司52项目管理流程6.3 未按合同约定条款进行的结算及合同约定外的所有补偿（含赶工措施费）审批流程 审 核管 理 总 部 相 关 职 能 总监、成 本 总 监、财 务总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 项 合 同 结算 资 料 或 补 偿 报 告项 目 公 司53项目管理流程54（七）其他管理 项目管理流程7.1 工程及设计奖励性条款设定（招标书或合同）；按合同条款计算的工程、设计类奖励性费用核定审批流程 审 核管 理 总 部 相 关 职 能 总监、成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 项 合 同 结算 资 料项 目 公 司55项目管理流程7.2.1工程类顾问单位选定审批流程 审 核审 核管 理 总 部工 程 总 监管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司56项目管理流程7.2.2工程类顾问单位、造价管理类顾问单位费用核定审批流程 提 供 会 签 完 的 费 用 核 定报 告审 核项 目 公 司管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司审 定57项目管理流程7.2.3设计类顾问单位选定审批流程 审 核审 核管 理 总 部设 计 总 监管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司58项目管理流程7.2.4设计类顾问单位费用核定审批流程 提 供 会 签 完 的 费 用 核 定报 告审 核项 目 公 司管 理 总 部设 计 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司审 核管 理 总 部成 本 总 监审 定59项目管理流程7.2.5造价管理类顾问单位选定审批流程 审 核管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司60项目管理流程7.2.6市场顾问类顾问单位选定审批流程 审 核管 理 总 部成 本 总 监、财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 报告项 目 公 司审 核管 理 总 部 营 销 总 监61项目管理流程62项目管理流程7.2.7市场顾问类顾问单位费用核定审批流程 提 供 会 签 完 的 费 用 核 定报 告审 核项 目 公 司管 理 总 部营 销 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人执 行项 目 公 司审 核管 理 总 部成 本 总 监审 定63项目管理流程7.2.8其他类顾问单位选定和费用核定审批流程 审 核管 理 总 部财 务 总 监工 作 内 容责 任 人管 理 总 部 总 经 理执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 单 位 选 定 或费 用 核 定 报 告项 目 公 司64项目管理流程65（八）项目结算及总结 项目管理流程66 8.1项目结算及总结流程 项目管理流程审 核审 核管 理 总 部成 本 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人控 股 成 本 委 员 会执 行 并 报 备 控 股 成 本 部项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 所 有 合 同 结算 资 料 或 总 结 分 析 报 告项 目 公 司审 核控 股 成 本 小 组67项目管理流程68（九）项目后评估 项目管理流程9.1 项目后评估流程 审 核审 核管 理 总 部相 关 职 能 总 监管 理 总 部成 本 小 组工 作 内 容责 任 人控 股 总 经 理 办 公 会执 行项 目 公 司审 定提 供 会 签 完 的 项 目 管 理 总结 报 告项 目 公 司审 核控 股 发 展 部、策 划 设 计 中 心、工 程 管 理 中 心、成 本 部、营 销中 心、财 务 部69项目管理流程70四、行政与人力资源管理流程项目管理流程1.1 年度工资总额、年度调薪及年终总经理奖金测算审批流程 审 核审 核审 核管 理 总 部 行 人 总 监管 理 总 部 财 务 总 监管 理 总 部 总 经 理控 股 总 部审 定提 交 工 资 总 额 计 划、调 薪建 议、按 控 股 总 部 要 求 测算 年 终 总 经 理 奖 金项 目 公 司执 行项 目 公 司审 核控 股 人 资 部71项目管理流程721.2 年度用人计划及增加编制审批流程 审 核审 核审 核管 理 总 部 行 人 总 监管 理 总 部 总 经 理控 股 人 资 部控 股 总 部审 定提 交 年 度 用 人 计 划 或 增 加编 制 申 请项 目 公 司执 行项 目 公 司项目管理流程73.3 项目公司部门正职、部门副职、部门助理、高级经理招聘、任免、惩、定调薪审批流程（含外派人员）1奖招聘、任免、奖惩、定项目公司调薪申请审核报备控股人资部是否财务正/副职人员管理总部行人总监管理总部总经理控股总部项目公司否是审定审定项目管理流程741.4 高级经理级（不含）以下员工招聘、任免、奖惩及定薪审批流程（含外派人员）用人、任免、奖惩申请审核项目公司执行并报备控股人资部审核审核是否财务、发展人员项目公司总经理管理总部行人总监管理总部各分管总监管理总部总经理否审定项目公司注：1、项目公司发展人员的考核区域总部发展总监和项目公司总经理的考核比例为60：40；项目管理流程752、项目公司财务人员的考核区域总部财务