[万科]项目部施工现场管理流程(54页).doc

目录

第一 廉洁合作协议 44
第二 现场签证工作指引 46
第三 工程建设管理规定 46
第四 设计变更管理原则 57
第五 建筑施工安全生产责任书 44
第六 消防安全材料设备使用管理规定 44
第七 消防安全材料设备合格供方品牌库名录 44
第八 室内材料环保指标技术及检测标准
第九 工程质量保修书
第十 遵守业主财务制度协议

第一 廉洁合作协议

总承包商（简称“甲方”）：
分包商（简称“乙方”）：
业主：
为加强工程项目建设期间的廉洁管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方及业主经协商，就《 工程分包合同》（下称“合同”）签订本协议，并作为三方共同遵守的廉洁行为准则。
一．业主、甲方责任
1．业主、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。
2．业主、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。
3．业主、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．业主、甲方在工程项目建设期间发现甲方、业主人员任何形式的索贿或受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．业主、甲方人员如违反廉洁管理制度及本协议规定，业主、甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6．对于乙方举报业主、甲方人员违反廉洁规定的情况，业主、甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解业主、甲方单位有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请业主、甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在工程项目建设期间发现乙方人员任何向业主、甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报业主、甲方单位领导。

4．乙方有责任接受业主、甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁管理执行情况的监督。
5．乙方人员有义务就业主、甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向业主、甲方单位领导举报；如乙方向业主、甲方人员行贿，或业主、甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向业主、甲方举报的，一经查实，除赔偿由此给业主、甲方造成的损失外，乙方自愿在合同总价的基础上再让利100万元或按合同总价的5%再让利（两者以高者为准），并对本方知情不报人员进行处罚。
6．如发现乙方或乙方人员在工程项目建设期间贿赂业主、甲方人员的，业主、甲方（经业主书面同意）有权解除合同，届时，分包商应按合同约定承担违约责任，并赔偿由此给业主、甲方造成的全部损失。

甲 方： 乙 方：
业 主：xx

签署日期：二〇 年 月 日

第二 现场签证工作指引

一、现场签证管理制度
1 现场签证范围

项目施工过程中，凡发生可能引起合同额变化，且不属于设计变更范围的事项。

2 现场签证执行原则

2.1 项目公司各部门发放的文件必须通过工程部转交监理单位和施工单位；施 工单位上报的文件必须通过工程部转交所属项目公司相关部门。
2.2 严禁事后补办。
2.3 必须有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。
2.4 工程合同中应约定现场签证的工作流程及有效签发人。

3 现场签证分类

3.1 正常类：可做到事前控制，能做到“先估价后施工”。
3.2 特急类：不能做到事情控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成 更大损失的现场签证。特急类现场签证由项目公司工程副总经理界定。

4 现场签证审批

金额（万元）
有效签字人
最终审批人
金额 <2

　　 监 理 单 位 → 工 程 部 → 成 本 控 制 部 → 成 本 副 总 → 工 程 副 总 → 项 目 公 司 总 经 理 → 股 份 公 司 成 本 控 制 部 分 管 过 程 副 总 经 理 → 股 份 公 司 成 本 控 制 部 总 经 理 → 分 管 项 目 副 总 裁 → 分 管 成 本副总裁→总裁→董事长
工程副总

2 ≤金额 <10

项目公司总经理

10 ≤金额 <100

股份公司成本控制部 分管过程副总经理

100 ≤金额 <200

股份公司成本控制部 总经理

200 ≤金额 <500

分管成本副总裁

500 ≤金额 <1000

总裁

金额≥ 1000

董事长
注：金额是指按合同约定的单项签证的总金额。

5 招商引起的变更签证管理

5.1 适用范围 在第二版施工图发出后（招商落位、各待定业态技术条件确定），因招商变化
对设计图纸或工程现状提出的变更签证事项。
5.2 执行原则
5.2.1 按照《设计变更管理》和《现场签证管理》原则执行；
5.2.2 审批表单为《商管系统设计变更审批单》。（成表 2）
5.3 管控要点
5.3.1 商管总部招商中心经办人完成全部相关审批手续，建立相关台帐并存档；
5.3.2 经办人必须在《商管系统设计变更审批单》中第一栏中详细写明“变更 原因”、“变更范围”、“变更内容”，若有图纸须附图说明。完成审批后将变更转交 项目公司设计部或工程部，项目公司完成设计变更的其他审批手续。如商管系统未 完成《商管系统设计变更审批单》，仅通过口头或者通知单形式要求项目公司进行 变更的，项目公司有权拒绝进行设计变更。审批完成后应将所有资料发给商管系统 经办人一份存档；
5.3.3 在商管系统完成了《商管系统设计变更审批单》后，项目公司应及时进 行实施，产生的费用由项目公司承担 <200 万元，超出部分由商管承担；
5.3.4 项目公司审批必须经过工程部、设计部、成本控制部审批，并由相应副 总签字确认。工程部必须描述该设计变更部位的现状（如：是否已按原设计图纸实 施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响；设计部 对变更是否能实施进行审批；成本控制部估算费用（费用包括实施设计变更本身发 生的费用、返工发生的费用、造成相关专业调整所发生的费用等），并明确费用承 担单位；
5.3.5 项目公司最终审批必须有总经理签字确认。
5.4 审批权限

3-46

大连万达商业地产股份有限公司 室内精装工程招标文件

金额（万元）
有效签字人
最终审批人
金额 <2

　　商管 公 司 经 办 人 → 商 管 公 司 总 经 理
→ 区 域 商 管 总 经 理 → 项 目 公 司 规 划 副 总
→ 项 目 公 司 成 本 副 总 → 项 目 公 司 工 程 副 总 → 项 目 公 司 总 经 理 → 规 划 院 分 管 副 院 长 → 规 划 院 院 长 → 股 份 公 司 成 本 控 制 部 分 管 过 程 副 总 经 理 → 股 份 公 司 成 本 控 制 部 总 经 理 → 分 管 商 管 副 总 裁 → 分 管 规 划 副 总 裁 → 分 管 项 目 副 总 裁 → 分 管 成 本 副 总裁→总裁→董事长
工程副总
2 ≤金额 <10
项目公司总经理

10 ≤金额 <100

股份公司成本控制部 分管过程副总经理

100 ≤金额 <200

股份公司成本控制部 总经理

200 ≤金额 <500

分管成本副总裁

500 ≤金额 <1000

总裁

金额≥ 1000

董事长

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大连万达商业地产股份有限公司 室内精修工程招标文件

二、现场签证工作指引
1 正常类现场签证办理要点

1.1 发起单位填写《现场签证联系、通知及确认单》（简称《确认单》）（成表 1） 第一栏，描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价等） 和现状。附带图纸、照片、监理旁站记录、合同约定等附件。
1.2 监理单位对《确认单》进行审核后，发起单位送达项目公司工程部。如无 法用图纸明确计量或是隐蔽工程等，监理单位通知工程部和成本控制部现场审核。
1.3 工程部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写《审批单》
（简称《审批单》），交成本控制部。
1.4 成本控制部审核意见应明确计算依据、过程和结论。
1.5 工程部完成《审批单》（成表 2）的内部审批后填写《确认单》第二栏，项 目公司代表（工程副总、成本副总）签发，施工单位签收执行。工程部和监理单位 跟踪监督执行。
1.6 现场签证的内容执行完毕后 7 日内，施工单位填写《确认单》第三栏中的 实施情况，报监理单位与工程部确认，并于 10 日内将上述相关资料报送至项目公 司成本控制部。
1.7 成本控制部填写签证结算金额，双方代表签字确认。

2 特急类现场签证办理流程要点

2.1 发起单位（施工单位、项目公司）口头通知工程部 / 施工单位、监理单位， 并作相应的原始资料记录。
2.2 施工单位得到工程副总口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生 24 小时内项目公司工程部、成本控制部及监理单位确认现场事实。
2.3 办理流程同正常类现场签证。

3 现场签证办理的要求

3.1 办理时间：项目公司：5 个工作日；成本控制部：5 个工作日。
3.2 现场签证实施后，项目公司工程部、成本控制部、监理单位、施工单位须 在 10 日内进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施 工合同中明确）。
3.3 现场签证引起的成本变动及时计入《成本动态控制表》。
3.4 工程结算以《确认单》的实施最终确认为准。
3.5 各方最终的签批人应为合同规定的业主代表、承包商代表和总监。

3.6 对于应上报股份公司审批的现场签证，应报齐所需的签证原因、依据、工 程量计算过程及计算依据、组价明细及依据。
4 附表
4.1 《现场签证联系、通知及确认单》
4.2 《现场签证审批单》

3- 50 -

现场签证联系、通知及确认单（成表1）

合同名称 合同编号

发起单位

签证名称

签证编号

签证类型

第一栏
联系事项及原因

经办人 发起单位代表 日期
监理单位审核
工程部签收

第二栏
通知事项说明

经办人 建设单位代表
施工单位签收
监理单位签收

第三栏
签证实施情况说明

施工单位

监理意见

建设单位工程部确认

双方确认的签证金额 建设单位成本负责人

建设单位代表（盖章） 施工单位代表（盖章）

说明 : 本表由施工单位、监理单位、工程部和成本控制部各留存一份原件。

3- 51 -

现场签证审批单（成表2）

合同名称 合同编号

签证名称

编号

实施单位

类型

签证 内容
内容

工程部经办人 负责人

审批 会签 栏
成本控制部
成本副总经理
工程副总经理
项目公司总经理
股份公司成本控制部审批

说明 : 本表项目工程部和成本控制部各留存一份原件。

第三 工程建设管理规定
为规范和强化工程建设现场管理，促进各参建单位有关工程进度、质量、内业资料以及安全生产、文明施工等各方面管理工作水平的提高，确保本项目投资、进度、质量等各项建设目标的顺利实现，不断提升万达地产的品牌形象，结合商业地产股份公司有关工程建设方面的规章制度，制定本工程管理条例，本条例自下发之日起实施。
一、工程例会制度
1、 开会时间：每周按既定时间召开，以【业主代表】通知为准。
2、 参加人员：业主代表、监理单位、各承包商项目经理及专业技术人员。
3、 主持人员：总监理工程师。会议纪要由项目监理部整理并经与会代表会签同时报送业主。
4、 会议内容：汇报本周工作完成情况，安排下周工作计划及有关工程现场事宜。
5、 各施工单位项目经理必须到会不得迟到，迟到者扣管理费100元/人次，如有特殊情况不能参加要提前向总监和业主代表请假获准并委派其它人参加，否则扣管理费200元/人次。
6、 施工单位每周例会当日上午10：00前向监理呈交本周工作计划完成情况及下周工作计划。
二、施工人员管理
1、 施工现场严格划分生产区与生活区，生产区内不许施工人员住宿，严禁在楼内开火做饭，违者扣工程管理费500元/次。
2、 施工人员在现场不许赤身、穿拖鞋等，违者扣管理费20元/人次。
3、 施工人员进入施工现场必须统一着装，佩戴安全帽及挂牌上岗，管理人员佩戴统一颜色安全帽，施工人员按工种佩戴其它颜色安全帽，违者扣除工程管理费50元/人次。
4、 严禁酒后上岗，违者扣除工程管理费100元/人次。
5、 特殊工种操作人员必须持证上岗，且在开工前将上岗证交监理审核并提供复印件备查，无上岗证者不准上岗，违者罚责任人50元/人次。
6、 禁止在施工现场内随意便溺，必须到指定的楼内和楼外厕所，违者对于小便扣工程管理费200元/人次，对于大便扣工程管理费500元/人次，无法确定责任人的由责任区域内的施工单位分别承担。
7、 高空作业必须佩戴安全带，违者扣除工程管理费50元/人次。
8、 工地现场不许随处乱扔烟头，作业区内禁止吸烟 ，违者扣工程管理费50元/人次。
9、 严禁在工地现场内进行打麻将等一系列游戏赌博活动，违者扣除工程管理费100元/人次。
10、 教育职工讲文明懂礼貌，杜绝粗言秽语及其它不文明举动，违者扣除工程管理费100元/人次；严禁打架斗殴，违者对所在单位通报批评，并扣管理费1000元/次，所在单位
应将当事人调离本项目，情节严重者应交公安机关处理。
11、 施工单位需教育好职工不得偷盗，发现一次，以前所有丢失物品均由该职工所在单位赔偿。
12、 各单位应严格执行各级安全技术交底工作，各工种施工人员必须进行岗前安全培训，合格后方可上岗，否则不准上岗，违者扣工程管理费500元/工种。
13、 多次不服从管理的有关人员由业主或监理通知对方单位进行更换；素质差的单位，经多次帮助仍无提高时，正在或将要对本项目的质量、进度、现场文明等方面造成严重问题时，请示建设单位领导劝其退出本项目施工。
14、 所有施工单位由业主和监理全面协调。项目经理不服从协调者，以书面形式请其所在单位负责人（或法人代表）进行协调或更换。
三、 施工现场管理
1、 施工中各施工单位必须认真做好本单位所负责施工区段的现场卫生以及因施工造成的责任区域周边的环境卫生清理，必须做到随干随清，日干日清，违者扣工程管理费100元/处。
2、 楼内建筑垃圾要及时清理，不准从楼上直接向楼下抛扔石块垃圾等，每天收工前将楼内的垃圾统一收集并运到楼外指定堆放地点，违者扣除工程管理费100元/处次。
3、 安全网架设符合业主、监理的统一要求和规范要求，违者扣除工程管理费200元/处。
4、 临时电架设要符合规范和规程要求，电门箱上锁，且要有专人负责，一机一闸一保护且要有相应的配电系统图，违者扣除工程管理费500元/处。
5、 严禁用自来水施工，违者每次扣除工程管理费100元/次。
6、 施工现场实行封闭管理，各主体承包单位要设置门卫，统一着装，不允许闲杂人员随便进入工地，外来人员出入现场要登记，有专人接待，必须佩戴安全帽，违者罚管理费50元/次。
7、 工地必须按规定悬挂有关标识牌，如设置广告牌，必须经过业主同意，由业主统一安排，违者扣除工程管理费1000元。
8、 楼梯口、电梯楼、预留洞口等易坠落部位要设围栏防护，否则扣除工管理费100元/处。
9、 危险部位要设警示牌或警示灯，违者扣除工管理费50元/处。
10、 施工现场生产区内不准晾晒衣服，违者扣除工程管理费20元/件。
11、 工地职工食堂应悬挂相关许可证，相关人员必须有身体健康证，否则不得进行生产和营业，违者扣管理费1000元。
12、 厕所必须为水冲厕所，每日早晚各冲洗不得少于1次，违者扣管理费50元/次。

四、工程进度管理
1、 严格执行已经上报且经过监理、业主代表审核同意的进度计划，对于进度不执行建设单位总进度，对后续工作产生影响的，扣罚管理费1000元/次；
2、 按总进度计划各单位制定周作业计划，连续两周未完成周计划，影响到总工期时，按《施工合同》相关条款执行。
3、 因劳动人员组织不力，工程材料以及施工机具设备、周转材料等组织不到位，而影响工程进度或对其它施工单位的进度造成影响，扣罚管理费1000元/次。
4、必须按建设单位统一部署，确保外协单位及时进场，提供合理的工作面，对故意不执行建设单位要求的单位扣罚管理费2000元/次；
5、 必须按照业主的相关要求按时上报月进度报表等有关资料，违者扣罚管理费100元/次。
五、工程质量检验管理
（一）原材料（构配件）检验管理
1、 原材料进场按工程进度必须提前两天向监理和业主申报材料进场计划，违者扣除工程管理费100元/次。
2、 原材料（构配件）必须有出厂质量合格证明资料，质量证明资料必须由监理工程师、业主代表认可，无证不准进场，违者将材料清除现场，并扣除工程管理费1000元/次。
3、 材料使用前，承包单位应填写建筑材料报验单，（附原材料出厂合格证及试验报告），报监理公司审查，未经核查认可的材料不准使用，违者扣除工程管理费1000元/次，并拆除擅自使用的材料。
（二）土建工程检验管理
1、 承包单位底线放完后，须报监理验收，未经验收而进行下道工序施工的扣除工程管理费500元/次。
2、 前道工序不经验收，后道工序不得施工。如未经检查擅自进行下道工序施工，则承包单位必须无条件拆除擅自施工的部位，并扣工程管理费500～1000元。
3、 电、气焊应采取防火措施，下设接火盆，严禁火星四溅，违者扣工程管理费50元/次。
（三）内外装饰工程检验管理
1、 装饰材料实行报送“封样”制度，进场材料必须符合“封样”产品的质量标准，否则不得使用并扣管理费500元/次；
2、 内外墙装饰材料报验、工程报验不及时每次扣管理费200元。
3、 必须严格按照设计图纸和业主的要求进行施工，违反验评标准施工不积极整改的扣管理费200元/处。

（四）样板施工制度
所有的分项工程必须事先进行样板施工，对不进行样板施工的，或样板施工验收不合格而擅自进行施工的，且工程达不到质量要求的，将扣罚管理费1000元。
（五）成品保护管理
杜绝野蛮操作，做好对本单位和兄弟单位的成品、半成品保护工作，对保护不好者除对被破坏的成品、半成品恢复外，视情节轻重扣责任单位管理费100~500元/处及所造成的全部损失。造成重大经济损失的交司法部门处理。
六、工程内业资料管理
1、 工程内业资料按照“同步、齐全、真实”的原则进行，违反上述原则之一，扣罚管理费200元/次；
2、 施工过程中各类内页资料如工程档案、安全内页、工程签证资料、工程日志、照录相声光资料等和工程竣工验收档案资料必须按照业主、监理和相关档案编制要求及时进行收集整理，分类归档，分盒保存，按时报送有关部门，违反上述规定的扣管理费500元/次；经业主、监理检查不到位，除限期整改外扣管理费200元/次。
七、安全生产和文明施工管理
1、安全生产是工程建设的重中之重，必须按照安全生产的有关安全操作规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全操作制度，制定并执行相关工程的安全专项施工方案，对各类职工认真作好各级安全教育和安全技术交底；加强对本单位和兄弟单位施工人员安全保护，原则上不进行立体交叉作业，当必须进行时，按上保护下的原则进行工作，违反安全生产的有关规定或疏忽管理造成重伤事故以上的扣管理费10000元/次；造成轻伤事故的扣1000元/次。
2、文明施工方面必须按照有关规定和业主、监理的统一要求对施工场地进行统筹管理，生产作业区域内要做到工完场清、日干日清；材料区域内要做到各类材料堆放整齐，现场和谐美观不凌乱，标示牌清晰式样统一；外脚手架、安全网色泽统一，系挂整齐、美观、牢固；生活区域内道路清洁、平整，暂舍卫生清洁、通风采光良好，各类生活设施、用品归放整齐等等，违反上述规定扣管理费100元/处。
八、检查方法、时间：
1、监理公司作为本工程管理规定的监督执行人，负责每日做好巡视检查及记录工作，发现有违反本管理规定的行为即可以按章处理，每周工程例会前进行总结汇总并将处理单证上报业主代表；
2、业主代表定期组织监理公司进行全面（或专项）检查，或组织监理公司、施工单位进行联
检，并将检查结果形成情况通报；
3、本工程管理条例要求所有进场施工单位全力配合、严格执行，对于执行不力的单位，业主代表、监理公司要严格按照本管理规定进行处理。凡被建设行政主管部门或其他政府部门检查提出批评的，在本规定的基础上加重处罚，若对工程造成不良影响或记录不良行为的，在加重处罚的基础上再次重罚。
3、 以上规定未尽之处，随工程推进由业主组织进行修改和完善。

第四 设计变更管理原则

1. 总则
1.1 在项目施工图发出后，设计单位根据建设单位要求，对设计图纸做出的变更，统称“设计变更”，包括设计修改、设计补充。
1.2 因各类原因导致项目签批图纸及指标变化，参见第三节7.1条上报审批。
1.3 相关部门，如商管总部、酒店公司等部门发出的设计修改要求，各自按照制度要求的审批流程完成设计变更申报、审批，审批通过的变更事项，移交项目公司发起设计变更审批流程。
2. 设计变更分类
2.1 设计变更分为一类设计变更及二类设计变更。
2.2 一类设计变更：包括规划指标、建筑方案、功能布局、面积指标、重大效果等的设计变更，以及可能引起法律纠纷（如与主力店的合作纠纷、可能导致购房业主法律纠纷）的设计变更。
2.3 二类设计变更：一类设计变更以外的设计变更。包括但不限于：售楼协议文件、设计图纸错误（错、漏、碰、缺）、配合施工需要、配合设计优化、业态对接和专项设计分步实施、配合商家进场造成的设计修改或补充事项等。
3. 设计变更办理时间
3.1 设计变更实施前，项目公司审批权限范围内的设计变更，办理时间为5个工作日。对需审批的各类设计变更，项目公司审批时间为5个工作日，各部门审批时间为5个工作日，实行一单一算，严禁事后补办。
3.2 在紧急情况下（由项目公司设计、工程副总经理判断），对于不影响建筑质量和验收的二类设计变更，根据设计变更审批权限，在完成《设计变更审批单》，知会设
计单位后，开发设计部编写《设计变更通知单》一式三份，开发设计部、成本控制部、施工单位各一份原件，工程（配套）部、监理单位留复印件。如果相关施工单位多于一家，则原件也需多出相应份数。施工单位接到《设计变更通知单》后可立即组织施工。
3.3 设计变更实施后，工程（配套）部、成本控制部、监理公司、施工单位对每月25日前已实施完毕的设计变更进行确认。在设计变更实施完毕的7天内，施工单位填写《设计变更确认单》，10日内将该单及相关资料送至项目公司成本控制部。否则，结算时不予确认该部分增加的款项，若为减少的款项则双倍扣除。对于增加工程成本的设计变更，如果未经确认，在工程结算时将不予考虑；对于降低工程成本的设计变更，如果施工单位不配合确认工作，由监理单位及项目公司共同确认后生效，将作为工程结算的依据之一。
4. 设计变更办理程序
4.1 发起变更：设计变更发起单位或部门（项目公司、施工单位、设计单位、监理单位等），填写《工程联系单（变更）》，通知工程（配套）部。
4.2 变更影响评估：项目公司工程（配套）部相关专业工程师在《工程联系单（变更）》上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响后，提交开发设计部，工程（配套）部留存复印件。
4.3 变更审批会签：开发设计部经办人负责办理变更的审批会签。开发设计部根据工程(配套)部提供的《工程联系单（变更）》，如变更可行，填写《设计变更审批单》，按照“设计变更审批流程”规定的流程和权限进行审批：工程(配套)部负责填写工程意见，成本控制部根据设计变更的内容估算成本变化。《设计变更审批单》通过审批后，开发设计部留存一份原件，成本控制部留存复印件。
4.4 设计变更通知实施：设计变更审批通过后，开发设计部通知设计单位根据《设计变更审批单》中关于设计变更的要求，完成《设计变更通知单》一式三份，经规划副总经理进行确认、工程副总签字后，开发设计部负责下发，开发设计部、成本控制部、施工单位各一份原件，并报规划院和成本控制部备案。工程（配套）部、监理公司留复印件。当《设计变更通知单》如果由开发设计部编制时，按照附件的标准表格填报后，按照上述流程执行。
4.5 设计变更实施确认：设计变更实施完毕，施工单位填写《设计变更确认单》一式二份，写明其实施情况，监理和工程（配套）部对表单中的事实进行确认，成本控制部对表单中的费用进行确认。经施工单位、监理单位、项目公司派驻现场的工程师（一般为主管工程的副总经理）签字确认后，成本控制部、工程（配套）部、施工单位、各一份原件，作为工程结算的依据之一。开发设计部、监理公司留复印件。无论有无发生，每份设计变更通知单均必须经确认。
4.6 结算以《设计变更确认单》、《设计变更通知单》及相应的变更图纸作为依据。
4.7 开发设计部负责对《设计变更审批单》、《设计变更通知单》进行编号，两个表单为同一编号，编号方法为：在设计变更归属的设计合同的编号后加“—bg—xxx”(xxx为序号)。
4.8 成本控制部负责对《设计变更确认单》进行编号，编号方法为：在设计变更归属的工程承包合同的编号后加“—bg—xxx”(xxx为序号)。
4.9 若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销部，并由公司法律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。售楼协议引起的设计变更引起成本增加时，项目公司必须在办理设计变更之前同客户签订费用承担协议。
5. 设计变更审批流程
金额
（万元）
规划院管控职责范围内的
物业类型
项目管理中心设计部管控职责范围的物业类型
最终审批人
审批流程
最终审批人
审批流程
二类设计变更
金额<2
项目公司
规划副总
项目公司设计部-成本控制部-工程副总-成本副总-规划副总-总经理-规划院项目负责人、主管所长、副院长、院长-成本控制部副总经理-成本控制部总经理-分管规划、项目及成本副总裁-总裁-董事长
项目公司
规划副总
项目公司设计部-成本控制部-项目公司工程副总-成本副总-规划副总-总经理-项目中心设计部项目负责人、总经理、分管总裁助理-成本控制部副总经理-成本控制部总经理-分管项目及成本副总裁-总裁-董事长
2≤金额<10
项目公司
总经理
项目公司
总经理
10≤金额<100
成本控制部
分管副总经理
成本控制部分管副总经理
一类设计变更金额<100
成本控制部
分管副总经理
成本控制部
分管副总经理
100≤金额<200
成本控制部
总经理
成本控制部
总经理
200≤金额<500
分管规划、项目及成本副总裁
分管项目及
成本副总裁
500≤金额<1000
总裁
总裁
金额≥1000
董事长
董事长

工程联系单（变更）
编号：
工程名称

发出单位

变更名称

联系事项及内容：

经办人：　　　　　　　　　　　　负责人：　　　　　　　　　　　　日期：
专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）

相关专业工程师（签名）：

工程（配套）部经理： 日期：
工程（配套）部签收：　　　　　　　　　　日期：
说明：本表作为《设计变更审批表》审批的支持文件。

设计变更审批单

工程名称

变更名称

设计变更编号

归属设计合同名称及编号

归属设计图
纸编号

设计变更分类
□第一类　　　 □ 第二类　　　 □ 第三类
提出部门

变更原因及变更意向：（开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）

工程（配套）部意见：

成本控制部意见：（增加/减少） 万元, 费用应由 承担

开发设计部意见：

项目公司领导审批
（第一类设计变更由项目公司经营管理委员会审批）

集团规划院审批

集团成本控制部审批

注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。

设计变更通知单

工程名称

设计变更名称

设计变更编号

归属设计合同
名称及编号

归属设计图纸编号

变 更 内 容
（文字或图纸，可附页）

专业工程师会签

设计副总经理意见
签发人（日期）：
接收人签字（日期）：

说明：
1、本表用于开发设计部编制《设计变更通知单》的情况，此情况不需编制《设计修改意向单》；
2、当设计单位编制《设计变更通知单》时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的《设计变更通知单》上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的《设计变更通知单》上编号。
设计变更确认单
程名称

设计变更名称

设计变更编号

施工单位名称

施工合同编号

设计变更确认单编号

费用承担单位

设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）

施工单位经办人： 负责人： 日期：
监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）

经办人： 总监或代表： 日期：
建设单位工程（配套）部确认的情况：

经办人： 负责人： 日期：
复核的情况（如果有）：

经办人： 负责人： 日期：
双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：

建设单位负责人： 建设单位成本控制部经理： 日期：

施工单位（章）
施工单位乙方代表： 施工单位造价工程师： 日期：

第五 建筑施工安全生产责任书

为规范和加强【 】工程（下称“工程”）建筑施工安全管理，防控建筑施工生产安全事故，确保工程施工安全顺利实施，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《万达公司安全管理制度》等规定，现由【 】（下称“业主”）鉴证，【 】(下称“总承包商”）与【 】（下称“分包商”）签署工程建筑施工安全生产责任书，明确分包商建筑施工安全生产管理责任以及考核办法。
一、责任人和责任范围
分包商的企业法定代表人为分包工程建筑施工安全生产管理第一责任人，分包商指定的项目经理为分包工程建筑施工安全生产管理的直接责任人，责任期间为开工至工程所在【】万达广场整体工程竣工验收备案完成并移交业主之日。
责任期间内分包商的企业法定代表人或项目经理调整的，其继任者接替作为责任人，安全管理责任随责任人变动而转移。
分包商的安全管理责任范围，包括分包合同约定的分包商负责施工和负责管理的全部工程范围。
二、分包商的安全管理责任
1、按照分包合同约定，承担分包合同范围内建筑施工安全生产全部管理责任。
2、应制订和遵守符合国家和地方所有现行安全生产法律法规、标准规范要求的施工现场安全管理制度、总承包商的施工现场安全管理制度和业主及其控股股东和实际控制人（包括大连万达商业地产股份有限公司和大连万达集团股份有限公司）制定安全管理制度和标准。
3、安全生产管理应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，并根据施工生产的规模、性质、特点予以实施。
4、具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得符合工程要求等级的施工承包资质，并保证责任期间内持续有效。
5、依法办理安全生产许可证。
6、建立和健全安全生产组织体系，明确各管理层、职能部门和岗位的安全生产责任；应按照有关规定设立安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。

7、制定和健全满足工程建筑施工安全生产需要的各类规章制度和操作规程。
8、投入合理的安全管理资金，专项用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全技术措施的落实、安全教育培训、劳动保护、安全生产条件的改善与应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证等，不得挪作他用。
9、施工作业应做到（包括但不限于）：
（1）特种作业人员按规定经过专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。
（2）施工组织设计应编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，包括基坑支护、降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破等，应当提前编制专项施工方案，附具安全验算结果，并组织专家论证。
（3）施工前技术人员向作业人员进行安全施工技术交底。
（4）施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应按照国家标准设置明显的安全警示标志。
（5）根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，应在施工现场采取相应的安全施工措施；施工暂停期间，应当做好现场防护。
（6）施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。尚未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍。
（7）施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
（8）对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应采取专项防护措施。
（9）应对施工现场实行封闭围挡，并采取措