监理公司规章制度及岗位职责汇编.doc

内蒙古天一生态工程监理有限公司

规章制度及岗位职责

（汇编）

内蒙古天一生态工程监理有限公司

二0一四年二月

序

职业道德、规章制度、岗位职责是我公司从事生产经营活动和保持职工队伍稳定所必须遵循的行业准则和办事规则。没有规矩不成方圆，希望全体员工认真自觉遵守执行。
我们要视公司为家，视公司发展为己任。要爱岗敬业，努力工作。在实际工作中要严格约束自己的行为，遵章守纪，勇于负责。做到尽心尽力，尽职尽责，问心无愧。通过努力拼搏，团结奋进，不断提高公司的经济效益，提升公司在社会上的信誉，实现公司又好又快发展。

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目 录
第一篇、执业守则及职业道德……………………………… 1
一、监理执业守则……………………………………………………2
二、监理工作人员职业道德 ………………………………………3
第二篇、规章制度…………………………………………………4
一、总经理的监管职能 …………………………………………5
二、财务管理办法……………………………………………………6
三、财务管理实则细则………………………………………13
四、人事管理暂行办法 ……………………………………………18
五、工资管理试行办法 ……………………………………………22
六、安全生产管理暂行规定 …………………………………… 25
七、注册执业人员管理及培训暂行规定……………………… 29
八、出差管理暂行规定…………………………………………… 31
九、行政综合管理规定…………………………………………… 33
1、物资、材料的采购与保管…………………………… 33
2、行政备品及低值易耗品的管理 …………………… 33
3、设备仪器的使用与管理……………………………… 33
4、车辆使用与管理 ……………………………………… 34
5、公文管理 ……………………………………………… 34
6、公司印章管理…………………………………………… 35
7、技术资料管理…………………………………………… 36
8、资料室管理……………………………………………… 36
9、环境卫生管理 ………………………………………… 37
十、项目监理文件及档案管理规定 ……………………………38
十一、工程监理资料的管理与归档暂行规定…………………39
十二、总监理工程师工作制度 …………………………………46
1、会议制度 …………………………………………………46
2、监理日志 …………………………………………………46
3、监理月报 …………………………………………………47
十三、监理工作制度 ………………………………………………48
1、设计文件审查 ……………………………………………48
2、技术交底 …………………………………………………48
3、开工报告审批 ……………………………………………48
4、变更设计……………………………………………………48
5、隐蔽工程检查……………………………………………48
6、工程质量监理……………………………………………49
7、工程质量检验……………………………………………49
8、工程质量事故处理………………………………………50
9、施工进度监督及报告……………………………………50
10、投资监督…………………………………………………51
11、监理月报…………………………………………………51
12、工程竣工验收……………………………………………51
13、监理日志和会议…………………………………………52

十四、监理（大纲）规划、细则的编制规定…………………53
十五、监理工作基本程序…………………………………………54
十六、下达停工指令控制施工质量的规定……………………55
十七、设计交底的内容规定………………………………………56
第三篇、岗位责任制 ………………………………………… 58
一、经理岗位责任制 ………………………………………………59
二、技术负责人岗位责任制………………………………………60
三、办公室主任岗位责任制………………………………………61
四、办公室办事员岗位责任制……………………………………62
五、会计岗位责任制 ………………………………………………63
六、出纳岗位责任制 ………………………………………………64
七、项目总监理工程师岗位责任制 ……………………………65
八、总监理工程师代表岗位责任制 ……………………………67
九、专业监理工程师岗位责任制 ………………………………68
十、监理员岗位责任制……………………………………………69
十一、见习监理员岗位责任制 …………………………………70
十二、司机岗位责任制……………………………………………71

第一篇
执业守则及职业道德
一、监理执业守则

守法、诚信

公正、科学

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二、监理工作人员职业道德

1、维护公司的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的守则执业；
2、执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；
3、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；
4、不以个人名义承揽业务；
5、不得同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工及材料设备的生产供应单位兼职；
6、不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；
7、不得收受被监理单位的任何礼金；
8、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；
9、坚持独立自主地开展工作；
10、听从指挥，服从管理，有令则行，有禁必止。

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第二篇

规 章 制 度
一、总经理的监管职能

内蒙古天一生态工程监理有限公司总经理对监理公司的相关工作进行必要的监督。其监管职能为：
1、负责对公司员工签订的劳动合同及补充劳动合同的履行情况进行监督检查；
2、负责对公司财务工作进行监督指导；
3、负责对公司用人及聘任等工作进行监督；
4、负责对公司的经营发展战略提出建议指导；
5、根据阶段性工作和发现的问题，召开小组会议进行商讨并提出改进意见。

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二、财务管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司财务管理，根据《会计法》及公司章程制定本办法。
第二章 财务管理机构和人员
第二条 公司设立财务管理机构，负责财务管理和会计核算工作，财务管理机构必须明确负责人。
第三章 资产
第三条 资产是指公司过去的交易或者事项形成的、由公司拥有或者控制的、预期会给公司带来经济利益的资源。
第四条 资产分为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产。
第一节 流动资产
第五条 流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。
其他货币资金包括外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、在途资金等。
应收及预付款项包括应收票据、应收帐款、备用金、预付款和待摊费用等。
第二节 固定资产
第六条 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器、仪器、运输工具以及其他设备、器具、工具、用具
等。
第七条 固定资产按照下列方法计量：
一、购入的，按照买价加上支付的运杂费、保险费、包装费、安
装调试费和缴纳的税金等计价。
二、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。
在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按照国家资产的原价，加上改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。
三、融资租入的，按照租赁协议或者合同确定的价款加运杂费、保险费、安装调试费等计价。
四、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加上由本公司负担的运杂费、保险费、安装调试费和税金等计价。无发票帐单的，按照同类设备市价计价。
五、盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。
六、在构建固定资产过程中发生的与其有关借款利息支出及其他费用，以及按规定应缴纳的相关税费，计入固定资产价值。
七、非货币性资产交易中取得的固定资产，其入帐价值按换出资产公允价值及应支付的相关税费确定。
换出固定资产公允价值与帐面价值的差额计入营业外收入或营业外支出。
八、投资者投入的固定资产，按投资双方确认的价值，作为入帐价值。
第八条 折旧范围、方法和折旧率。
一、下列固定资产，不计提折旧。
（一）除房屋建筑物以外的未使用、不需用的固定资产；
（二）以经营租赁方式租入的固定资产；
（三）已提足折旧继续使用的固定资产；
二、折旧方法
固定资产的折旧方法采用平均年限法和工作量法。即一般设备采用平均年限法；交通运输设备采用工作量和平均年限相结合的方法，以平均年限确定每年最低折旧额，当按行驶里程计算折旧额小于最低折旧额时，以最低折旧额计提；当按行驶里程计算的折旧额大于最低折旧额时，以按行驶里程计算的折旧额计提折旧。
三、固定资产折旧率
1、电子设备5年，年折旧率20%；
2、运输工具5年，年折旧率20%；
3.其他设备10年，年折旧率10%；
第九条 固定资产按月提取折旧，并根据用途计入相关成本或者费用。当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当
月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。未提足折旧的固定资产报废时，不再补提折旧。已提足折旧继续使用的固定资产不再提取折旧。
第十条 对固定资产应定期或者不定期进行盘点清查。年度终了前，必须进行一次全面的盘点清查。固定资产盘亏造成的损失，应当计入当期损益。
第十一条 固定资产处置
（一）出售、报废、毁损的固定资产以及捐赠转出的固定资产应通过“固定资产清理”科目核算。
（二）盘亏的固定资产应通过“待处理财产损溢”科目核算。
第四章 负债
第十二条 负债是指过去的交易，事项形成的现实义务，履行该
义务预期会导致经济利益流出公司。
负债分为流动负债和长期负债。
流动负债包括：短期借款、应付票据、应付帐款、预收帐款、应付内部单位款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、预提费用等。
长期负债包括：长期借款、长期应付款、其他长期负债等。
第五章 所有者权益
第十三条 所有者权益是指所有者在单位净资产中享有的经济利益。其金额为资产减去负债后的余额。
第六章 收入
第十四条 收入的确认应根据不同收入类别，按月确认收入实现。
一、收入确认必须符合两个基本条件：
（一）与收入项目有关的经济利益能够流入公司；
（二）收入能够可靠地计量。
二、公司代第三方收取的款项，应当作为负债处理，不应当确认
为收入。
第十五条 经营收入是指生产经营活动所取得的收入。具体包括
营业收入、其他业务收入等。
第十六条 公司的各项收入应全部纳入预算，由财务部门核算，
统一管理。
第七章 成本和费用
第十七条 成本是指公司提供劳务过程中所发生的各项耗费。费
用是指公司为从事提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。包括管理费用、财务费用、经营费用等。
第十八条 按规定提取工资附加费和坏帐准备。
第八章 节约与收益及其分配
第十九条 节余与收益总额包括经营收益、投资净收益和营业
外收支净额。
一、经营收益为经营收入减去经营成本，再减去经营费用、经营
税金及附加，管理费用和财务费用后的余额。
经营税金及附加，包括营业税、消费税、资源税、城市维护建设
税和教育费附加。受到减免退回的税金，作为减少销售税金处理。
二、营业外收入和营业外支出，是指与公司经营活动无直接关系的各项收入和支出。
营业外收支净额为营业外收入减去营业外支出后的差额。
营业外收入，包括固定资产盘盈和出售净收益、罚款收入、因债权人原因无法支付的应付款项、教育费附加返还款等。
营业外支出，包括固定资产盘亏、报废、毁损和出售的净损失，非季节性和非修理期间的停工损失，公益救济性捐款、经济性财产非常损失、赔偿金、违约金等。
第二十条 公司发生的年度亏损，可以用下一年度的税前收益弥补，下一年度税前收益不足弥补的，可以在5年内延续弥补。5年内仍不足弥补的，用税后收益弥补。
第二十一条 经营活动实现的经营收益，按照国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税。
第二十二条 公司净利润按下列顺序分配：
一、弥补以前的年度亏损。
第九章 财务报表
第二十三条 财务报表是对公司财务状况、经营成果和现金流量
的结构性表述。财务报表主要包括：
资产负债表；
节余与收益及其分配表；
现金流量表。
第十章 附则
第二十四条 本办法由公司财务负责解释。
第二十五条 本办法自2010年1月1日起执行。
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三、财务管理实施细则
依据公司《财务管理办法》，制定财务管理实施细则：
一、除法定的会计帐册外，公司不得另立会计帐册，不得设立小金库。
二、公司总经理可视实际情况决定聘任或解聘公司财务会计。
会计因故离岗，必须与接替人员办理交接手续，交接内容包括移
交人经管的会计凭证、报表、帐薄、款项、公章、实物、U盘、微机操作口令、密码及其他未了事项。
会计在交接工作时必须实行监交。
三、公司按《财务管理办法》及国家相关规定进行会计核算。下
列事项应办理会计手续，进行会计核算：
1、款项和有价证券的收付；
2、财、物的收发、增减和使用；
3、债权债务的发生和结算；
4、资本、基金的证件和经费的收支；
5、收入、成本、费用的计算；
6、财务成果的计算和处理等。
7、需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。
公司的会计核算以收付实现制为基础。
四、库存现金的管理
1、出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金
和以白条抵库。会计及公司领导须不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
2、出纳人员到银行提取现金，必须同时有两人前往办理。
3、凡能用支票支付的款项不得支付现金。
4、现金支付范围为：职工工资、津贴及奖金、出差人员差旅费
及结算起点以下零星开支等国家有关法规规定的允许支付款项。
5、一切现金往来，必须收付有凭证。
五、银行存款的管理
1、银行帐户必须按国家规定开设和使用。
银行帐户只供本公司生产经营业务收支使用，严禁出借给外单位
或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现。
2、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
3、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章和人名章分
别由两人保管，不准一人保管。印鉴保管人临时出差时由公司经理指定委托人代管。
4、出纳应凭付款审批单办理信汇、电汇、汇票、信用卡、转帐
等结算，未经会计主管审核的单据出纳不得办理。
5、银行支票的使用规定：
（1）、出纳签发银行支票，要求领用人员在支票使用薄上签字，登记银行支票号码、金额、收款人等。
（2）、签发银行支票必须按照要求填写日期、大小写金额、收款
人、用途等，不得签发空白支票和空头支票。如有特殊情况，经批准需要签发空白支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，并注
明限定额度等。
（3）、借出支票必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应与会计说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。
6、严格资金使用审批手续，会计主管对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权拒绝办理。
六、应收帐款和预付款的管理
1、应收帐款、预付款须按规定的确认原则和程序以工程设计合同设置细帐。
2、预付帐款应按照财务管理的规定程序和权限办理。
3、会计应对应收款项(包括备用金)每月进行清理，对不能及时清理的应收款提出解决措施。
七、固定资产管理
出售或抵出、报废、清理固定资产，经公司领导批准后进行。
由于使用不当而造成固定资产报废的，责任人按固定资产损失额的20%-100%承担经济赔偿责任。
固定资产的日常修理直接计入成本，发生的大修费直接计入或分期摊销计入成本。
八、公司的各项目收入应全部纳入预算，由财务部门统一核算，
统一管理，确保收入及时足额入帐。
九、成本费用的报销必须严格履行规定的审批程序，未经审批的各种票据，会计一律拒绝报销。
十、公司依法向国家交纳税金，按税法规定正确计算利润，依法交纳营业税和所得税。
十一、发票管理
公司按《中华人民共和国发票管理办法》及相关规定，正确使用发票。发票不得转借、转让，不得代其他单位开发票。
发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误应另行开具发票和收据，并在误填的发票上注明“作废”。不得填开大头小尾的发票。
发票实行专人管理，并建立登记制度。如因管理不善遗失发票，造成后果由发票保管人负责。发票丢失应立即向主管税务机关和公司会计报告，并作出妥善处理。
公司凭合法的发票入帐。凡经营活动中与成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。
十二、会计档案管理
会计档案包括会计凭证、会计帐薄、会计报表、相关备份磁盘等会计核算资料。
会计对每年形成的会计档案，应按归档要求整理立卷或装订成册
存档。
会计档案由会计妥善保管，存放有序，查找方便。严格执行安
全和保密制度，不得随意堆放，严防毁坏、散失和泄露。
会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经公司经理批准。
十三、财务收支管理相关规定
1、财务收支实行经理一支笔审批制度。
2、借款均按规定填写借款单，由经理审批后，办理财务手续。
3、公司各项开支应严格控制，所购材料、物资均应提前拟报计划，由经理审批后购置。
4、采购材料、物资等经保管人员或使用人员验收签字及经办人员签字后，报经理审批方可履行报销手续。
5、差旅费，原则上在每月底对当月因公出差等公干填写差旅费报销单，报经理审批后履行报销手续。
6、严格控制备用金。备用金使用原则：前笔不清，后笔不借。
7、公司的一切收入，统归公司财务，任何人不得坐支或挪用。
8、业务活动费、招待费本着从工作需要出发和少花钱多办事的原则办理，灵活掌握。
9、财会人员必须完备各类财务手续，做到帐款一致，帐票相符。
10、财会人员必须确保财务室的安全和保守财务秘密。

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四、人事管理暂行办法
依据《公司法》和《劳动法》及公司章程制定本暂行办法。
一、根据公司发展需要，着重在社会上通过公开招聘选聘需要的员工。对应聘的员工试用期一般在3－6个月，试用期满，考核合格，签订劳动用工合同。
二、公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上，通过签订劳动合同，明确双方的责、权、利关系，合同周期一般在3－5年。
在合同期内，员工不打招呼不辞而别其后果自负，公司并据其给公司造成的损失大小，保留是否对其进行民事诉讼的权利。
三、完善岗位责任制，所有员工必须按岗位责任制明确的职责有效地开展工作。
四、公司员工必须加强学习，爱岗敬业，不断提高综合素质和服务本领。
五、公司的用人原则是：能上能下，能进能出，优胜劣汰，不保护落后。
六、凡新聘用员工，应聘之日起计薪，岗变薪变。
七、公司所有员工除认真完成本职工作外，必须按时保质完成领导临时安排的各项任务，做到服从分配，听从指挥。
八、公司员工应遵守下列规定
1、按时上下班，对承办工作争取时效，不拖延，不积压。
2、服从指挥，如有意见可以陈述，但一经公司决定，应立即遵照执行。
3、尽忠职守，保守业务机密。
4、爱护公司财物，不浪费，不化公为私。
5、遵守公司一切规章制度和工作守则及职业道德。
6、维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。
7、注重本身品德修养，切戒不良嗜好。
8、不做有损于公司利益的事。
9、待人接物要态度谦和，以争取更多合作
10．爱岗敬业，遵纪守法，安全文明生产。
九、考勤由监理项目部负责，办公室汇总，在此基础上严格考勤纪律。
十、凡公司在册员工，按规定参加劳动保险、失业保险、医疗等保险。
保险费率及计算基数按公司明确的标准执行。
十一、对旷工及脱岗的处理
有事必须请假，对无故旷工者1天罚金100元，当月由公司交纳的各类保险费用自己承担。旷工2天（在旷工1天处罚的基础上）当月工资全免。旷工3天（在旷工2天处罚的基础上），年内降一级岗位工资。旷工超过3天即解除劳动合同。
上班因脱岗而给公司带来负面影响的要追究其责任。
十二、经考核确认不能胜任正常监理工作和不服从工作分配及闹
情绪而影响正常工作的员工：解除劳动合同。
十三、对违反职业道德，损害公司整理利益的一经发现将严肃处理，直至解除劳动合同。
十四、加强人员的组织调配，监理现场能一个人承担的不安排两人。监理项目所安排的人员不是固定的，公司统筹考虑，根据需要随时调配，确保项目监理顺畅实施。

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五、工资管理试行办法

为充分调动全体员工生产、工作积极性和主动性的发挥，通过合理的工资分配在公司内部形成有效的激励机制，制定工资管理试行办法。
一、工资分配原则
1、坚持工资随职务（职称）升降、岗变薪变的原则。
2、坚持按劳分配的原则。
二、工资分配实行年功工资、岗位工资、注册执业人员补贴工资、外业补助工资、效益工资等构成的工效挂钩工资制。
1、年功工资、每年月增加300元。
2、岗位工资、按岗位定薪，岗变薪变。
①总监理工程师：4200元。
②办公室主任：2100元。
③监理工程师：3100元。
④监理员：2400元。
⑤见习生：1300元。
对不能整理资料的监理人员，在现岗位工资的基础上核减300元。冬闲季节其岗位工资核发二分之一，冬闲季节以后开工两个月内分批补发。
4、注册监理工程师月补贴工资比照公司的规定执行。
5、外业补助工资月600元。冬闲季节、业务技术培训和休各类假不执行外业补助。
6、效益工资：按收付实现制进行考核，收支相抵有盈余时，按一定比例提取效益工资，年终兑现。效益工资的具体分配另定细则。
7、见习生实行月薪制：大专1300元、本科1500元。其见习期为3-6个月。
8、凡在通辽地区以远执行监理任务的职工，其外业补助可适当增加。
三、各类假的工资支付
1、严格请假制度，履行考勤登记。
2、伤假工资。员工因公受伤，年功工资照发，岗位工资视休假长短确定发放比例。
3、探亲假、婚嫁、丧家、计划生育假。在规定假期内，除外业补助工资外各类工资照发。
四、工资发放
根据考勤，在每月5日发放上个月工资。
五、各类工资的计算天数均按30天计。
六、个人收入所得税，由公司财务按国家规定代扣代缴。
七、本试行办法根据实际情况的变化进行必要的调整。
八、本试行办法自二0一四年三月份开始实施。

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六、安全生产管理暂行规定

一、公司经理是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产管理工作负主要责任。其主要职责：
1、贯彻国家安全生产方针和政策法规。
2、负责落实各级安全生产责任制。
3、加强对安全活动的组织领导。
4、负责对安全事故的调查和处理。
二、总监理工程师（项目部负责）是项目监理的安全生产第一责任人，对项目监理的安全生产负全面责任。其主要职责：
1、贯彻落实国家赋予监理单位的安全管理职能。
2、落实安全生产责任制。
3、加强对项目监理的安全检查，发现问题及时整改，确保安全无事故。
三、现场监理人员在总监的领导下，落实安全生产措施，按照安全生产责任制的要求，确保监理现场无安全事故发生。
四、严禁违章操作，遇有安全生产的紧急情况，监理人员应令其停止作业并立即报告有关领导处理。
五、强化安全教育和安全检查，搞好安全生产的监控。
六、强化安全生产的重点部位管理，一是公司车辆的交通安全，二是现场的施工安全及监理人员的自身安全。如发生安全事故，依据
事故的责任追究直接责任者的责任。
七、员工必须遵守下列安全守则：
1、牢记安全第一，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的理念；
2、严格遵守安全生产规章制度，不违章作业；
3、进入施工现场佩戴安全帽；
4、正确使用机器设备和工器具；
5、按操作规程和生产程序办事，增强自我防范能力；
6、发生重大安全隐患，应立即报告，并组织及时排除；
7、积极参加各种安全生产活动；
8、主动提出改进安全生产工作的意见。

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七、注册执业人员管理及培训暂行规定

为进一步加强注册执业人员的管理和有效的组织好职工教育培训，暂做如下规定：
一、注册执业人员的管理
1、凡在本公司注册的各类人员，必须服从公司统一管理。
2、注册执业人员必须维护公司整体利益，严格遵守职业道德，树立良好形象。
3、为便于管理，注册执业证书和注册执业印章由公司委派专人统一保管。
4、对考取两个及两个以上的（不含二级建筑及结构）注册执业资格的，可同时注册。
二、注册执业资格考试
1、报考各级各类注册执业人员的考试，须符合建设部规定的申报条件，由个人申请，公司审批。凡有严重违反职业道德的员工报考，公司一律不予批准。
2、报考的专业：水利部规定的监理企业必考的其它专业、建筑、结构、（不含二级建筑、结构）监理、设备（暖通、给排水、电气）、岩土、造价、及建设部规定的监理企业必考的其它专业。除上述专业之外，公司一概不予批准。
3、鼓励专业对口、学以致用，不提倡学非所用。
4、严禁公司员工以外单位职工身份报考各类执业资格考试。一经发现，公司将对其严肃处理，直至解除劳动合同。
5、注册继续教育按水利部、建设部有关规定执行。
6、对考前确需参加培训的，由个人提前申请，由公司根据生产情况考虑是否准予。考前培训按事假执行。
7、注册执业人员的补贴工资按公司“工资管理试行办法”执行。
注册执业补贴工资启发时间从注册之日起始发。
8、凡报名参加注册资格考试人员的一切费用均由个人自理。
三、教育培训
1、所有专业的外委培训，根据需要由公司统一安排，个人不得随意同外部联系。
2、强化规程规范和新技术的组织学习，内部培训由公司技术负责根据阶段工作和需要负责安排。
3、与公司专业对口的成人教育及专升本和函授学习，原则上应征得公司同意，但必须以不影响公司生产为前提。对此类学习公司不承担任何费用和责任，在考试期间内公司可准一定的事假。
4、凡未经公司批准且利用工作时间参加的外部学习、培训，均按旷工处理。
5、凡外委培训人员，学习结束后必须向公司技术负责汇报。对重要的外委培训内容，参加人员要向专业技术人员进行宣讲。
6、培训教育登记及组织安排由办公室统一负责。

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八、出差管理暂行规定

为进一步适应工作需要和加强出差管理，制定出差管理暂行办法：
一、出差及报销手续
1、公司员工外出执行公务，由公司领导统筹安排。
2、按照安排，出差前需借款的，应提前办理借款手续。
3、出差结束后，应在5日内履行财务报销手续。
二、差旅费开支标准
1、到通辽市所属各旗县出差，每天补助50元，包干使用。
2、到通辽市以远地区出差，每天补助80元，包干使用。
3、住宿费，一般人员出差不超过100元，公司领导出差适当增加标准。不论到何地出差，一律不报销出租车费和市内交通费。因公陪同客人出差，要本着节俭的原则办事，其出租车费和住宿费、招待费可据实报销。
三、有关具体规定。
1、公司员工出差，确因需要乘坐火车卧铺、轮船的二等舱位及乘坐飞机普通舱位，必须事先经公司经理批准。未经事先批准不予报销。
2、出差人员连续乘坐火车12小时以上或晚8时至凌晨7时之间连续乘车，方可购买卧铺票。
3、凡开会、学习人员由主办方统一负责伙食费的，其差旅费补助
核减一半。
4、凡自带交通工具的，其差旅费补助核减一半。
5、因公外出不得报支招待费，但因工作确实需要招待的，应事先向公司经理请示。
6、出差中途绕道参观游览，其车船费及差旅费补助不予核销。
7、公司领导出差，出租车费超过差旅费补助费一半时，可据实报销。
四、在出差过程中因违反有关规定和不顾法律约束，造成不良事故，所发生的经济支出，由出差者本人负责。
五、出差人员执行公务，必须维护公司形象和整体利益，如有违纪，公司将追究责任。
六、本暂行办法自下发之日起执行。

内蒙古天一生态工程监理有限公司
二0一四年二月

九、行政综合管理规定
一、物资、材料的采购与保管
1、物资材料的采购由办公室根据需要及时报列购置计划，由经理
审批后实施。
2、购置的物资、材料均按规定由财会人员负责建立实物帐。
3、购置的物资、材料，由保管人员或使用人员验收签字及经办人员签字，报经理审批后，履行财务报销手续。
4、凡属公司物资、财产等，不允许任何人以任何借口转让或私分。
二、行政备品及低值易耗品的管理
1、行政备品及低值易耗品根据需要由办公室报列计划，由经理审批后实施。
2、各办公室、项目部所配置的行政备品由公司办公室负责，由使用人负责保管。
3、员工调离或辞职，必须及时按规定办理交接行政备品等手续。
4、个人领用和配备的行政备品如有丢失、损坏，应折价赔偿。凡调离、辞职人员应先办理行政备品移交。
三、设备仪器的使用及管理
1、所有设备均按规定由公司指定专人负责使用及保管，在使用过程中如发现问题应及时向办公室报告以便及时安排维修。
2、操作人员必须按操作规程行事，对设备仪器进行及时维护和保养，经常保持设备仪器的良好状态和清洁。
3、由于对设备管理保养不善造成事故或影响正常生产的，要追究
使用人员的直接责任。
4、设备的大修、中修由公司统一安排。
5、操作人员严禁违章作业，做到安全文明操作，杜绝事故发生。由于违章操作，擅离职守造成事故，要追究责任。
6、对重点设备（如电脑、汽车等）建立维修档案，由使用者负责。
7、更新购量和淘汰设备仪器及处理由公司统一研究。
8、按要求计提折旧费。
9、各类设备未经公司允许，任何人不得擅自借给外单位人员使用。
四、车辆使用及管理
1、公司所有车辆是供巡视、经营、后勤等用车，由办公室统一管理。
2、司机要严格遵守交通规则，严禁酒后驾车，确保行车安全，如有违反交通规则受到交管部门罚款、扣分的司机自行交罚款及所扣分。
3、司机要有计划地安排维护好车辆，保证车辆清洁及车况完好和正常运行。
4、因工作需要，经公司领导同意，用私家车执行公务的，要如实记录，经公司审核后按通辽市出租车标准执行车补。
五、公文管理
㈠、公文通常是指上级和行业主管部门下发的公函文件和下级请示、报告及本公司发文等。
㈡、收文处理程序：主要指签收、拆封、分送、批文、登记、承办、催办、归档等。
1、拆封主要由办公室办事员负责。领导人亲启的函件应送领导本人拆封。
2、办事员要做好收文登记，做到认真细致不漏登，登记后应及时交有关领导签批，不得延误。
3、收文的签批由公司领导承担，批文要及时、具体、明确。
4、承办人员必须按领导批办的意见按时限具体落实。
5、传阅的文件应及时，不得遗失。
6、由办事员负责收文办理情况的反馈和催办，特别是上级来文需要报送结果的，必须认真按时限办好。做到件件有回音，事事有结果。
7办事员必须按要求做好文件的归档工作。
㈢、发文的处理程序：主要指拟稿、核稿、签发、登记、编号、打字、校对、印刷、装订、盖印、归档、发出等。
1、发文的拟稿由公司领导或办公室负责，由经理签发。
2、文件在发出之前，办事员要全面进行检查，发现问题应及时采取补救措施。
㈣、对公文的处理，具体涉事人员必须有强烈的时间观念和严肃认真的态度，做到一丝不苟，杜绝漏办。
㈤、办事员对公文的安全保密负责。
六、公司印章管理
1、凡以公司名义发出的报告、文件、信函，一律由经理签批。
2、负责公司印管人员要对用印人、用途、时间和批准人经办人进行核查、登记。
3、对监理费没有清结的项目原则上不予核盖公司印章。
4、由于用印范围较广，哪些属于经领导批准，哪些属于印管人员负责，统由办公室掌握，但都必须履行用印登记手续，建立用印登记
表。
5、各级印章必须掌握用印权限，超出使用范围招致不良后果的，由经办人员负全面责任。
6、印管人员要认真把关，对不符合用印规定的不予加印。
七、技术资料管理
1、技术资料及规程规范的购置根据需要订购，由技术负责人核定。
2、所购资料由办公室负责验收登记并加盖公司印章。
3、常用的监理规范及专业人员必须的技术资料等，技术人员可按人手一套配备，并办理个人借阅手续。
4、公司的技术资料及书籍原则上不外借。
八、资料柜管理
1、资料柜未经许可，非本工作人员不准翻阅。
2、资料柜要按分类资料摆放整齐、有序、洁净。
3、建全资料台帐。
4、经常保持资料柜的清洁卫生。
5、资料柜要做好防火、防潮、防霉、防盗，确保安全。
6、借阅资料时，须按有关规定认真履行借阅手续。
7、借出的资料应保证其完整性，不得缺页，应齐全归还。如有上述问题发生要追究借阅人责任。
8、外单位人员借阅资料需经公司领导批准方可借出。
9、资料柜由办公室办事员负责管理。
九、环境卫生
1、办公区域及各办公室要经常保持清洁卫生，保持良好舒适的工作环境。
2、各办公室的卫生管理由各办公室负责。
3、工地办公室要做好清洁卫生，树立良好的外部形象。
4、公司办公室要不定期进行卫生检查。

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二0一四年二月

十、项目监理文件及档案管理规定

一、监理文件和档案收文与登记
各项目部必须建立监理文件及档案收文登记薄。项目部所有收文应在收文登记薄上进行登记。应记录文件名称、文件主要内容、文件发放单位（部门）、文件编号、收文日期及收文人员签字。
二、监理文件档案资料传阅与登记
由项目部总监理工程师确定文件是否传阅，如需传阅应确定传阅人员名单和范围。传阅完毕，文件应交还文件管理人员归档。
三、监理文件资料发文与登记
发文由总监理工程师签名并加盖项目监理部章，发文应进行登记。
四、监理文件及档案资料应按分类妥善保管。
五、每项工程结束后，所有资料系统整理并成册，移交档案室存档。

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