反洗钱工作汇报.docx
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1、反洗钱工作汇报为全面推进我市金融机构反洗钱工作,打击一切不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高我分行信誉,促进我分行业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据中国建设银行制定的金融机构反洗钱规定要求,我分行通过一系列卓有成效的举措,以构建更加完善的金融机构管体系,从而更好地发挥建行的监管职能,维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我分行能坚持做到:一、注重学习,提高反洗钱工作认识。一是邀请支行领导现场指导。1月份召开了“随州分行20XX年反洗钱工作会议”,特邀支行支付结算科*科长、*副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回
2、顾20XX年我分行反洗钱工作、安排布署我分行20XX年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员营业室经理、市场营销部经理共*人次参加了会议。二是夯实理论基础。我分行统一征订了金融机构反洗钱实用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查实用手册等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。三是学习形式多样。利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义。二、强化组织领导,充分认识反洗钱的重要性。充分发挥分行反洗钱领导小组办公室的职能作用,定期通过召开反洗钱工作会议传达反洗钱工作精神、最新制度办法,着重强调反
3、洗钱工作“尽职免责”重要性,要求全体员工认真履行反洗钱工作职责,积极推动全行反洗钱工作日常化,使防范洗钱的意识深入人心。三、周密实施,做到宣传活动形式与内容统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是进社区开展反洗钱外部宣传。组织辖网点工作人员走进社区开展反洗钱宣传活动。我们于2月6日先后组织*名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识
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