薪酬制度需要优化并设计出对外具有竞争力和对内更具公平性和有效激励的薪酬体系模板.doc

薪酬制度需要优化并设计出对外具有竞争力和对内更具公平性和有效激励的薪酬体系

29

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
中国扶贫基金会
工作总结及 工作规划
秘书长 王行最
4月12日

各位会长、 各位理事:
我受会长会议委托, 代表秘书处向五届三次理事会做中国扶贫基金会 工作总结及 工作规划报告, 请审议。

第一部分 工作总结

, 中国扶贫基金会在国务院扶贫办的指导和支持下, 在理事会和会长会议的直接领导下, 按照五届二次理事会确定的”搞好战略管控, 深化机构与项目管理, 培育草根组织, 增强组织能力, 坚持制造感动、 促进互动与行动, 推动贫富和谐”的工作方针, 在努力进取, 保持了全会工作的平稳发展, 各项工作都取得了较好的成绩, 超额完成了年度工作计划。

一、 主要工作指标完成情况
, 全会各部门和人员, 艰苦努力, 团结奋斗, 全面完成和超额完成了年初制定的各项工作指标, 取得了我会有史以来最好的成绩。

1、 全会财务指标完成情况
, 全会财务继续保持优良状况, 超额完成了年度收入计划, 基本完成扶贫资金( 物资) 投放计划。
, 全会共实现财务收入24055.01万元, 为全年计划财务收入21309.58万元的112.88%, 比 的18269.8万元增长了31.7%; 财务支出17008.68万元, 为全年计划支出19901.69 万元的85.5%, 比 的16511.36万元增长了3%。
全会 财务目标完成情况表 单位: 万元
项目类别
预算额度
实际完成
完成比例
收入
投资收入
400.00
944.62
236.15%
捐赠收入
15785.78
15406.23
97.60%
服务收入
0.00
299.91[1]
——
其它收入
0.00
5.49
——
受托管理资金
5123.80
7398.76
144.40%
合 计
21,309.58
24,055.01
112.88%
支出
基本支出
411.20
464.36
112.93%
项目成本
14964.69
11828.94
79.05%
项目管理支出
——
564.71
——
其它支出
——
294.97[2]
——
受托管理资金
4525.80
3855.70
85.19%
合计
19901.69
17008.68[3]
85.46%
[1] 此项为小额信贷农户用管费收入。
[2] 此项含计提的300万元南方证券投资减值准备金。
[3] 入帐的中荷项目款2349万元将用于 项目执行; 仓储物资价值 余万元, 将用于 的备灾救灾。

2、 项目指标完成情况
全会项目筹资收入共23104.9万元, 其中捐赠收入为15406.23, 受托管理资金为7398.76, 服务收入299.91万元, 比 的18035.7万元增长了28.1%。
投入扶贫资金、 物资16544.32万元, 比 的16038.3万元增加了3.1%。
项目覆盖了235个县以及423所大学。受益人口达53.36万人,比 的49.33万人增加了8.2%
全会 与 项目指标完成比较表 单位: 万元
项目内容

增/减百分比
项目收入总额
18035.7
23104.9
+28.1%
项目支出总额
16038.3
16544.3
+3.1%
项目覆盖地区
——
235个县
423所大学
——
项目受益人口(万人)
49.33
53.36
+8.2%

3、 财务支出效率
, 全会行政支出和项目运作管理支出均保持较低水平, 全会的经营管理效率处于较高的水平。
全会全年行政支出总计464.36万元, 为全会年总支出17008.68万元的2.73%( 为2.89%) 。
全会项目运作管理总支出为564.71万元, 为全会项目总支出16544.3万元的3.41%( 为3%) 。
全会全年行政、 项目运作管理总费用为1029.07万元, 为全年全会总支出17008.68万元的6.05%( 为5.89%) 。
全会 与 财务支出效率比较表 单位: 万元
项目内容

增/减
全会支出总额
16511.4
17008.7
+3%
行政支出总额
477.5
464.36
-2.74%
行政支出占全会总支出比例
2.89%
2.73%

项目支出总额
16038.3
16544.3
+3.1%
项目管理支出总额
494.9
564.71
+14.1%
项目管理支出占项目总支出比例
3%
3.41%

行政、 项目管理支出总额
972.4
1029.07
+5.83%
行政、 项目管理支出占全会总支出比例
5.89%
6.05%

二、 项目运作管理情况
按照五届二次理事会确定的将我会从操作型基金会向筹资型基金会转变及援助型项目和倡导型项目虚实结合发展的战略方针, 各项目部在加强项目管理的基础上, 不同程度地强化了项目品牌推广和筹资工作。
1、 援助型项目管理运作情况
( 1) 小额信贷项目
运作情况:
全年完成项目资金收入5105.35万元。其中, 新增项目本金606.31万元, 贷款回收资金4499.04万元。全年共投入项目资金3321.93万元。贷款农户累计52350户。其中 新增10388户。有效借款户13452户。直接受益人口9.53万人。
, 项目区从5个县( 福安市、 霞浦县、 左权县、 六枝特区、 康平县) 发展到10个县( 新增新宾县、 清原县、 怀安县、 双牌县、 昌江县) 。
经过一系列培训会议、 现场研讨会和工作总结会议, 对改制后的项目进一步加强了规范化管理, 同时还进行了大量的国际交流活动。
主要成绩:
第一, 在 成功改制的基础上, 进一步明确了建立中国”乡村银行”的战略发展方向。
第二, 项目本金筹集取得突破, 向香港嘉道理基金会申请了8年期无息贷款1000万元, 到位200万元; 获得国家开发银行总规模1亿元的贷款授信, 落实首批贷款 万元。
第三, 业务经营运作优良, 风险贷款率保持0.1%; 服务社总体实现机构财务操作平衡。
主要问题:
第一, 在小额信贷战略发展方向确定后, 具体的实施步骤和管理体制设计尚未明确。
第二, 总部及各农户自立服务社均存在着人力资源不足和优化机构管理的问题。
第三, 在使用了国家开发银行等商业贷款之后, 面临管理、 资金风险、 财务平衡、 机构可持续发展的压力和挑战。
( 2) 母婴平安120项目
运作情况:
全年完成项目资金收入1034.88万元。其中, 资金收入555.55万元, 物资收入479.33万元。项目投入共417.81万元。其中, 资金199.77万元, 物资218.04万元。直接受益人口9790人。全年共管理孕产妇4784人, 新生儿活产数共计3001人, 补贴孕产妇3003人, 成功抢救危急危重孕产妇23人。
, 除扩大玉龙县、 政和县项目区项目覆盖面( 从部分乡镇到全县) 外, 新启动了福建长汀县项目区, 使项目县增加到6个, 并与重庆市城口县签订了项目实施合作协议。
主要成绩:
第一, 完善了项目监测检查、 项目考核制度, 为实现将部分项目管理任务下放创造了条件。
第二, 进行了以提高项目区贫困母婴受援力度为目标的改革, 使项目资金直接用于援助贫困孕产妇的比例从 的28.2%提高到今年的42.7%。
第三, 在项目宣传与品牌推广方面进行了大量探索, 积累了一批资源。
主要问题:
第一, 主要依靠政府投入的项目筹资方式已不能满足项目扩大规模和提高补贴标准的双重需求。项目在开展公众筹资活动方面做出大量努力, 但尚未带来较大成效。
第二, 各项目区经济发展、 地理环境的差异造成统一的补贴标准不能适应各项目区不同的需要。
第三, 屏南项目区的个性问题需要专题解决。
( 3) 新长城特困大学生自强项目
运作情况:
完成项目资金收入2131.76万元, 项目覆盖了423所大学, 直接受益9292人。
开展了一系列项目品牌推广活动, 包括: ”扶贫中国行——新长城广东之旅”, ”扶贫中国行——白方礼爱心三轮车全国巡展·走进山东”活动, 新长城首届毕业生恳谈会, 新长城· 优秀特困高考生寻访行动, 新长城爱心拍卖活动, 首届新长城自强演讲比赛和贯穿7-12月份的系列爱心见面会和捐赠仪式等。
在大学生成才支持方面探索了新的模式。
主要成绩:
第一, 加大了客户维护,特别是老客户续捐比例达80%。
第二, 捐赠人对项目评价进一步提高, 企业、 单位和公众捐赠人的满意率均达95以上%。
第三, 项目宣传推广成效显著。共有近80家媒体( 其中有近20家中央级媒体) 报道了项目活动, 使该项目成为我会社会影响较大的品牌项目。
主要问题:
第一, 新长城项目面临同类项目的激烈竞争, 尚未制定有效的应对战略和策略。
第二, 国家加大奖学金、 助学金财政支出的政策出台, 对筹资工作造成一定的影响, 需要对此影响进行分析研究, 提出应正确策略。
第三, 项目活动多, 成本( 特别是人工) 付出较高。
( 4) 天使工程项目
运作情况:
全年完成项目收入2654.38万元, 其中, 资金收入627.13万元, 物资收入2027.25万元。项目投入5553.68万元, 其中, 资金投入551.64万元, 物资投入5002.04万元。项目覆盖了106个县, 受益人口达24万人。
, 该项目继续与国家中医药管理局开展专科建设培训班, 对23省232家医院及医疗管理机构的管理者在京进行提高管理和业务能力的培训。
项目支持了139家医院的远程业务系统建设。年底, 该系统开始试运行, 共举行了6次远程培训课程, 反映效果良好。
与解放军总医院合作开展了”医疗扶贫示范”项目, 组织了医疗队, 赴宁夏同心县医院进行实地业务帮带和义诊等活动。
进行了艾滋病项目在京沪高速公路沿线的实地调研。
主要成绩:
第一, 远程业务系统的建设使项目内容进一步扩展, 在改进医院管理水平的基础上, 增加改进诊疗水平的项目工作内容。
第二, 与解放军总医院、 广安门中医院的合作带动了国内大型医疗机构开展医疗扶贫工作。
第三, 保持了较好的项目收入。

主要问题:
作为替代项目的艾滋病项目一直没有提出完整的设计方案, 筹资工作无大的进展。
( 5) 紧急救援项目
运作情况:
全年共完成项目收入4789.35万元。其中, 资金收入244.55万元, 物资收入4544.8万元。项目投入共计4020.21万元。其中, 资金投入178.41万元, 物资投入3841.8万元。项目覆盖56个县, 直接受益人口10.72万人。
加强与中国服装协会的合作, 建立与中国家纺协会的合作关系。
成功举办国际救灾研讨会, 提高了我会紧急救援项目在同行、 政府机构及国际机构中的影响, 进一步加强了与灾害易发地区政府的关系, 建立了我会灾害救援网络。
主要成绩:
第一, 在针对灾民实际需求, 提高救援针对性和及时性上取得进步。
第二, 经过加强对原有捐赠客户的关系维护, 促进再捐赠, 老客户的再捐赠率达到40%多。
第三, 在建立信息平台和民间灾害救援网络上做出努力并取得一定效果。
主要问题:
第一, 项目缺乏明晰的产品定位和宣传策略, 影响项目的筹资推广效果。项目资金筹集少, 对项目实施效果产生制约。
第二, 在救援物资适用性及物资发放、 登记、 反馈等环节上存在粗放现象。
( 6) 综合项目
运作情况:
全年完成项目资金收入共计5985.86万元, 项目资金投入2332.41万元。项目覆盖了54个县的7.2万人口。
主要目标为医院硬件建设和人才培养的中荷ORET项目完成前期准备工作。
与民生银行合作实施的贫困地区教育扶贫项目进展良好, 已完成了23所学校的建设。
与欧盟商会合作的山西省建校项目进入实施阶段。
与德国米索尔基金会合作实施的四川凉山州彝族社区综合发展项目即将竣工。
主要成绩:
, 该项目努力探索新的筹资途径, 全年筹资近6000万元, 为我会筹资总额突破2亿和收入质量的改进做出了重要贡献。
主要问题:
对被委托的项目筛选不够, 未能确定重点发展方向, 新项目”孵化器”的作用还未得到真正的体现, 同时一旦某些项目实施结束后未启动新的替代项目, 容易产生筹资额大起大落现象。

2、 倡导型项目组织实施情况
( 1) 举办”扶贫中国行 捐赠表彰暨互动论坛”
1月10日在人民大会堂隆重举行”扶贫中国行 捐赠表彰暨互动论坛”。全国人大副委员长顾秀莲, 全国政协副主席黄孟复等领导, 我会扶贫项目的受益人代表, 支持我会”扶贫中国行”活动的爱心单位和人士, 新闻媒体, 中央和省有关部门领导, 专家学者共300多人出席会议。该活动不但对 向我会进行公益捐赠的单位和人士进行了表彰和感谢, 更因捐赠人与受援人之间直接与真诚的对话, 加强了贫富人群的相互沟通和理解, 促进了社会扶贫力量的动员。
( 2) 举办”扶贫中国行慈善之夜”互动晚会
1月10日晚, 在人民大会堂成功举办了”扶贫中国行慈善之夜”互动晚会, 邀请中外知名企业、 国际国内组织、 名人明星、 政府部门、 慈善爱心人士、 爱心志愿者、 受益人代表及媒体朋友700多人出席。晚会经过精心设计安排的精彩节目, 真实再现了感人肺腑的扶贫故事, 感动了参加晚会的所有嘉宾, 使推出的爱心拍卖获得了175万元的慈善收入。本次活动的成功为我会积累了利用举办大型慈善晚会进行宣传和筹资的宝贵经验。
( 3) 举办”第二届中国消除贫困奖评选表彰活动”
继 成功举办”第一届中国消除贫困奖评选表彰活动”之后, 于 10月17日成功举办了”第二届中国消除贫困奖评选表彰活动”。本次活动由”邀您一起——10.17 ”第二届中国消除贫困奖揭晓仪式、 第二届中国消除贫困奖颁奖大会和国际消除贫困日主题交响音乐会三个系列活动组成, 对10个获奖单位和个人及2个特别奖项获奖单位和个人进行了表彰和宣传。温家宝总理特对此次活动作了批示, 回良玉副总理出席颁奖大会并发表了讲话, 联合国秘书长安南为活动发来贺信。中国消除贫困奖已经成为中国扶贫领域中具有广泛、 深远影响的奖项。
( 4) 发起组织”中国NPO自律行动”
, 我会与中国青少年发展基金会、 爱德基金会一起发起组织了旨在提高中国非政府组织(NGO)和非营利组织( NPO) 诚信和自身素质与能力的”中国NPO自律行动”, 由我会副会长何道峰任第一任轮值主席。该活动今年主要进行了中国NPO(NGO)基本情况的调查研究, 初步建立了中国NPO(NGO)诚信评估指标体系和行动框架, 组织了赴台湾公益慈善事业交流访问活动。
( 5) 组织实施”NGO与政府合作实施村级扶贫规划项目”( 江西项目)
由我会担任项目办公室并承担项目活动组织工作的非政府组织和政府合作实施村级扶贫规划项目( 江西项目) 于 启动, , 在项目参与各方的积极努力下, 第一批中标NGO已完成了第一阶段目标, 进入第二阶段实施。第一阶段结束后, 及时召开了项目管理机构、 执行机构和专家参加的工作交流会, 及时收集和总结项目运作的经验和教训, 为第二阶段的顺利开展创造了条件。
下半年, 项目办公室已完成第二批项目执行NGO的招标工作。
我会的上述倡导型项目多以大型宣传活动形式进行, 目的是树立我会的机构品牌, 扩大我会的社会影响力, 为实现机构的战略转移创造条件。 倡导型项目的运作较好地实现了上述目的。
二、 工作中的重要改进和成果
1、 加强了会长会议对全会工作的领导与决策
, 段应碧会长、 何道峰、 陈开枝副会长不但经过四次会长会议, 对全会重大事务进行及时的研究和决策, 充分发挥了全会领导和决策的作用, 并亲自组织和参加会内重大活动, 深入项目区进行调研、 考察, 对全会工作进行具体、 细致的指导, 保证了这些项目和活动的质量和成功率。经过高层协调工作, 切实解决了一些关系基金会发展的重大问题。
据不完全统计, 三位会长一起或分别参加的活动近30 次, 涉及全会援助型和倡导型的所有项目, 活动地区涉及北京、 广东、 云南、 福建、 宁夏、 山西、 广西、 四川、 辽宁、 黑龙江等11省市和10余个县级项目区, 数十家企业和大学。
2、 加强秘书处班子建设, 充实完善秘书处领导班子
按照五届二次理事会决定, 任命王行最为我会秘书长, 同时, 会长会议又批准增加了两名秘书长助理, 充实和加强了秘书处领导班子。一年来, 秘书处根据理事会和会长会议的要求, 经过严密的工作程序和有序的工作组织, 提高了对机构和项目的掌控能力, 实现了基金会的平稳发展。
3、 推进战略转型, 取得初步成果
根据五届二次理事会确定的将我会从操作型基金会向筹资型基金会转变的战略方针, 一方面继续做好以原有的六大项目为基础的援助型项目; 同时, 积极推进以扶贫中国行大型公益活动为平台的倡导型项目, 实现两翼齐飞。
, 我会的各援助型项目采取积极、 稳妥的措施, 强化开发筹资工作, 同时进行项目管理与操作的改革, 多数项目在规模上有不同程度的扩展, 在筹资开发上积极探索新途径, 小额项目筹资有了突破。在倡导型项目方面, 成功举办了 捐赠表彰暨互动论坛、 慈善之夜互动晚会、 第二届消除贫困奖评选表彰大会, 并组织了一系列先富人群与后富人群面对面的沟通互动活动, 获得了很好的社会反响。
4、 加强事业基金运作, 取得较高收益
, 会长会议和秘书处高度重视我会的事业基金运作, 抓住有利时机进行协调和决策, 而且设置了专业人员进行操作。全年共获得近1000万元基金增值收入, 这是我会自成立以来, 基金运作最成功的一年, 为我会实力的增强做出了重要贡献。
5、 加强了风险防范措施
经过《中国扶贫基金会业务操作大纲》的拟定和重大活动论证、 审议程序等制度建设, 进一步完善了规避重大活动和项目风险的制度和措施。
从严格控制文件及合同签发程序中的关键环节入手, 对重大活动进行全过程、 全方位监控, 有效地降低了我会在对外交往与合作中可能发生的风险。
6、 妥善完成《中国财富》杂志的改组和整顿
经过将近一年的重复研究和细致的工作, 妥善完成了对《中国财富》杂志的改组和整顿, 理顺了杂志的管理关系, 明确了办刊方向, 初步建立起骨干队伍, 确定了经营方针。 1月初, 复刊后的《中国财富》已出版发行。

三、 对全会工作的基本评价
1、 取得的主要成绩
( 1) 机构内部管理水平有所提高, 保持了机构平稳有序的运转
随着我会管理体制的优化, 矩阵式机构设置的逐渐完善, 各项管理制度的建立和完善, 我会的内部管理水平得到了有效的提高。
经过秘书长会议、 工作季度分析会、 年度和半年度工作总结会和各类专题会议, 对全会日常工作进行了有效的管理。全会保持了平稳、 有序的运转, 机构的成熟度进一步提高。
( 2) 超额完成年度财务计划, 保持了高速增长势头
自 我会年筹资规模超过1亿元, 特别在 以后, 实现了高速增长。 筹资额达到1.17亿元, 比 增长了17%; 筹资额达到1.82亿元, 同比增长了56%; 筹资额达到2.4亿元, 同比增长了31.7%。
( 3) 全会的计划和预算管理水平不断提升, 财务状况良好, 财务效率较高
自 我会建立并实行年度全面预算管理制度之后, 全会的计划和预算管理水平不断提升, 从秘书处到各部门以至每个员工, 都能较准确地制定预算, 严格执行预算, 全会的财务管理水平得到有效的提高。
我会的行政支出仅占全会总支出的2.73%; 项目管理费支出仅为项目总支出的3.41%; 全会的行政及项目管理费总额仅占全会全年总支出的6.05%。
( 4) 项目规模和质量继续提高, 扶贫效益扩大
我会的项目筹资额比 增长了28.1%, 受益人口同比增长了8.2%。
各项目在扩大项目规模的同时, 注意项目管理的改革和完善。监测部、 财务部等职能部门对各项目的监测结果表明, 各项目的资金、 物资管理未发现严重违规操作现象, 项目财务手续的规范性比往年有所提高。以农户为援助对象的项目均做到直接瞄准贫困人口, 以社区为对象的项目也能保证最大的受益者是贫困群体。
2、 存在的主要问题和努力方向
( 1) 机构发展战略仍有待进一步清晰
我会虽然于 提出了新的发展战略, 但尚未形成具体的战略框架、 步骤和措施, 因此, 一些关键性的矛盾依然存在, 机构整体事业和项目依然采取外延式发展模式, 对机构的人力、 财力、 物力资源供给形成巨大压力。因此, 加紧进行我会发展战略研究和项目生命周期研究, 并进行相应的改革和调整成为我会亟待解决的任务。
( 2) 财务意识和管理水平需要进一步提高
虽然我会筹资额和业务量不断增长, 可是, 由于全会行政( 包括人力) 成本的增加和项目管理成本的增加, 形成”水涨船高”现象, 不能有效地节省出较多的资金并转化为事业基金, 从而相应地壮大我会的实力。因此, 全会各部门和每一个人员, 不能简单地满足于本部门的收支平衡, 在收、 支两方面还要进行艰苦细致的工作, 认真研究并制定增收节支的具体措施, 争取实现盈余, 为全会的发展壮大贡献力量。同时, 秘书处也要进一步研究和制定我会的财务管理政策导向和制度措施, 促进全会财务增收节支的实现。
( 3) 机构品牌建设滞后
根据有关国内公益事业机构资料的统计分析, 当前, 我会在资产总额、 年筹资额等指标, 在各机构中位居前列, 在业务活动量( 项目投资总额) 上位居第一。可是, 我会的社会影响力与我会的业绩存在一定的差距, 在社会上, 尚未形成机构品牌。主要原因是, 我会长期将主要精力放在扎扎实实做好扶贫项目实施上, 在品牌推广方面精力和资源投入均显不足, 同时也缺乏相关的技能和专业人才, 造成在品牌推广方面未能建立起一套完整的操作体系, 在品牌推广和机构社会影响力等方面, 与中国青少年发展基金会等机构相比尚存在较大的差距。因此, 加强我会在机构品牌推广方面的工作成为今后亟待解决的任务。
( 4) 对外活动中存在机构声誉风险隐患
随着我会大型社会公益活动的增多, 社会影响力日益扩大, 同时也对我会的形象建设和员工素质提出了更高的要求。可是, 由于我们对某些重大活动的立项过程存在论证、 审议不严格, 加之在我会个别部门和人员中, 存在着政策水平不高和公关业务能力不足, 又不能严格遵守我会已经制定的相关制度和工作程序的问题, 在对外活动中, 因言论( 包括文件) 和行为不当, 使我会面临较大的声誉风险, 甚至是政治风险, 必须引起我们的高度警惕。为此, 我会必须进一步加大对公关活动的管理力度, 严格执行相关制度和程序, 同时要加大对员工进行公关能力培训, 提高全会员工的素质, 消除风险隐患, 防止风险的发生。
( 5) 部门之间的协调需要进一步加强
全面预算管理制度建立以后, 大大增强了部门工作和筹资的主动性, 但也引出职能部门与业务部门, 业务部门与业务部门之间基于部门利益的客户争夺问题。解决该问题的出路除了在全会各部门和员工中继续强调树立全局观念, 加强协调与合作意识外, 更要在制度建设上进一步完善。
( 6) 人力资源管理方面存在缺欠
人力资源的规划与开发不能适应组织及项目快速发展的需要, 对员工职业生涯及能力建设缺乏系统的规划, 存在着前瞻性不足和被动应正确局面。员工绩效考核体系有待完善, 考核指标有待提升科学性和实用性, 对员工绩效进行动态管理的手段尚显不足。人员招聘过程中存在随意现象, 增加了人力资源管理成本, 也影响了人员的稳定性。
因此, 薪酬制度需要优化, 并设计出对外具有竞争力和对内更具公平性和有效激励的薪酬体系, 改进员工待遇, 提高员工工作积极性和稳定性。

第二部分 工作规划

, 中国扶贫基金会将继续按照”搞好战略管控, 化机构与项目管理, 培育草根组织, 增强组织能力, 坚持制造感动、 互动与行动, 推动贫富和谐”的工作方针, 继续进行战略调整, 强化风险控制, 保持规范、 有序地发展, 进一步提高全会的运作管理水平。
一．全会财务目标
1、 收入( 全年计划收入23600万元) 。
2、 支出( 全年计划支出23500万元) 。
中国扶贫基金会预算方案表 单位: 万元
部门
筹集资金/物资
拨出资金/物资
收入
其中: 受托代理负债增加
成本/支出
其中: 受托代理
负债减少
小额信贷部
8584
7584
7476
6731
母婴平安部
1100
0
1247
0
天使工程部

178
1960
178
新长城部
2500
0
2522
0
紧急救援部
5000
0
3888
0
综合项目部
1788
450
5050
1500
广东办事处
1300
0
166
0
资源开发部
700
0
586
0
资讯监测部
100
0
85
0
计划财务部
500
0

0
职能及公共
0
0
494
0
合计
23573
8212
23474
8409
二、 主要工作思路和措施
1、 增强忧患意识, 保持谦虚谨慎、 戒骄戒躁的思想作风和艰苦奋斗的工作作风。提高全体员工的风险意识、 政策水平和公关业务能力。要进一步严格执行风险控制程序, 堵住风险漏洞, 消除风险隐患, 防止风险发生。
2、 进行机构发展战略规划研究, 制定数量和质量并重, 增长和发展并举的总体发展方针和具体实施方案。
3、 优化工作流程, 剔除多余动作, 切实提高工作效率。
4、 推进援助型项目和倡导型项目两翼齐飞的”虚实”结合战略, 使我会逐步从操作型基金会向筹资型基金会转变。
5、 在完善项目管理, 适当扩大项目规模的基础上, 重点探索优化资源开发, 创新筹资模式, 扩大筹资渠道, 同时努力争取项目财务运作盈余。
设立广东办事处, 开展筹资工作, 扩大筹资渠道。
积极探索大客户开发策略以及网络、 短信等公众筹资的方法和措施。
6、 加大机构品牌推广, 制定统一、 协调的对外宣传推广策略和操作体系, 完成新的基金会网站建设, 加强对公益广告、 视频媒体宣传, 与捐赠者信息沟通和互动方式的策划, 努力提高我会机构的社会知名度和美誉度。
7、 经过团队文化建设活动提高全会员工的全局观念和团结协作意识; 经过制度建设, 建立完善的会内部门之间配合与利益分配机制, 减少内部摩擦和损耗, 提高机构的整体效率。
8、 进一步完善人力资源管理制度。重点进行人力资源的规划, 完善员工绩效考核体系和重新设计薪酬制度, 建立对外具有竞争力和对内更具公平性和有效激励的薪酬体系。
另外, 严格控制机构、 岗位、 人员编制, 严格执行人员招聘、 录用程序, 杜绝招聘中的随意性和有章不循现象。

三、 主要业务工作安排
1、 倡导型项目
1) 举办第二届消贫奖获奖者巡回报告会。
2) 继续组织好”NGO与政府合作实施村级扶贫规划试点项目”的实施及厦门后期的宣传推广工作。
3) 与《中国财富》合作举办”贫富和谐论坛”。
4) 组织好”促进中国公民社会发展—中国NGO能力建设项目” 的实施。
5) 推进”NPO自律行动”的开展。

2、 援助型项目
1) 小额信贷项目
财务目标:
总收入8584万元。其中受托代理业务收入7584万元。
项目运作管理目标:
5个老项目区实现财务平衡, 5个新项目区实现操作平衡。
2) 母婴平安项目
财务目标:
总收入1100万元。
项目运作管理目标:
争取再启动1-2个项目县。
探索社会筹资新途径, 争取在项目筹资上有所突破。
3) 新长城项目
财务目标:
总收入2500万元。
项目运作管理目标:
进行项目发展战略研究。
进行新产品设计。
研究品牌推广, 创新劝募方式。
4) 天使工程项目
财务目标:
总收入 万元。其中受托代理业务178万元。
项目运作管理目标:
继续推进”患者管理服务体系”及”远程会诊体系”两大网络建设, 落实目标医院的设备建设。
争取实现与301医院签订的122家医院目标。
完成艾滋病项目策划、 设计方案。
5) 紧急救援项目
财务目标:
总收入5000万元。
项目运作管理目标:
完善劝募产品设计, 建立筹资网络, 提高项目资金筹集比例。
完善物资发放流程, 进一步提高救援反应速度。
6) 综合项目
财务目标:
总收入1788万元。其中受托代理业务450万元。
项目运作管理目标:
重点管理好中荷ORT项目、 伊斯兰国际救援等国际合作项目。
继续推进民生银行教育扶贫项目。
根据我会发展战略和公益市场具体情况, 孵化新项目。

3、 职能部门
1) 行政人力法规部
协助秘书处建立我会新的薪酬制度; 强化人力资源管理, 做好人力资源需求分析、 规划和培训; 建立并细化、 完善重大项目活动管理流程办法。
2) 计划财务部
定期完成对各项目的财务审计; 严格监督全会财务预算的执行。
实现基金运作收入500万元。
3) 资源开发部
根据秘书处设定的部门三大职能, 细化、 完善业务操作流程; 强化内部管理, 做到岗位分工明确, 管理有效; 建立品牌推广、 管理体系并实施操作; 组织好贫富和谐论坛。
筹集资金700万元。
4) 资讯监测部
对我会现有项目进行定期监测, 并对项目发展战略进行研究; 完成我会信息共享平台建设; 组织好NGO培训项目的实施。
筹集资金100万元。
5) 广东办事处
探索我会在异地设置筹资型办事处的管理模式和开 发筹资模式。
筹集资金、 物资总额1300万元。
4、 《中国财富》杂志
建立起适应企业化管理要求的财务管理体系和人力资源管理体系; 建立起采编、 经营骨干队伍; 在探索基础上, 固化杂志定位, 形成稳定的读者群体, 形成一定的品牌影响力。
年度亏损控制在200万元以内。

各位会长、 各位理事:
虽然在 , 我们取得了优异的成绩, 但在 我们将面临更大的挑战, 我们不但要保持我会财务收入持续增长的势头, 还要解决发展战略的深层问题, 以实现增长和发展并举, 真正将中国扶贫基金会办成可持续发展的, 有强大社会公信力、 影响力的, 国际化的基金会。这将是对我们的严峻考验。
我们相信, 有国务院扶贫办的关心和指导, 有理事会和会长会议的掌舵和领导, 有全体员工的努力拼搏, 我们一定会不辱使命!
谢谢大家!