董事会秘书工作规则.docx
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1、 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进_皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)标准运作,保证公司董事会秘书依法行使职权,仔细履行工作职责,依据中华人民共和国(公司法)(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)和_皮革科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)等有关法律法规和标准性文件的规定,制定本工作细则(以下简称“本细则”)。 其次章 董事会秘书的聘任及解聘 其次条 公司设立董事会秘书,作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人,董事会秘书为公司的高级治理人员,对公司和董事会负责。公司董事和其他高级治理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条
2、 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事会秘书每届任期三年,可以连续聘任。 第四条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件: (一) 具备履行职责所必需的财务、治理、法律等专业学问; (二) 具有良好的职业道德和个人品德; (三) 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 具有以下情形之一的人士不得担当董事会秘书: (一)公司法第一百四十六条规定的任何一种情形; (二)自受到中国证监会最近一次行政惩罚未满三年的; (三)最近三年受到过证券交易所公开责备或者三次以
3、上通报批判; (四)本公司现任监事; (五)深圳证券交易所认定不适合担当董事会秘书的其他情形。 第七条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书(离职)后三个月内正式聘任董事会秘书。在此之前,公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。 公司应当在有关聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所,深圳证券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以根据法定程序予以聘任。 第八条 公司聘任董事会秘书之前应向深交所供应以下资料: (一)董事会推举书,包括被推举人符合深圳证券交易所股票上市规章规定任职资格的说明、职务、工作表现及个
4、人品德等内容; (二)被推举人的个人(简历)、学历证明(复印件); (三)被推举人取得董事会秘书资格证书(复印件)。 第九条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当准时向深圳证券交易所(报告),说明缘由并公告。 董事会秘书有权就被公司不当解职或者与辞职有关的状况,向深圳证券交易所提交个人陈述报告。 第十条 董事会秘书离任前,应当承受董事会、监事会的离任审查,将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项,在公司监事会的监视下移交。公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议,要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第十
5、一条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时,应当另外聘任证券事务代表,在董事会秘书不能履行其职责时,代行董事会秘书的职责。 在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表代为行使董事会秘书的权利并履行其职责,在此期间并不固然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 第十二条 对董事会秘书的规定适用于对证券事务代表的治理。 第十三条 董事会秘书具有以下情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘: (一)本细则第六条规定的任何一种情形; (二)连续三个月以上不能履行职责; (三)在履行职责时消失重大错误或
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