犯罪学理论视角下电信诈骗被害原因及对策.pdf
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1、渤海大学学报哲学社会科学版渤海大学引言最高人民检察院检察长张军在中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第五次会议上所做的最高人民检察院工作报告中指出:“2021年全年,起诉利用网络实施诈骗、赌博、传播淫秽物品等犯罪 28.2 万人,同比上升 98.5%。”1在这触目惊心的数据背后,是多少被害人承受着巨大损失,又有多少家庭支离破碎。但电信诈骗被害人作为近年来犯罪活动受伤害最深的一类群体,在电信诈骗犯罪研究领域却没能受到足够的关注。根据中国知网的数据,以“电信诈骗”“被害人”为关键词发表的学术论文仅有 12 篇,而研究的时间也极为有限,到 2016 年方有两篇相关文章发表,这与国外网络犯罪领域的研
2、究形成鲜明的对比。研究时间短、缺乏关注度并不意味着对电信诈骗被害人的研究不重要,相反,通过分析被害人群体的共性特点,总结其被害原因,提出预防策略,对打击电信诈骗犯罪是极具战略意义的。本研究通过文献综述法,探寻电信诈骗被害人群体具有共性被害原因;同时,从犯罪学理论的视角切入,结合社会纽带理论、日常活动理论、自我控制理论构建理论解释框架,并进行讨论和分析,提出预防对策,以期从理论维度对电信诈骗被害原因做出解释,从现实维度提供对策启发。一、电信诈骗犯罪形势分析(一)电信诈骗犯罪形势电信网络诈骗犯罪简称电诈,是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。电信网
3、络诈骗犯罪是传统诈骗犯罪与互联网相结合的产物,其伴随着通信技术、工商业网络化和金融网络化的发展而不断演变。这对于犯罪治理工作提出了新的挑战。(二)电信诈骗研究现状国内有关电信诈骗方面的研究,通过以“电信诈骗”为关键词,在中国知网平台进行检索,共有 2 240 条结果,最早的文章发表于 2003年,从 2014 年起文章发表数量超过百篇并开始增长,至 2016 年达到有史以来年度最多发文量的 391 篇,此后维持在三位数的发文数量。整体收稿日期:2022-12-26基金项目:公安部公安理论及软科学研究计划项目“社会支持理论视角下公安民警心理危机干预机制研究”阶段性成果(项目编号:2020LLYJ
4、XJXY032)作者简介:张昊(1998),男,中国刑事警察学院公安学专业 2021 级硕士研究生,从事犯罪学研究。犯罪学理论视角下电信诈骗被害原因及对策张昊冮勇(中国刑事警察学院 公安基础教研部,辽宁 沈阳110035)摘要:当前,电信诈骗被害人作为深受电信诈骗犯罪毒害的一类群体,其规模庞大、共性突出。基于犯罪学理论分析电信诈骗被害人被害原因,具有一定的理论价值;同时,在实践层面,提出预防对策,对打击电信诈骗也具有一定启示作用。从犯罪学理论视角出发,结合实证研究结论,总结归纳基于理论框架下的电信诈骗被害人被害原因。研究结果表明,缺乏有效监督、尝试网络风险行为、个体自我控制能力低等是电信诈骗被
5、害人受害的主要原因,应从减少上网时间、增加社会支持、减少网络越轨行为等方面采取有效措施,以预防电信诈骗被害的发生。关键词:电信诈骗;被害人;犯罪预防中图分类号:D917.6文献标识码:A文章编号:1672-8254(2023)03-0038-04渤海大学学报哲学社会科学版渤海大学038038渤海大学学报二二三年第三期渤海大学而言,国内研究文献的数量变化契合了此类案件发案状况的变化。研究的主题包括两类:一类是通过对电信网络诈骗案件进行分析与总结,着重研究此类案件的侦查机制、手段和打击方法;另一类是从法律问题入手,剖析此类案件中存在的法律问题。研究方法以个案分析法为主,少数研究采用一定数量的文献进
6、行分析和总结,整体而言,质的研究占研究文献的绝大多数,只有极个别采用量化研究方法。对于电信诈骗被害人的研究,从知网平台检索的数据太过稀少,发文数量也是从 2017 年开始,才逐渐少量增加。这说明国内对于电信诈骗被害人的关注度还有待提高。二、犯罪学理论视角下电信诈骗原因分析(一)日常活动理论日常活动理论是由 20 世纪中叶美国犯罪学家劳伦斯 科恩与马库斯 费尔森为了解释犯罪数量的上升,在宏观层面对美国犯罪现象研究之下提出的,是著名的犯罪学理论之一,其在整个犯罪学领域具有举足轻重的地位。该理论的核心观点认为,由于个人的日常活动让人们更频繁地进入公众场所,接触犯罪人的机会和受害的机会随之增加,所以导
7、致了更高的犯罪率。近年来,对在线受害的研究一直尝试将日常活动理论从解释受害的传统模式向在线犯罪领域扩展。这些研究坚持认为,日常活动理论可以有效解释受害者和罪犯在不同物理位置且无相互作用的犯罪。因为这种扩展解释同时满足犯罪构成的三个因素:动机、机会和缺乏有能力的监护人。所以,日常活动理论对于犯罪的解释既适用于个别事件,也适用于长期趋势。最初用来解释传统“街头”犯罪,它同样适用于网络空间的犯罪。许多实证研究在日常活动理论框架下对在线受害原因进行分析。这些研究调查了与网络欺诈、身份盗窃和网络钓鱼等类型网络犯罪被害相关的因素,这对于电信诈骗被害原因分析很有必要。首先,从生活方式理论“合适目标”这一维度
8、分析。电信诈骗被害人作为犯罪分子选择的合适目标,首要条件就是具有充足的上网时间,因为只有在充分的网络暴露下,犯罪分子才会被吸引注意进而决意实施犯罪。学者们在一项有关互联网欺诈的研究中证实了这一观点,研究发现,上网时间和互联网诈骗被害存在正相关关系。也就是说,网络使用时间越长,诈骗被害的风险越高。他们从另一个角度验证了这一结论:在网络购物诈骗犯罪活动中,上网者的网购时间越多越容易遭受网络欺诈。除了被害人的上网时间对犯罪分子的选择有影响外,学者们还发现,上网者的网络使用方式风险程度也影响着犯罪人的选择越高越容易被犯罪人选择为“合适的目标”。换句话说,网络风险程度越高越容易被害。在西方的相关研究中,
9、发现与传统上网者相比,有越轨行为的上网者可能面临更多的受害风险。Marcum 等人对于大学生网络活动的研究,同样可以说明越轨行为在网络被害中所起的作用。其研究发现,当大学生进行增加罪犯犯罪动机的暴露行为时,会增加其受害的可能性。解释这一发现,可以援引Sparks(1982)的说法:越轨行为人更有可能接触潜在的罪犯,而且面对罪犯时,他们也不太可能向警方求助,因为他们不信任刑事司法系统,或者他们担心暴露自己的越轨行为。所以,在缺乏足够保护的情况下,越轨行为人会更容易受害2。越轨行为不仅直接影响着犯罪人的选择、影响着被害性,而且也通过对被害人的“监护”间接地对被害性产生影响。一项青少年越轨行为与被害
10、的研究发现,青少年越轨行为人大多来自弱势家庭,这些弱势家庭缺乏监督青少年活动的必要资源和技能。这种持续存在的监督缺位,潜在地影响着他们的受害风险。Holt and Bossler(2008)在一次使用对大学生的自我报告来调查在线被害的研究中,比较了一般网络行为和越轨行为对被害性的影响,结果再一次肯定了“网络越轨缺乏监护网络被害”的逻辑正确性。他们发现,一般在网络上接触他人不会增加受害的可能性,但在特定背景下的在线活动(网络越轨)却会增加受害3。除了检验不同网络行为在诈骗活动中所起的影响作用外,学者也同时检验了有关控制变量对诈骗被害所起的作用。Eric Rutger Leukfeldt和 Maj
11、id Yar(2016)针对收入和受教育程度对网络被害的影响进行分析,他们发现,受访者的财务特征和教育水平在模型中不起作用,个人收入和金融资产高或低的人成为受害者的机会相等4。这样的结论也打破了“收入低的人更容易被骗”的假设。他们也发现,只有“定向浏览”,才会增渤海大学学报二二三年第三期渤海大学039039渤海大学学报哲学社会科学版渤海大学加针对身份的诈骗被害的概率。任何其他的变量都不会增加或降低该类犯罪被害的风险。这也就再一次支持了网络越轨活动对诈骗被害的影响作用。(二)自我控制理论迈克尔 戈特弗里德森和特拉维斯 赫希所著的 犯罪的一般理论 提出将“自我控制”作为一个核心的概念,围绕着它,所
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