北京传媒投资公司内部管理制度汇编.doc

北京传媒投资公司内部管理制度汇编

91
2020年5月29日
文档仅供参考
北京赛迪传媒投资股份有限公司
内部管理制度汇编
二零零二年

● 人事管理制度
●劳动及福利管理制度．
● 行政管理制度
●投资决策会议制度
●总经理办公会议制度
● 财务管理制度
● 资产管理制度
●审计监察制度
● 经济合同管理制度
● 子公司管理制度

人事管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司内部的人事管理,提高人事管理科学化、规范化水平,充分发挥和调动员工的积极性和创造性,保证和促进公司运营的顺利进行,使员工的聘用、变动、考核、奖惩等人事工作有章可循,特制定本制度。
第二条 适用范围
l、公司员工的人事管理工作,除遵照国家和地方法令外,均应依据本制度办理。
2、本制度所称员工,系指公司聘用的全体人员。
3、公司执行国家有关劳动保护法规,在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资和人事管理制度。
4、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。
5、公司人事部门负责制定公司的人事计划,以及员工培训、员工考核、劳动工资、劳保福利等项工作的实施,并办理员工考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、除名开除等各项手续。
第三条 员工级别
公司员工除雇员(临时雇工)外均称为职员,分为三档九级,按员工德、才、勤、绩进行聘定,聘定后享受公司制度规定的该职级的各项待遇。
1) 高级职员
高1级 总经理
高2级 副总经理
高3级 副总经理
高4级 总经理助理
2) 中级职员
中1级 高级部门总经理
中2级 部门经理
中3级 部门副经理
中4级 经理助理
3) 主管级职员:
主管1级 高级主管
主管2级 一级主管
主管3级 二级主管
主管4级 三级主管
4) 普通职员:
普职1级 —级普通职员
普职2级 二级普通职员
普职3级 三级普通职员
普职4级 四级普通职员
5) 雇员:一级,指公司临时雇佣工。

第二章 招聘和录用
第四条 公司各部门因工作需要增加人员时,由各用人部门提交<聘用员工申请表>(附件一),人事部门审核,报总经理批准后,由人事部门具体负责招聘事宜。
第五条 招聘原则:各部门、下属公司对聘用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘,真正做到任人唯贤,量才录用,按需录用。公开招聘、自荐、推荐相结合,择优录用。
第六条 员工的聘任程序:申请－筛选一面试一审批一试用一正式聘任。分公司自主招聘,报公司人事部审批备案,一经发现不符合公司用人制度的, 公司将做出严肃处理。
第七条 公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。
第八条 公司聘用的员工,一律脱离原级职别,由公司按照需要和受聘人实际才能予以聘任。
第九条 各级员工的聘任程序如下:
总经理、董事会秘书、财务总监, 由董事长提名董事会聘任;
总经理助理、总工程师、总经济师、总会计师等高级职员,由总经理提请董事长聘任;部门经理及下属公司、企业的总经理、财务部经理,由公司总经理聘任;
其它员工,经总经理批准后,由人事部门聘任。
第十条 各部门增加员工的原则:
先在本部门、本公司、企业内部调整;
本部门、本公司、企业内无法调配的,由用人单位提出计划,报总经理批准后,由人事部门按公司招聘程序招聘
应聘人员应填写<应聘登记表>(附件二)
1．应聘提供下列材料:
● 学历证书原件及复印件;
● 身份证原件及复印件;
● 职称证书、学位证书原件及复印件:
● 近期免冠照片一张;
2．面试后提交<聘用人员审批表>(附件三)
第十—条 被批准录用的人员,由人事部门通知办理报到手续。报到程序如下:
1、向人事部门递交最后工作单位离职证明
2、提供相应的档案材料;
3、签订<员工登记表>(附件四):
4、签订<试用期劳动合同>;
5、领取考勤卡;
6、岗前培训;
7、与试用部门经理见面,安排工作;
8、安排办公地点,领取办公用品。
第十二条 凡有下列情形之一者,不得录用:
1、被通辑、判刑有案的;
2、服食毒品或有其它不良嗜好的;
3、患有传染病或精神病的;
4、思想不良,品德败坏,被以前就职单位开除的;
5、欠公款,或贪污有案的;
6、本公司员的直系亲属。
7、未向公司提供真实、完整的学业、身体等个人情况的相关材料。
第十三条 员工试用期原则上为三个月,岗位试用合格,填写<员工转正审批表>(附件五), 并到公司指定医院体检合格后,试用部门负责人签署意见并交人事部门审核,报总经理批准。
第十四条 员工转正后与公司签订<劳动聘用合同>, 双方共同遵守。
第十五条 试用人员品行不良,或工作无成绩,或违纪的,公司有权随时停止试用,并予以解聘。试用未满一月者,按实际工作日付给工资。

第三章 培训
第十六条 公司为提高员工队伍素质和工作效率,将定期与不定期地举办各种教育培训。
第十七条 员工培训分为:
1、岗前培训:所有新员工均须接受岗前培训
内容:
● 了解公司发展历史、经营理念、管理模式;
● 学习公司内部管理制度;
● 了解所在部门工作概况及所在岗位工作要求。
2、在职培训:
●公司在员工熟练掌握本部门业务的基础上,将不定期的组织员工参加外语、财务、计算机知识培训;
●公司根据工作需要,指定人员参加各种有关业务培训和技术技能培训。
●根据公司的发展状况及员工厂业绩考核情况,经总经理提名,选送部分员工及管理人员到国外考察培训,以不断提高员工及管理人员的整体素质利管理水平。
●邀请专家学者到公司做专题讲座。
3、公司除举办各种培训班加强员工培训外,也鼓励员工到大专院校或专业培训单位进修学习(在职学习为主)。
4、公司员工参加各项全国统一职称考试,须报人事部门备案。
5、凡公司派出学习或指定人员参加培训的费用由公司承担。

第四章 辞职、辞退、开除
第十八条 辞职
1、 据劳动法公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
2、员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。
3、自动辞职:员工辞职须提前30天以书面形式通知人事部门及其所属部门陈明辞职理由。经部门经理签署意见送人事部核准后上报公司领导,待同意后,解除与公司一切关系,井按有关规定办理一切手续,公司不给予任何经济补偿。
第十九条 辞退
公司辞退:聘用人员出现下列情况,应解聘:
1． 严重违反公司制度。
2． 聚众闹事妨碍公司正常工作,搬弄是非、影响团结、造成严重后果。
3． 与绝大多数同事难以协调合作而又无法改变。
4． 泄露公司机密。
5． 吸毒、贩毒违反国家法律法规,因刑事犯罪被公安机关拘留逮捕。
6． 贪污公款和损公肥私接受”回扣、佣金”等不上交。
7． 无故连续旷工五天或全年累计旷工十天。
8． 在公司内打架斗殴、偷窃同事或公司财物。
9． 不能胜任本职工作,或出现严重失职行为。
凡是由于上述原因被公司辞退人员,由人事部门提前30天以书面形式通知本人,公司不承担任何经济补偿。
第二十条 离职移交
凡获准离职、退休和奉调者,须将经办事项、保管文件账册、客户资料及公司公共财务向本部门指定接任者移交清楚,方能离任。凡来办妥手续擅自离职者,公司按规定追究其法律责任和经济责任,并按日扣发最后一个月工资。
第二十一条 由于公司业务转型或其它因素导致原有人员富余,且无法安排工作而被公司辞退,公司将根据其在公司工作年限,每满一年发给相当于员工解除合同前十二个月平均工资一个月的经济补偿(不足一年超过半年按一年计算),最多不超过12个月。

第五章 人事档案
第二十二条 人事档案包括<员工登记表>、<聘用人员审批表>、<试用期协议>、<员工转正审批表>、<劳动合同书>、在校及工作期间档案材料原件、任命书、员工工资情况、 员工考评成绩以及各类奖惩材料。
第二十三条 人事档案由总经理办公室指定专人管理。

劳动及福利管理制度

第一章 总则
第一条 为加强公司的劳动管理,明确员工与公司双方的权利和义务,维护双方的利益,特制定本制度。

第二章 员工的权利与义务
第二条 员工的权利与义务:
1. 员工除享有宪法和国家有关法律法规确定的各种权利和义务外,充分享有公司各项规章制度确定的各种权利和义务。
2. 员工应遵守公司的一切规章制度,并按上级领导指示工作,忠于职守,努力工作,珍惜公司荣誉,不得泄露公司业务机密。
3. 员工对超越自己权限范围的事务处理,应事前请示,事后汇报,并遵照上级指示办理。若个人意见不同于公司决定的,未经上级许可,不得对外发表。
4. 员工不得兼任本公司以外职务,禁止以公司的名义办理私人业务。
5. 员工在办公区应使用文明用语。使用电话时应语言简练、低声,以免妨碍她人。
6. 员工上班时间应着装整洁,不得穿短裤、背心、无袖上装。
7. 办公区内严禁吸烟、打扑克及在接待区沙发上看报纸;员工应自觉保持办公区的整洁卫生。

第三章 考勤管理
第三条 工作时间:公司实行每周五天工作制。上班时间为9:00—17:00,中午休息时间为11:30～13:00。逢周五、中秋节可视情况提前半小时下班。
第四条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律,每天上、下班必须打卡。
第五条 员工必须按时上下班,不迟到,不早退,上班时间不得擅自离开
第六条 职员外出办事须在考勤卡上写明事由,经本部门负责人同意升签字。部门经理外出须须经总经理同意签字,总经理不在,应向总经办主任说明,并在考勤上登记签字。
第七条 严格请、销假制度。员工因事请假或请病假必须按程序审批,未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
1. 请假核准程序:
（1） 公司职员两天以下(含两天)请假须经部门经理批准。
（2） 三天到五天由部门经理签署意见,总经理办公室审核,分管副总签署意见;
（3） 请假五天以上或部门经理请假须经总经办复核、登记,报分管副总签署意见,总经理批准。
2. 请假手续:
（1） 公司员工请假一律填写请假单,并按核准程序批准。
（2） 如因突发患病或出现不可预料未能及时请假者,应尽快在缺席当天,以电话通知所属部门或总经办,并于上班后第一天补办请假手续,否则按旷工处理。
第八条 员工因公未能及时打卡,应打电话向部门领导说明,部门领导在考勤卡上签注意见, 即算按时打卡考勤,部门领导因有事不能打卡应向公司主管领导请假并在考勤卡上签注意见,员工因特殊情况不能上班或在办公时间内非公事外出或早退,应尽快在缺席当天内以电话报告主管,并在恢复上班第—天补办请假手续。
第九条 公司将严格以考勤卡上的出勤纪录为出勤日数,作为员工工资和奖金的部分依据。员工不得违反劳动纪律,凡有违反者,公司将对其作相应处罚。
第十条 有下列情形之一者,视为违反劳动纪律:
1. 上班时间过后打卡者,视为迟到;
2. 下班前打卡者,视为早退;
3. 上班后一小时打卡者,视为旷工半日;
4. 提前一小时打卡离开者,视为旷工半日;
5. 上班前先打卡后吃饭者,视为旷工半日;
6. 一个月内有三次迟到或早退者或擅自离岗一次者视旷工一日,连续三日迟到或早退者视为旷工二日;
7. 未打卡,领导又未在考勤卡上签署意见者一律视为旷工;
8. 未经批准假期满后不续假或续假未获准而不上班者,视为旷工;
9. 代人签到或签离,以及伪造出勤记录者,经查明后,有关责任者将给予扣发工资或解聘(雇)处理;
10. 不办理书面请假手续者,视同未请假处理。
第十一条 处罚规定
1. 旷工半日者扣发半日工资;
2. 旷工一日者扣发两日工资;
3. 连续旷工三日者,扣罚半个月工资;
4. 连续旷工五日或一年内累计旷工达10日者,作自动辞职论处;
5. 病假必须有市级以上医院证明,请假者的出勤天数按实际病假发生天数并考虑有薪病假天数(每年全薪病假累计不超过12天)扣发工资;
6. 请事假者,须经领导批准,其假期工资按实际发生天数计扣。

第四章 各类休假
第十二条 法定节假日
员上可享受国家规定的法定节假日,元旦放假一日;春节放假三日;劳动节放假三日;国庆节放假三日;妇女节女员工放假半天,以及国家规定和通知节假日。
第十三条 年休假:
1、员工可享受一年一度的有薪年休假,假期在春节,休假时间不超过20天,公司按员工实际工作月给予一次性补贴。
2、有薪年休假包括公休日(星期六、日)。
3、员工在试用期间不享受年休假待遇。
4、员工休产假后,不再享受当年有薪年休假待遇。
5、一年内一次性请病假超过20天或累计请病假超过30天,不在享受当年的年休假。
6、一年内一次性请事假15天或累计请事假超过20天,不再享受当年的年休假。
7、休假一般应在年内用完规定之天数,不能累积至下一年享用,亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情况须经总经理批准。
第十四条 公假
1、持有学校召开家长会的通知,可给假半天。
2、因搬家可给假两天。
3、因房屋修缮,安装煤气管道等可给假一天。
第十五条 产育假
1、女员工生育,可享受产假90天(含公休日及法定节假日),其中产前休假15天;
2、产假期间,工资照发,不影响原有的福利待遇(奖金不发);
3、产假期满后若有实际困难,属独生子女的经本人申请,根据本部门工作情况,经部门领导同意,总经办核准,可请哺乳假至婴儿一周岁,哺乳期间发给75％的基本工资,不再享受其它福利待遇。
4、享受生育假时遇到公休日及法定节假日均包含在期内,不得延长休假时间。
第十六条 婚假
1、在本公司服务满一年的职员,可享受七天有薪婚假,实行晚婚(男25岁上,女23岁以上)者另增加三天有薪婚假。在本公司服务不足一年者可酌情处理。
2、婚假天数包括星期日,不包括法定假期。
第十七条 计划生育假
根据国家规定,持医院证明可享受计划生育假,休假期间工资及福利待遇照发。
第十八条 丧假
1、员工(包括试用期职员)父母、配偶和子女不幸身故,可申请有薪丧假七天,公司给予一次性补贴。
2、员工(包括试用期员工)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故,可申请有薪丧假五天。
第十九条 事假
1、经批准,员工因事可申请有薪事假,全年不得超逾5天。有薪事假不得累积与年假一起使用。超逾规定之事假则需扣薪、扣奖金。计算公式如下:天数×(日工资+日奖金)
2、员工因事请假全年累计不得超逾20天(包括有薪事假在内),超逾20天者公司予以辞退。
第二十条 病假
1、职员凭县级以上医院证明经批准,转正后每—年可享有全薪病假累计不超过十二天,全薪病假不能跨年度累积使用。
2、员工患重病或非因工负伤,经公司指定医疗机构诊断,须长期进行治疗的,可享受相应的医疗期。医疗期的计算按国家及北京市有关规定执行。
3、期内的员工病假工资,按不低于北京市最低工资标准的80％发放。
4、医疗期满,员工仍不能正常工作的,公司将终止合同予以解聘。
5、特殊情况,经总经理批准后另定。
第二十一条 出差
l、员工出差前需填写<出差申请报告>报所在部门领导员审核,部门经理以上人员出差由总经理核签,并送总经办备案。
2、出差人员凭核签后的<出差申请报告>向财务部预支差旅费,并报总经理审批。
3、出差人员应于返回公司一周内报销。
4、出差人员凭出差审批单到人事部门核实当月考勤。
5、因业务需要到边境出差人员,填写出差申请单时注明”边境”字样。经部门经理审核、总经理批准后,由总经办办理边境证手续。

第五章 福利
第二十二条 员工转正后,由人事部门负责办理各类保险。
第二十三条 公司给员工办理保险的种类:养老保险、失业保险、医疗保险及国家规定的有关保险。

行政管理制度
第一章 办公用品管理
第一条 为降低公司管理费用,加强办公用品管理,特制定如下管理制度。
第二条 公司总经办负责公司办公用品的管理和控制,使用部门和人员负责日常保管,财务部实施财务监督。
第三条 办公用品的购置:办公用品原则上由总经办统一购买,各部门人员领用。
第四条 办公用品的领用:
1、各部门根据实际工作情况,制定本部门年度办公用品需求计划,送总经办总体平衡。
2、总经办会同财务部汇总各部门意见,共同制定公司办公用品使用定额,实行定额管理。
3、公司各部门领取办公用品时,必须填领用单,领用价值超过300元的物品须经副总经理以上批准。
4、各使用部门对所领用的办公用品应妥善保管,如需报废或更换的,应写出书面报告,审核后办理报废或变更手续。贵重物品的报废须请示总经理。
5、员工因辞职或其它原因离开公司时,必须向总经办交清领用物品。如发生严重损坏和丢失,应按价或折价赔偿。
第五条 办公用品的检查:总经办每季度对各部门办公用品的使用情况进行清查,如发现损坏或丢失,应立即查明原因并汇同财务部根据情况进行处理,重大情况应报总经理指示后执行。

第二章 档案管理
第六条 业务档案的内容
1、合同前期联系、谈判的传真、信函、电报、电传、重要的谈判记录、电话记录。
2、合同及其它相关的协议。
3、合同执行计划。
4、合同执行过程中的联系,包括:传真、信函、电报、电传、重要的谈判记录、电话记录。
5、信用证副本、批文的复印件。
6、报关、商检、储运单据。
7、预算报告、结算报告和成本核算表。
8、业务总结分为业务经办人、业务部和计划财务部门三类。
第七条 业务档案的建立及管理
1、业务执行完毕后,送总经办部分类存档。
2、业务档案按其内容分为石油、化工、房地产、旅游、金融、贸易项目等类,各类中又分为自营、代理两部分。
3、业务档案的顺序按其执行完毕的时间先后为序。
4、每份档案封面应注明:合同号、合同主题、业务经办人、储运经办人、财务付款经办人等。
5、经办人在收到档案时,应向档案送达人出具收条,同时作好签收记录。
第八条 档案的查阅及清理
1、一般业务档案的查阅须经部门经理批准,特殊业务档案的查阅经总经理批准。
2、建立供阅卡制度,明确查阅的作用、时间、期限、经手人,须经部门经理签字,总经办主任核准后方能查阅,档案管理员须做好查阅登记。
3、业务档案均属公司机密,查阅人员不得将所阅档案带出档案室,阅后应立即归还。
4、重要资料档案的翻印须经总经理批准,并严格控制份数。
5、档案管理人员须定期对档案资料进行清理、清退。需清退的资料档案经有关部门鉴定和总经理批准后,按规走方法销毁。发现丢失要及时报告有关部门及时查找。
6、对违反管理办法、丢失、遗失公司档案资料,造成重大泄密者,要追究当事人责任,视情节轻重分别处以扣奖金、警告、处分、直至除名。

第三章 公文处理制度
第九条 收文
1、凡政府部门、社会有关部门、业务来往单位等外来重要文件、信函,均由总经办统—逐件登记、复核,呈公司领导签阅。呈阅后按文件内容分送有关负责人、有关部门传阅和执行。
2、总经办负责督查阅办情况。
3、总经办负责文件传阅、回收和管理。年末所有文件、信函按不同类别立卷归档。
4、不需立卷归档的文件经总经理鉴定批准后,按规定方法销毁。
第十条 发文
1、公司及各业务部门因上作需要发文件的,由业务部门负责文件起草,对国内外有关业务来信一般要在一周内尽快作出签复。需保密的应确定密级,密级分绝密、机密、秘密三级。
2、部门文件起草完毕之后交总经办统一审核、编号并呈公司领导签发。
3、公司所有文件、重要信函均需经总经理签发后才能正式打印。文件的签发使用公司统—文件签发笺。
4、已签发的文件应立即如数打印,起草部门负责审核、核对、签名、签盖公章,由总经办登记后按需要及时分送有关领导、单位和部门。
5、各部门所发重要传真、机要电报均交总经办审稿,呈送总经理审批后交传真室登记,编号、发出。
6、收取传真件,统一由总经办登记后,呈送总经理阅批,按阅批内容交有关部门阅办,处理情况及时向领导汇报。
7、公司印发的各类文件、重要信函、电传、传真,按不同类别一式两份收存,并妥善保管、严防失窃、失密。每一份正式文件都要附留底稿,年末由总经办立卷存档。
第十一条 拟文的要求
l、送上材料一律使用签发文稿纸。
2、撰写材料要使用国际标准的A4型纸张(长297毫米、宽210毫米)左侧装订。
3、拟文要按规范的格式,文字从左至右横写、横排。
4、拟文要严谨,通俗易懂,文过自负。
5、对缮印、校对出差错的,责任一律自负。
6、办理完毕的文件,速送总经办存档,以便备查。
7、撰写的材料,要求字迹工整、清晰、涂改无效。

第四章 禀议管理
第十二条 公司内下列事项须实行逐级禀议:
l、各部门可能影响公司全局利益的重大事项决定。
2、各部门原业务计划中未涉及需新开发的大型业务。
3、需作调整或变动而与公司利益有较密切关系的事项。
4、超出部门权限的事项。
5、其它需要由总经理、副总经理或董事会、董事长裁决的事项。
第十三条 禀议程度:
凡需禀议的事项,由各部门或具体经办人起草禀议报告书,并由部门负责入签署意见,交总经办审批后转呈领导裁决,若受理或转呈后仍需回议,等有关部门会议后,再进行转呈裁决。
第十四条 禀议拟文要求:
l、禀议报告书应是一个事项写成一个禀议。
2、如有补充资料和依据等应作为附件附上。
3、部门负责人签意见时应态度明确、简练。
第十五条 总经办接到禀议报告书后应于二日内转呈公司领导裁决,裁决后由总经办向有关部门递交裁决通知书,裁决结果分为同意、修正标准、保留、否决四种。
第十六条 凡应禀议而未及时呆报禀议,并由此产生不良后果的部门负责人应承担一切责任。

第五章 印章管理
第十七条 公司印章由总经办专人保管及使用,部门印章由专门领导保管及使用。
第十八条 本公司正式公文,须经总经理签发,方可盖章。便函须经分管副总经理签字,方可盖章。
第十九条 与外商或与国内其它单位签订的业务性合同、协议书、意向书、备忘录等,须经总经理同意,并由公司领导或公司授权代农的签字,方可盖章。
第二十条 公司人事往来函件,均应由公司总经理或由主管人事的负责人签字方可盖章。
第二十一条 各部门职员因公出差、开会、学习、参观等,经部门负责人同意、总经办宙核,方可盖章。
第二十二条 公司派出人员购买(<机、车、船>票、住宿等,经总经办负责人签字,方可盖章。
第二十三条 公司的包裹单、特挂单、铁路和民航取货通知单及在外购买公用物品介绍信, 由部门负责人签字,总经办审核,方可盖章。
第二十四条 私人包裹、挂号信、汇(取)款单、卖出物品证明等,出据凭证后,可盖办公室印章。
第二十五条 其它特殊情况需用公司印章,须经部门负责人同意后方可使用。

第六章 图书资料管理
第二十六条 公用图书、报刊杂志等由总经办专人负责登记、借阅、整理、保管
第二十七条 订阅报刊杂志、购买公用工具书、参考书,由总经办根据需要购买。私人用图书和与公司业务不相关的图书不予报销。
第二十八条 所购报刊、图书交办公室清点、登记、编号后,方可借出。

第七章 车辆管理
第二十九条 公司车辆由总经办统一调配使用及管理。
第三十条 公司总经办根据各部门业务开展需要,统一安排调配公司的车辆,员工赴外地出差,原则上公司不再安排专车接送(公司高管人员除外),特殊情况可予特批。
第三十一条 总经办须组织人员对车辆进行定期检查评比。负责公司车辆的年审、交通事故的处理、公司车辆维修、保养,并对每次车辆维修、保养情况由专人负责造册登记。
第三十二条 公司车应尽量由专职司机驾驶,非专职司机未经领导批准不准私自开车,若私自开车被公司发现,扣发当事人当月20％工资,专职司机私自将车辆交给她人驾驶扣发当月20％工资。私自开车发生事故或造成车辆损坏,该费用由当事人负责。
第三十三条 公司车辆原则上不得外借,如遇特殊情况而外借时,由部门经理提出报告,报总经办审核,总经理批准后方可外借,并由公司指定司机驾驶。未经批准,私自将车辆外借,被公司发现视情节轻重给予降薪、降级或除名处理。造成事故或车辆损坏,费用由本人负责。
第三十四条 车辆如需送厂修理,应由该车司机填写<车辆送修申请表>报总经办,在对车辆故障进行复核后,由总经办派人送指定厂家修理。车辆维修、保养等费用的报销必须有总经办签字,财务方能报销,超过3000元的,应书面报公司领导审批后方可报销。
第三十五条 车辆的维修、保养由各车辆专职司机负责,无专职司机的车辆,由定期安排人员维修、保养,车辆的例行保养应按公里数严格执行。
第三十六条 下班后车辆必须停放在公司统一规定的停午场内,违者扣发当月20％工资。专职司机未经批准下班后将车辆开出,扣发当月20％工资,由此引起的车辆损坏或其它事故由司机本人负责。
第三十七条 每月进行一次车辆清洁、安全评比,年终总评并进行奖励。车辆维修实行定额管理,并要与年终奖金挂钩。
第三十八条 鉴于当前公司车辆的状况,不安排员工因私用车。如果司机擅自出车扣发当月20％的工资。
第三十九条 每月30日总经办将各车派车单、行午公里数、油耗统计分析,对行车里程、油耗与派车单不符情况进行查处。
第四十条 驾驶员必须严格遵守公司车辆管理制度,不服从管理者予以100元元罚款,并予警告处分。
第四十一条 专职司机职责:
l、认真学习交通安全规则并严格遵守,要树立文明行车、安全第一的良好风气。对工作认真负责、态度和蔼、服从调度分配。
2、努力学习业务知识,不断提高自身的驾驶、修理等技术水平,注意积累行车经验,保证安全行车,提高车辆使用效率。
3、每天司机必须根据车辆清洁状况和出车任务随时抽空擦洗车辆以保持车辆清洁。
4、负责对车辆的维护保养,每日出车前应检查车辆的灯光、刹车、油料、冷却水、轮胎等是否正常,发现异常情况应及时处理,不得带故障行车。
5、违章行驶造成事故者,后果自负,违章造成的罚款,公司不予报销。
6、不得随意将车辆交给她人驾驶,特殊情况须经有关领导批准,对她人私自将车辆开走有权向公司汇报。上班时间不得利用车辆办理私事,否则视为旷工,由此发生事故由司机负责开按私自开车有关规定给予处理。
7、上班时间内没有出车任务时,司机应擦洗车辆或在总经办等候,不得擅离职守,否则按旷工处理。在总经办等候时不准高声谈笑,不得坐在办公桌上或把脚架在办公桌上。
8、根据工作需要,应遵照主管要求,承担超时工作或节假日加班工作。
9、凡不爱护公司车辆或不能保持车辆清洁者,公司将给予教育,教育后仍不能改正者公司将予以解雇。

第八章 电话管理
第四十二条 以各部、室、分(子)公司为单位,国内外直拨电话管理,实行部门经理负责制。计入本单位费用成本。与本单位对外业务发展不相称或不合理的长话费用支出,由部门经理负责支付,每月进行结算一次。
第四十三条 经公司同意,每位员工每月可用公司直拨电话与家人通话20分钟,但必须到总经办备案,若累计每月通话超过20分钟以上,其超过部分电话费由本人自付,每月从工资中扣除。
第四十四条 国际直拨电话(1DD)要严格控制,经批准同意并登记后方可拨打。
第四十五条 与本公司业务无关事宜使用国内外直拨长途电话费用一律由当事人个人负责。
第四十六条 讲文明、讲礼貌、讲道德,长话短说、三言两语把问题讲清楚,不能长时间通话,影响别人使用电话。
第四十七条 各部门因管理不严私用电话费超标又查不清原因,超过规定标准的费用,分别从当事人或部门经理工资中扣收。
第九章 会议管理
第四十八条 董事会会议
董事会会议由董事长召集和主持会议,行驶下列职权:
l、审定经过公司经营计划和投资方案。
2、审定经过公司的年度财务预算、决算方案和利润分配及弥补亏损方案
3、制定公司基本管理制度。
4、制定公司增加或减少注册资本和发行债券方案。
5、决定公司内部管理机构设置。
6、拟订公司分立、和并、解散的方案。
7、聘任或者解聘公司总经理、财务总监,并根据总经理提名,聘任或者解聘副总经理及决定其报酬事项。
董事会会议时间:董事会会议每年度内召开一至二次,时间、地点书面通知。
第四十九条 总经理办公会议
1、总经理办公会议是公司的最高层执行会议,由总经理召集和主持,行使下列职权:
①制定董事会决议的执行计划。
②制定公司的年度预算报告、利润分配方案及其它会计报告。
③制定公司的年度预算、决算报告、利润分配方案及其它会计报表。
④制定公司经营、管理人员的工资及奖金分配方案。
⑤确定公司部门设置,任免部门经理、分公司经理。
⑥确定公司职员的奖金办法及奖惩计划。
⑦确定公司的业务立项及其执行主体。
⑧研究公司业务发展中所产生的重大问题并提出解决。
⑨议案公司章程规定的其它职权。
2、总经理办公会议分为公例会和临时办公会
①办公例会每月召开—次,由办公室负责召集。
②临时办公会属于研究突发问题的特别会议。
③总经理办公会议由办公室负责通知,通知方式为口头通知。
3、总经理办公会议召开之前,总经理所指定的有关部门应做好如下准备工作:
①整理出部门经理会议纪要。
②拟出会议议程。
③将会议议题分为确切性议题和不确切性议题,以便会议作出决定或预测。
④整理出会议议题之主体材料和背景材料。
⑤将上述材料提前三日送达与会者,使之熟悉议题。
4、总经理办公会议的出席者为公司的总经理、副总经理、必要时由总经理所指定的人员及会议议题相关人员亦可参加。因故不能出席或无故出席者,按弃权处理,但对会议做出的决议须承担相应责任。
5、总经理办公会议由总经办做出记录,并将会议记录整理成纪要,以书面形式下发各部门参照或执行。
6、总经理办公会议的决议为最终决定,各职能、业务部门均应无条件服从。
第五十条 部门经理会议
1、部门经理会议是公司的中层执行会议,由总经理或授权的副总经理召集和主持,行使下列职权:
①协调各职能部门和业务部门的关系。
②检查总经理办公会议的贯彻执行情况。
③审定和经过各部门的年度计划与季度计划。
④研究各部门业务发展中所产生的重大问题并提出解决方案。
⑤对各部门经理和分公司、子公司总经理实行奖励或处罚。
⑥提出并审议各部门的立项计划。
⑦通报总公司发展和业务情况。
⑧总公司章程所规定的其它职权。
2、部门经理会议分为例会和临时会议:
①部门经理例会每二周召开一次。
②部门经理临时会议属于研究突发问题的特别会议,一般情况下应尽量少开。
③部门经理会议的通知方式为书面和口头两种,由总经办负责通知事宜。
3、部门经理会议召开之前,总经理或总经理所委托的副总经理应指定有关部门做如下准备工作。
①拟出会议议程和会议议题。
②整理出会议议题之主体材料,如背景材料。
③整理心相关部门对会议议题的倾向性意见。
4、部门经理会议的出席者为总公司各职能部门、业务部门和分公司、子公司的经理。因故不能出席或无故没有出席者,按弃权处理,但对会议所做出的决议须承担相应责任。
5、部门经理会议的决议原则上为民主集中制,所有出席者均应积极咨询、答辩、分析、判断。但最终由会议主持人做出旨定或否定的明确决定。
6、部门经理会议的成果形式为战略性决议,即提出解决问题的思路和办法一般情况不得议而不决。
7、部门经理会议的决议应分为建设性决议和执行性决议:
①建议性决议的功能是为总经理办公会议提供决策参考,不具指令性质。
②执行性决议的功能是为各部门工作作下达指令,属于最终决定,各部门必须无条件地执行。
8、部门经理会议应做出记录,由主持人指定专人将会议记录整理成纪要,以书面形式报告总经理办公会议,并发送各部门执行。
第五十一条 职员大会
1、职员人会属于公司的非职权型会议,由总经理或总经理所委托的副总经理主持。
2、职员人会每年召开二次,上半年和下半年各一次,具体时间另行通知。除此之外,一般不召开临时性的职员大会。
3、职员大会分为传达性会议、联谊性会议和综合性会议:
①传达性会议的主要功能是向职员通报本总公司业务发展中的重要情况,以及本总公司改革方面的重要决定,以加强全体职员对总公司的了解。
②联谊性会议的主要功能是娱乐和联欢,以强化全体职员的集体主义精神和总公司的凝聚力为目的。
③综合性会议兼具上述两种功能。
4、职员大会的出席者为本公司全体职员,因故不能出席者,须履行请假手续。
5、职员大会不作会议记录,不展开会议讨论,但所有职员对总公司工作拥有质询权。
第五十二条 部门会议
部门会议属于微观操作会议,主要功能是分析、布置、检查本部门的具体工作,原则上应每周召开一次,由部门经理主持,具体会议制度,由各部门制定,并报总经办存档备查。

第十章 计算机管理
第五十三条 为提高公司现代化办公水平,规范计算机的使用和管理,特制定如下管理制度。
第五十四条 因业务需要配置计算机的部门,负责本部门计算机的清洁、杀毒、维护和使用,建立文件备份及其目录,并做好文件磁盘保管和保密工作。未经允许,不得使用其它部门的计算机。
第五十五条 因业务需要使用互联网的部门及个人,需认真填写上网登记表。上网期间应注意提高效率、节省时间。未经许可擅自上网或上网未登记者,将给予50-200元处罚。
第五十六条 计算机利互联网使用人员,必须按本职业务工作需要规范使用,不得操作与工作无关的内容。
第五十七条 除正式出版的计算机软件外,禁止在公司计算机中使用外界磁盘、光盘。
第五十八条 公司各部门利用公司名义及线路对外申请办理互联网,必须上报批准。

投资会议制度
第一章 总则
第—条 为提高企业投资决策的效率和投资效益,增强投资决策的准确性和可靠性,规范公司投资项目的立项程序,实现决策科学化,特制定本制度。
第二条 投资决策会议制度是实现公司战略发展目标的重要环节,是公司决策体制的主要组成部分。建立健全投资决策会议制度,不但能够规范企业的经营管理行为,增强投资决策科学化的可操作性,而且能够发挥外脑优势,有效避免因非理性投资决策带来的失误所造成的损失,从而为公司顺利实现预期目标提供制度保证。
第三条 投资决策会议是公司的最高咨询机构,由与公司投资领域相关的政策法律专家、行业及其管理部门专家及金融专家等专业人员和公司有关经营管理人员组成,是公司董事会及总经理办公会议的参谋和顾问。
第四条 投资决策会议负责对公司所有的投资项目进行投资项目意向研究和项目可行性研究报告评估,并编制<专家意见书>和<评审报告>。
第五条 投资决策会议除对具体投资项目提供上述咨询意见外,还应密切关注和及时提供与公司长远规划和经营活动有关的最新信息情报,辅助公司最高决策层确立经营策略;并就公司投资领域的有关规划研究、行业政策、市场前景以及对策等,提供必要的专业知识和咨询意见。

第二章 会议申请程序
第六条 投资决策会议申请和召开的有关事项山投资项目负责人