某药业集团企业全套管理制度汇编汇总.doc

某大型药业集团 企业制度管理汇编
前 言
企业管理工作是一项系统工程， 制度建设是不断提升企业管理水平， 打造企业核心竞争力的一项长期任务.管理制度是集团公司各项工作科 学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技　创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。
根据董事长、总经理方同华的指示,为了适应集团化管理的需要，　不断完善企业各项管理制度,规范业务程序,强化责任意识和提高执行　力,本着前瞻性和实用性的原则，结合企业现状，集团公司编制了《企　业管理制度汇编》 。
随着公司的迅速发展,管理制度将在实践中不断改进和完善。此次　编写的《企业管理制度汇编》具有规范性、指导性和实用性,是公司一 个阶段的纲领性文件.
本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、 岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能 会出现一些不尽完善的问题，但只要我们坚持下去,不断改进,不断完　善，不断创新，用我们的智慧去探索新的思路,就一定能创造出新的业 绩.
我们坚信:在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下,珍宝岛　药业集团在向现代化管理迈进的征途上,一定能与时俱进,再创辉煌！ 编委会
200５年　4月
目 录
第一部分　组织机构图 一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图
1 办公室组织机构图
2 条件保障处组织机构图
３　人力资源处组织机构图
4　计划发展处组织机构图
５　质量处组织机构图
6　法律事务处组织机构图
7 基建处组织机构图
8 财务审计监察处组织机构图
9 生产处组织机构图
１0 研发处组织机构图
二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图
１　人力资源部组织机构图
2 办公室组织机构图
3 项目办组织机构图
4 质量管理部组织机构图
5 质量保证中心组织机构图
6 技术部组织机构图
7 物资部组织机构图
8 生产部组织机构图
9 设备部组织机构图
１0计财部组织机构图
三、哈尔滨珍宝岛制药有限公司组织机构图
1 办公室组织机构图
2 人力资源部组织机构图
3 项目办组织机构图
4 质量保证中心组织机构图
５ 技术部组织机构图
6 质量管理部组织机构图
7 生产部组织机构图
8　设备部组织机构图
9 物资部组织机构图
1０计财部组织机构图
四、黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图
１ 人力资源部组织机构图
2 市场部组织机构图
3商务部组织机构图
4财务部组织机构图
5办公室组织机构图
6 审计部组织机构图
7　市场督察办公室组织机构图
五、黑龙江珍宝岛保健品有限公司
六、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司组织机构图
七、北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图
第 二　部 分 企　业　发 展　战 略 及 企 业　文 化
企 业 概 况
一 、 企 业 发 展 战 略
（一 、　企 业 发　展 方 向
（二 、 企 业 发 展 道 路
(三 、 企　业 发 展 规　划
1、 长　远 发　展　目 标
2、　近 期　发 展 目 标
二 、　企 业 文 化
1、 公　司　理 念
2、 企 业　宗 旨
3、　经 营　理 念
4、 企 业 精 神
５、　工 作 定 位
6、 管　理 方 针
７、　六 大 关 系
８、 用 人 原　则
9、 正 气 氛 围
10、　价 值 取 向
１１、 行 业 要　求
1２、 道 德 准 则
13、 员 工　理 念
1４、 人 本　理 念
15、 学　习 理 念
1６、 科 技　理 念
17、　服 务　理 念
18、 安 全 理 念
19、 创　新　意 识
２0、 团　队　意 识
2１、　时 间 观　念
22、 管 理 理 念
23、 “ 珍 宝 岛 " 人 精 神　三 、　员 工 行 为 规 范
(一　、　工 作　规 范
(二 、 形 象 、 行 为 规　范
1、 形　象
2、 电 话 礼 仪
３、 办 公 室　礼 节
4、　仪 容 仪　表
５、 就 餐　规 范
6、 住　宿 规　范
７、 行 走 规 范
四 、　员　工 守 则
五 、　管 理 目 标
1、 管 理 目 标
２、 质 量 服 务 目 标
3、 人 际　关 系 准　则
4、 育 人 原 则
5、 自　我 评 价 设 计
6、　工 作　原 则
7、　民 主 管　理
８、 分 配 原 则
9、 财 务 管 理 准 则
1０、 成　本 制　定 的　依 据 、 原 则
11、 客 户　关 系 准 则
六 、　企 业 形 象 建　设
第三部分 各部门管理制度
一、安全保卫管理制度
安全防范管理制度
安全防火管理制度
值班值宿管理制度
经警保安管理制度
二、审计监察管理制度
审计监察主要工作任务
审计监察工作原则
审计监察工作程序
审计监察工作方法
审计监察工作证据、
审计监察工作计划
审计监察工作底稿及报告
审监人员奖励考核及处罚
三、财务管理制度
资金筹集管理制度
投资管理制度
固定资产管理制度
流动资产管理制度
成本和费用管理制度
利润及其分配管理制度
财务监督及其他
财务分析与评价管理制度　四、仓储管理制度
库位规划管理制度
收货管理制度
发货管理制度
储存管理制度
五、基建管理制度
工程设计管理制度
工程质量管理制度
建设工期管理制度
施工图预算管理制度
竣工结算管理制度
工程决策管制度
六、价格管理制度
价格管理制度
价格审批程序
违规处罚制度
七、经营管理制度
资产管理制度
投资管理制度
合同管理制度
八、设备管理制度
设备管理机构
设备检修计划与验收管理制度
润滑管理制度
防腐蚀管理制度
受压容器管理制度
维护保养与检查管理制度 设备加工与采购管理制度　九、生产技术管理制度　生产计划管理制度
生产过程管理制度
生产管理制度
新产品开发管理制度 技术改造管理制度
技术管理制度
十、物资采购供应管理制度 物资采购的质量管理制度 购价格管理制度
采购报批管理制度
物品验收管理制度
十一、销售管理制度 销售计划管理制度
销售财务管理制度
绩效考核管理制度
经销商管理制度
销售价格管理制度
销售服务管理制度
新产品推广管理制度
信息管理制度
公共广告管理制度 十二、行政管理制度　执行力管理制度
公文管理制度
文件管理制度
印鉴管理制度
保密管理制度
档案管理制度
工作交接管理制度 公出及旅差费管理制度　招待费管理制度
会议管理制度
外事接待管理制度 总台值班管理制度　职工食堂管理制度 员工就餐管理制度 车辆管理制度
打字、复印管理制度 通讯工具及费用管理制度 物品管理制度
计算机管理制度
总机及电话管理制度　图书管理制度
值班管理制度
员工宿舍管理制度 钥匙管理制度
电梯管理制度
照明灯管理制度
锅炉运行和维修管理制度 环境卫生管理制度
供水供电管理制度
十三、质量检验管理制度 成品半成品管理制度
中间体原辅料管理制度
包材质量标准管理制度
取样管理制度
检验报告审核管理制度
标准品标准液使用管理制度 产品质量档案管理制度
质量事故管理制度
十四、资本经营管理制度 收购、兼并资产管理制度 转让资产管理制度
再融资管理制度
融资项目选择管理制度
十五、人力资源管理制度 岗位设置及编制定员管理制度　招聘管理制度
试用、任用及调配员工管理制度　福利管理制度
考勤管理制度
员工培训管理制度
解聘、辞职、辞退管理制度
薪资管理制度
各级管理人员任职管理制度
绩效考核管理制度
员工奖惩条例
第四部分 工作及业务审批程序
第一章 总则
第二章 行政管理审批程序
一、 来宾接待
二、　来宾公司内就餐
三、　公司外招待
四、 电话安装、更换
五、 公司发文
六、 公司印鉴使用
七、　用车审批
八、 打字管理
九、　主管级以上人员出差
十、 办公用品领用
十一、　文件处理
十二、 办公设备、设施管理
十三、 会议组织召开
十四、 会议室使用
十五、 值班值宿管理
第三章 人力资源管理审批程序
一、 人员增补
二、 人员甑选程序
三、 员工离职或调动
四、　新员工上岗
五、 新员工培训
六、　外部培训
七、 内部培训
八、　请假程序
九、 请假流程
十、　考勤工作
十一、　档案资料借调
十二、 档案管理
十三、　图书借阅、归还
十四、 非生产性零星用工审批
第四章 采购程序
一、 固定资产采购
二、 专用备件、专用材料及仪器、 仪表采购
三、　劳保用品采购
四、 煤碳采购
五、　水、电、汽购买
六、 低值易耗品采购
七、 原辅料采购
八、 车间生产性材料领取
第五章　招标程序
第六章 费用支付、报销程序
一、　奖金支付
二、　科室工资等人工费支出
三、 生产单位工资、奖金等人工费支出
四、 国家明文规定或生产经营必须交纳款项
五、 出差审批程序
六、 出差报销程序
七、 一般费用报销程序
八、　借款审批程序
九、 奖罚程序
第七章 危险作业、技改项目审批程序
一、 危险作业审批
二、 技改项目审批
第八章 营销业务类
一、 广告审批
二、 货物入帐票据传递(入库
三、 货物入帐票据传递(出库
四、 票据传递
五、 返 货
六、 票据报销报帐
七、 回款票据传递
八、 要货、发货
九、 销售费用计划审批
十、 调价、返点、破损、核销审批程序
第九章 工程项目管理
一、 工程项目管理
二、 设计管理
三、 质量管理
四、 工期管理
五、 竣工结算管理
第十章 目标管理和考核
一、 目标管理
二、 业绩考核
第十一章 工作检查和汇报
一、 各级领导汇报工作和接受监督检查程序
二、　突发事件处置
第五部分 岗位工作描述书
一、集团领导职位岗位工作描述书
集团董事长、总经理岗位工作描述书
办公室主任岗位工作描述书
人力资源处处长岗位工作描述书
条件保障处处长岗位工作描述书
质量处处长岗位工作描述书
生产处处长岗位工作描述书
法律事务处处长岗位工作描述书
计划发展处处长岗位工作描述书
基建处处长岗位工作描述书
财务审计监察处处长岗位工作描述书
研发处处长岗位工作描述书
营销处处长岗位工作描述书
二、集团各部门岗位工作描述书
土建工程师岗位工作描述书
给排水工程师岗位工作描述书
土建预算员岗位工作描述书办
集团办公室秘书岗位工作描述书
集团办公室文书岗位工作描述书
集团办公室信息主管岗位工作描述书
研发处助理岗位工作描述书
人力资源处助理岗位工作描述书
计划发展处助理岗位工作描述书
质量处助理岗位工作描述书
条件保障处助理岗位工作描述书
法律事务处处理岗位工作描述书
三、分公司经理职务岗位工作描述书　总经理岗位工作描述书
行政副总经理岗位工作描述书
财务总监岗位工作描述书
销售副总经理岗位工作描述书
生产副总经理岗位工作描述书
四、分公司中层以下各职位岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书
微机管理员岗位工作描述书
后勤管理员岗位工作描述书
经警队长岗位工作描述书
秘书岗位工作描述书
文员岗位工作描述书
驾驶员岗位工作描述书
炊事员岗位工作描述书
清洁工岗位工作描述书
档案员岗位工作描述书
通讯员岗位工作描述书
前台接待员岗位工作描述书
人力资源部部长岗位工作描述书 招聘专员岗位工作描述书
培训专员岗位工作描述书　。. 绩效专员岗位工作描述书
薪资专员岗位工作描述书
项目办主任岗位工作描述书
项目办秘书岗位工作描述书
计财部部长岗位工作描述书
成本会计岗位工作描述书
销售会计岗位工作描述书
税务会计岗位工作描述书
出纳员岗位工作描述书
成本核算员岗位工作描述书
往来会计岗位工作描述书
材料会计岗位工作描述书
记帐会计岗位工作描述书
技术部部长岗位工作描述书
工艺员岗位工作描述书
实验室主任岗位工作描述书
包装材料设计员岗位工作描述书　批生产记录岗位工作描述书
质监部部长岗位工作描述书
化验室主任岗位工作描述书
质检员岗位工作描述书
质量统计员岗位工作描述书
留样观察员岗位工作描述书
巡检员岗位工作描述书
化验员岗位工作描述书
质量保证中心主任岗位工作描述书 考核管理员岗位工作描述书
设备部部长岗位工作描述书
设备管理员岗位工作描述书
设备档案管理员岗位工作描述书 供应部部长岗位工作描述书
原辅料采购员岗位工作描述书
包装材料采购员岗位工作描述书 仓库保管员岗位工作描述书
。　生产部部长岗位工作描述书
。 生产车间主任岗位工作描述书 生产调度岗位工作描述书
生产计划员岗位工作描述书
生产统计员岗位工作描述书
销售部部长岗位工作描述书
五、销售中心各部门岗位工作描述书　广告主管岗位工作描述书
文员岗位工作描述书
平面设计师岗位工作描述书
招标主管岗位工作描述书
信息档案员岗位工作描述书
信息跟踪员岗位工作描述书
监审部部长岗位工作描述书
监审员岗位工作描述书
物流调度岗位工作描述书
保管员岗位工作描述书
信息跟踪员岗位工作描述书
商务部总监岗位工作描述书
客服联络员岗位工作描述书
销售事业部经理岗位工作描述书
经理助理岗位工作描述书
(市场、销售内勤岗位工作描述书
财务部经理岗位工作描述书
销售软件管理会计岗位工作描述书
销售中心出纳员岗位工作描述书
销售费用会计岗位工作描述书
销售成品会计岗位工作描述书
销售财务会计岗位工作描述书
销售往来会计岗位工作描述书
六、北京珍宝岛医药科技有限公司岗位工作描述书　总经理岗位工作描述书
副总经理岗位工作描述书
申报部部长岗位工作描述书
新药部部长岗位工作描述书
仿制药部部长岗位工作描述书
申报信息部部长岗位工作描述书
学术部部长岗位工作描述书
档案组组长岗位工作描述书
财务组组长岗位工作描述书
综合组组长岗位工作描述书
第六部分 附件 表格
第 一 部 分 组　织 机 构 图
黑龙江珍宝岛药业集团有限公司组织机构图

集团办公室组织机构图

黑龙江珍宝岛药业集团条件保障处组织机构图

黑龙江珍宝岛药业集团人力资源处组织机构图

黑龙江珍宝岛药业集团计划发展处组织机构图

黑龙江珍宝岛药业集团质量处组织机构图

法律事务处组织机构图

黑龙江珍宝岛药业集团基建处组织机构图

财务审计监察处组织机构图

黑龙江珍宝岛药业集团生产处组织机构图

黑龙江珍宝岛药业集团研发处组织机构图

3１
黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图

3２
人力资源组织机构图

33
办公室组织机构图

项目办组织机构图

３５
质量管理部组织结构图

36
质量保证中心组织机构图

37
技术部管理网络机构图

３8
物资部组织机构图

3９
生产部组织机构图

40
设备部组织机构图

计财部组织机构图

黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司组织机构图

办 公　室 组 织 架 构

人 力 资 源 部 组 织　架 构

技 术　部　组 织 架 构 图

质 量 管 理　部 组　织　架 构 图

生　产 部 组 织 架 构 图

物　资 部 组　织 架 构 图

计财部组织架构图