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营建技术部工作职责、制度、流程

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2020年4月19日
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营建技术部工作职责、制度、流程

1 总则
2 工作职责
3 组织架构及人员组成
4 管理制度
5 内部管理及业务流程
6 管理流程所涉及相关表单

1 总 则
为使能源板块车用气建设业务和相关部门形成有机整体,共同服务于终端经营,作为一个紧密支持团队更好的服务于能源板块车用气业务部门,特制定本工作手册。
2 工作职责
2.1 营建技术部的定位
针对能源板块车用气项目建设产业专业化、经营规模化、管理部门化和跨地区管理。营建技术部坚持工作专业化、管理标准化、命令单一化、跨度适度化、组织扁平化、运作规范化的”六化”原则,推动一五战略规划中车用加油加气站项目建设的顺利实施,更好的服务于经营终端,对车用加油加气站项目进行专业化的规口管理。
2.2 营建技术部的工作职责
2.2.1 营建技术部负责对本公司加油加气站新建、改建和扩建项目设计、设备采购以及施工管理。按照总部招投标工作程序,严格、规范的执行招投标工作。与中标单位签订合同(包括勘察合同、设计合同、施工合同等),并组织施工。
2.1.2 负责工程施工中的质量、进度、投资和安全管理,协调施工关系;定期上报工作总结和工作计划,并着重体现工程进度、质量状况以及资金计划和使用情况。
2.1.3 定期上报工程计划书、工程施工进展报告、工程投资估算书或预算书或投资分析报告(必要时),为上级主管部门提供决策依据。
2.1.4 与相关部门积极沟通,确保施工管理工作的顺利完成。
2.1.5 工程验收,工程完工后经过施工单位自检和监理单位验收,本部门组织竣工预验收,预验收合格后组织设计、施工、监理单位以及本公司内部财务、经营、开发和安全部门共同验收。达到合格标准经过验收并交付使用。个别分部工程未达到合格标准的工程,经过整改后才能给予验收,并严格工程交付使用的手续。
2.1.6 工程结算,对工程量不附的项目,亲自到施工地点进行实测实量。认真执行有关定额标准,实事求是地进行结算工作。
2.1.7 各项目公司的零星工程(包括维修、改造工程)工程造价额在五万元以下的,由工程所属公司负责选定施工队、签订工程施工合同,进行施工管理,组织工程验收和结算工作。营建技术部负责工程预算的审核把关,在施工过程中进行质量监督和技术指导,参加工程竣工验收。针对工艺改造等技术含量较高的工程,营建技术部派专业工程师对技术方案进行审核,在施工中对质量控制点进行重点监督检查。

3 组织架构及人员组成
3.1 组织架构图
副经理1人(兼)

设备采购1人
专业工程师3人
电气工程师1人
工艺工程师1人
土建工程师1人

工程主管4人

预算主管2人

档案员1人

绘图及选址1人
营建技术部经理1人

3.2 人员组成
当前部门定编12人,其中部门经理1人,副经理1人(兼职),专业工程师3人,当前土建工程师缺岗,工程主管4人,预算主管2人,档案员1人,绘图及选址1人,共计:12人。

4 管理制度
4.1 技术工作管理制度
4.1.1 工程技术人员要熟悉图纸和规范,审查施工单位的施工组织设计和技术规范,按施工计划控制要求确保计划和质量。
4.1.2 所有的施工材料进场后,应具有质量合格证说明书,要求施工单位按规范要求做检测或复验,报告经监理和营建技术部认可方可施工。
4.1.3 要坚持贯彻国家对基本建设质量管理三检制度,每项检查项目均需有监理参与。施工单位要自检互检后,经监理、营建技术部联检。施工单位无自检、互检的单位工程,监理、项目部将不予检查。
4.1.4 现场遇到技术等特殊问题,难以处理的,要及时向营建技术部负责人汇报,做到反映及时,处理得当。
4.1.5 在施工过程中,确实有不合理之处,需要修改的,一定要经设计或营建技术部有关部门同意,并有正式手续方可修改。
4.1.6 为了交工资料完整性和有效性,施工单位要按监理要求整理收集好有关交工方面技术文件,最后经监理签验、工程项目主管审定认可整理成册,交给营建技术部。
4.1.7 审查施工单位质保体系建立和运行,要持证上岗,中途不得随便换人和缺位。
4.1.8 审查施工单位制定的安全消防等措施,要有明确分工,不符合安全要求严禁施工。
4.2 项目管理工作制度
为了加强营建技术部项目建设管理工作,实行规范化管理,促使全体工作人员高效、公正的履行职责,推动各项工作健康有续地进行,现制定项目管理工作制度如下:
4.2.1 项目管理人员工作中树立”安全第一,预防为主”思想,做到”三不伤害(不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害)”,发现事故或险情时应立即抢救或排除险情并及时报告领导,违反者依照总部有关规定处罚。
4.2.2 项目管理人员要严格保守项目的有关机密,树立起高度的保密意识,提高警惕性,不得将秘密文件、图纸和其它有关机密的文字等泄漏,违反者依照总部有关规定处罚。
4.2.3 项目部根据工作需要定期召开会议,做到会前通知,准时到会,不得无故离场。无故缺席、迟到、早退者根据情节轻重处罚五到十元的罚款。
4.2.4 工程开工后,项目驻工地人员要公开考勤,管理人员严格按规定的工作时间工作。不迟到,不早退,工作时间不办私事。考勤表由项目经理签字后上报总部相关部门。
4.2.5 项目人员休假一律实行请假条制度。未请假或请假未经批准擅自离开岗位,以旷工论处。旷工期间的待遇按照总部的有关规定执行。
4.2.6 项目办公用品由办公室统一购置,统一发放,专人负责管理,做到帐物两清。
4.2.7 工程管理人员对工程有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件,均应收集齐全,规范整理,及时归档。
4.2.8 项目经理快速反应制度
(1)项目部组成与管理方式
提高各项目部管理能力,做到分工明确、责任清楚。对于大型项目制定项目经理和项目工程师联合管理模式。项目经理主要负责计划制定、对外协调、对内工作汇报总结等。项目工程师负责工程质量、进度以及技术管理等。
(2)项目部工作制度
●每日短信汇报制:
对当日的工程进度、质量状况及需要协调的问题以短信的方式每天一汇报,做到内容简洁、表示清晰。
●专题汇报制度:
工程中较大问题的质量、进度、安全、资金及其它,以专题的方式进行快速回报,有时间要求的并明确要求回复时间。
●书面工作汇报制度:
对本周内工程进度、质量状况及需要协调的问题或工程中较大问题的质量、进度、安全、资金及其它协调问题每周书面汇报一次。
●材料设备交接检验、保管制度:
建设单位采购的设备,设备采购部门应向营建部门进行交接和检验;在规定的时间内开箱检验、验收,核对数量规格正确无误后签署验收单和供货清单,形成设备、材料交接检验清单并有采购人、检验人、收货人以及负责人签字认可。
●内部工作联系单制度:
凡是部门间进行的工作协调,而且有具体时间要求的工作内容或回复都必须以内部工作联系单的形式通知对方。
●工程日志管理制度:
项目经理或项目工程师应定期或不定期督促施工单位规范的填写施工日志和监理单位的监理日志。项目部必须认真、规范的填写施工管理日志,其内容为工程进度、质量情况,现场管理与协调情况,工程变更与签证情况等。
4.3 项目廉政工作制度
为了规范项目管理人员的职务行为,建设廉洁、高效的团队,切实维护项目的建设秩序,降低工程造价,确保工程质量,特制定本条理:
4.3.1 项目管理人员应忠于职守,秉公办事,在执行职务的过程中不得受贿、索贿或变相索贿。
4.3.2 项目管理人员不得参加施工方的吃请,上班时不得抽烟,中午不得喝白酒,不得偷盗总部财物或公物。
4.3.3 项目管理人员设备采购管理人员在遵守营建招投标流程、合同流程等相关流程和制度过程中应敬业负责,照章办事,不得徇私舞弊。
4.3.4 项目管理人员均应遵守亲属回避制度。
4.3.5 项目管理人员不得有侵占和故意破坏办公设施、厂房、机械、设备、原材料或其它生产设备及物资。
4.3.6 项目管理人员违反廉政制度者依照总部相关规定中相关条例进行处罚。
4.4 图纸会审制度
4.4.1 图纸会审前一周将施工图纸送到参加图纸会审的相关人员手中仔细审阅。
4.4.2 确定图纸会审的时间、地点,提前三天通知参加图纸会审的人员。
4.4.3 图纸会审参加人员按时到会,不得无故迟到和缺席。
4.4.4 参加图纸会审的人员应分专业,分别从各自的工作角度出发,找出图纸中存在的问题,提出改进意见。
4.4.5 图纸会审由营建技术部总工办组织,会审会上由设计单位先进行技术交底,然后参加会审各方提出质疑,设计院相关人员进行答疑。
4.4.6 图纸会审要有会审纪要,参加图纸会审人员在会审纪要上签字,设计单位、建设单位、监理单位和施工单位在会审纪要上盖章后生效。
4.5 工现场安全管理制度
4.5.1动火作业规定:施工过程中,凡需动火作业,施工方要严格按照动火审批制度,到相关部门办理动火审批手续,做好组织现场安全监护,落实好安全措施方可进行动火作业。
4.5.2 高空作业管理:脚手架必须牢固可靠稳定,架板要逐块绑牢,高空作业人员严禁饮酒,未戴安全帽不得入场。安全帽,安全带,要正确使用。
4.5.3 电器安装管理:使用绝缘良好的橡胶电缆,设置有可靠的漏电保护装置,不得私拉乱接临时线路,电线接头要用绝缘胶布包好,不得裸露。施工用电设备应良好接地,并采取防雨雪措施。
4.5.4 隐蔽工程管理:对隐蔽工程管理的施工和开挖,施工方在挖掘时应与相关部门联系结会,不得随意挖掘,以免损坏地下工艺管线和电器仪表线路。在施工中因施工原因造成埋地设施损坏的,施工方负责一切损失费用。
4.5.5 施工现场离易燃易爆场所距离很近时,应尽量事前预制,减少不必要的动火,非动不可的用不燃烧材料事前建好隔离墙,与其安全隔离,以保证施工与生产安全。
4.5.6 施工方不得在消防通道上堆放任何施工设备和材料,不得堵塞消防通道。
4.5.7 遇到雷电、大风等恶劣气候时停止作业。
4.5.8 施工单位必须建立安全管理的专门安全措施,有专职安全管理人员,各班组应有安全员,并有明显标志在身、现场施工人员必须穿好工作服,着装整齐等。
4.5.9 有危险因素的作业场所附近应有明显的警示标志。
4.6 招投标管理制度,合同管理制度等参照<廉政手册>相关规定执行。
4.7 档案管理制度
4.7.1 档案员应严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。
4.7.2 档案员应按时向公司档案室移交档案并履行清交手续。
4.7.3 营建技术部应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
4.7.4 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室档案员负责归档。
4.7.5 各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由营建技术部负责归档。
4.7.6 各类承包合同、商务合同、协议等由办公室档案员归档,其它部门备份存档。
4.7.7 归档资料必须符合下列要求:
a、文件材料齐全完整;
b、根据档案内容合并整理、立卷;
c、根据档案内容的历史关系,进行分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。
4.7.8 档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示主管领导。
4.7.9 档案员应加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

5 内部管理及业务流程
5.1 部门管理
5.1.1 管理目标:以围绕提高工程质量、降低投资、缩短工期、确保营建安全、加强项目信息及合同管理、协调施工关系、实施工程融资为目标,更好的服务于总部的能源业务。
5.1.2 管理原则:以围绕效益(即必须直接或间接围绕提高总部经济效益和社会效益)、提高素质(即必须有利于激励部门人员的积极性,提高专业技术能力和管理水平)为原则。
5.1.3 管理思想:以总部决策为核心,加强团队建设、提高业务素质、服务能源业务。
5.1.4 整体的管理思路、举措:
a、整体的管理思路
营建目标的提出
营建目标的执行
各工程目标确立
专业技术论证
上级认可
总部决策讨论
各工程方针目标的确定和提出
各工程项目实施

b、举措
重视人的主动性和创造性,加强激励性。部门上下共同协商制定工作目标,实施中以自我承诺为前提进行自我控制。强调并实现民主管理,激发每位员工实现目标的积极性,变”要我干”为”我要干”。
给下级创造必要和充分的条件,即给目标实施者以必要的权限,强调职、责、权、利的统一。实现分散性的管理向系统化过渡,从根本上改变那种从上而下的指令性纵向制约的管理体制,致力于开发每个人的能力,把静态组织变成动态组织。
5.2 营建技术部横向沟通表:
内
部
沟
通

横向沟通部门
沟通事项
项目开发部
参与加气站项目开发选址,提供选址方案及施工阶段投资估算
项目管理过程协调技术人员、提供技术服务
投资部
按时上报加气站选址方案及施工阶段投资估算,参与加气站建设投资决策
财务部
协调施工阶段建设资金
设备技术部
及时派发营建阶段设备采购委托书,协调设备按期采购到位
安全部
参与监督施工阶段的安全管理
艺术委员会
组织工程设计效果图、施工图纸会审
监事会
工程招标
工程审计
合同签订
各公司、各项目
工程预(结)算
工程建设任务
外
部
沟
通
设计院
工程设计
监理公司
监督监理公司执行监理规划、技术交流、技术方案实施
各施工单位
工程施工管理监督
政府定额站
造价政策、法规文件下达,定额咨询及解释,价格信息沟通
政府职能部门
审核、审批相关手续

5.3 业务流程说明
项目公司负责项当前期手续(立项、选址、规划、环保、土地、勘探、消防及各项评估等)的办理工作,在前期手续的办理过程中营建技术部给予配合。项当前期手续完善,资金协调到位,具备工程建设条件时,委托营建技术部进行工程建设,委托需有委托书,委托书中将项目建设规模、建设模式、投资额、项目工期等进行具体约定,委托书中附有经总部领导审批的同意工程开工的相关手续。营建技术部根据项目公司委托书的要求负责进行施工图纸的设计、招标、施工现场的管理和工程验收移交工作。在营建技术部部门职责范围内的工程项目,没有向营建技术部委托而私自开工建设的,由总部监事会监督改正,开工后所造成的工程不良后果由项目所属单位的经理承担。
在工程建设过程中,项目公司(或总部其它公司)经理对工程提出总体要求,负责各种外围关系的协调工作,确保项目建设正常进行,营建技术部工程项目主管对工程施工质量、工程施工安全及进度负责,定期向公司经理汇报工程进展情况,工程建设资金由项目公司(或总部其它公司)经理负责协调,营建技术部工程项目主管负责办理工程拨款手续,项目公司(或总部其它公司)经理在工程拨款手续上签字后由财务部门拨付,没有营建技术部工程项目主管签字认可的工程量,项目公司不能拨付工程款。针对没有项目经理负责的工程,工程实行营建技术部工程项目主管负责制,工程建设资金由工程所属单位的经理负责协调,营建技术部工程项目主管负责办理工程拨款手续,工程所属单位经理在工程拨款手续上签字后由财务部门拨付。工程项目主管在办理工程拨款手续时须经部门经理及技术总监或总经理审批。
在施工图纸的设计过程中,项目公司(或总部其它公司)和设备采购部参与图纸的设计工作,项目公司(或总部其它公司)对设计内容及时提出改进意见,设备采购部提供可行的设备设计方案,负责对设备设置情况进行评审,并对方案的可行性负责。图纸设计成图后,项目公司(或总部其它公司)和设备采购部等参与施工图纸的会审工作,对图纸中出现的问题提出质疑和改进意见。
项目公司(或总部其它公司)参加营建技术部施工管理过程中的招投标活动、施工合同的签订,负责项目施工许可证的办理工作,在办理过程中营建技术部给予支持和协助。
设备采购部和营建技术部签订设备请购委托书后,根据营建技术部的委托要求制订设备采购计划,确保设备按计划到位。设备采购方案的制订、招投标、合同的签订、设备的质量、安全及运行控制由设备采购部负责,营建技术部监督验收及设备后期的运行状况。
工程竣工后,由营建技术部组织联合验收,项目公司(或总部其它公司)、设备采购部、财务部等相关部门参与,验收填写验收表,各方在验收表上签字认可,验收合格后营建技术部将工程移交给项目公司(或总部其它公司)使用,并同项目公司(或总部其它公司)办理相关移交手续。项目公司(或总部其它公司)在运行管理中,质保期内运行故障由营建技术部协调相关部门维修,质保期后的运行故障由项目公司(或总部其它公司)负责解决,营建技术部提供技术支持。
工程竣工后15日内,营建技术部将施工资料整理完毕,移交到总部档案室。

5.3.1 营建技术部业务流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ01
2、流程目的:描述营建技术部营建业务活动总体过程
3、流程输入:项目公司明确站址,决定建站模式与规模
4、流程输出:项目公司按委托书要求接收新站,试运行
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:

步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
项目公司明确站址,决定建站规模与形式

2
项目公司前期手续到位,建立建站管理组织,明确职责

3
项目公司委托营建技术部进行工程建设,营建技术部同项目公司签订工程建设委托书。

工程建设委托书

4
营建技术部根据委托书要求的建设规模、模式和投资额等委托设计单位进行工程设计,同设计院签订工程设计委托书,项目公司参与设计活动,设备采购部参与设计,提供设备设计方案,并对方案负责

工程设计委托书

5
营建技术部组织联合招标,选择承建商、监理,项目公司和设备采购部参与

招标文件
施工合同
评标表
6
设备采购部同营建技术部签订设备采购委托书,设备采购部负责设备招标,确定供应商,签订供应合同,做好供货过程质量、安全控制,依照委托书要求将设备交接给营建技术部

招标文件
委托书
供货合同

7
营建技术部施工过程进行质量、安全、进度控制

8
营建技术部组织工程竣工联合验收,竣工资料存档,项目公司及设备采购部参与验收,将相关资料移交

9
项目公司按照合同接收新建站,进行试运行

工程移交单

5.3.2 内部招标流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ02
2、流程目的:描述营建技术部内部招标活动过程
3、流程输入:营建技术部部长收集招标信息
4、流程输出:工程项目主管发出中标通知书
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
营建技术部经理收集招标信息

2
营建技术部经理成立招标小组,相关人员参与

3
营建技术部经理制订招标工作计划

4
造价主管根据施工图纸和相关要求编标的

预算书

5
标的经审核密封

6
营建技术部经理拟订招标方式

7
工程项目主管发招标公告或邀请书

招标公告

8
工程项目主管草拟招标文件

招标文件

9
营建技术部经理审核是否经过

10
技术总监或总经理审批是否经过

11
营建技术部经理组织对投标单位资格预审

预审表

12
营建技术部经理通知预审结果

13
工程项目主管售发标文件

14
工程项目主管组织答疑会审,相关人参与

答疑纪要

15
工程项目主管收集投标书
投标书

16
工程项目主管组织开标

17
工程项目主管组织评标

18
工程项目主管组织定标

19
工程项目主管公布中标结果

评标报告

20
营建技术部经理审阅评标报告及相关文件

21
工程项目主管发中标通知书

中标通知书

5.3.3 外部招标流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ03
2、流程目的:描述营建技术部内部招标活动过程
3、流程输入:营建技术部工程项目主管向招投标办公室申请招标
4、流程输出:工程项目主管接收中标通知书
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
工程项目主管向招投标办公室申请招标

2
政府招标机构审批招标申请

3
招标办组建招标机构,选择招标方式

4
工程项目主管准备招标文件,相关人员参加

招标文件

5
造价主管编制标的

6
审计部审核密封标的

7
招标办接收招标相关资料

8
招标办发布招标公告

9
投标方索购资审文件

10
投标方填报资审文件

11
招标办进行资格预审

12
确定符合招标要求的投标单位

13
招标办发售标书,投标方购买标书

14
组织现场现场考察,投标方现场勘察,招标方介绍相关情况

15
组织标前会议,招标方解答疑问

16
营建技术部经理根据标前会制订招标补充文件招标办接收补充文件,

17
招标办发出补充文件

18
投标方确定投标方案,编标书,投标

19
招标办接收标书

20
招标办组织开标会,相关单位人员参加

21
评标委员会在评标时提出质疑

22
投标方答疑

23
审计部负责人提出评标意见

24
评标委员会出具评标报告

25
评标委员会决标,确定中标单位

26
招标办发出中标通知书

27
投标方接收中标通知书,办理履约保函

28
招标办通知中标单位

29
工程项目主管接收中标通知书

5.3.4工程进度监控管理流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ04
2、流程目的:规范工程进度监控管理活动
3、流程输入:各工程施工单位按工程设计计划安排施工进度
4、流程输出:保证总体施工进度按计划完成
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
各工程施工单位按工程设计计划安排施工进度

2
工程监理了解工程施工进度计划安排

3
监理定期到施工现场检查施工进度

4
营建技术部工程项目主管定期到施工现场检查施工进度

5
营建技术部经理阶段性到施工现场检查施工进度

6
工程监理是否发现问题

7
没有发现问题,施工单位继续施工

8
发现问题,及时进行纠正,保证总体施工进度计划完成

9
工程项目主管、营建技术部经理在巡检时是否发现问题,没有则继续

10
工程项目主管、营建技术部经理在巡检时发现问题, 及时与监理进行沟通说明情况,寻求解决方法

5.3.5 工程质量监督管理流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ05
2、流程目的:规范工程质量监控管理活动
3、流程输入:营建技术部长确定工程技术安全要求,委托设计院进行设计
4、流程输出:营建技术部组织竣工联合验收
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
营建技术部经理确定工程技术安全要求,委托设计院进行设计

2
设计院接收委托设计施工方案

3
施工单位按施工设计要求进行施工

4
施工单位自检,自检不过重新施工

5
工程监理现场检查阶段性检查和抽查相结合进行质量检查

6
工程监理是否认可工程质量,不认可施工单位重新施工

7
认可,施工单位执行下一阶段施工

8
营建技术部经理和工程项目主管阶段性检查和抽查相结合进行质量检查

9
认可工程质量,施工单位执行下一阶段施工

10
工程项目主管、营建技术部经理在巡检时发现问题, 及时与监理进行沟通说明情况,寻求解决方法

11
工程建设完成,营建技术部组织联合验收,相关部门参加验收

5.3.6 营建技术部工程结算与审计流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ06
2、流程目的:描述营建技术部工程结算活动过程
3、流程输入:造价主管收集结算资料,项目主管提供工程结算资料,施工单位出结算书
4、流程输出:档案员结算资料存档
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
造价主管收集结算资料,项目主管提供工程结算资料,施工单位出结算书

2
造价主管审查相关资料及价格

3
造价主管编制结算书

结算书

4
造价主管初审施工单位报审的结算书

5
双方造价主管核对预算

6
出结算书初稿

7
双方初步确认,施工单位和项目主管参与

8
造价主管出审计卡

9
双方审计卡签字

10
营建技术部长审核是否经过

11
技术总监或总经理审批是否经过

12
工程结算送审

13
审计部审计,项目主管参与介绍情况

14
审计部出正式结算书

15
三方结算书签字、盖章

16
审计卡签字盖章

17
审计部返还结算书、审计卡

18
造价主管开结算单

19
项目主管联系相关人员签字整理结算资料

20
招标办组织开标会,相关单位人员参加

21
评标委员会在评标时提出质疑

22
投标方答疑

23
审计部负责人提出评标意见

24
评标委员会出具评标报告

25
评标委员会决标,确定中标单位

26
招标办发出中标通知书

27
投标方接收中标通知书,办理履约保函

28
招标办通知中标单位

29
档案员结算资料存档

5.3.7 工程款拨付流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ07
2、流程目的:描述营建技术部工程款拨付活动过程
3、流程输入:施工单位申报验收项目
4、流程输出:财务部拨款
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
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1
施工单位申报验收项目

2
工程监理组织验收,其它人员参与验收

3
工程监理审核验收是否经过

4
经过,工程监理签批验收单,参加验收人员签字

验收单

5
施工单位申请拨款

6
工程项目主管填写拨款单

拨款单

7
营建技术部长审核是否拨款

8
技术总监或总经理审批是否拨款

9
审批经过,财务部拨款

5.3.8 竣工验收资料编制流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ08
2、流程目的:描述营建技术部工程竣工资料编制活动过程
3、流程输入:施工单位编制提供竣工资料
4、流程输出:竣工资料公司档案室存档
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
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1
施工单位编制提供竣工资料

竣工资料

2
工程监理检查竣工资料

3
工程监理审核资料是否完备,不完备要求施工单位重新整理资料

4
资料完备,营建技术部组织相关部门联合竣工验收

5
竣工资料公司档案室存档

5.3.9 工程合同管理流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ09
2、流程目的:规范工程合同监控管理活动
3、流程输入:营建技术部长提出合同意向
4、流程输出:营建技术部档案员报送合同到相关部门
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
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1
营建技术部长提出合同意向

2
工程项目主管和签约方起草合同

3
营建技术部长审核合同是否经过

4
律师对合同条款修改完善

5
审计部审核合同金额

6
技术总监或总经理审批合同

7
工程项目主管带领签约方到监事会签订廉政条约,根据要求到财务部交纳廉政保证金后,找营建技术部长或生产副总在合同上签字,再到行政部门对合同盖章生效,出正式合同

正式合同

8
对需要备案的合同到便民中心对合同备案,不需要备案的合同则直接到档案员处存档

9
合同在挡案员处存档

10
档案员将合同复印件报送相关部门使用

5.3.10 预算编制流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ10
2、流程目的:描述营建技术部预算编制活动过程
3、流程输入:工程项目主管领取经审批的施工图纸
4、流程输出:工程项目主管领取经审批的预算书
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
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1
工程项目主管领取经审批的施工图纸

2
营建技术部总工办组织图纸会审

图纸会审纪要

3
造价主管索取施工图及会审纪要等资料

4
造价主管根据施工图纸和相关要求核实材料价格

5
造价主管编制预算

预算书

6
营建技术部审核预算书是否经过

7
审计部对工程预算进行审计,工程项目主管参与审计

8
技术总监或总经理审批是否经过

9
工程项目主管领取经审批的预算书

5.3.11 施工图纸审批流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ11
2、流程目的:描述营建技术部施工图纸审批活动过程
3、流程输入:营建技术部长接收项目公司建设工程委托书
4、流程输出:建委审批科签发施工图纸审批合格证
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
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1
营建技术部长接收项目公司建设工程委托书

建设委托书

2
营建技术部部长确定设计单位

3
技术总监或总经理审定设计单位

4
营建技术部长委托设计院进行施工图设计,总工办、设备采购部和项目公司提出设计要求

设计委托书

5
设计单位出施工草图

6
总工办对施工草图组织会审,提出改进意见

会审纪要

7
设计单位出正式施工图纸

8
工程项目主管领取施工图纸

9
建委审批科发图纸审批申请表

10
工程项目主管领取申请表

11
工程项目主管填写申请表

12
工程项目主管、设备采购部、项目公司及设计院提交图纸审批资料

13
建委审批科审查资料

14
审查事物所审查图纸

15
审查事物所提出审批意见

16
设计院回复审查事物所提出的审批意见

17
审查事物批图盖章

18
建委审批科审批证书

19
工程项目主管交纳图纸审批费

20
建委审批科签发施工图纸审批合格证

5.3.12 工程验收交接流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ12
2、流程目的:描述营建技术部工程验收交接活动过程
3、流程输入:施工单位提供竣工报告
4、流程输出:项目公司接收新项目运行管理
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
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1
施工单位提供竣工报告

2
监理部审批竣工报告是否经过

3
经过,营建技术部组织联合竣工验收,项目公司、设备采购部等相关部门参加

4
验收小组提出验收整改意见

5
监理部向施工单位出具整改单

6
施工单位整改

7
施工单位提出复验报告

8
监理部核准

9
营建技术部组织联合竣工验收,项目公司、设备采购部等相关部门参加

10
营建技术部审批是否经过,否,监理部向施工单位出具整改单

11
经过,营建技术部将工程向项目公司移交

12
项目公司依照委托书要求接收新项目运行管理

5.3.13 图纸会审流程
(一)流程程序文件
1、流程编号:LS—JT—YJ13
2、流程目的:描述营建技术部图纸会审活动过程
3、流程输入:营建技术部总工办做好图纸会审准备工作
4、流程输出:营建技术部总工办将图纸会审结果报送相关部门
5、流程所有者:营建技术部
6、流程描述:
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
营建技术部总工办做好图纸会审准备工作

2
营建技术部总工办组织图纸会审,相关部门参加

3
设计单位进行技术交底,施工单位等对图纸提出疑问和改进意见

4
设计单位能否现场解答

5
不能的,会后给予解答