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XXXX 环保设备科技有限公司 施工工程管理制度 文件编号：版 本 号：审 核 批 准 实施日期 目 录 第一章综合管理制度.1 1.1 岗位责任制度.1 1.2 工程部工作目标管理规定.5 1.3 工程部工程进度、质量、投资管理规定.6 1.4 工程部工程现场管理规定.6 1.5 技术交底制度.7 1.6 隐蔽工程验收制度.10 第二章工程材料及设备管理办法.11 2.1 工程项目材料管理人员要求.11 2.2 各材料、构配件及设备质量要求.11 2.3 材料、构配件及设备或者其包装标识要求.11 2.4 材料及设备进场要及时报验.12 2.5 施工估料.12 2.6 限额领料.12 2.7 材料签证及变更手续.12 2.8 现场材料、设备管理.13 2.9“假退料”及边角料回收.13 第三章工程部设计管理规定.13 3.1 图纸自审制度.13 3.2 图纸自审的主要内容.13 3.3 图纸会审制度.14 第四章工程部资料与文件管理规定.16 第五章工程部招投标及预结算管理规定.16 5.1 招投标的意义.16 5.2 工程邀标.16 5.3 邀标项目开标、评标.17 5.4 公开招标.17 5.5 工程投资预算制度.18 5.6 图纸会审.18 5.7 签证管理.18 5.8 保修期、保修金预留控制.18 5.9 竣工结算制度.18 5.10 超预算管理制度.19 第六章工程部安全管理规定.19 6.1 建立安全生产例会制度.19 6.2 项目施工现场安全生产检查控制内容.19 第 1 页 共 20 页 施工工程项目管理制度 第一章 综合管理制度 1.1 岗位责任制度 1.1.1 项目总工程师 1、在常务副总经理的领导下开展工作，向总经理和常务副总经理汇报工作。2、全面负责组织项目前期的技术准备及技术交流。3、负责组织项目的投标工作及项目技术协议的签约。4、负责组织编制设计任务书，拟定项目建设标准、设计标准及规范。5、组织对项目设计过程各环节的计划、跟踪、审核，并进行有效控制。6、负责组织施工图的设计审核工作。7、负责组织工程招标中技术标书的评审。8、参与设备合格供货方的考察、筛选和评价。9、审批施工单位施工组织设计。10、参与拟定、修订工程项目施工计划。11、参加图纸会审，审批专项施工方案。12、协调各相关部门的相互衔接，配合工程部，协调解决项目中存在的技术问题。13、指导工程部处理工程施工变更事宜，审批施工中的变更，洽商等提案。14、对工程施工质量进行监督检查，并提出项目改进方案。15、关注市场动态，对行业中的新工艺、新技术进行研究推广应用，并对项目建设提出建议，以缩短工期，降低工程成本。16、组织并审批施工工程竣工验收报告。17、监督检察工程资料整编。1.1.2 项目经理 1、在拿到项目相关文档，施工图纸后，进入现场考察，确定所有工作可以完成，及时发 第 2 页 共 20 页 现和提出项目设计中无法实现或超出预算才能实现的工程技术问题并及时反馈给业主项目部及公司领导，经讨论后，在有必要项目变更时，操作项目变更，确保项目在启动后顺利完成。2、分析工程，编制具体的工程预算案并提交业主项目部审核批准后执行。3、提交进货计划表、人力资源计划表及施工进度计划表。4、向工程队下发任务职责书并组织培训和进行项目交底，签署项目管理协议。5、确立项目奖惩制度。6、组建工地现场办公秩序和相关管理程序。7、确定技术档案体系（文档管理）。8、与工程队进行技术交底，明确技术要点。9、明确安全生产管理制度，与施工队订立相关约定，有必要时签订协议。10、提交材料计划表并跟踪。11、配合甲方组织施工协调会。12、制定施工工程管理制度。13、全权负责工地安全，文明施工。14、参加工程例会，及时处理相关事务。15、配合工程监理，协调施工。16、随时同甲方代表沟通，了解甲方实际需求，如有变更及时反馈。17、向甲方工程代表和项目总监提交工程月、周报和工程进度报告管理协调施工与相关施工单位关系。18、紧急事件无法处理则及时与公司相关主管领导沟通并负责处理相关事务。19、执行工程预算及项目奖惩制度，提交工程月、周工地报告，检查和评估现场工作任务和业绩，定期召开项目内部工地现场例会。20、控制施工队的施工进度，批准其相关工程进度款和相关材料。21、控制项目质量，保障项目符合设计要求、甲方要求和国家及当地建设部门标准。第 3 页 共 20 页 22、控制项目变更，根据项目变更及时调整项目组织方案文档和项目进度及人员材料计划所有涉及权责的甲方签署的文件原件保存完整，全部提交项目指挥部存档。23、配合甲方和工程监理，组织验收。24、验收完成后，提交项目相关的所有文档（存档资料可以提供复印件）：现场勘察记录单、项目立项申请表、项目设计方案审批表、项目完整的项目组织方案、预算书、项目验收相关文档、项目终止审批表、竣工文档（包括最终的竣工图纸）、其他项目相关文档、完成与售后服务部的交接。25、负责与校方沟通，配合售后服务部完成售后的相关服务。1.1.3 项目经理助理岗位责任制 1、负责组织编制各类工程进度计划，并对计划的执行情况进行监督与检查，对施工工期负直接领导责任。2、领导、落实施工过程质量控制，负责工程质量缺陷（隐患）的处理工作，参与工程质量事故的调查，并提出处理意见，对施工质量负直接领导责任。3、负责参与策划，并领导项目质量计划、施工组织设计、施工方案、工程创优方案等的具体实施工作，负责参与编制项目经理月报。4、接受公司领导和各部门的检查、监督和指导，并对检查出来的问题及时负责纠正和整改。5、坚持执行工程质量检验评定标准、质量管理标准及质量责任制，建立健全质量保证体系、质量管理网络，掌握本工程质量情况，加强工程质量检查，有效控制工程质量。对发生的重大质量问题要及时解决，重点部位要有重点措施。6、主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取整改措施。7、参与因工伤亡事故以及重大未遂事故的调查，对工伤（未遂）事故作技术分析，提出防范措施。8、负责监督材料进场验收，严格控制不符合标准要求的材料、设备、设施投入使用，保证质量目标的实现。第 4 页 共 20 页 9、组织创建优质工程、名牌工程的措施，抓好阶段控制，组织做好分包工程的质量管理，严格要求并及时解决问题。10、保证生产形象进度指标的落实和指导并绘制形象进度图。11、每周定期组织主持召开项目生产会议，协调各职能部门与分包单位的关系，及时解决和处理施工生产中的重大问题，科学组织人力、材料、机械设备、运输工具的供应，落实施工组织设计、工序程序文件。12、每周组织有关各分包单位的安全、场容、消防、文明施工等内容的检查、评比，抓好施工现场管理。对施工中存在的不安全因素，提出整改意见和办法，并监督落实。13、组织作好竣工收尾工程、交工工程的回修、返修的质量管理，保证工程竣工质量，做好各施工工程的竣工收尾消项、工程交工及交工后的维修保修工作，达到完成竣工交工指标，负责组织竣工后的施工总结工作。14、负责处理好与业主、设计、监理和其他单位的关系，负责项目周边环境的协调工作，确保工程的顺利进行，负责作好施工过程中的工程服务工作。1.1.4 项目安全总监 1、贯彻落实国家安全生产的法律、法规及企业生产的规章制度，2、具体负责施工生产安全、员工人身安全、机械设备和机动车辆安全等管理工作。3、负责安全生产规章制度、事故易发点控制措施的制定和落实，有权对违规操作和忽视安全的现象进行制止和纠正。4、组织参加安全检查及事故调查处理，负责对事故隐患的原因分析和制定整改措施，并及时落实整改。5、参与图纸会审、施工组织设计、作业指导书编制、施工技术方案会审，把安全生产的措施和意见贯彻其中。6、负责安全人员的业务培训和管理工作。7、负责分工的其它工作。1.2 工程部人员及劳动纪律管理制度 1、工程部的人员变动和调整遵循严进严出的原则 2、工程部人员的考核遵循公开、公平和公正的原则 第 5 页 共 20 页 3、工作时间的规定：有关工作日及节假日的时间规定参见公司总体管理制度。4、不准迟到早退，如有特殊情况需提前请假，并填写请假单，以备记录并将记录纳入绩效考核中。5、工作中需外出办事的必须知会领导，以备记录和考核。6、工作中严禁聊天和从事其他娱乐活动，影响他人工作。7、必须维护工作环境的整洁，爱护公共设施与财物。8、办公物品的领用进行统一管理，要先计划、批准，后统筹安排领用，避免浪费。9、不论在工作中还是在工作之外，不得作出有害和影响公司及部门利益和形象的行为，遵守法律和社会公德。10、不准接受外单位的宴请或收受与变相收受礼品，如有发现立即进行严厉处罚。11、工程部人员如需进行对外招待，必须进行申请，核实批准后方可进行。1.2 工程部工作目标管理规定 1.2.1 工程部工作目标、计划的制定 1、项目经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。2、项目经理助理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。1.2.2 工程部工作目标、计划的考核 1、工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。2、工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。3、将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。4、工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。1.2.3 工程部工作目标、计划的调整 工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。1.2.4 工程部工作目标和计划的种类 第 6 页 共 20 页 1、工程进度目标和计划 2、工程质量目标和计划 3、工程安全与文明施工目标、计划 4、工程施工投资目标与计划 5、工程部总体目标与计划 6、工程部资料与文件管理计划与目标 7、工程部岗位与人员编制目标、计划 8、工程部办公与管理费用目标与计划 1.3 工程部工程进度、质量、投资管理规定 1、工程部进度、质量、投资管理以进度、质量、投资计划与目标及签定的合同、协议为依据。2、工程部进度、质量、投资管理采用上级监督检查、抽查与下级汇报相结合的办法 3.工程部每周、月、季度组织一次工程进度、质量、投资检查并听取项目相关人员、监理单位、施工单位的相关汇报，并将检查结果形成记录上报主管领导。4、将进度、质量、投资检查结果纳入绩效考核。5、工程部每周、月、季度根据检查结果和主管领导的意见召开一次工作例会，对工程的进度、质量、和投资情况进行总结和调整。并将调整结果形成会议纪要上报主管领导审批。1.4 工程部工程现场管理规定 1.4.1 施工组织设计（方案）的审查制度 1、施工组织设计（方案）的审查由工程管理部负责组织。2、施工组织设计的作用 施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，是工程编制月、周作业计划的基础，是分部分项工程施工作业设计的依据。1.4.2 审查编制的内容要求 1、严格遵守国家现行和合同规定的工程竣工及交付使用期限。2、按照国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程，技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。3、合理安排施工顺序，做好技术、物资资源、劳动力、施工机械设备和施工现场的施工准备工作。第 7 页 共 20 页 4、必须采用网络计划技术、计划协调技术和系统分析方法安排施工进度。积极开发计算机的推广和应用。合理安排季节性施工的工程项目，保证施工活动的连续性和均衡性。5、拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流向、施工方法，劳动组织，技术组织措施等。6、尽量减少临时设施，采用动态管理等方法，合理储存物资，减少物资运输量，科学地绘制施工平面图，减少施工用地，做到文明施工。7、施工方案和施工方法。8、施工进度计划。9、劳动力计划及劳动组织。10、机具设备计划，特别是主要施工机具。11、主要材料需用量计划。12、技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、施工技术措施、降低成本技术措施。1.5 技术交底制度 1.5.1 技术交底的意义 在工程正式施工前，召开工程协调会，由施工单位通过技术交底使参与施工的技术人员，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、工程难点及工程质量标准，做到事前消灭重大质量隐患。1.5.2 技术交底记录 项目技术交底需做好记录，督促施工单位施行。1.5.3 技术交底的要求 1、除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。2、整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。3、对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。4、技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。5、技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。第 8 页 共 20 页 1.5.4 技术交底的内容 1、项目部技术交底的主要内容 1）单位工程施工组织设计或施工方案。2）重点单位工程和特殊分部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。3）重点单位工程与土建交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。4）初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。5）土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。6）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。7）设计变更和技术核定中的关键问题。8）雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。9）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。2、施工单位对技术交底的主要内容 1）施工图纸。2）施工组织设计或施工方案。3）重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，予埋件、预留孔洞的位置及规格。4）土建与水、电、暖、设备安装之间，各工种之间，队与队之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。5）流水和立体交叉作业施工阶段划分。6）重要部位，雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。7）保证质量、安全的措施。8）单位工程测量定位，建筑物主要轴线、尺寸和标高。9）现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。10）预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。11）管线平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。12）单位工程平面布置图。13）砼、砂浆、防水、绝缘、防腐材料和耐火胶泥等配合比及试件、试快的取样、养护方法等。第 9 页 共 20 页 14）焊接程序和工艺。15）打桩、构件校正、试水记录、设备开箱、设备试运转记录、测试打压记录等填写方法。1.5.5 技术核定制度 1、凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式通知工程部，再由工程部部通知有关单位（施工单位、监理单位）。2、在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单。3、技术核定单应正确、填写清楚、绘图清晰，变更内容要写明变更部位、图别、图号、轴线位置、原设计和变更后的内容和要求等。4、技术核定单送交工程部、设计单位、监理单位办理签证，经认可后方生效。1.5.6 技术复核制度 1、在施工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，工程部必须在分部分项工程正式施工前，协同监理公司、施工单位进行复核，以免发生重大差错，影响工程质量和使用。当复核发现差错应及时纠正，方可施工。2、技术复核的主要内容 1）建筑物的位置和高程：四角定位轴线（网）桩的坐标位置，测量定位的标准轴线（网）桩位置及其间距，水准点、轴线、标高等。2）地基与基础工程设备基础：基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部尺寸。3）砼及钢筋砼工程：模板的位置、标高及各分部尺寸、预埋件、预留孔的位置、标高、型号和牢固程度；现浇砼的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度；预埋构件安装位置及标高、接头情况、构件强度等。4）砖石工程：墙身中心线、皮数杆、砂浆配合比等。5）屋面工程：防水材料的配合比，材料的质量等。6）钢筋砼柱、屋架、吊车梁以及特殊屋面的形状、尺寸等。7）管道工程：各种管道的标高及其坡度。8）电气工程：变、配电位置；高低压进出口方向；电缆沟的位置和方向；送电方向。9）机电设备：仪器仪表的完好程度、数量及规格，以及根据工程需要指定的复核项目。3、技术复核记录由所办复核工程内容的施工单位技术员负责填写，技术复核记录应有所办技术员的自复记录，并经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字。第 10 页 共 20 页 4、技术复核记录必须在下一道工序施工前办理。5、施工单位应提供技术复核记录复印件 1 份，由工程部所办技术人员负责交予资料员，资料员收到后应进行造册登记后归档。1.6 隐蔽工程验收制度 1、凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。一般分部（项）隐蔽工程由施工单位组织验收，邀请监理公司和设计单位派人参加。2、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经四方共同验收后，施工单位应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由该项工程施工负责人填写，施工单位质检员和监理公司、设计单位代表共同会签。3、不同项目的隐蔽工程，应由施工单位分别填写检查记录表，应一式6 份，施工单位、监理公司、设计部门各1 份，自存 3 份归档。1.6.1 隐蔽工程项目及检查内容 1、地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。基础断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。2、钢筋砼工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况。3、砖砌体：抗震、拉结、砖过梁配筋部位品种、规格及数量。4、土木结构工程：屋架、檩条、墙体、天棚、地下等隐蔽部位的防腐、防蛀、防菌等处理。5、屏蔽工程：构造及做法。6、防水工程：屋面、地下室、水下结构物的防水找平层的质量情况、干燥程度、防水层数、马蹄脂的软化点、延伸度、使用温度，屋面保温层做法，防水处理措施的质量。7、水暖卫暖管道工程：位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐、保温及预埋件等。8、锅炉工程：保温前胀管情况，焊接、接口位置，螺栓固定及打泵试验等。9、电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。1.6.2 隐蔽工程检查记录表的填写内容 1、单位工程名称，隐蔽工程名称、部位，标高、尺寸和工程量。第 11 页 共 20 页 2、材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。3、合格证及试验报告编号。4、地基土类别及鉴定结论。5、砼、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称及掺量。6、填写隐蔽工程检查记录，文字要简练、扼要，能说明问题，必要时应附三面图（平、立、剖面图）。1.6.3 影像资料 隐蔽工程在隐蔽之前必须拍照，重要部位需按不同角度局部特写，由工程部负责执行。所有照片经扫描存入资料室电脑 第二章 工程材料及设备管理办法 施工项目是施工企业的成本中心，材料成本在工程造价中占有很大的比重，要控制好施工项目责任成本，首先必须抓住材料成本这个关键环节。具体落实到现场项目部，就是如何在提高施工估料准确性、降低材料消耗、杜绝浪费、减少库存积压等方面狠下功夫，达到节约成本、提高经济效益的目的。建设工程材料有主材与辅材之分，它具有品种多样、规格不一、型号繁杂等特点，增加了施工项目材料成本管理的难度。为此，从施工材料管理程序人手，应着重把握要点，具体要求如下：2.1 工程项目材料管理人员要求 1、工程材料及设备管理人员必须具备一定的施工现场管理实践经验。2、需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。3、工程管理人员坚持所有材料及设备进场后必须报监理验收。凡主要材料进入施工现场，工程管理人员必须按照程序及要求对所进场的设备及材料进行报验。2.2 各材料、构配件及设备质量要求 1、符合国家或行业现行有关技术合格标准和设计要求。2、符合在智能材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准。3、符合以材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。4、符合工程承包合同里约定的质量及规格。2.3 材料、构配件及设备或者其包装标识要求 1、有产品质量检验合格证明。2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址。第 12 页 共 20 页 3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求。4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图。5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。2.4 材料及设备进场要及时报验 工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料报验工作，要按照规范要求进行，手续要齐全。报验后要催促监理单位尽快把签过字的材料返回，原件送公司工程资料处存档。2.5 施工估料 施工估料是工程项目材料成本管理的首要环节。项目经理作为项目现场的负责人要作好工程项目材料的预算工作，要配合工程设计人员以工程项目的工艺流程图、系统图及技术要求为基础，根据平面、剖面的布置及空间走向所勾画的单线指意图，在单线图上标出管线长度、材质、规格、管配件型号、数量等。所有辅助材料的估料也必须有计算依据、计算过程书。施工技术管理人员除了熟读施工图纸，吃透设计思想并按规程规范向施工队伍进行技术质量交底外，还必须将自己的施工估料意图灌输给现场施工队伍，以单线图的形式做好用料交底，防止施工队施工时长料短用、整料零用、优料劣用，做到物尽其用，杜绝浪费，减少边角料，把材料消耗降到最低限度。2.6 限额领料 根据施工程序及工程形象进度周密安排分阶段的要料计划，这不仅是保证工期与作业的连续性，而且是用好用活流动资金、降低库存、强化材料成本管理的有效措施，在资金周转困难的情况下尤为重要。现场项目部必须准确地把握工程进展的情况，不断提高协调能力和预测能力，及时发现和处理现场施工的进度问题。同时，要严格执行限额领料，在下达施工任务书中，附上完成该项施工任务的限额领料单，作为发料部门的控制依据，防止错发、滥发等无计划用料，从源头上做到材料的“有的放矢”。2.7 材料签证及变更手续 工程设计变更和增加签证在项目施工中会经常发生。工程变更时，往往会造成材料积压，这是由于备料在前、变更在后所致。项目经理部在接收工程变更通知书执行前，应有因变更造成材料积压的处理意见，原则上要由甲方收购，如有争议需报公司进行协调解决。否则，如果处理不当就会造成材料积压，无端地增加材料成本。另外，随着法制法规的健 第 13 页 共 20 页 全，应注意甲方现场代表须具有法定委托权，可通过协调会的会议记录或文件进行双方确认，才能保证工程变更签证的有效性。对业主口头通知的变更，项目经理应主动办理工程变更书，并由甲方及监理代表签字确认，既体现顾客至上的服务意识，又不损害企业利益。2.8 现场材料、设备管理 工程材料及设备到现场后，要采取合理的管理办法，堆放要有分类、有秩序，并做好材料的出入库手续，材料出库需要有项目经理或项目工程师的签字并办好出库手续。对有故障或不符合要求的材料设备尽快退回公司库房去维修或更换，不得积压。退回的设备要办好退库手续。材料设备的出入库要做好报表，采用统一的明细报表。2.9“假退料”及边角料回收 “假退料”是月末施工项目对已领未用而下月仍继续要用的材料不退库，但同时编制本月的退料单和下月的领料单。这样可以减少退、领料的搬运，便于正式反映当月实际耗料的常用方法。尤其对项目施工中只完成制作尚未安装的材料耗用，通过办理“假退料”手续，适当折扣部分材料成本，达到收支相对平衡。具体操作时必须实事求是，严格认真。要防止把“假退料”当成调整施工项目责任成本核算、考核的“防空洞”，人为地造假，造成材料成本管理失控。边角料的回收是施工项目材料成本管理不可忽视的最终环节，除对规格型号进行分门别类外，应注意材质的编号，以再利用。第三章 工程部设计管理规定 3.1 图纸自审制度 1、图纸自审由技术部总工程师负责组织。2、接到图纸后，设计主管应及时安排或组织有关人员进行自审，并提出各专业自审记录。3、及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。3.2 图纸自审的主要内容 1、各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。2、施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者之间有无矛盾。3、平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。4、图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。5、建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾；平面图、大样图之间有无矛盾。第 14 页 共 20 页 6、图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。7、图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。3.3 图纸会审制度 3.3.1 图纸会审目的 了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。3.3.2 会审参加人员 设计主管和施工主管等相关技术人员，监理工程师，施工单位项目经理、项目技术负责人、专业技术人员及其它相关人员，设计院专业负责人。3.3.3 会审时间 一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。3.3.4 会审组织 由设计主管组织。3.3.5 会审内容 1、审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。2、审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。3、审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。4、审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。5、审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。6、审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。7、审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。8、审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。9、对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措 第 15 页 共 20 页 施进行商讨。10、设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。3.3.6 会审程序 1、会审由设计主管召集进行。并由工程部分别通知设计、监理、总包及分包协作施工单位（施工单位分包的由施工单位通知）参加。2、会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。3、会审时，由项目技术人员提出自审时的统一意见并作记录。会审后监理工程师整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章后生效。4、根据实际情况，图纸也可分阶段会审，如地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖通等；当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。3.3.7 会审记录（由监理公司执笔）1、工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。2、参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）。3、会审地点（地点要具体）。4、联系电话（固定电话和移动电话）。5、会审记录内容：1）建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）2）施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时附图说明）3）会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。4）列出参加会审单位名称，并盖章后生效。3.3.8 会审记录的发送（由监理公司执行）1、会审记录发送单位：1）建设单位资料室 2）设计单位 第 16 页 共 20 页 3）监理单位 4）施工单位项目部 5）其他与会单位 第四章 工程部资料与文件管理规定 4.1 工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件，也是竣工后作为技术档案的原始凭证。4.2 单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。因此工程部工程资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，如出现追溯性不强或资料上分不清责任的情况，资料管理人员与相应工作环节的负责人员对资料工作和资料反映的相关工作环节负全责。4.3 凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整洁。严禁擅自修改、伪造和事后补做。工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。工程档案资料一般应一式两份由资料室保存。4.4 工程部按月、季度、年度和以工程项目为单位对工程资料进行检查，并将检查结果纳入绩效考核。第五章 工程部招投标及预结算管理规定 5.1 招投标的意义 严格按照工程项目管理试行办法，结合工程的实际情况采用委托、邀标或公开招标的方式优选施工单位，通过“公开、公平、公正”的市场运作方式，控制和降低工程建设成本。5.2 工程邀标 5.2.1 工程估算在 130 万元范围的项目，由工程部编制工程量清单，明确材料要求、质量标准、施工时间等，向不少于三家符合资质条件的单位发出工程量清单。5.2.2 工程估算在 30 万元以上 100 万元以下的项目，由工程部制定邀标文件，文件包括图纸（或根据工程的性质要求投标单位设计）、工程量清单等，文件中明确施工单位资质要求、材料要求、质量标准、施工时间、投标文件的内容及评标办法等，在规定的时间内向不少于三家符合资质条件的单位发出邀标文件，领取招标文件的单位在该项目招标文件签收表上签收。5.2.3 各投标单位在规定的时间内将投标文件交公司工程部，要求投标书密封完好，在骑 第 17 页 共 20 页 缝处加盖单位公章。5.2.4 参加邀标的施工单位必须具备相应的施工资质，由集团公司、公司、推荐或从社会上资质信誉好的公司中选择。5.3 邀标项目开标、评标 5.3.1 工程估算在 30 万元以下的项目，工程部收齐投标书后，按照公开、公平、公正的原则，组织工程部有关人员组成开、评标小组，根据合理低价中标的办法，进行开标、评标和定标工作，选择中标候选单位，并在开、评标表上签名。5.3.2 工程估算在 30 万元以上 100 万元以下的项目，由工程部组织综合办、财务部的有关人员组成开、评标小组，根据合理低价中标或招标文件确定的评标方法（如综合评分法等），对投标单位的资质、报价及施工方案等进行评审，选择中标候选单位，并在开、评标表上签名。5.3.3 出现下列情形的，应予以废标：1、投标文件不按规定要求密封的；2、投标文件没盖公章的；3、投标文件不按招标文件的要求作出实质响应的；4、投标单位的材料报价超出河北地区建设工程材料指导价格或综合报价明显不合理的。5.3.4 出现下列情况之一的，重新邀标：1、符合条件的单位或者对邀标文件作实质响应的单位不足三家的；2、采用不正当手段邀标、投标的，或出现影响公正性的违法、违纪行为的。5.4 公开招标 工程估算在 100 万元以上的项目，由工程部按建设工程项目管理试行办法的有关规定和程序进行公开招标。5.4.1 建设工程单项合同造价估算在 100 万元以上（含 100 万元）的工程项目，均应实行公开招标。5.4.2 勘察、设计、监理等服务的单项合同在 50 万元以上的要实行公开招标。5.4.3 公开招标可以委托有资格的招投标代理机构办理招标事宜。招标代理机构可在其资格等级范围内承担招标事宜：1、拟定招标方案，编制招标文件、资格预审文件；2、审查投标人资格；第 18 页 共 20 页 3、编制标底；4、组织投标人勘察现场；5、组织开标、评标，协助招标人定标；6、草拟合同。5.5 工程投资预算制度 任何一项新建、改扩建工程，在开工前应做好投资估算，公司财务部或工程部根据投资估算对工程造价进行监督考核；采用限额设计，若工程内容不发生变化，其工程造价应控制在估算之内；实施施工招标的工程项目，在施工图范围内经甲方确定的内容，对施工中标单位实行价格包干。5.6 图纸会审 要做好图纸会审工作，尽量根据确认的方案进行施工，最大限度地减少因施工变更与修改所造成的浪费和损失。5.7 签证管理 5.7.1 设计变更签证管理 在施工过程中，因施工现场不可预见因素，或设计不合理，或使用单位提出要求设计变更，应由设计单位出据工程联系单或设计变更图纸，工程部现场管理人员确认后方可办理签证手续。5.7.2 现场签证管理 使用单位根据现场的实际使用情况，提出增减工程量或工程项目，必须经工程部现场管理人员、工程所在部门有关人员与施工方代表共同签证认可。5.8 保修期、保修金预留控制 5.8.1 按照国家相关制度施工单位应当履行保修义务。5.8.2 办理完成竣工结算后各单位须保留结算价的 5%作为保修金。5.8.3 保修期满后再办理清算手续；若存在质量问题，由原施工单位承担相应责任，或委托其他单位保修，费用从保修金里扣除。5.9 竣工结算制度 施工单位提交的决算资料，造价在 10 万元以下的，由工程部初核，送公司财务部复核后办理竣工结算手续；造价在 10 万元30 万元的，由工程部初审，由公司财务部送有资质的造价咨询公司审核，出具审核报告后方可办理竣工结算手续；造价在 30 万元以上的，由工程专责小组初核后，送有资质的造价咨询公司审核，出具审核报告后方可办理竣工结 第 19 页 共 20 页 算手续。5.10 超预算管理制度 5.10.1 工程竣工结算超预算的 5以内，按原项目批文进行结算。5.10.2 工程竣工结算超预算的 510以内，报工程主管领导审批方可进行结算。5.10.3 工程竣工结算超预算的 1015以内，报公司总经理审批后进行结算。5.10.4 工程竣工结算超预算的 15以上的，必须说明原因，并交公司经营班子重新讨论确认。第六章 工程部安全管理规定 6.1 建立安全生产例会制度 6.1.1 为贯彻安全生产的“五同时”(在组织施工生产过程中坚持与安全生产同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比)，每周组织一次安全生产例会，坚持施工与安全同步，对安全生产工作进行布置、提出要求。安全生产例会主要内容：1、传达、学习安全生产法律、法规及上级有关文件，学习业务知识，提高安全人员业务素质。2、检查、分析、总结前一段安全生产工作，对后续工作提出要求。3、对安全生产方面存在的问题提出防范措施并做好记录。4、布置各项安全生产工作，开展安全竞赛活动。6.1.2 单位工程、单项工程开