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开发公司管理制度详细

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2020年4月19日
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绵阳正东农业开发有限公司
规
章
制
度

（ 试行版）

第一章 规章制度总则
第一节 总则
第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它有关法律、行政法规和公司章程之规定，为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司不断发展壮大，提高经济效益，特制订本公司各项规章制度。
第二条 公司全体员工必须严格遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和会议决议与公司决定。
第三条 公司坚持“以人为本，诚信至上”的企业宗旨，本着“生态、环保和可持续经营”的企业经营理念。公司禁止任何部门或个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的行为。
第四条 公司的各项经营管理活动须充分发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、 经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的管理责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第五条 公司鼓励全体员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，为公司提出各种合理化建议。
第六条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导同事之间、员工与公司之间团结互助、同舟共济、和谐共处，发扬集体合作和集体创造精神，不断增强团体的凝聚力与向心力。
第七条 公司所有员工必须严格遵守公司的劳动纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，严格实施追究问责制。

第二章 财务管理制度
第一节 总则
第一条 为加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律、法规和财经纪律，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 公司财务管理以提高企业经济效益，壮大经济实力为宗旨。
第三条 财务管理工作要本着勤俭节约，精打细算的原则，在企业各项经营管理活动中严禁铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加收入。
第四条 公司涉及财务相关的所有管理工作都必须严格执行本制度。
第二节 财务机构与人员
第一条 财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对各部门及相关管理人员进行指导、检查、监督。
第二条 财务部经理对公司股东会全体成员负责，在总经理的领导下主持公司财务管理工作。
财务部经理的主要职责是：
1、主持财务部的全面工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向董事会、总经理提交财务分析报告；
3、合理科学筹划管理公司经营所需资金，负责公司资金使用计划的审批、报批工作；
4、定期或不定期地组织会计人员对各部门涉及的财务事项进行财务检查，监督各部门执行公司财经纪律和规章制度的情况；
5、编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作。
第三条 财务人员须认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第四条 公司领导和各部门负责人必须切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。
第五条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反国家财经纪律和公司财务制度的事项，有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向公司董事会、总经理或上级部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财务人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财务人员予以表扬或奖励。
第三节 财务费用报销实施细则
第一条 事前报批制度
（1）预计单笔金额在200元以下的费用，由经办人向部门负责人申报，经生产部经理批准后方可执行；
（2）预计单笔金额在200元以上的费用，由经办人向部门负责人申报，经生产部经理批准后上报公司总经理审批后方可执行；
（3）报批流程：经办人---部门负责人---总经理
第二条 费用报销规定、流程
1、报销手续
（1）取得合法、有效的票据（增值税票、普通发票、国家行政事业单位专用收据、行业专用发票），且填写正确；
（2）审批程序符合规定，即按照报账程序经各环节已审核批准；
（3）须事前申报审批的费用应有事前审批手续；
（4）一般情况下所报费用不得超过预算，否则将提供说明，并有领导认可；
（5）原则上当月发生的费用在费用发生后3个工作日内报销完毕。
（6）对报销手续不符合规定的费用，财务有权拒绝报销。
3、报销的审批
（1）审批程序
经办人→部门主管→财务部会计审核→总经理。
（2）审批权限
费用审批实行总经理负责制，出纳无权支付未经总经理审批的费用。
（3）审核人员的职责
经办人：说明事由；按财务要求整理票据；经办已开支费用的报批手续；
部门主管：审核票据开支的真实性与合理性；询问安排经办事项办理的效果；决定是否同意上报意见；
财务会计：审核票据是否整理规范；审核填列内容是否完整；审核金额的合规性（超标准的是否有情况说明、属事前报批项目的是否履行报批手续、手续是否齐全、有无超过规定报销时限等）。
总经理：审核批准，对超标准的费用开支签明实际报销金额。

第三章 人事管理制度
第一节 总则
第一条 为完善公司人事管理制度，规范公司用人管理行为，根据国家有关劳动法规、政策规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第四条 办公室负责公司的人力资源计划、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的具体实施，并办理员工的录取、聘用、调度、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二节 岗位编制管理
第五条 公司各职能部门用人实行定员、定岗、定责、定薪管理。
第六条 公司各职能部门及岗位设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。
第七条 因公司生产经营业务发展需要，各部门及岗位需要增加用人的，必须按公司相关规定，履行相关手续后方可实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批同意后方可实施。
第三节 员工聘用管理
第八条 公司各部门对聘用员工应本着精简用人原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第九条 公司各部门确需增加用人的，按如下原则办理。
1、由办公室与用人需求部门协商，先在部门内部进行调整；
2、在公司内无法调配的，由用用人部门提出计划，报总经理批准后，由办公室进行对外招聘。
第十条 新聘员工，受聘人必须填写 “员工入职审批登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经办公室审查考核，符合聘用条件者，经培训后试用一个月，最长不得超过半年。
第十一条 员工解聘规定
1、公司员工解聘分为开除、辞退、辞职三种。
2、员工有下列情况之一的，公司可随时予以辞退：
⑴试用期间不合格人员；
⑵考核不合格员工；
⑶员工对所承担的工作不能胜任的；
⑷不服从公司领导工作安排的；
⑸在工作中出现多次失误的；
⑹搬弄是非，不能与员工和睦相处的；
⑺谩骂领导，打架斗殴情节较轻的；
⑻员工其它行为公司认为应予以辞退的。
3、员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责任：
⑴因工作失职给公司造成严重损失的；
⑵其言行损害公司形象的；
⑶偷窃公司财务的；
⑷搬弄是非，谩骂领导，打架斗殴情节严重的；
⑸擅自变动技术方案，给公司造成严重经济损失的；
⑹不遵守公司劳动纪律，经教育不改的；
⑺品行恶劣的；
⑻吸毒者；
⑼亏欠或挪用公款者；
⑽员工其它行为公司认为应开除的。
4、员工自动辞职的，应提前10天以书面形式报请部门主管和总经理核准后，应立即办妥工作移交手续；重要岗位的员工自动辞职的应提前30天以书面形式报请部门主管和总经理核准；公司高层管理人员自动辞职的，至少就提前60天向以书面形式报请总经理及股东会核准。
5、公司所有员工不论暂时或永久离开公司，均应办妥相关工作移交手续，由公司综合部核定移交事项完毕后，方可离开公司。如因工作移交不清或未经核准即擅自离职，致使公司发生损失的，均应追究相应法律责任。
第四节 员工薪酬管理
第十二条 公司根据各岗位工作性质、责任大小、个人职业素养决定所属岗位员工的工资、待遇。
第十三条 公司严格执行每年经董事会批准实行的各岗位工资标准；各岗位工资标准由公司总经办负责拟订，报董事会批准同意。
第十四条 公司按照以“岗位定责、以责定薪、按劳分配、多劳多得”的原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资标准。
第十五条 所有员工的工资，按公司相关规定的标准结合个人考勤和岗位考核标准核定，财务部门按时发放。
第十六条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，经总经理批准后予提级或奖励。
第五节 员工考核管理
第十七条 员工考核分为新进员工试用期满录用考核、培训考核、月度业绩考核、年度业绩考核、专业技能等级考核。
试用期满录用考核内容为：理论知识、实际工作能力、公司制度、企业文化、责任心、服从性等。
月度业绩考核内容为：月度工作任务书工作项目完成情况，日常工作完成情况，劳动纪律情况，质量及安全环保情况，工作服从性，工作现场整理、整顿情况等。
年度业绩考核内容为：主要工作目标完成情况，劳动纪律情况，质量及安全环保情况，工作服从性，工作现场整理、整顿情况，综合治理情况等。
专业技能等级考核内容为：理论知识、实际工作能力、平时工作表现、责任心、服从性等。
第十八条 考核管理体系及组织
考核体系为：直接领导考核下属员工，直接领导的上级领导对考核结果予以审核。
第十九条 月度业绩考核
每月底公司对各部门负责人工作进行考核,各部门对本部门各岗位员工工作进行考核。
1、对各部门负责人月度工作业绩的考核
①办公室做好每月月度、周工作例会议记录并将月度、周工作例会上经领导班子确定的各部门当月、周工作计划以任务书的形式下发至各部门，各部门予以签字确认。
②各部门严格按工作任务书要求完成当月、周工作任务，严格按公司规定格式完成月度、周总结，并对当月、周工作进行自评。
③每月30日公司据当月下发的任务书和各部门的工作总结，视其工作量与质量完成情况，对各部门负责人进行业绩考核。
④具体考核办法：
工作任务未完成，按当月工作任务书中该项工作任务分值扣分。完成工作任务质量未达标，每项扣2分。
违反劳动纪律，每次扣3分。
部门日常工作完成情况，按各部门日常工作考核细则考核，日常工作考核相关资料由工作产出接受方收集、提供，由领导班子考核。
部门劳动纪律情况，按公司劳动纪律考核细则考核。
工作服从性差，每次扣2分。
不服从领导工作安排，该项考核扣全分。
工作现场整理、整顿情况，按各部门工作现场整理、整顿考核细则考核。
⑥部门负责人月度工作业绩考核成绩95分及以上为优秀，当月业绩工资满额计发并视当月考核情况予以适当奖励；月度工作业绩考核成绩85分-94分为良好，当月业绩工资满额计发；月度工作业绩考核成绩70分-84分为合格，当月业绩工资按标准85%计发；月度工作业绩考核成绩70分以下为不合格，当月业绩工资按标准70%计发。因业绩考核不合格而未发放的业绩工资总额，作为对业绩考核优秀的奖励基金。
第五节 员工作息与请假休假管理
第二十条 公司员工工作作息时间采用每周单休工作制度，工作时制为：周一至周六或周日、不定时工作制；周六周日根据各部本工作实际情况安排上班人员确保工程建设不受影响。
不定时工作制适用人员范围：领导班子成员、部门负责人、工程技术技术人员、驾驶员、采购员、驻外工作人员等以及工作需要在岗的员工。
第二十一条 员工加班管理规定
1、因公司生产经营需要，安排相关岗位人员加班，须由部门主管安排或批准。
加班情况分为：延长工作时间、休息日加班、节假日加班。
2、经批准安排员工加班的，必须给予同等时间补休。
3、若属当天应完成而未完成工作既定任务导致自行加班的，不作为加班计算。
第二十一条 员工请假
员工请假分为事假、病假、工伤假、婚假、丧假、产假六种。
1、事假：员工因个人私事必须由本人亲自处理的，能够请事假，但理由不充分或足以妨碍公司整体工作安排的，主管领导不得准假。事假期间不计发工资。
2、病假：因病必须治疗及休养，必须出具县级以上医院证明。病假期间工资标准按公司相关规定执行。
3、工伤假：因工负伤治疗后需休养的。工伤休假天数按医院证明核给。工伤假待遇按国家有关规定执行。
4、婚假：法定婚假3天，晚婚（男28周岁、女25周岁）假7天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
5、丧假：配偶、祖父母、父母（含养、继父母）、子女、配偶之父母、外祖父母、兄弟姐妹逝世。根据路程远近，公司核给丧假3-10日。丧假期间工资照发。
6、产假：
⑴女25周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；
⑵女25周岁及以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；
⑶产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可申请哺乳假至婴儿1周岁。
⑷产假期间，按标准工资计发。
第二十二条 请假程序
所有员工请假必须填写《员工请假单》。请病假、工伤假、婚假、产假需提供相应证明材料。员工轮休由自己提出或主管领导安排且按请假程序办理相关手续。
请假审批程序：
1、普通员工请假三天以内的（不含三天），由本部门负责人审批；请假时间在三天以上（含三天），经本部门负责人签署意见后报总经理审批。
2、请假人员在获准请假后，立即将假条送办公室备案。
3、因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用其它通讯方法及时向主管领导请假。假满回单位后应按请假规定补办相关手续。
第二十三条 销假规定：员工假满回公司后应在当日向办公室销假，否则从假满之日起按旷工处理。
第二十四条 公司所有员工因公外出，均须主管领导同意，并报办公室登记备查，否则，按事假处理。
第六节 附则
第二十五条 本制度适用于公司所有员工。
第二十六条 本制度由综合部负责解释与完善。
第二十七条 本制度报总经理批准后执行。

第四章 行政管理制度
第一节 总则
第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理程序，提高行政管理水平和工作效率，特制定制度。
第二条 公司综合部是公司行政管理的执行监督机构，各部门对综合部发出的各种文件精神须绝对予以执行与落实。
第二节 文件管理
第三条 公司文件管理工作必须严格遵守公司《保密制度》和《档案管理制度》，做到及时、准确，安全。
第四条 公文的种类
请示：请上级指示和批准，用“请示”。
报告：向上级汇报工作、反映情况，用“报告”。
公告、通告：对外宣布公司的重大事件，用“公告”；在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。
批复：答复下级的请示事项，用“批复”。
通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级，同级和不相隶属部门的发文，用“通知”。
通报：传达公司重要情况、阶段性经营状况或主要经济指标等需要所属各部门知道的事项，或批评错误，表扬好人好事用“通报”。
决定、决议：对某些问题或者重大行动或人事任免等做出安排，用“决定”；经会议讨论经过，要求贯彻执行的事项，用“决议” 。
函：平行的或不相隶属的部门之间互相商洽工作，就一般事项向有关部门请示、批复、询问和答复问题时，用“函”。
会议纪要：传达会议决议事项和主要精神，要求有关部门共同遵守执行的，用“会议纪要”。
第五条 公文处理
（一）收文处理
1、公司外上级部门发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件，均由文员统一签收、开拆、登记，并送交综合部经理审核。
2、办公室签批拟办意见，再由文员分送给有关部门或领导。
3、承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。
4、各部门收到急件时，应在当天呈报办理结果并退回文件。一般性文件，应在3天内办理并退回文件。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头作简要回复。
5、加强文件催办工作。文员对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要及时督办，以防积压或漏办。
6、有关人员参加重要会议带回的文件，应及时交综合部处理。
第三节 文印及办公设备管理
第一条 本规定所指的办公设备为复印机、打印机、传真机、办公桌椅、电脑及企业网络相关设备等。
第二条 公司的文印工作负责人为办公室主任，具体执行人员为文员。
第三条 本规定适用于公司各部门及公司全体员工。
第四条 办公设备管理
1、公司办公设备由办公室统一管理，并定期检查使用与维护情况。使用部门要指定专人负责保管和使用，指定专人在使用前必须经过培训。否则，造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给予50元至200元的罚款。
2、各种办公设备须放置在指定的地点，不得擅自移动。
3、使用部门指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法，按规范要求操作，保持设备清洁和正常运行。发现故障，应及时向办公室报修，禁止私自对设备进行拆卸修理。
4、办公室对报修的办公设备进行界定，人为损坏的由直接责任人负担维修费用；如果不是人为的损坏，则由公司负担维修费用。维修工作由综合部组织实施。
5、办公室建立办公设备台帐，定期与财务管理部核对，每年盘点一次。
第五条 电脑和网络管理
1、办公室负责电脑及网络的定期检查与维护。
2、公司员工严禁使用电脑做与工作无关的事情，如玩游戏、上网聊天、看电影等。违反者罚款50元/次。
3、使用电脑要提高安全和警惕意识，定期进行杀毒，禁止使用不明来历的软盘和质次的光盘。如需使用外部软盘，要先进行杀毒。
4、在未获批准和无专业人员指导的情况下，使用人员不得对电脑内软件和程序进行删除和修改，原则上不得加载无关软件，更不得加载网络控制类软件。
第四节 印章管理
第一条 公司印章的种类及使用范围
1、公章：用于以公司名义发出的公文、信函、报表、证明，经公司领导批准的各种证书、证件，公司人事合同及人事、劳务协议书，以及公司领导批准的需加盖公章的其它文件、材料等。
2、合同章：用于以公司名义对外签订的各类商业合同、协议等。
3、法人印章：公司领导明确指示使用法人签章的文件、报表、信函、合同、协议书、证明等。
4、财务专用章：用于公司各项财务业务行为。
第二条 印章管理规定
1、公司公章、合同章、法人印章由公司办公室指定专人保管并负责日常的使用登记管理；
2、财务专用章由财务部保管，财务部应指定专人管理。
3、公司印章应放在安全、牢固的保险柜中，随开随锁，不得随便乱放；存放印章的钥匙由专人保管，不得随意交给她人代开代取。
4、使用印章应严格履行审批程序。由业务经办人员认真填写《印章使用审批表》，取得总经理审批同意后，连同需用印的文件等一并交印章管理人员（总经理未在公司时，由公司指定专人进行审批）；
5、用印前，印章保管人应仔细核对需用印章文件的用印范围、数量等情况审核，确认无误后，印章保管人认真填写《印章使用登记表》，登记用印日期、部门、申请人、被用印文件名称、批准人，经办人员在《印章使用登记表》上签字确认后方可用印；
6、印章管理人员有权拒绝在未按审批程序审批的文件或超权限的文件上使用印章；
7、印章管理人员不得将印章擅自委托她人代管、代盖；未经批准，其它员工不得私自启用、加盖印章。
8、因工作需要必须将印章带出公司办理有关业务手续时，要由印章管理人员随同前往，或详细登记外出和印章归还时间，事前事后均按要求办理，防止印章管理失控。
9、任何人均严禁在空白纸张和空白介绍信上加盖公司印章。
10、如因公司名称变更、业务变更或印章式样变化、磨损等原因停止使用的印章，要立即发出停用通知，按要求停止使用并封存或监督销毁。
11、严禁私自仿刻伪造和使用伪假印章，如有违反，严肃处理，触犯刑律的依法追究刑事责任。
12、加盖公司印章时，要保证字迹端正、图案清晰。
第五节 办公用品领用管理
第一条 公司各部门所需的办公用品，由公司统一安排购置，各部门按实际需要领用。办公室建立领用备查登记。
第二条 各部门专用的管理表格，由各部门按制度要求格式拟订，报办公室统一存档。
第三条 公司办公室用品只能用于办公使用，不得移作她用或私用。
第四条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第五条 购置办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按相关管理规定报总经理批准后方可购置。
第六节 保密管理
公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。
公司日常保密监督检查工作由公司负责监督管理。各部门负责人为本部门的保密工作责任人。
公司所有员工都有义务和责任保守公司秘密。
对公司秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的公司秘密。
第二条 公司保密范围规定
1、公司经营、发展战略中的秘密事项。
2、公司技术方面的秘密事项。
3、公司做出的经营管理方面的重大决策。
4、公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。
5、维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。
6、客户档案、合同及公司营销网络的相关资料。
7、公司重要会议的决议、重要决定中的秘密事项。
8、公司人事档案资料。
9、其它公司秘密事项。
第七节 会议管理
第一条 公司会议的召开本着精简、高效、注重效果的原则进行。
第二条 会议分类
1、例会
⑴公司周工作例会。每周召开一次，公司各部门负责人员参加。主要为传达董事会决议；就公司每周的经营管理工作进行总结分析、布置下周工作计划安排、通报各岗位工作状态及岗位协作事宜等。
⑵公司月工作例会。每月一次，公司所有核心管理人员参加，主要就公司经营管理工作中的重点问题进行分析；总结月度计划工作执行情况；安排下个月度的工作计划；对各部门及各岗位工作人员工作绩效进行讨论并考核。
⑶生产调度例会。按需要随时召开，主要是对工程项目工作进行安排、人员及设备、物资、技术进行调度分析的会议。
⑷部门例会，主要为部门布置内部工作，协调内部关系，传达上级指示。
2、专题会：能够是在部门内举行，也能够是在部门间举行，主要包括生产经营活动分析会、营销活动报告分析会、技术问题分析会等针对专门主题所召开的会议，可不定期召开。这种会议必须以会议纪要的形式对所分析的问题得出相应的结论，并下发学习与执行。
3、讨论会：能够是在部门内举行，也能够是在部门间举行，主要针对公司生产经营活动中出现的单个或某类带有共性或较为突出的问题，可能会影响全局工作的顺利执行或造成损失而召开的会议，会议的目的是为了发动与会员工集思广意、群策群力，允许暂时没有结论，不定期召开。
4、其它会议
⑴工作协调会议。公司各部门之间、岗位之间需进行工作协调，均可申请召开工作协调会议，不定期举行，由提出开会需求的部门或岗位向综合部提出申请，由综合部会同相关部门、岗位进行沟通，如达成统一意见，则由综合部经理安排相关会议通知等开会事宜，如无法达成统一意见，则由提出开会需求的部门、岗位视情况向总经理再次提出申请。
⑵政府有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、报告会、讨论会、座谈会等，由公司办公室组织，有关业务对口部门协助进行会务工作。
第三条 公司办公室对各部门的会议管理提供指导意见，各部门级会议纪录要定期上报公司综合部备案。
第四条 会议纪要
1、会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。
2、会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。
3、会议纪要由记录员送达相关人员。
第八节 员工合理化建议管理
第一条 员工建议的内容及类别
1、建议内容为针对公司管理和经营的具有建设性及具体可操作性的方法、方案。如：经营管理各方面的改进；有关设计方案的优化；有限市场信息资源的提供；有关提高工作效率、增收节支办法等。
2、建议分个人建议和团体建议两类
个人建议：是指个人对公司各项经营管理活动的独到创意、改进建议与方法。
团体建议：是指以公司各部门名义或两人以上提出的旨在改进公司经营管理活动的建议，公司各部门领导所提建议归入团体建议。
第二条 合理化建议的征集
1、建议人或部门，应以书面形式规范的拟出建议事项详细内容。如建议人缺乏良好的文字表示能力，可请她人协助书写。
2、合理化建议的主要项目如下：
建议事由：简要说明建议改进的具体事项。
原有缺失：详细说明在建议案未提出前，原有情形之未尽妥善处理以及相应改进意见。
改进意见或办法：详细说明建议改进的具体办法，包括方法、程序等。
预期效果：详细说明该建议案经采纳后，可能收获的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。
3、合理化建议书拟定好后可直接送交办公室，也可送交直接上级，由直接上级转呈。
第九节 员工考勤管理
第一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定严格实行登记、签到等考勤方法。
第二条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意。
第三条 公司办公室负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况进行登记，每月将员工出勤情况汇总后作为扣罚工资、奖金的依据。
第四条 所有员工须严格按公司相关请、销假制度执行考勤管理。
第五条 员工考勤处理规定
1、员工旷工处理：旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予警告处分；员工连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，取消半年内的所有奖金，并给予记过处分；员工连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，取消全年度的奖金，并给予记大过处分；全年累计旷工11天至14天的，扣发1个月的工资并予以解聘。
2、员工上班时间禁止外出办私事或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。
3、迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
4、员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假等，必须凭有关证明资料报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。
第六条 员工的考勤情况，由办公室进行监督、检查。具体考勤由各部门负责人对下属人员的考勤进行统计。
第十节 员工奖惩管理
员工奖惩分为以下七种：
1、奖励
⑴嘉奖：每次给予50-200元奖金
⑵记功: 每次给予100-500元奖金
⑶大功: 每次给予200-1000元奖金
2、惩罚
⑴警告: 每次给予罚款50-200元
⑵记过: 每次给予罚款100-500元
⑶大过: 每次给予罚款200-1000元
⑷解聘
第一条 员工嘉奖受奖条件：
1、品行端正、工作积极，能创造性完成重大或公司交办的特殊任务者。
2、工作热心，积极上进并有具体事迹的。
3、年度考核成绩优异的。
4、有其它功绩，领导认为能够嘉奖的。
第二条 员工记功受奖条件
1、员工提出来的合理化建议经采纳并富有成效的。
2、为公司节能省耗富有成效的。
3、突发事件勇于担当并处理适当的。
4、有勇于检举、揭发、指正她人违规和损害公司利益行为的。
5、有其它重大功绩，领导认为能够记功的。
第三条 员工大功受奖条件
1、意外事件或灾害面前奋不顾身的。
2、有维护公司重大利益，避免公司重大损失的。
3、对公司有特殊贡献，足以为公司员工表率的。
4、有其它特殊贡献，领导认为能够记大功的。
第四条 员工有以下情况或行为之一的，予以警告
1、工作时间睡觉休息，擅自离岗15分钟以上，怠慢职守的。
2、因个人过失导致工作错误，情节较轻的。
3、妨害公司正常工作秩序，情节较轻的。
4、不服从领导指挥，情节较轻的。
5、不遵守劳动纪律连续被处罚的。
6、员工有其它不良情况或行为，领导认为需要予以警告的。
第五条 员工有以下情况或行为之一的，予以记大过，无悔改表现的予以解聘。
1、擅离职守，致使公司利益蒙受重大损失的。
2、其行为严重扰乱公司公司正常工作秩序的。
3、不遵守安全操作规程导致公司财物严重受损或严重伤及她人身体的。
4、屡次违反公司劳动纪律的。
5、恶意泄露公司秘密的。
6、同种违规行为被警告三次者。
7、打架斗殴、辱骂领导的。
8、员工有其它不良情况或行为，领导认为需要予以记大过的。
第六条 员工受到奖惩的行为，记入员工档案，纳入年度考核。年度考核时可对员工累计功过进行平衡相抵。
第十一节 档案管理
第一条 本制度所称的档案，是指公司各个部门以及个人在从事工作和经营管理活动中直接形成的对公司有保存价值和利益关系的各种文件、图纸、影声像等不同形式的资料和记录。
第二条 公司所有部门和个人均有保护公司档案的义务。
第三条 公司的档案工作实行统一领导、分级管理的方式，共同维护档案的完整与安全，便于公司在经营中借鉴和利用。