经营计划与KPI管理程序文件.doc

. .
经营计划与KPI管理程序
1、目的
通过建立运作流程和程序来规范对公司经营环境、竞争对手的分析，以顾客需求为向导，确定公司短、中、长期发展目标和实现发展目标的策略，并保证经营计划得到有效的实施。
2、适用范围
适用于本公司经营环境的分析和短、中、长期期经营计划规划、实施、监控、评审、调整管理。
3、职责
3.1、总经理室负责组织各部门实施经营环境分析、策划建立经营计划和策略、实施并定期检讨经营计划，根据经营计划实施检讨结果及时调整经营规划。
3.2、各部门负责编制本部门的中长期发展计划和年度计划，纳入公司中长期规划和经营计划，同时执行公司下达的部门经营计划。
4、程序内容
4.1、外部宏观经营环境分析
总经理室组织市场部对可能影响公司经营的外部相关信息资料进行收集，
如：经济税务政策、行业法规和行业动态等信息。
4.2、收集竞争对手相关资料
市场部应于年终前向本公司客户或通过其它渠道如：英特网、行业期刊、主机厂信息、市场人员调查等方式收集同行业竞争对手的相关资料，如竞争对手之主要客户、产品配套额、产品定价、产品成本、供货产品合格率、顾客满意度、产品组成材料、产品适用车型、市场占有率、竞争对手的营销策略等。
4.3、内部资源分析
公司各部门根据公司历年运营的结果，作出内部资料分析，如：本公司顾客满意度，市场占有率、利润率、资本收益率、顾客现在与未来期望、生产计划完成率、效率、制造成本、产品首次通过率、新产品开发完成情况等。
4.4、企业策略规划分析（SWOT分析）
4.4.1 公司总经理于年终前召集部门经理以上中高层管理者，将根据公司外部宏观经营环境分析结果、竞争对手分析结果和公司内部资源状况，进行以内因为主、外因为辅的基准比较分析和SWOT分析，借鉴别人的优势，克服自己的劣势与危机，寻找本公司之发展机会；
4.4.2各部门负责人将根据SWOT分析结果，对公司未来1-5年的经营发展规划提出恰当的经营规划建议；
4.5、经营目标的确定
4.5.1总经理（室）将根据基准比较分析和SWOT分析结果和各部门提出的经营规划建议，初步实施公司产品定位、市场定位、制订公司中长期（3-5年）经营发展目标；
4.5.2总经理（室）根据制订的中长期目标，确定中长期经营策略和短期（1-3年）经营目标，形成书面的《5年经营计划》，并提请董事会审批，经营目标主要项目应包括，但不限于以下项目：
Ø 市场销售增长目标和策略
Ø 资金预算和成本控制目标
Ø 产品定位和新产品开发策略
Ø 生产能力提升计划和设施、设备扩张计划
Ø 内部运作绩效目标和策略
Ø 质量目标
Ø 人力资源规划
Ø 客户满意度提升计划
Ø 环境、安全和健康提升计划等
4.6、经营目标分解
4.6.1总经理召集各部门经理，根据董事会审批的公司发展目标及经营策略，将公司经营策略和1-3年之经营目标转化成年度经营目标，形成公司《年度经营目标清单》；
4.6.2各部门对本部门所涉及的运作过程进行流程分析，并结合公司《年度经营目标清单》确定出部门绩效目标KPI项目，形成《部门KPI清单》。
4.6.3 各部门之年度绩效目标KPI项目清单将由各部门在本部门进行张贴和宣导，使本部门所有人员了解年度工作目标；公司《年度经营目标清单》将由总经理室负责在全公司范围内进行宣导。
4.6.4公司《年度经营目标清单》和《部门KPI清单》将包括以下项目：目标项目、计算公式、责任单位、数据收集单位、分析频率、运用统计工具等；
4.7、建立年度经营目标和部门KPI实施方案
4.7.1 总经理室将组织相关部门建立公司级经营目标实施方案；
4.7.2 各相关部门在编制本部门担当KPI之实施方案；
4.8、执行经营目标和KPI方案
年度经营目标和各部门KPI实施方案在总经理审批后由方案担当部门组织实施。
4.9、定期公司级资料收集
4.9.1各年度经营目标和部门KPI之运作数据收集单位将按数据分析频率定期收集各目标之运作数据，并形成统计分析报表；
4.9.2 年度经营目标之运作数据统计报表将由数据统计单位报总经理室，部门KPI运作数据统计分析报表将由数据统计单位报KPI项目责任单位和总经理室；
4.9.3 每3个月，总经理室组织市场部收集整理社会大环境、行业环境、和主要竞争对手的相关资料，如：国家关于本行业的政策变化情况、行业中竞争力量的变化、新或准竞争对手的基本情况、老竞争对手最新发展情况和其内外部业绩情况资料等；
4.10 经营目标和KPI之定期检讨
4.10.1 各部门经理将每月根据各KPI数据统计报表，在部门内组织检讨分析，必要时邀请与KPI结果有关单位参见检讨，形成《KPI月度分析报告》，该报告包括KPI数据统计表和各KPI改进计划；
4.10.2每月由总经理负责组织各部门经理层对上月之经营目标达成情况实施检讨分析，通过与计划目标、基数、同期数据以及同外部环境资料的对比分析；
4.10.2.1对于按计划实施正常的项目将保持原方案实施，对没有达到计划目标的项目，必须展开差异分析，了解不达标的原因，并责成相关部门立即采取有效措施；
4.10.2.2如果因为内、外部环境条件变化太大造成计划目标未达成，将重新评估环境变化是否对发展目标和目标策略产生重大影响，如果影响太大，则可能需要重新调整当期经营目标、甚至长期经营的目标和经营策略；
4.11、管理评审与调整修订
公司除每月检讨年度经营目标执行情况外，还将在每年的管理评审会议中进行评审，并根据实际情况调整修订下年度经营目标甚至公司未来3-5年的经营策略和经营目标。
5、引用文件
无
6、运作流程及乌龟图
6.1 运作流程图－见附件之“经营规划与数据分析控制流程图”
6.2 乌龟图
输出 ⑦
经营计划
SWOT分析报告
经营计划实施检讨记录

输入 ⑥
企业发展需求

关键准则是什么？⑤
经营目标达成率
如何做？（实现）
经营计划控制程序

谁进行？④
企业高层

使用什么方式？ ③
社会大环境信息
行业环境信息
竞争对手信息
内部资源信息
经营计划
管理过程

7、运作表单
7.1 竞争对手分析表
7.2经营目标或KPI清单
7.3经营目标或KPI实施方案
7.4经营目标或KPI运作数据统计表

附件之“经营规划与数据分析控制流程图”

行业分析

运作过程分析
竞争对手分析

内部资源分析

SWOT分析

制定公司未来3年经营计划

分解成年度经营计划

建立部门绩效目标KPI

收集内外部信息

建立经营目标和KPI实施方案

经营方案和KPI方案实施

经营数据和KPI数据收集

经营目标和KPI实施检讨

维持经营目标和KPI方案

调整经营计划和修订方案

附件1 竞争对手分析表
序号
项目
本公司
对手A
对手B
对手C
备注
1
年销售额

2
配套比率

3
市场占有率

4
产能

5
产品价格

6
产品的技术含量

7
产品质量水平

8
设备自动化程度

9
TPM自主管理水平

10
交付及时率

11
问题解决时间

12
  产品的整体质量状况反馈

13
新产品投入周期

14
员工士气

15
利润增长水平

16
运营资金

……

附件2 经营目标或KPI清单
序号
目标项目
目标值
计算公式
责任单位
统计单位
分析频率
统计工具

附件3 经营目标或KPI实施方案
序号
项目
目标值
上年度绩效
目标实施方案
责任单位
计划时间
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

4

5

word版本
附件4 经营目标或KPI运作数据统计表
数据统计部门： 数据日期:
序号
目标项目
目标值
本月运作绩效
同期对手运作绩效
绩效数据分析

欢迎您的光临，Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！希望您提出您宝贵的意见，你的意见是我进步的动力。赠语； 1、如果我们做与不做都会有人笑，如果做不好与做得好还会有人笑，那么我们索性就做得更好，来给人笑吧！ 2、现在你不玩命的学，以后命玩你。3、我不知道年少轻狂，我只知道胜者为王。4、不要做金钱、权利的奴隶；应学会做“金钱、权利”的主人。5、什么时候离光明最近？那就是你觉得黑暗太黑的时候。6、最值得欣赏的风景，是自己奋斗的足迹。 7、压力不是有人比你努力，而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。