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天鹏房地产集团绩效考核管理制度

1 目的及合用范围
1.1 本制度是规范全面绩效考核管理的原则、组织管理权限、绩效评估、绩效结果应用和考核流程的统一规定；
1.2 集团各中心、公司必需严格遵守本制度，各中心、公司依据本制度，根据各集团的实际情况制定相应的实行细则，报集团人事行政中心审批通过后执行。
2 释义
2.1 绩效考核是由集团人事行政中心组织，集团各级管理者负责的，通过对职工的工作完毕情况或奉献大小进行定量与定性的评价，提高职工能力和绩效水平的过程。
3 绩效考核算施原则
3.1 绩效考核要坚持公平、公正、科学、合理的原则；
3.2 集团各中心、公司绩效考核必须坚持年度绩效任务目的、季度绩效任务目的、月度绩效任务目的相一致的原则，即年度绩效任务目的分解成季度绩效任务目的，季度绩效任务目的分解成月度绩效任务目的；
3.3 集团各中心、各公司必须保证在考核周期开始2个工作日内（含2日）制定绩效考核表；
3.4 集团各中心、各公司必须坚持绩效考核于考核周期结束的2个工作日内完毕；
3.5 集团各中心、各公司绩效考核必须坚持3次绩效面谈，以提高工作绩效为核心目的；
3.6 各集团公司的绩效考核成绩必须于考核周期结束后2个工作日内交集团人事行政中心备案。
4 组织管理及权限
4.1 集团绩效考核小组
4.2 为了使本制度得到切实有效的执行，根据集团的目前的情况成立集团绩效考核小组，行使天鹏集团全面绩效考核管理制度的审批权；
4.3 集团董事长
4.3.1 具有对集团职工绩效考核成绩的最终复核权；
4.3.2 具有对集团全面绩效考核争议的仲裁权；
4.3.3 负责对集团各中心总监、各公司总经理的绩效考核工作；
4.4 人力资源中心
4.4.1 具有对集团绩效考核管理制度的制定、修改和解释权；
4.4.2 具有对集团各中心、各公司的绩效考核过程的监约权，对绩效考核成绩具有复核权；
4.4.3 负责绩效考核管理的技术指导、服务与培训工作；
4.5 集团各公司行政管理部门或人事部门
4.5.1 具有对本公司绩效考核管理制度实行细则的制定、修改和解释权；
4.5.2 具有对本集团公司绩效考核过程的监约权，对本公司绩效考核成绩具有复核权；
4.5.3 负责本集团公司绩效考核管理的技术指导、服务与培训工作；
4.6 集团各级管理者
4.6.1 必须坚持绩效考核的三次面谈：绩效规划面谈、绩效调整面谈、绩效评估面谈；
4.6.2 负责集团各中心、集团各公司的绩效考核管理工作；
4.6.3 负责对下级进行绩效考核；
4.6.4 负责为集团人力资源中心提供绩效考核反馈。
5 绩效考核流程
5.1 绩效规划
5.1.1 依据公司总体的规划与集团各中心、各分公司的具体情况，在每个考核周期的前2个工作日内绩效任务人与绩效考核人拟定绩效目的，拟定衡量方法与考核指标，填写《绩效考核表》并签字确认；
5.2 绩效执行与调整
5.2.1 绩效任务人必须按照绩效任务计划完毕工作，绩效考核人要通过激励、沟通、反馈、指导来帮助、监督绩效任务人完毕绩效任务；
5.2.2 根据集团各中心、集团各公司经营管理工作的实际情况，对月度绩效任务进行相应的调整，但是必须通过团队沟通、面谈达成共识后执行；
5.3 绩效评估
5.3.1 绩效评估应于考核周期结束的2个工作日内完毕；
5.3.2 集团副总监级以上职工采用360度考核方法，考核周期为季度；集团副总监级以下职工（涉及副总监）采用直线上级考核的方式，考核周期为月度；
5.3.3 绩效考核人与绩效任务人应进行“绩效考核面谈”，通过双向沟通，共同确认绩效考核成绩，环节如下：
5.3.3.1 对绩效任务人考核周期的工作表现进行正态评价；
5.3.3.2 公平、公正地对绩效任务人每个绩效目的达成状况进行评分，对其整体绩效加以总评，并倾听绩效任务人的意见；
5.3.3.3 引导绩效任务人提出可提高或改善的绩效目的，针对可提高或改善之处，与其商讨改善方案；
5.3.3.4 双方共同探讨绩效任务人的优势与弱势，探讨如何发挥优势，克服弱点；
5.3.3.5 通过沟通拟定下一个考核周期的绩效目的；
5.3.3.6 绩效考核人与集团人力资源部、各集团公司行政或人事部门沟通，提交团队整体绩效考核成绩，并共同探讨如何提高团队整体的工作绩效；
5.4 绩效结果应用
5.4.1 绩效考核人、绩效任务人在绩效考核结束后将考核结果反馈到集团人力资源部；
5.4.2 集团人力资源中心依据绩效考核结果进行薪酬福利发放；
5.4.3 对绩效考核成绩优异者，提供学习机会及外职业生涯发展平台；
5.4.4 对绩效考核成绩差者，对其进行相应辅导与培训，促进其达成绩效任务目的。
6 总经理、总监绩效考核管理
6.1 考核内容：战略经营目的达成情况、重点绩效任务、执行力及职业生涯开发与管理、对各种项目成功的关键要素的把握；
6.2 考核周期：季度、年度；
6.3 考核内容、数据来源、考核人及相关权重见下表：
绩效任务目的
绩效考核
内容
数据来源
考核人
考核权重
汇总
计划预算目的
年度绩效任务目的的分解
董事长
依据年度绩效任务书中目的权重的设立各类指标的权重
人
力
资
源
中
心
团队组织目的
年度绩效任务目的的分解
经营管理目的
年度绩效任务目的的分解
文化实践目的
年度绩效任务标的
分解
其它目的
年度绩效任务目的的分解
执行力考核

董事长/同级3人/直接下级3人
20%
6.4 绩效任务考核
6.4.1 绩效任务考核内容及数据来源
在绩效考核周期结束的2个工作日内，依据《工作计划书》,由考核小组对本绩效考核周期的团队组织目的、经营管理目的、文化实践目的、其它目的完毕情况进行考核，考核结果汇总至人力资源中心；
6.4.2 绩效任务考核结果
6.4.2.1 总监、总经理季度/年度绩效任务考核总分构成：总分=计划预算目的考核得分+团队组织目的考核得分+经营管理目的考核得分+文化实践目的考核得分+其它目的考核得分；
6.5 总经理、总监的执行力考核（360度考核）
6.5.1 考核时间
6.5.1.1 每季度考核一次；
6.5.2 考核内容及权重
6.5.2.1 考核内容涉及工作业绩、工作态度、管理能力、学习能力四大项19小项；
6.5.2.2 工作业绩涉及工作数量、工作速度、工作质量3项；
6.5.2.3 工作态度涉及积极性、责任感、协作性、纪律性4项；
6.5.2.4 管理能力涉及专业知识、工作方法、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、发明性、组织能力、识才育人11项；
6.5.2.5 执行力考核占考核总权重的20%；
6.5.3 考核人和考核依据
6.5.3.1 绩效考核人依据《管理者执行力评价表》（附件4）对其能力进行评估，权重为30%；
6.5.3.2 随机抽取绩效任务人1-3位同级，依据《管理者执行力评价表》对其能力进行评估，权重为40%；
6.5.3.3 随机抽取绩效任务人1-3位直接下级，依据《管理者执行力评价表》对其能力进行评估，权重为15%；
6.5.3.4 绩效任务人依据《管理者执行力评价表》对其能力进行自评，权重为15%；
6.6 考核结果汇总
6.6.1 由集团人力资源中心汇总各位绩效考核人的评分，纳入《总经理/总监季度/年度绩效考核表》，总监、总经理季度/年度绩效考核总分构成=绩效任务考核结果×80%+执行力考核结果×20%。
7 副总监、副总经理、经理、职工绩效考核管理
7.1 考核内容：战略经营目的达成情况、重点绩效任务及职业生涯开发与管理；
7.2 考核周期：月度、年度；
7.3 考核内容、数据来源、绩效考核人及相关权重见下表：

绩效任务目的（依据平衡记分卡制定）
绩效考核内容
数据来源
考核人
考核权重
汇总
财务类
年度绩效任务目的的分解

总监、总经理或其他直接上级
副总监、副总经理级职工财务指标20%权重，经理级、职工级职工财务指标10%权重；客户服务类指标不高于20%的权重；内部运营类指标不低于50%的权重；学习与创新类指标不高于20%的权重
人力资源中心/人力资源部
客户类
年度绩效任务目的的分解
内部运营类
年度绩效任务目的的分解
学习与创新类
年度绩效任务目的的分解
7.4 绩效任务目的考核数据来源
7.4.1 财务类指标数据来源：考核周期结束后2个工作日内由财务中心，依据集团各中心、集团各公司计划预算执行情况进行考核，填制《计划预算绩效考核表》，考核成绩纳入《副总监、副总经理、经理、职工/月度/年度绩效考核表》，考核结果汇总至人力资源中心；
7.4.2 客户类指标数据来源：考核周期结束后2个工作日内由直接上级依据年度工作计划书分解的客户类考核指标进行考核，考核成绩纳入《副总监、副总经理、经理、职工/月度/年度绩效考核表》，考核结果汇总至人力资源中心；
7.4.3 内部运营类指标数据来源：考核周期结束后2个工作日内由绩效考核人依据年度工作计划书分解的内部运营类考核指标进行考核，考核成绩纳入《副总监、副总经理、经理、职工/月度/年度绩效考核表》，其下属职工职业生涯开发与管理报告书的执行情况在本项目中考核；
7.4.4 学习与创新指标数据来源：考核周期结束后2个工作日内由绩效考核人依据学习与创新考核指标进行考核，考核成绩纳入《副总监、副总经理、经理、职工/月度/年度绩效考核表》；考核结果汇总至集团人力资源部或各集团公司人力资源管理部门，个人职业生涯开发与管理内职业生涯目的的执行情况在本项目中考核；
7.5 副总监、副总经理、经理、职工考核结果
7.5.1 副总监、副总经理、经理、职工月度/年度绩效考核总分构成：总分=财务类绩效考核得分+客户类绩效考核得分+内部运营类绩效考核得分+学习与创新类绩效考核得分；
7.5.2 绩效考核结果是发放本人绩效奖金、利润分享、教育培训机会及晋职的重要依据。
8 集团各中心、各分公司绩效考核表项目填写与考核的说明
8.1 财务类项目：集团各中心的财务类成绩与相关集团公司预算成绩挂钩，各中心副总监级职工财务类指标权重为20%，副总监级以下职工财务类指标权重为10%；
8.2 客户类项目：其他中心为主的业务支持工作在这个项目中体现，集团人力资源中心与主导中心沟通并修正；外部客户的联系与维护在这个项目中体现，联系的次数和交流的信息作为考核的依据；客户类指标所占比例不高于20%；
8.3 内部运营类项目：与职位说明书紧密结合，工作岗位的平常性业务和常规性业务在这个项目中体现，把职位说明书中的量化指标固化到绩效考核表中；依据工作的难易限度，明确4分相应的指标以及加分与减分相应的指标；内部运营类指标所占比例不低于50%；原则上，内部运营类指标评分时不能超过4分，超过4分时需要有文字的说明；
8.4 学习与创新类项目：个人职业生涯开发与管理报告书中的月度目的在本项目中考核；对平常工作的创新、创新的工作、完毕的额外建设性工作、对个人岗位有益的培训以及个人学习的成果（得到人力资源部认可）在这个项目中体现；学习与创新类指标所占比例不高于20%；评分时目的完毕为4分或4分以上，未完毕则不能高于4分。
9 评分标准
9.1 绩效评分是针对集团各级职工工作绩效达成限度的定量评价方法，采用5分制体系来标明职工的绩效等级；
9.2 绩效任务目的是通过平衡记分卡的形式，从财务、客户、内部运营和学习与创新四个维度进行分解考核的关键绩效任务，必须所有量化并可以通过计算目的达成率，转化为绩效评分（1-5分）；
针对目的绩效的评分标准——采用目的达成率进行绩效评分转换目的达成率（A）
评分等级（1-5分）
A≥1.20
5分
1.0≤A<1.20
4-5分（不含5分）
0.8≤A<1.0
3-4分（不含4分）
0.5≤A<0.8
2-3分（不含3分）
A<0.5
0-2分（不含2分）

9.3 评分采用自评与上级评价结合的方式，考核周期结束后一方面由职工自评，自评结果只做参考不计算得分，然后由绩效考核人考核。
10 绩效等级评估
10.1 绩效等级：集团在半年及年终分两次对全体职工的绩效评估等级。绩效等级涉及优异、良好、合格、改善、解决等五级，用以定性地评价考核期内职工工作绩效的整体表现；
10.2 绩效等级评估流程
10.2.1 等级评估依据：职工半年、年度绩效考核最终结果；
10.2.2 等级评估的时间：职工半年绩效等级的评估工作在半年度绩效考核结束后两周内完毕；年终绩效等级的评估工作在年度绩效考核结束后两周内完毕；
10.2.3 评估人：集团职工由考核小组会同集团各中心总监评估绩效等级；各集团公司职工由总经理睬同副总经理、经理评估绩效等级；
10.2.4 评估方法：分别以集团各中心、集团各公司为单位，通过1-5分的评估，将所有职工进行比较，拟定优异、良好、合格、改善、解决五个评估等级，划分如下：
年度绩效考核总分
4.4分以上
4.0-4.4分
3.0-4.0
2.6-3.0
2.6分以下
绩效评估等级
优异
良好
合格
改善
解决
10.3 参与年度绩效考核的评等约束
10.3.1 凡有下列情形之一者，年度绩效评等级不得列为优异；
10.3.1.1 有无端旷职记录者；
10.3.1.2 受降级解决（含）以上处分者；
10.3.2 有下列情形之一者，年度绩效评等，不得列为良好以上（含良好）；
10.3.2.1 无端旷职时间累计达2日（含）以上者；
10.3.2.2 当年度曾有请假达2个月（含）以上者；
10.3.3 有下列情形之一者，年度绩效评等，不得列为合格等（含）以上，并不得升级；
10.3.3.1 无端旷职时间累计达3日（含）以上。
11 绩效考核的管理
11.1 每个考核周期开始2个工作日内，在支持年度战略经营目的的前提下，各级职工依据绩效考核表，根据工作实际情况从财务、客户、内部运营、学习与创新四个维度分解绩效考核指标；
11.2 每个考核周期开始2个工作日内，集团各中心、各集团公司在提交绩效考核结果的同时提交下一个考核周期的绩效规划（总经理、总监为季度提交），人力资源部对集团各中心、各集团公司提交的绩效规划进行审核，并对集团各中心、各集团公司部分职工随机抽查审核，拟定下一个考核周期的绩效后，才可发放上月薪酬；
11.3 集团在每季度开始的第一次经营例会上，应由总经理、总监报告上一季度绩效任务完毕情况及下一季度的绩效规划，讨论通过后开始实行；
11.4 集团人力资源部将于1月31日前召开集团下一年度绩效考核制度说明会，全体管理者参与，将对下一年度集团绩效考核制度的调整与修正作具体说明，启动新年度集团各中心、各集团公司绩效考核工作；
11.5 各级职工绩效考核成绩由其直接上级负责评估，总监对本中心考核的最终结果负责，各集团公司总经理对公司考核的最终结果负责；
11.6 绩效任务人如不认同考核结果，可在一周内向集团人力资源部提出申诉；由集团人力资源部会同集团各中心、集团各公司绩效考核人复核；如仍不能对考核结果达成共识，应提交集团考核小组解决；
11.7 各集团公司月度绩效考核结果由各集团公司各级管理者汇总后报本集团公司人力资源管理部门，经汇总后报总经理核准，并报集团人力资源中心备案；半年、年终绩效考核结果经各集团公司总经理核准后由各集团公司人力资源管理部门报集团人力资源中心备案；
11.8 在每次考核周期结束后，集团人力资源部对月度绩效最佳者给予***奖励，在集团天翼视野报上表彰。此外，假如连续3次为月度绩效最佳者，集团人力资源部在年末提名其为集团优秀工作者，同时在晋级和提薪方面优先考虑；
11.9 在每次考核周期结束后，人力资源部对月度绩效最差者进行工作辅导。人力资源部与月度绩效最差者沟通，共同分析绩效差的因素，相应地在工作培训、心理辅导、工作岗位调整方面给予针对性的指导；
11.10 在每次绩效考核时，绩效考核人负责绩效考核沟通记录，并填写《绩效评估反馈表》，在绩效考核结束后一周内提交给人力资源部；
11.11 在每次绩效考核结束一周内后，集团各中心总监、各集团公司总经理负责依据绩效考核计划、工作进度填写《绩效考核管理反馈表》，并提交给人力资源中心。
12 附则
12.1 本制度为第二级制度，即无论是集团的核心层、中坚层和集团相关职工必须了解、结识并可以在实际工作中遵守和执行；
12.2 本制度自公布之日起试行2个月正式实行，2个月以后自动执行；
12.3 本制度最终解释权归集团人力资源部。

附件1：
总经理/总监 季度/年度绩效考核表
绩效任务人:
中心/公司:
职位:
绩效任务确认
绩效任务周期

绩效任务人署名

绩效考核人署名

签订日期

绩效任务目的（考核周期开始前本人填写，上级审核）
行动计划
衡量方法
指标
完毕情况
自评
评分
权重
加权得分
计划预算目的

团队组织目的

经营管理目的

文化实践目的

其它目的

总 计
100%

绩效考核确认
绩效任务人署名

绩效考核人署名

考核日期

附件2：
总监、总经理 半年/年度职业生涯开发与管理考核表
被考核人:
中心/公司:
职 位:
考核周期

考核项目
指 标
执行状况
权 重
评 分

合计：

附件3：
领 导 层 执 行 绩 效 评 价 表
绩效任务人

中心/公司

职 位

考核周期

考核日期

类别
考评项目
项目描述
D（不满意）
C（勉强）
B（满意）
A（很满意）
得分
3
4
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

工作业绩
工作数量
工作量是否满负荷
大大低于平均工作量
低于平均工作量
工作量饱满
超过平均工作量

工作速度
工作完毕的快慢限度
不能准时完毕，工作拖拉
有时不能准时完毕
能准时完毕工作
积极积极，经常提前完毕工作任务

工作质量
工作是否对的、清楚、完全
懒散、粗心，可避免的错误经常出现
工作不细心，偶尔犯错
工作大体满意
工作质量上乘，且知错即改

工作态度
主 动 性
无详尽指示、无人监督下的工作能力
只能照章行事，需不断督促
平常工作无需指示，但新任务需督促
积极开展工作
一直积极工作且工作有计划

责 任 感
承担责任，而不是设法逃避
应付工作且经常推卸责任
责任心一般，不能积极承担责任
了解自己的职责且有责任心
竭尽所能并敢于承担责任

协 作 性
与别人在工作上的协作限度
个人主义严重，不愿与别人合作
应别人规定或必要时才与其合作
常争取别人合作或协助别人开展工作
与别人协调无间，顺利完毕工作

纪 律 性
自我约束力及是否违反劳动纪律
自我约束差、时常出现违纪现象
提醒、规定下可以遵守纪律和规章
能自觉遵守各项纪律与规章
遵章守纪，并教育、影响别人

管 理 能 力
专业知识
岗位必需专业知识的掌握限度
岗位必需及相关的专业知识掌握甚少
对岗位相关专业知识基本掌握
掌握岗位相关知识，并能灵活运用
专业知识丰富，能融会贯通

工作方法
解决问题的形式、途径
单一、呆板，方式不合时宜
能对的开展工作，但效果一般
方法得当，富有成效
产生抱负效果

工作经验
由工作实践积累的知识或技能
基本无经验可谈
具有一些简朴经验
善于积累
阅历丰富

判断能力
对事物、现象的甄别与断定的能力
各方面判断力都很一般
只能判断一些简朴事物、现象
具有综合分析、判断的能力，对工作有所帮助
判断迅速、准确且富有远见卓识

坚 韧 性
工作是否持之以恒
工作经常半途而废
无特殊因素可以完毕工作
想方设法完毕本职工作
很有耐心和毅力，工作持之以恒

协调沟通
解决公共关系能力、交际能力如何
工作中始终处在被动局面
虽不影响工作，但沟通不够积极
协调、沟通方法得当
善于协调与沟通且卓有成效

应变能力
对突发事件的处置
手足无措、慌张，遇事无主见
偶尔出现解决不妥的情况
可以面对突发情况，且能对的解决
临危不乱，处事果断

系 统 性
是否能从全局着手观测、解决问题
无全局意识，孤立、片面看待问题
全局观念不浓，工作不系统无计划
能从系统、全局出发看问题、做事情
顾全大局、考虑周到，变零散为系统

创 造 性
是否有新意
无发明性可言
有追求改革的意识
经常改善工作
发明性很强且效果优异

组织能力
管理及组织能力
管人、管事均杂乱无章
工作虽不滞后，但组织管理方面欠缺
带领职工圆满完毕工作
有组织、有条理，职工积极性高

识才育人
识人才、重哺育
意识淡泊，没有采用任何行动
观念认同，但不太乐意多方哺育下属
能判断下属能力，并设法挖掘其潜能
尊重人才，不断引导职工进取、成长

学习能力

接受新知识的速度、方法、积极性
很少积极学习
能学习工作所需的知识技能
积极学习，能力有提高
学以致用，改善业绩

评分
考评得分:

　评语

注：
评语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对绩效任务人的行为方面的综合评价。

管理层执行绩效考评者权重：直接上级参评(30%)、自我考核(15%)、同级互评(40%)、直接下级参评(15%)、

附件4：
副总监／副总经理/经理/职工 月度/年度绩效考核表
绩效任务人:
中心/公司:
职位:

绩效任务确认
绩效任务周期

绩效任务人署名

绩效考核人署名

签订日期

绩效任务目的（考核周期开始前本人填写，上级审核）
行动计划
衡量方法
指标
完毕情况
自评
评分
权重
加权得分
财务类
计划预算

客户类

内部运营类

学习与创新类

总 计
100%

绩效考核确认
绩效任务人署名

绩效考核人署名

考核日期

附件5：
副总监、副总经理、经理、职工 半年/年度职业生涯开发与管理工作考核表
绩效任务人:
中心/公司:
职位:
考核周期

考核项目
指 标
执行状况
权 重
评 分

合计：

附件6：
计划预算绩效考核表
单位：
考核期限：
序号
考核指标
计划情况
执行情况
权重
得分
加权得分
1

2

3

4

5

6

合计

财务中心计划预算部经理签字确认：
确认时间：
财务中心总监签字确认：
确认时间：

附件7：
全面绩效考核计划预算部分考核指标及考核标准
项目

单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期和权重
评分标准 
月度
季度
年度
房地产
公司
营业回款完毕率
滚动累计实际回款额/滚动累计计划回款额*100%
60%
60%
25%
1、A>100%为5分（不含4分）；
2、 90%≤A<100% 为4分；
3、 80%≤A<90%为3分；
4、75%≤A<80%为2分；
5、75%以下0分。
回款投资配比率（A’）
滚动累计投资成本实际额/(滚动累计投资成本预算额*营业回款完毕率)*100%
40%
40%
25%
A<=A’时，为4分（土地成本除外）
销售费用率
实际销售费用/实际签约额*100%
季度预警、年度考核
20%
1、A ≤ 90%为5分；
（以绩效任务完毕为前提）
2、 90%<A≤100% 为4分；
3、100%<A为0分
管理费用总额
薪酬福利、车辆费用、平常经费、专项费用、公共费用等
15%
投资成本总额
土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物业成本、销售设施成本
15%
合计
100%
100%
100%

8-1房地产公司计划预算考核指标及标准

8-2房地产服务业公司计划预算考核指标及标准
1、A ≤ 90%为5分；
（以绩效任务完毕为前提）
2、 90%<A≤100% 为4分；
3、100%<A为0分

100%
20%
10%
10%
10%
20%
10%
20%

年度

30%
营业成本费用（不含营业税金）
营业费用总额
10%
管理费用/直接人员编制
人均管理费
10%
（2023年收入预算-2023年配比收入决算）/2023年配比收入决算*100%
营业收入
增长率
房地产服务业公司
20%
月度
预警、季度/年度
考核
（2023年利润预算-2023年利润决算）/2023年利润决算*100%
利润总额
增长率（+）
或减亏率（-）

100%
100%
合计
20%
薪酬福利、车辆费用、平常经费、专项费用、公共费用等
管理费用总额
5%
40%

实际利润/计划利润*100%
利润计划完毕率
1、A>100%为5分（不含4分）；
2、 90%≤A<100% 为4分；
3、 80%≤A<90%为3分；
4、70%≤A<80%为2分；
5、70%以下0分。
5%
60%
实际收入/计划收入*100%
营业计划完毕率
季度（总经理）
月度
评分标准
考核周期和权重
考核指标说明
考核指标（A）
项目

单位

1、A>50%为5分；
2、40% ≤A ≤ 50% 为4分；
3、20%≤A < 40% 为3分；
4、 A<20%为0分；
1、A>10%为5分；
2、6%≤A ≤ 10% 为4分；
3、 A<6%为0分；
半年
预警、年度
考核

15%
净利润/净资产*100%
净资产收益率
100%
15%
15%
20%
15%
15%
5%
年度
(本年度每股净资产预算额-上年度每股净资产决算额）/上年度每股净资产决算额*100%
每股净资产增长率
(本年度资产总额预算额-上年度资产总额决算额）/上年度资产总额决算额*100%
资产总额增长率
30%
30%
根据各中心职能所发生的专项费用
专项费用额

1、A>8%为5分；
2、5% ≤A ≤ 8% 为4分；
3、3%≤A <5% 为3分；
4、 A<3%为0分；
（税前利润+利息支出）/（期初资产总额+期末资产总额）/2*100%

总资产报酬率
30%
30%
薪酬福利、车辆费用、办公费用、公共费用（除专项费用）
管理费总额
集团各
中心
1、A ≤ 90%为5分；
（以绩效任务完毕为前提）
2、 90%<A≤100% 为4分；
3、100%<A为0分
40%
40%
管理费总额（除专项费用）/直接人员编制
人均管理费

100%
100%
合计
季度（总监）
月度
评分标准
考核周期和权重
考核指标说明
考核指标（A）
项目

单位
8-3集团各中心计划预算考核指标及标准

附件8：
计划预算考核指标释义
9—1房地产公司
1、 营业回款完毕率：滚动实际回款额/滚动计划回款额*100%
营业回款是指实际的货币资金入帐，即根据有效签约收回的货币资金；
滚动计划回款额：指根据公司2023度经营计划拟定的年度回款总额，并根据计划合理分布在每个财务核算月度周期的计划回款金额，预计的货币资金在每个财务核算月度周期（暂定1月份为1-25日，2-11月份为上月26日至下月25日，12月份为11月1日—12月31日）为计算周期（以下财务核算周期相同），滚动累计的计划回款金额，公式为：1月计划+2月计划+……+12月计划；
实际回款额：指根据预算的财务核算月度周期实际取得的货币资金入帐金额，公式为：1月实际+2月实际+……+12月实际。
2、 回款投资配比率：滚动投资成本预算额*营业回款完毕率*100%
投资成本：即房地产行业重要成本投资，涉及：土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物业成本、销售设施成本；
滚动投资成本：指根据预算的财务核算月度周期实际支付的货币资金出帐金额，公式为：1月支出计划+2月支出计划+……+12月支出计划；
配比率：指计划预算根据实际收款金额制定的投资成本付款比率。
3、 销售费用率：实际销售费用/实际签约额*100%
销售费用=市场推广费用+销售佣金+管理酬金+销售管理费用
实际销售费用：指根据预算的财务核算月度周期实际发生的销售费用金额。
4、 管理费用总额：薪酬福利+车辆费用+办公费用+专项费用+公共费用
薪酬福利涉及：任职薪金、绩效奖金（月度+半年）、津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）、补贴（午餐补贴+交通补贴+出差补贴）、福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假、婚假、丧假、产假、哺乳假、公假带薪休假）、利润分享计划（总监基金+上年度的利润分享）；
车辆费用涉及：公务车使用费用（车辆保险费、车辆养路费、汽油费、维修保养费、存车过路费、验车费、车船税）、车改车费用（车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴）、福利车费用（车辆保险费、车辆养路费、汽车补贴、购车补贴金额）；
办公费用涉及：办公用品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）、办公交通费、招待礼品费；
专项费用涉及：根据地产公司部门工作职能的完全划分，进行专项费用的划分，如：信息管理部有网站维护费、人力资源部的培训费、财富俱乐部、计划财务部的审计费等；
公共费用涉及：集团统一安排及子公司确认的分摊至本公司承担的费用，如：财富俱乐部的费用、培训费、会议费等。
5、 投资成本总额：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物业成本+销售设施成本
土地成本涉及：拆迁补偿费用（涉及前期拆迁补偿）＋地价款+土地考核费、契税+其他；
前期成本涉及：可研费+方案征询费+招投标费+设计费+质量监督+预算审查费+测量费＋勘探费+执照费+竣工图费+绿化费+其他；
建安成本涉及：基础+土建+水暖＋设备安装+地下车库+电气安装+其他；
*人防工程计入“土建”项目；
*“地下车库”项目涉及建设地下车库的基础、土建、水暖、设备安装、消防、电气等方面的开支；
市政成本涉及：上水+雨水+污水+供气+热力+供电+电信+道路+园林景致＋环卫+其他；
配套成本涉及：会所+网络+商业配套+安防设备+锅炉房+教育配套+其他；
*路灯项开支计入“道路”项目；
物业成本涉及：物业费+房屋托管费+供暖费+其他；
销售设施成本涉及：销售设施工程+售楼处+样板间+开发间接费+其他。
9—2房地产服务业公司
6、 营业回款完毕率：滚动实际回款额/滚动计划回款额*100%
营业回款是指实际的货币资金入帐，即实际收回的货币资金；
滚动计划回款额：指根据公司2023年度经营计划拟定的年度回款总额，并根据计划合理分布在每个财务核算月度周期的计划回款金额，预计的货币资金在每个财务核算月度周期（暂定1月份为1-25日，2-11月份为上月26日至下月25日，12月份为11月1日—12月31日）为计算周期（以下财务核算周期相同），滚动累计的计划回款金额，公式为：1月计划+2月计划+……+12月计划；
实际回款额：指根据预算的财务核算月度周期实际取得的货币资金入帐金额，公式为：1月实际+2月实际+……+12月实际。
7、 回款投资配比率：滚动营业成本预算额*营业回款完毕率*100%
营业成本：即房地产服务行业重要营业投资成本，涉及：房地产开发成本、分包工程款、人工费、材料费、工程间接费、工程其他；
滚动营业成本：指根据预算的财务核算月度周期实际支付的货币资金出帐金额，公式为：1月支出计划+2月支出计划+……+12月支出计划；
配比率：指计划预算根据实际收款金额制定的营业成本付款比率。
8、 人均管理费：管理费用总额/实际月度人数数量
管理费用总额=薪酬福利+车辆费用+办公费用+专项费用+公共费用；
实际月度人数数量：指根据年度经营计划预算拟定的直接人员编制，并纳入集团人力资源中心进行统一管理体系中的人员编制数量。
9、 利润总额增长率+（减亏率-）：（本年度利润预算额-上年度利润决算额）/上年度利润决算额*100%
利润总额是指营业收入-成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出+其他业务收入-其他业务支出后的余额，即公司所得税前的利润总额；
预算时用年度利润预算金额进行预算，2023年终决算时用实际数决算；
“+”表达：增长率；“-”表达：减亏率。
10、 营业成本总额：成本费用+经营费用
成本费用涉及：房地产开发成本+分包工程款+人工费+材料费+工程间接费+工程其他；
经营费用涉及：本部经营费用+下属子公司经营费用+其他。
9—