法定股东会董事会总经理办公室议事新版规则.doc
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1、股东会议事规则:一 职权1:决定公司经营方针和投资筹划;2:选举更换董事监事(非职工代表担任);决定关于董事监事报酬事项。3:审议批准董事,监事会报告4:审议批准公司年度预/决算方案5:审议批准公司利润分派方案和亏损弥补方案 6:对公司增长和减少注册资本作出决策7:对发行公司债券作出决策8:对公司合并,分立,解散,清算或变更公司形式作出决策9:修改公司章程10:公司章程规定其她职权 上述事项书面形式一致表达批准,可以不召开股东会直接作出决定,并由全体股东在文献上签名。二 股东会召集1:召集股东会权限代表1/3 以上董事或者监事、1/10 以上表决权股东可以建议暂时召开股东会。董事会召集董事长主
2、持,-副董事长-半数以上董事共同推举一名董事。不设董事会有限责任公司有执行董事召集和主持。-由监事会或者不是监事会公司监事召集和主持。-十分之一以上表决权股东自行召集和主持。2:召集股东会程序提前15天告知全体股东(公司章程另有规定从其规定),记录股东会所议事项并由出席股东会股东签名。股份有限公司有下列情形之一,应当在两个月内召开暂时股东大会 (一)董事人数局限性本法规定人数或者公司章程所定人数三分之二时;(二)公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 (三)单独或者共计持有公司百分之十以上股份股东祈求时;(四)董事会以为必要时(五)监事会建议召开时;(六)公司章程规定其她情形。董事会不能履行或者
3、不履行召集股东大会会议职责,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持,持续九十日以上单独或者共计持有公司百分之十以上股份股东可以自行召集和主持。召开股东大会会议,应当将会议召开时间、地点和审议事项于会议召开二十日前告知各股东;暂时股东大会应当于会议召开十五日前告知各股东;发行无记名股票,应当于会议召开三十日前公示会议召开时间、地点和审议事项。单独或者共计持有公司百分之三以上股份股东,可以在股东大会召开十日前提出暂时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内告知其她股东,并将该暂时提案提交股东大会审议。无记名股票持有人出席股东大会会议,应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于
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