有限公司章程设立董事会不设监事会样本.docx
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1、有限公司章程设立董事会不设监事会112020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司章程第一章 总则第一条 依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定,由 xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx、xxxxxxx 等 三 方共同出资,设立 xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司(以下简称公司),特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司。第四条 住 所:安徽省安庆市宜秀区第三
2、章 公司经营范围第五条 公司经营范围:xxxxxxxxxx。第四章 公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资方式、认缴及实缴的出资额、出资时间第六条 公司认缴注册资本: xxxxxxx 万元人民币。股东姓名或名称证件号码出资方式出资额(万元)出资时间xxxxxxxxxx货币xxxxxxx年x月x日xxxxxxxxxxx货币xxxxxxx年x月x日xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司xxxxxx货币xxxxxxxxx年x月x日前合 计xxxxxx第七条 股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间如下:(注:股东郑重承诺,将以认缴的出资额为限对公司承担有限责任!)第五章 公司的机构及其产生办
3、法、职权、议事规划第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针及投资计划;(二)根据股东委派确认和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程。第九条 股东会的首次会议由认缴出资额最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照认缴出资额的出资比例行使
4、表决权。第十一条 股东会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年至少召开一次,具体时间由董事长确定。代表十分之一以上表决权的股东,或三分之一以上的董事或监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。第十二条 股东会由董事会召集,董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其它董事主持股东大会。董事长不指定董事主持的,监事可召集并主持股东会会议,出席会议的股东要在会议记录上签名。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东经过;其余
5、决议必须经代表二分之一以上表决权的股东经过。第十四条 公司设董事会,董事会由全体董事组成,其成员为7人:由股东xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司委派5人,股东xxxx委派1人,股东xxxx委派1人。董事每届任期三年,董事任期届满能够连选连任。第十五条 董事会对股东大会负责,行使下列职权:(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的
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