公路工程管理有限公司管理制度.doc
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1、公路工程管理有限公司管理制度1512020年5月29日文档仅供参考安通公路工程管理有限公司管理制度编制: 审核: 二零一五年十二月十日目 录目录- 2-2第一部分:部门、岗位职责- 3-20一:部门职责- - 3-15二、岗位职责- 15-20 第二部分:- - 21-30一、印章管理办法- 21-23二、文件管理办法- 24-30第三部分:- - 31-117一、质量管理制度- 31-44二、试验检测管理制度- 45-50三、现场管理办法- 50-60四、进度管理办法- 61-71五、施工组织设计管理办法- 72-76六、首件工程认可制管理办法- 77-85七、大宗材料管理制度- 86-90
2、八、仓库管理制度及流程-91-94九、物资管理制度-94-117凤县安通公路工程管理有限公司管理制度第一部分 一部门职责(1)、董事长职责一、负责主持股东会,召集和主持董事会会议,报告董事会工作。二、检查董事会成员工作。三、督促、检查董事会决议的执行情况,并向董事会报告。四、签署董事会重要文件。五、根据公司财务规定或董事会授权,批准和签署相关的项目投资合同和款项。六、在董事会的授权额度内,审批抵押和担保融资贷款的有关文件。七、在董事会的授权额度内,批准公司财产的处理方案和固定资产购置计划。八、根据公司财务规定和董事会授权,审批和签发公司有关财务支出或拨款。九、审批公司董事会经费计划。十、根据董
3、事会决议,签发公司高级管理人员的任免文件或聘书。十一、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别裁决和处理权,并在事后向董事会和股东会报告。十二、董事会授权或公司规定的其它职权。(2)、总经理职责在公司董事会的领导下,按照集体领导的原则,全面负责公司日常事务,并向董事会负责。一、主持公司的建设、经营及管理工作,组织实施董事会的决议。建设期间负责对项目的全面管理,即对项目建设的质量、安全、进度、投资控制、环境保护等建设要素全面负责,对项目的经营负直接管理职责。二、拟订并组织实施公司年度建设、经营计划、养护方案、投资方案。三、拟订并实施公司内部管理机构设置方案
4、。四、拟订并组织实施公司的基本管理制度。五、制定并组织实施公司的具体规章制度。六、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员。七、公司章程和董事会授予的其它职权。(3)、党委书记职责一、负责召集并主持公司党委委员会议和党员大会。讨论决定公司的重大问题;组织传达、贯彻落实党在公司的路线、方针、政策和上级党委的决议;讨论安排党委的工作计划并组织实施。二、负责与地方政府的沟通和土地征迁协调工作。三、了解和掌握本公司党的建设情况,及时发现并帮助解决存在的问题。四、负责检查本公司党委委员、党员大会决议的执行情况,对存在的带有全局性的重大问题,及时提交党委会、党员大会讨论;定期向党的委员会和党
5、员大会及上级党委报告工作。五、负责组织研究决定本公司政治、经济及其它各项工作中的重大问题;支持总经理依法独立负责地开展工作。六、负责组织制定本公司加强思想政治工作和精神文明建设的长远规划和年度计划,总结交流企业建设经验,搞好企业精神文明建设。七、负责组织指导协调公司工会、共青团、妇女等群众开展工作。(4)、副总经理(主管生产)职责在董事会和总经理的领导下,负责做好工程管理部、计划合同部和组织调度工作。 一、在公司总经理领导下,负责组织项目部的施工生产、安全生产工作,参与项目部重大问题的决策。二、建立健全生产管理和安全管理体系,组织制定生产计划和各项管理规章制度,并监督执行,确保工程的顺利进行。
6、三、主持召开生产会议,部署生产计划,搞好综合平衡,掌握生产进度,确保生产计划的完成。四、主持召开安全工作会议,部署安全工作,强化安全保证体系,严格现场监控,层层落实责任,确保安全生产。五、负责做好项目的安全保通和综合治理的内外协调工作,取得各级政府相关部门的理解支持,为工程建设创造良好的外部环境。六、抓好分管职能部门的各项工作。七、参加重大技术方案和施工组织设计的会审。八、定期向总经理汇报工作,并完成其交办的其它临时工作。(5)、副总经理(主管合同)职责在董事会和总经理的领导下,分管计划合约部,负责公司的合同管理、计划管理,组织项目的招标工作。一、负责制定项目实施计划,并负责批准后的项目实施计
7、划的组织实施。二、负责组织编制工程的招标计划、招标实施方案。三、负责组织合约会谈、合同管理,检查履约程序。四、负责审理工程费用、计划、进度、合同管理情况,提交总经理决策。五、负责组织办理计量支付、交工支付及竣工结算。六、参与审理工程费用,参与对监理的管理,参与工程建设的质量、进度管理工作。七、参与项目工程资料的建档、保管和移交,组织编制项目竣工决算文件。八、参与工程建设质量管理、进度管理工作。九、组织制定分管部门的规章制度,报总经理批准。十、参与组织项目交工验收、交工总结报告的编写。十一、完成总经理安排的其它工作。(6)、总工程师职责在董事会和总经理的领导下,负责做好工程项目的技术及质量管理工
8、作,参与工程项目的重大决策。 一、贯彻执行与项目有关的现行技术标准、规范、规程、质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。二、在确保工程质量、工程进度和安全的前提下,组织项目部技术人员完善和优化设计,节约投资,降低工程造价。三、主持审定各标段项目部编制的施工组织设计和重大方案,大力组织开发、推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,提高工程技术人员的科学技术和施工管理水平。四、建立和保持与上级主管部门、监理、设计单位及各施工单位的工作关系,研究并解决有关施工和技术问题。五、按国家有关规定负责组织或参与质量事故的调查、分析、处理工作。六、配合质监站及上级质量监督部门对本项目进行质量检查。七、定期
9、向总经理汇报工作,并完成其交办的其它临时工作。(7)、总会计师职责一、根据国家法律、法规、公司财务会计制度和各项规章制度建立健全相应的内部财务会计管理细则。二、加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,保证会计工作有序进行。三、负责项目建设资金的筹措和调度,督促股东资本金落实到位。四、负责公司财务预算编制,测算公司现金需求,编制资金计划五、定期组织对公司各项资产进行清查盘点,报告清查盘点结果,提出处理意见和建议。六、负责各类合同支付计划的监控与实施,保证各方资金需求的及时、足额到位,确保项目顺利实施。七、参与重要经济合同、协议的签订,并督促执行。八、负责账目设置和登记总账,建立健全各类台账。九、
10、及时掌握投资情况和往来资金拨付情况,严格审批往来单位的结算和支付业务。十、编制投资计划,实施投资控制,定期对投资完成情况进行分析。十一、对各往来单位建立计量和支付台账,并要求相关部门协助配合,对每月投资完成情况进行分析,及时向领导和上级单位提供投资完成情况及下一步投资控制的要点。十二、保管部门银行预留印鉴,负责资金的收支,统筹安排、合理调配资金,使资金配置达到最优化。十三、定期进行经济活动分析,向领导提供相应的会计信息,提出改进财务状况的措施和意见。十四、建立财务收支审批和定期自检制度,不论提高发现问题和解决问题的能力,完善内部会计核算和财务管理制度。十五、组织和带动财务人员不断学习业务知识,
11、提高工作效率和工作质量,协调财务部与其它部门的工作关系。十六、负责公司依法纳税的监督和检查,并对税企关系进行协调。十七、负责会计档案的保管和移交工作十八、完成领导临时交办的任务。(8)工程管理部岗位职责负责施工进度管理;负责施工现场管理;负责施工期间技术管理工作,包括工程施工过程变更管理、施工技术管理、施工科技攻关、施工技术应用研究推广等工作。一、贯彻执行国家、交通部和陕西省公路工程施工技术规范、施工技术质量标准。二、负责施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、负责对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、负责施工中的新技术、新工艺
12、、新材料和新设备的推广应用。五、负责在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、负责组织施工过程的设计变更,对设计变更进行方案审查、评估和比选,建立设计变更台帐。七、负责施工过程中的图纸会审、技术交底工作。八、负责本部门有关文件资料的收集、整理和归档工作。九、参与对设计单位履约情况进行管理,参与相关设计文件审查、发放,参与设计技术交底、现场交桩、设计答疑。十、参与工程质量事故的调查、分析,参与制定技术处理方案。十一、配合计划合同部做好招投标工作,配合制定招标文件的技术规范和计量规则,配合做好计量工作。十二、配合征迁协调部做好征迁协调相关工作。十三、承办领导交办的其它工作。(9)综合办公室职责一
13、、负责督促、检查各部门对上级指示、公司规章制度和总经理办公会及总经理决定的贯彻执行。二、负责组织起草公司综合性文件、工作报告、会议纪要、工作计划等,汇总公司年度综合资料;负责组织总经理办公会议、员工大会及综合性会议的筹办工作。 三、负责公司OA 办公系统管理,负责公文起草、流转等管理工作,并做好过程控制。四、负责公司招聘、培训、绩效、薪酬等人力资源管理工作。五、负责本部门的文件资料的收集、整理及公司档案管理工作。六、负责公司各部门之间的组织协调,负责对外联络、等信息管理工作。七、负责公司行政印章等印鉴的保管、使用与监印等管理工作。八、负责公司接待、受理来信来访,督办各参建单位有关信访案件的查处
14、,参与重大责任事故的查处。九、负责公司法律事务的处理、风险管理工作。十、负责公司车辆、食堂、宿舍及其它办公设施的管理工作。十一、负责公司办公驻地安全保卫、环境卫生管理工作。十二、完成公司领导交办的其它任务。(10)技术咨询部职责一、负责编制完善本项目各项技术规定、技术要求、及技术管理措施,并贯彻实施。二、负责本项目初步设计,施工图设计,初测、定测的跟踪和监督检查。三、负责本项目的设计管理工作,主持图纸会审、技术交底、设计优化。四、负责本项目技术管理工作,指导项目总体施工组织设计及施工单位关键工程施工组织设计的审查工作。五、负责对工程变更设计方案的论证、初审,按权限跟踪变更审核的全过程,并进行管
15、理。六、负责组织技术攻关、严格工艺要求、强化科技创新,加强对科研项目的组织管理工作。负责新技术、新材料、新工艺的推广和应用,组织研究课题的立项、申请、实施和鉴定工作。七、协调、监督设计单位作好后续服务工作,及时组织设计回访。八、配合相关部门做好工地巡检,参加施工调度会,及时解决施工过程中发现的问题。九、参与工程重大事故的分析、鉴定和处理工作。十、负责本部门档案管理,参与竣工文件的编制工作;协助组织工程交、竣工验收工作。十一、完成领导交办的其它工作。(11)安全环保部职责一、认真贯彻执行国家、行业及地方主管部门安全生产、环境保护、职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规、标准的有关规定。二、是公
16、司安全生产与环境保护工作的管理部门,对公司其它职能部门的安全生产和环境保护管理工作进行综合协调和监督;负责公司安全生产和环境保护领导小组的日常工作,监督、指导各参建单位的安全环保业务工作开展。三、负责制定和落实公司安全环保管理制度、编制危险源与环境因素清单及控制措施、编制安全技术操作规程、定期组织召开安全生产工作会议,下达公司安全生产和环境保护计划及控制目标,并监督各参建单位落实。四、负责公司安全生产环境保护监督体系、生产安全事故预警、应急救援体系建设;指导、协调各参建单位职业健康安全环保管理体系的正常运行,收集有关信息反馈,做到持续改进。五、负责组织公司安全生产和环境保护的检查。对检查中发现
17、的不安全因素和隐患做出整改要求,对违反安全生产规定的行为和对安全生产做出贡献的人,有权给以处罚和奖励。六、负责公司安全生产、环境保护的宣传教育、培训工作,及时通报公司安全生产形势和事故情况。七、参与审核各施工单位的安全专项方案和各监理办的安全监理实施细则;监督检查各参建单位安全生产措施的制定和实施。八、负责对各参建单位职业健康安全管理体系和环境保护管理体系的运行情况进行检查;负责本部门的文件资料的收集、整理和归档工作;指导各参建单位对安全、环保资料的收集管理。九、负责审查经驻地监理办审核的施工单位安全生产经费计量支付申请。十、组织公司安全生产活动,对安全生产中的先进经验和突出事迹进行总结、交流
18、、推广、表彰,行使评选先进中的安全生产一票否决制。十一、按照公司有关规定定期对各参建单位安全生产、环境保护工作进行考核,将考核结果进行通报并按照公司相关制度进行奖惩和整治。十二、参与生产安全事故的调查、处理,分析原因,提出改进意见。十三、完成公司领导交办的其它工作。(12)质量监督部职责一、在执行总经理的领导下,负责项目质量管理与考核工作,督促施工单位、监理单位制定工程质量保证措施及管理办法并督促其执行。二、负责编制完善本项目各项质量管理规定、质量目标和要求、及质量管理措施,并贯彻实施。三、指导、检查、监控工程施工质量活动,定期或不定期地巡视工地,抽查工程质量,掌握工程质量动态。四、负责总监办
19、、驻监办的日常管理与考核。五、负责组织相关单位治理质量通病,组织有关工程质量管理方面的业务学习和交流。六、组织调查、处理工程质量缺陷和事故,监督整改措施的落实。七、组织相关单位及部门对特大桥梁、特殊路基和隧道进行试验检测和监控量测工作。八、对驻地监理办试验室及中心试验室进行不定期检查,并提出整改意见;及时解决试验中出现的技术问题,敦促和组织上一级试验室对下一级试验室的日常检查。九、参与中心试验室对工程所需原材料的生产企业进行考察和调研,并拟出原材料生产企业及其在工程中的使用范围。十、负责业务范围内的文件编写以及本部门文件资料的收发、整理、归档工作,参与竣工文件的编制工作;参加工程项目的中间检查
20、、交工验收、竣工验收和缺陷责任期验收工作。十一、参与公司综合检查与考评工作。十二、完成领导交办的其它工作。(13)计划合同部职责一、贯彻执行国家及交通部颁发的相关技术标准、技术规范及工程建设和管理方面的政策、法规及本公司的有关合同文件。二、负责本公司的招标管理和合同管理工作,处理合同纠纷和索赔等事项,建立、健全合同管理、计量支付、变更费用和索赔等管理台帐。三、协助领导审查初步设计概算及施工图预算,审核变更的数量和费用,负责工程索赔的审核工作。四、负责对施工单位、监理单位和设计等单位合同执行情况的履约检查,参与综合质量、安全、进度等检查评比工作。五、根据合同文件要求和工程进度,审定计量支付工作。
21、六、参与公司重要节点目标的工程施工计划的制定及对应的考核管理工作,并提出奖罚建议。七、做好各类统计和计划报表,编制项目投资计划及施工产值计划。按董事会要求,上报各类报表及投资完成情况。加强与财务管理部沟通,及时提出本公司年度、季度等资金需求计划。八、监督检查监理单位、检测单位及施工单位的人员是否履行合同和职责,完善人员变更手续。九、做好本部门文件、资料的收集整理和归档工作。十、参与工程的交、竣工验收工作。十一、完成公司领导交办的其它各项工作。(14)征迁协调部职责一、在安通公司总经理和党委书记的领导下,负责协调与本项目涉及的各州(市)、县高速公路指挥部及公路沿线有关征地拆迁部门的关系。二、组织
22、宣传、贯彻和执行政府有关征地拆迁政策法规和标准。三、负责公路建设过程中永久性征地拆迁协调工作,依法办理项目建设用地预审及永久性征地手续和权证。协助施工单位做好临时性征地拆迁的协调工作。 四、按照项目进度要求,编制本项目征地拆迁工作计划;草拟征迁文件,会同计划合同部完成征迁协议的签订,做好实施过程中的协调监督检查、验收工作,依法依规做好征迁工作。五、督办公路建设过程中占用工业、民用建筑、坟地、电力、管道、林业、水利等设施拆迁的协调工作。 六、负责牵头完成本项目的土地报建工作。七、负责本部门的文件资料的收集、整理和归档工作。八、协助其它职能部门做好一些临时协调工作。九、完成公司领导交办的其它工作。
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