房地产公司各项业务流程概述模板.doc

房地产公司各项业务流程概述模板

57
2020年4月19日
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中京地产实业有限公司郴州分公司
部门责权利及工作流程( 管理手册汇编? )
编 写 说 明

1、 本汇编所包含的任何条文和条款, 由公司行政部负责解释。
2、 本制度汇编已经批准下发, 即为公司最高行动准则, 公司所属员工必须严格遵守执行。
3、 本制度汇编在执行中, 由于部门工作内容、 职责的变化需要修订、 增删汇编中相关条款的, 须先通知行政部, 由行政部报公司领导批准后统一进行修正。
4、 本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司 , 任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。

目 录
一、 总述
第一章 公司简介
第二章 管理总纲( 公司的用人理念规章制度)
第三章 公司组织架构图
第四章 公司人员机构图
一、 人力行政部
行政－01　入职流程图…………………………………………………04
行政－02　离职流程图…………………………………………………05
行政－03　请假流程图…………………………………………………06
行政－04　出差流程图…………………………………………………07
行政－05 专项档案管理流程…………………………………………08
行政－06　重要档案借阅管理流程……………………………………09
行政－07 办公用品采购领用管理流程………………………………10
行政－08　公文管理( 发文) 流程……………………………………11
行政－09　公文管理( 收文) 流程……………………………………12
行政－10　招聘管理流程………………………………………………13
行政－11 劳动合同管理流程…………………………………………14
二、 财务部
财务－01　费用报销管理流程……………………………………………16
财务－02 资产购置管理流程……………………………………………17
财务－03　资产入帐管理流程……………………………………………18
财务－04　资产调用管理流程……………………………………………19
财务－05　资产处理管理流程……………………………………………20
财务－06　资产盘点管理流程……………………………………………21
财务－07　资金流入管理流程……………………………………………22
财务－08　资金流出管理流程……………………………………………23
三、 商务部
商务－01　固定资产采购管理流程………………………………………25
商务－02 项目成本计划编制流程………………………………………26
商务－03　工程项目总承包招标管理流程………………………………27
商务－04　监理招标管理流程……………………………………………28
商务－05　分包工程招标管理流程………………………………………29
商务－06　甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………30
商务－07　甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………31
商务－08　工程合同管理流程……………………………………………32
商务－09　费用签证管理流程……………………………………………33
商务－10　工程款中期支付管理流程……………………………………34
商务－11　工程结算支付管理流程………………………………………35
商务－12　造价信息管理流程……………………………………………36
四、 工程管理部
工程－01　方案设计管理流程……………………………………………38
工程－02　施工图设计管理流程…………………………………………39
工程－03　开工准备工作管理流程………………………………………40
工程－04　施工图会审管理流程…………………………………………41
工程－05　工程进度与计划管理流程……………………………………42
工程－06　设计变更管理流程……………………………………………43
工程－07　质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………44
工程－08　基础及主体工程结构验收管理流程…………………………45
工程－09　单位工程竣工验收管理流程…………………………………46
工程－10　技术资料管理流程……………………………………………47
工程－11　材料检验管理流程……………………………………………48

前 言

为了使公司各部门业务工作开展规范有序, 使各项管理制度文件更易于理解和可操作性, 本着从保证项目开发业务效率的目标出发, 优化、 规范部门作业过程, 明确公司各部门管理中工作责任和方法, 以及部门间相互配合的目的, 特制订本业务管理流程。
本业务流程图是对常规的、 普遍性的、 内容较固定的作业过程制定的规范与程序, 清晰地表示各项业务作业步骤、 作业内容、 顺序、 责任, 以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等, 拟为公司员工的业务工作中提供必须的信息, 确保业务运作的效率和准确性, 合理安排过程和顺序, 保证业务过程接口严密、 运作有序, 实现业务管理的规范化。
本流程还有待于在工作实践中不断修正, 持续改进业务运作流程, 促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。

文件名称
入职流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

入职流程表
行政人力部发《聘用通知》或电话通知

入职前的准备工作
通知新员工报到时必带的资料、 证书等

员工报到、 填写员工履历表

办理入职手续, 录入打卡指纹

发放基本办公用品、 安排住宿

向各部门介绍新员工

入职前的培训、 学习

公司制度、 员工手册、 岗位职责

到所在部门上岗, 工作交接
安排

文件名称
离职流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

离职流程表
试用期内员工: 离职须提前一周向部门主管申请

辞职申请
正式员工: 离职必须提前一个月向部门主管申请

离职面谈

部门主管审批

部门经理审批

人力行政主管审批

1、 员工级: 辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。
2、 主管级及以上: 辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。

总经理批准

员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门

须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接( 移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字, 生效后把离职单交回人事行政部门)

办理离职移交手续

结算薪资

文件名称
请假流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

请假流程表
申领《请假单》

部门主管审批

3天以内可由部门经理直接审批

部门经理审批

人力行政主管审核

1、 员工级: 超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效, 3天以下主管批准
2、 主管级以上: 经总经理批准后方可生效

总经理批准

交《请假单》至人力行政部门, 留存联个人或部门留存, 以备核算考勤

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销

销　假

文件名称
出差流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

出差流程图
出差申请

部门总监或总经理

呈报送审

预领出差费
安排交通工具

其它事物安排

出差过程

回公司报到

出差汇报

财务总监
差旅费审核

报销结单

文件名称
专项档案管理流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

专项档案管理流程
相关部门 　 人力行政部 相关领导

文书办结

收 集

整理、 分类

编号、 装订

归档、 整理
档案鉴定

档案销毁清单

销毁

主管领导审核

总经理审批

文件名称
档案借阅管理流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

档案借阅管理流程

相关部门 　 人力行政部 相关领导

重要档案借阅

填写借阅单

主管领导审核

阅

调出档案

总经理审批

审批

归还

登记归档

文件名称
办公用品采购领用管理流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

办公用品采购领用管理流程

相关部门 　 人力行政部 相关领导

定供应商

年终库存清查

领用登记清单

签字领用

验收、 入库

采 购

编制采购单

编制计划预算

市场调查询价

汇总需求计划

提出采购需求

人力行政经理审核

财务总监审核

文件名称
公文( 发文) 管理流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

公文( 发文) 管理流程

相关部门 　 总经办 相关领导

主办部门拟稿填写审批单

相关领导会签

相关部门会签

修 改

总经理审批

印 发

归 档

文件名称
公文( 收文) 管理流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

公文( 收文) 管理流程

相关部门 　 总经办 相关领导

签收、 登记、 拟办意见

主管领导批办

承 办
承办、 传达、 催办、 督办

整理反馈信息

听取汇报

归 档

文件名称
招聘管理流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

招聘管理流程
相关部门 　 人力行政部 相关领导

用人部门主管审核

填报《招聘需求表》表》

分管人力行政领导审定

调整招聘需求
确认

总经理审批

审批

制定招聘方案

发布招聘信息

应聘资料收集筛选

与用人部门
共同确定面试名单

用人部门相关人员参与招聘面试

分管人力行政领导审定

填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价

填写《面试评估表》

结果反馈

总经理审核
审批

明确岗位职责、 要求等

被录取人员
未录取人员
进入试用期

通知被录取
人员报到

告知、 材料归档

文件名称
劳动合同管理流程
文件编号
BBLC-XZ- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

劳动合同管理流程

相关部门 　 人力行政部 相关领导

录用并签订劳动
合同

试用考核

延长试用或终止试用、 解除劳动合同
不合格

辞职/辞退审批
合格
履行劳动合同
不同意

终止劳动合同
续签考核

解除劳动合同
不 合格

合格
终止劳动合同
双方协商

不同意

同意
签订并履行劳动
合同

财务管理流程

文件名称
费用报销管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

费用报销管理流程

相关部门 　 财务部 　 　 　相关领导
开 始

填写报销单或发票签字
部门负责人审核

退回报销人
经过
财务总监审核

否　　　　　　　　　　　　 　

经过

报销入帐
大额
款项
总经理审批

经过

文件名称
资产购置管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

资产购置管理流程

相关部门 　财务部 　 　 　相关领导

年度预算或资产购买计划

部门负责人审核

提出购买申请、
资产采购单

通　过
财务总监审核
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型资产　　　　　　　　

总经理审批

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型资产　　　　　　　　　　　　　

经过
安排供应商报价
或重新报价
部门负责人审核

经过
财务总监审核
　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型资产

总经理审批
经过 大型资产

经过
财务入帐

签订采购合同并
实施采购

文件名称
固定资产入库管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

固定资产入库管理流程
相关部门 　 财务部 　 　 　 相关领导

判断固定资产类别
采购固定资产的申请

填固定资产卡, 录入
登记簿
商务部将固定资产采购合同、 发票等提交财务部

设备验收后, 将验收报告提交财务部
财务总监审核
年末对固定资产进行盘点, 进行资产评估

填制会计凭证并填写固定资产卡片

总经理审批
核算该固定资产账面价值等, 整理相关资料, 报批

制作凭证, 登记固定资产
登记簿

文件名称
资产调用管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

资产调用管理流程

相关部门 　 财务部 　 　 　相关领导

开 始

调入部门填写申请单

调出部门协调安排

是否同意

资产管理部门负责人审核

同意

经过
财务总监审核

总经理审批　
经过

资产管理部门验收移交

财务转帐

资产调用

文件名称
资产处理管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

资产处理管理流程

提出资产处理意见
开 始
相关部门 　 财务部 　 　 　相关领导

否

部门负责人审核
填制资产处理申请
审批表

　 经过
财务总监审核

总经理审批　
经过

经过

报废资产处理

按规定向税务部门
申报

调整财务帐目

文件名称
资产盘点管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

资产盘点管理流程

相关部门 　财务部 　 　 　相关领导

提出年度盘点计划

确定盘点流程及人员

下发盘点要求及表格

配合、 参与

资产盘点

复核是否帐物相符
编写资产盘点报告

否

差异原因分析并形成处理意见报告
部门负责人审核

经过
财务总监审核

　 经过
总经理审批　

　　　　大额才需要　

按审批意见落实
差异处理
调整明细帐

文件名称
资金流入管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

资金流入管理流程

相关部门 　财务部 　 　 　相关领导

填写用款申请单
开 始

总经理审批

经过
拨付资金

收款入帐

文件名称
资金流出管理流程
文件编号
BBLC-CW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

资金流出管理流程

相关部门 财务部 　 　 相关领导

填写用款申请书或
借款申请书

部门负责人审核
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

经过
财务总监审核

经过

总经理审批
财务出纳办理
　经过

直接退回经办人或借款人
结　束
由财务部门退回

否

商务管理流程

文件名称
固定资产采购管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

固定资产采购管理流程

相关部门 　 商务部 相关领导

开始

入固定资产清单库

汇总需求计划

制定年度( 或月度) 需求计划
部门经理审核

市场调查询价

编制计划预算

已审批

采购申请

财务总监审核

总经理审批

选定供应商

采 购

签字领用

归 还

领用登记清单

季度固定资产清点

文件名称
项目成本计划编制流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

项目成本计划编制流程

相关部门 造价、 商务部 相关领导
形成正式成本计划文件
商务、 工程部备案
组织实施
结束
分管领导审批
开始
施工总承包招标结束
工程部提供相关资料
编制项目成本计划
项目成本计划内部会审
分管领导审核
总经理审核
公司造价复核
调整项目成本计划

文件名称
工程项目总承包招标管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

工程项目总承包招标管理流程

相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
开始
编制招标文件
招标文件内部评审
编制标底

工程总监审查
审查

商务、 造价复审

修改、 编制正式招标文件

总经理审定

发布招标公告接受报名

工程部参与考察
工程总监审查入围单位
招标小组初选入围单位

出售招标文件

招标答疑

接受标书、 评标、 决标

商务、 工程部参与

工程总监审查中标单位
询标、 确定中标单位

商务、 工程部备案
总经理审批

发中标通知书、 招标办备案

与中标单位签订工程承包合同

结束

文件名称
监理招标管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

监理招标管理流程

相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
编制招标文件
招标文件内部评审
工程总监审核

开始

商务、 造价复审

修改、 编制正式招标文件
总经理审定

发布招标公告、 接受报名

工程部参与考察
工程总监审核入围单位
入围单位
招标小组初选入围单位

出售招标文件、 答疑

接受标书、 评标、 决标

商务、 工程部参与

工程总监审定中标单位
询标、 确定中标单位

商务、 工程部备案
发中标通知书、 备案

与中标单位签订工程监理合同

结束

文件名称
分包工程招标管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

分包工程招标管理流程

相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
编制招标文件
招标文件内部评审
工程总监审核

开始

商务、 造价复审

修改、 编制正式招标文件
总经理审定

发布招标公告、 接受报名

工程部参与考察
工程总监审核
审查入围单位
招标小组初选入围单位

发布招标文件、 答疑

接受标书、 评标、 决标

商务、 工程部参与

工程总监审定中标单位
询标、 确定中标单位

商务、 工程部备案
发中标通知书、 备案

与中标单位签订工程合同

结束

文件名称
甲供材料与设备采购招标管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

甲供材料与设备采购招标管理流程

相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
开始

确定甲供材料与设备的技术方案
工程部提出甲供材料与设备的《请购单》

分管领导审查

商务部市场调查报价、 询价

总经理审定
工程部编制招标文件

发布招标信息、 接受报名

分管领导审查
初选入围的材料与设备供应商
工程部参与考察

商务部整合、 发包

接标、 评标、 决标

商务部工程部参与

询标、 确定中标单位
分管领导审查

总经理审批

商务部工程部备案
发中标通知书

与中标单位签订采购合同

结束

文件名称
甲定乙供材料与设备定价管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

甲定乙供材料与设备定价管理流程

相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
开始

确定甲定乙供材料与设备
工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、 品牌、 价格等

商务部市场调查报价询价

工程部提供材料与设备的技术参数指标

会同工程部对材料与设备进行性价比分析、 确定三个品牌
分管领导审查

工程部参与考察

分管领导审查

再次对材料与设备的品牌、 价格进行最优性价比分析

最终确定一个品牌与价格

总经理审定
与施工单位进行沟通

商务、 工程部备案
会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单

督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同

结束

文件名称
工程合同管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

工程合同管理流程

相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
开始

合同起草

与合同签订单位进行磋商

工程部、 造价商务审查合同内容
对合同内容进行内部评审

工程总监审核

与合同签订单位最终确认合同条款
修改合同、 正式合同成文

总经理审批
正式签订合同

工程部、 财务部、 商务部备案
办理相关手续

结束

文件名称
费用签证管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

费用签证管理流程

相关部门 工程管理部 /商务部 相关领导

工程总监审核

工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单
工程部核实变更工程量、 填写内部审批单
审查变更工程量及变更费用
工程部审查
合同约定以外的费用发生
开始

工程部、 商务部审查

单项变更10万元以上的
总经理审批

工程部进行签证并下发费用签证单

工程部商务部备案
重大变更的费用签证单报公司备案

结束

文件名称
工程款中期支付管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

工程款中期支付管理流程

相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
审核已完工程量的造价
按有关规定及合同约定确定应付款
财务部提供应扣款项及款额
工程总监审核

总经理
审批
财务部支付工程进度款
备案
结束
合同约定工程款中期支付的日期与方式
工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请

工程部确认工程形象
进度
开始

文件名称
工程结算支付管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

工程结算支付管理流程

相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料
工程部核实结算条件
审核结算资料是否齐全
进行工程结算
开始

会同施工单位对总造价的初次确认

工程总监审核

造价委托第三方对工程决算进行审计

会同施工单位对总造价的最终确认

公司造价审定

工程总监审核

总经理审批

财务部核算尾款

备案
财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款

结束

造价商务备案

文件名称
造价信息管理流程
文件编号
BBLC-SW- -05
页 码

编制日期

修改日期

生效日期

造价信息管理流程

相关部门