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月度经营会议管理办法定稿

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2020年4月19日
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月度经营会议管理办法

目录
第一章 总则 2
第二章 月度经营会议体系运作机制及流程图 2
第三章 总裁办公会 5
第四章 系统会议 6
第一节 营运系统会议 6
第二节 供应链系统会议 7
第三节 职能中心会议 8
第五章 经营&计划协调会 9
第六章 会议记录 10
第七章 附则 10
附件 11

第一章 总则
第一条 为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）月度经营会议的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，有效防范经营风险，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制订本管理手册。
第二条 月度经营会议是一个以闭环管理为指导思想，以解决经营问题为导向，以计划管理为核心的动态体系，该体系主要由总裁办公会（原经营分析会+部分总部协调会）、系统会议（含营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议）、经营&计划协调会（原总裁办公会+部分总部协调会+共赢效笑组长级会议+S&OP计划协调会议）三部分构成。
第三条 本管理办法适用于上海来伊份股份有限公司。
第二章 月度经营会议体系运作机制及流程图
第四条 月度经营会议体系运作机制

月度经营会议体系
会议名称
召开日期
会议议题
参会人员
会议输入
会议输出
总裁办公会
每月12日
就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改进机会点列表
总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）
《业绩分析报表》、《财务分析报表》、《人力分析报表》、《服务检核与投诉分析报表》、《内部管理分析报表》、《经营管理改进机会点分析表》
经确认完善后的《经营管理改进机会点分析表》
系统会议
营运系统会议
每月13-15日
1、检视上月改进措施与行动计划的落实推进情况；
2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改进措施与行动计划；3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
营运系统副总裁、各地区总经理、各地区营运总监、营运中心总监、网点中心总监，总裁、总裁办主任为特邀（可选）
经总裁办公会确认后的《经营管理改进机会点分析表》、《上月工作月报》
《改进提升行动计划表》
供应链系统会议
每月13-15日
1、检视上月改进措施与行动计划的落实推进情况；
2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改进措施与行动计划，3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、商品中心总监、品质管理中心总监、研发中心高级经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选）
经总裁办公会确认后的《经营管理改进机会点分析表》、《上月工作月报》
《改进提升行动计划表》
职能中心会议
每月13-15日
1、检视上月改进措施与行动计划的落实推进情况；
2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改进措施与行动计划；
3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。

各职能中心总监/副总监、中心内各部门经理/副经理、职能经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选）
经总裁办公会确认后的《经营管理改进机会点分析表》、《上月工作月报》
《改进提升行动计划表》
经营&计划协调会
每月16日
1、回顾上月KPI达成情况与工作计划落实推进（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改进措施与行动计划）情况；
2、就总裁办公会（经营分析专题会）确定的上月经营管理改进机会点进行现场沟通；
3、确定各地区、中心已确认的下阶段改进措施与行动计划，以及需要总裁决策事项；
4、总部相关政策布达。
总裁、副总裁（营运、供应链）、各地区总经理（月度视频、季度返沪）、各地区营运总监（视频）、事业部子公司总经理（来之翼、来伊点、电子商务）、网点中心总监、营运中心总监、商品中心总监、品质管理中心总监、品牌营销中心总监、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）
《改进提升行动计划表》、上月KPI达成情况与工作计划落实推进情况
《改进行动计划追踪表》
具体会议内容请详见本管理办法中的第三、四、五章。

第五条 总裁办公会流程图详见附件一。

第三章 总裁办公会
第六条 这里的总裁办公会（经营分析专题会）取代原经营分析会和部分总部协调会。
第七条 会议发起人：总裁办
第八条 会议主持人：总裁办主任
第九条 会议时间：每月12日下午3点-6点（逢休息日则顺延至休息日结束后第一个工作日）
第十条 会议地点：8楼战略室
第十一条 会议主题：就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改进机会点列表（纳入经营计划协调会会议议程）
第十二条 与会人员：总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选），其它参会人员由总裁决定。
第十三条 会前准备
（一）报告准备
1、上月业绩分析报告（含业绩分析报表和经营管理改进机会点分析表）——战略管理中心（企业绩效部）完成；
2、上月财务分析报告（含财务分析报表和经营管理改进机会点分析表）——财务中心（预算分析部）完成；
3、上月人力分析报告（含人力分析报表和经营管理改进机会点分析表）——人力行政中心；
4、上月服务检核与投诉分析报告（含服务检核与投诉分析报表和经营管理改进机会点分析表）——客服中心（督导部、客服部）完成；
5、上月内部管理分析报告（含内部管理分析报表和经营管理改进机会点分析表）——董事办&总裁办（内控部、法务部、计划管理经理）完成。
（二）报告递交：每月10日，总裁办负责收齐上述所有报告。
（三）报告提炼：总裁办根据所有报告，提炼与上月经营管理摘要与改进机会点（word文档），并于每月11日下班前发给所有与会人员。
第十四条 会议过程
（一）就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的改进行动方向
（二）确定本月“经营&计划协调会”的发起人（建议季度由总裁办发起、月度由营运系统和供应链系统轮值发起）
第十五条 会议结束
（一）由总裁办汇整会议纪要，内容包含：
1、确认的上月经营管理改进机会点分析表；
2、会议中总裁、副总裁的工作指示和布置；
3、各子公司、职能中心下阶段的改进行动方向；
4、其它重大事项决策结论。
（二）由总裁办于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：

营运系统
各地总
营运系统
各中心总监
事业部子公司
总经理
供应链系统
各中心总监
管理支持系统
各中心总监
品牌营销
中心总监
客服中心
总监
总裁办
主任
控股董事办
主任
董事会
秘书
副总裁
总裁
董事长
业绩分析报告
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财务分析报告
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人力分析报告
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服务检核与客诉报告
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内部管理分析报告
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会议纪要
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注：★为发送，☆为抄送

第四章 系统会议
第十六条 系统会议包括营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议（职能中心是总裁直管职能中心）。
第一节 营运系统会议
第十七条 发起人：营运系统办公室
第十八条 会议主持人：营运系统副总裁
第十九条 会议时间：每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议
第二十条 会议地点：由发起人确定
第二十一条 会议主题：检视上月改进措施与行动计划的落实推进情况，结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改进措施与行动计划，明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容
第二十二条 与会人员：营运系统副总裁、各地区总经理、各地区营运总监、营运中心总监、网点中心总监，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定
第二十三条 会前准备：
（一）报告准备：上月工作月报——各地区总经理、各中心总监完成
（二）报告内容：上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改进措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项。
第二十四条 会议过程：
（一）就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的具体改进行动计划，并形成改进提升行动计划表。
（二）按总裁办公会（经营分析专题会）确认的改进机会点列表，进行讨论并制定提升计划，如遇到超权限的，则需列清事由，提出供总裁决策和建议，最终完成《改进提升行动计划表》（详见附件三），以便在经营&计划协调会上做汇报。
第二十五条 会议结束
由营运系统办公室汇整会议纪要，并于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：

营运系统各地总
营运系统各中心总监
计划管理经理
总裁办主任
营运系统副总裁
总裁
子公司上月月报
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中心上月月报
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改进提升行动计划表
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会议纪要
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注：★为发送，☆为抄送
第二十六条 注意事项
（一）跨系统、中心的协同解决问题由主导系统的副总裁邀请相关人员参会，并形成解决方案；
第二节 供应链系统会议
第二十七条 会议发起人：供应链系统办公室
第二十八条 会议主持人：供应链系统副总裁
第二十九条 会议时间：每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议
第三十条 会议地点：由发起人确定
第三十一条 会议主题：检视上月改进措施与行动计划的落实推进情况，结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改进措施与行动计划，明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容
第三十二条 与会人员：供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、商品中心总监、品质管理中心总监、研发中心高级经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定。
第三十三条 会前准备：
（一）报告准备：上月工作月报——来之翼子公司总经理、各中心总监完成。
（二）报告内容：上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改进措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项。
第三十四条 会议过程：
（一）就汇报内容进行讨论，确定来之翼子公司、职能中心下阶段的具体改进行动计划，并形成改进提升行动计划表；
（二）按总裁办公会（经营分析专题会）确认的改进机会点列表，确定本月“经营&计划协调会”汇报主题和回复内容，并最终完成《改进提升行动计划表》（详见附件三）。
第三十五条 会议结束
由营运系统办公室汇整会议纪要，并于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：

来之翼子公司
供应链系统各中心总监
计划管理经理
总裁办主任
营运系统副总裁
总裁
子公司上月月报
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中心上月月报
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改进提升行动计划表
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会议纪要
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注：★为发送，☆为抄送
第三十六条 注意事项
（一）跨系统、中心的协同解决问题由主导系统的副总裁邀请相关人员参会，并形成解决方案；
第三节 职能中心会议
第三十七条 会议发起人：各职能中心办公室
第三十八条 会议主持人：各职能中心总监/副总监
第三十九条 会议时间：每月15日前召开完毕，具体时间由发起人确定，涉及外地区人员时，用视频会议
第四十条 会议地点：由发起人确定
第四十一条 会议主题：
（一）检视上月改进措施与行动计划的落实推进情况；
（二）结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改进措施与行动计划；
（三）明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
第四十二条 与会人员：各职能中心总监/副总监、中心内各部门经理/副经理、职能经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选），其它需列席人员由会议发起人确定。
第四十三条 会前准备：
（一）报告准备：上月工作月报——职能中心总监、各部门经理完成
（二）报告内容：上月核心KPI达成情况、上月核心工作计划达成情况（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改进措施与行动计划）、未完成原因分析及整改策略与计划、人员团队建设情况、需相关职能支持配合事项
第四十四条 会议过程：
（一）就汇报内容进行讨论，确定中心及各部门下阶段的具体改进行动计划，并形成改进提升行动计划表；
（二）按总裁办公会（经营分析专题会）确认的改进机会点列表，确定本月“经营&计划协调会”汇报主题和回复内容，并最终完成《改进提升行动计划表》（详见附件三）。
第四十五条 会议结束
由营运系统办公室汇整会议纪要，并于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：

中心总监
各部门经理
计划管理经理
总裁办主任
总裁
中心上月月报
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改进提升行动计划表
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会议纪要
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注：★为发送，☆为抄送
第五章 经营&计划协调会
第四十六条 这里的经营&计划协调会取代原总裁办公会（经营会议）、部分总部协调会、共赢效笑组长级会议、S&OP计划协调会议。
第四十七条 经营&计划协调会主要内容
（一）会议发起人：建议季度由总裁办发起、月度由营运系统和供应链系统轮值发起
（二）会议主持人：总裁办主任/营运系统副总裁/供应链系统副总裁
（三）会议时间：每月16日9点-18点（逢休息日则顺延至休息日结束后第一个工作日）
（四）会议地点：会务中心3号会议室
（五）会议主题：回顾上月KPI达成情况与工作计划落实推进（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改进措施与行动计划）情况；就总裁办公会（经营分析专题会）确定的上月经营管理改进机会点进行现场沟通；确定各地区、中心已确认的下阶段改进措施与行动计划，以及需要总裁决策事项；总部相关政策布达。
（六）与会人员：总裁、副总裁（营运、供应链）、各地区总经理（月度视频、季度返沪）、各地区营运总监（视频）、事业部子公司总经理（来之翼、来伊点、电子商务）、网点中心总监、营运中心总监、商品中心总监、品质管理中心总监、品牌营销中心总监、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选），其它列席人员有会议发起人确定。
（七）会前准备：
1、报告准备
（1）各地区、各中心上月KPI达成与改进机会点计划推进情况（未完成原因分析+后续整改措施）；
（2）各地区、各中心本月改进机会点计划；
（3）总部相关中心需布达的相关政策；
（4）需跨职能协同事项，以及需总裁决策事项。
2、报告形式：以PPT为主，EXCEL做补充。
（八）会议过程：
1、汇报人：营运系统副总裁、供应链系统副总裁、人财效笑组组长、赢利效笑组组长、网点效笑组组长、成交效笑组组长、商品效笑组组长、其它布达；
2、就汇报内容进行讨论，确定相关子公司、职能中心下阶段的改进行动方向；
3、就相关中心政策达成共识；
4、需跨职能协同事项，以及需总裁决策事项形成最终决议，明确责任人和时间节点。
（九）会议结束
1、由会议发起人汇整会议纪要，内容包含：
（1）本月《改进行动计划追踪表》（包含会议中总裁、副总裁的工作指示和布置），详见附件四；
（2）其它重大事项决策结论。
2、由会议发起人于会议结束当日，将下列内容发送/抄送给相关人员：

营运系统
各地总
营运系统
各中心总监
事业部子公司
总经理
供应链系统
各中心总监
管理支持系统
各中心总监
品牌营销
中心总监
客服中心
总监
计划管
理经理
总裁办
主任
控股董事办
主任
董事会
秘书
副总裁
总裁
董事长
改进行动计划追踪表
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会议纪要
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注：★为发送，☆为抄送
（十）注意事项
1、当次会议形成的《改进行动计划追踪表》、效笑计划和年度计划为基础，作为次月12日经营分析专题会追踪分析内容之一。
2、总裁办计划管理经理做好计划追踪工作，并负责把检查、追踪的相关信息及时填入《改进行动计划追踪表》。
第六章 会议记录
第四十八条 总裁办公会内容应记实形式由办公室秘书如实笔录，记录应载明以下事项：
（1）会议名称、时间、地点；
（2）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
（3）讨论事项之事由，主要审议意见、建议和措施等；
（4）会议的主要决定及后续具体实施单位及人员；
（5）出席人员要求记载的其它事项。
第四十九条 总裁办公会议记录为公司重要档案，由总裁办负责保管和存档备案，借阅会议记录需经总裁办主任批准。
第五十条 需形成决议或纪要等文件，由总裁办秘书拟稿，整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总裁签发抄告相关单位。
第五十一条 总裁办公会形成的决议、决定事项具有行政效力，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡本次办公会研究的重要事项，需由分管领导或相关人员在下次办公会汇报贯彻落实情况。
第五十二条 总裁办公会的会议纪要及相关资料为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
第七章 附则
第五十三条 本规则自总裁批准之日起生效。
第五十四条 本规则由公司总裁办负责解释。
附件
附件一：月度经营会议流程图

附件二：
经营管理改进机会点分析表（总裁办公会）
编制人：

编制单位：

编制时间：
序号
月份
机会点
建议改进行动方向
责任人
责任单位

备注：月份指召开会议的月份。

附件三：
改进提升行动计划表（系统会议）
编制人：
编制单位：
编制日期：
序号
月份
机会点
原因分析
拟定行动计划
达到目标
计划时间
责任人
责任单位
所需资源

备注：月份指召开会议的月份。

附件四：
改进行动计划追踪表（经营&计划协调会）

编制人：

编制单位：

编制日期：

序号
月份
机会点
原因分析
经确认的行动计划
达到目标
计划时间
责任人
责任单位
所需资源
计划追踪记录

备注： 1、月份指召开会议的月份。
2、总裁另外交办事项也由会议记录人员记录在该表中作为日后追踪事项。
3、计划追踪记录由总裁办计划管理经理负责检查填写。