公司员工管理手册(6)样本.doc

第一章 职员任职
一、 职员上岗
1、报到时须审验相关证件原件（包含最高学历证书、职称证书、身份证等），并将复印件存档。特殊工种要求提供愈加详尽资料，如家庭户口簿、担保人函，派出所开具之无犯罪统计证实等；
2、填写职员记录表；
3、学习企业职员手册；
4、行政部安排办公地点，交接具体工作。
二、职员转正
1、新录用职员试用期一至二个月（以实际报到日期计算），比照新劳动协议法实施。
2、试用期工资按统一标准发放（按出勤日计算），福利待遇减半。 试用期满，通常职员享受全部福利；勤杂人员减半。试用期工资=年薪工资总额×0.9/12（备注：试用期无绩效工资）。
3、试用期满，由本人提出转正申请，部门责任人签属意见，报总经理同意后，交行政部办理正式入职手续，注明转正时间、岗位、薪酬，并和企业正式签署劳动协议。

第二章 职员离职

一、离职解聘情况
1、职员辞职，应提前三十日向企业提出书面申请。
2、职员有以下情形，企业有权提出，和被聘用职员解除劳动关系。
a) 试用期证实不符合录用条件;
b) 不能胜任本职员作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作 ;
c) 严重违反本企业规章制度;
d) 严重渎职，营私舞弊，给企业造成重大损害;
e）同时和其它企业建立劳动关系，对完成本企业工作造成严重影响，且拒不更正。
二、离职解聘步骤
1、职员本人提出离职，由本人提出书面申请，报总经理同意后办理各项离职手续;
2、企业解聘人员，由职员所在部门提出书面申请，由行政部调查核实后，报总经理同意办理各项离职手续;
3、和直接上级及接管人员进行工作交接，包含：岗位工作进度情况、遗留工作、业务关系及相关文件资料（纸质资料和电子资料光盘）;
4、向企业归还全部固定资产及办公用具，损坏、丢失者从工资中扣除；
5、归还财务部全部借款，清理结算各项工资和福利。工资按出勤率以天计算。

第三章 考勤制度

一、企业实施统一工作考勤制度，考勤由行政部管理，每个月月终汇总报分管领导。
二、职员正常工作时间为
夏季：早晨8：30-12：00；下午13：30-17：30
冬季：早晨8：30-12：00；下午13：00-17：00。
周六、周日休息
三、各部门依据实际工作情况和工程施工情况，需要安排人员加班或值班，由部门经理负责安排相关事宜，并将值班（加班）表报于行政部立案，作为职员绩效考评指标之一（备注：值班人员应按正常上下班时间考勤，出现迟到或早退，按考勤制度中第四条第3小条实施）。
四、企业职员一律实施上下班签到或打卡制度。
1、全部些人员须先到企业签到或打卡后，方可出去办理各项业务。特殊情况需经部门经理同意，并通知行政部，不然按迟到、旷工处理。
2、职员正常打卡时间：早晨5：00-8：45；中午12：45-13：15；下午17：00-19：00。提前或超出此时间段打卡，电脑无法统计；未有打卡统计，按迟到早退处理。
3、职员逾要求时间到岗：上班超出15分钟视为迟到，超出1小时按旷工半日处理，超出半日按旷工全日处理；下班提前15分钟视为早退，提前1小时按旷工半日处理，提前半日按旷工全日处理。
4、上班时间因公需要外出，须向部门经理请示，同意后方可外出。
五、职员病假、事假或调休须经部门经理或总经理同意后，向行政部提交书面申请（2天以内由部门经理同意，2天以上须总经理同意），书面申请同意签字后交于行政部存档。通常情况下，应提前1日做出书面申请；遇特殊情况可电话通知，上班后应在1日内补办书面申请，未按要求立即提出书面申请按旷工处理。
六、职员上班时间无故脱岗，上网浏览和工作无关内容，一经发觉给予处罚，罚款金额按每次50元计算；超出三次以上，企业给予约谈，情节严重，给予劝退。
第四章 薪酬管理制度

一、总则
1、为了表现按劳分配标准，愈加好发挥工资保障和激励作用，充足调动每个职员主动性和发明性，使本企业职员工资有章可循，制订本制度。
2、企业由行政部制订年度薪酬计划，报总经理同意方可实施。
二、薪酬结构
1、企业职员薪酬组成：
基础工资+岗位工资+超时工资+月度绩效工资+年底绩效工资（其中：基础工资占工资总额40％，岗位工资20％，超时工资占10%，月度绩效工资占总额20％，年底绩效工资占总额10％）。
2、岗位工资：依据每个岗位所需工作技能高低、负担责任大小、劳动强度不一样，确定行政等级，实施相对应工资标准。
3、超时工资：职员被安排在工作时间以外从事无差异工作或负担突发工作任务所产生工资。
4、月度绩效工资：由不一样岗位月度绩效工资额乘以绩效考评系数。
5、年度绩效工资：由不一样岗位年度绩效工资额乘以绩效考评系数。
6、工龄工资：企业正式职员在企业每工作满十二个月，工龄工资增加50元。满七年后不再增加。
三、薪酬核发要求：
1、职员工资每个月10日计算发放，以上月考勤结果和月度绩效考评为依据。月度绩效考评当月考评当月发放。
2、转正职员年度绩效工资（年薪工资10%）从每个月工资中扣除，待年度绩效考评结束以后，统一发放。
3、正常上、下班迟到、早退一次罚款10元，无故旷工或未请假者，按固定工资（固定工资=基础工资+岗位工资）3倍扣薪。
4、节假日值班期间，出现迟到或早退一小时以内，罚款金额20元至30元；出现迟到或早退一小时以上，扣除当日值班半日工资； 迟到或早退三小时以上，不再给予发放当日值班工资。
5、事假：事假经核准者，按日扣发工资。
6、病假：病假经核准并附有医院证实者，2日以内工资照发；2日以上扣发固定工资（基础工资+岗位工资）30％（按日计算）。
7、公休假、调休假、婚假、丧假工资照发。
8、公休假每十二个月要求3天，公休假不休职员能够抵销病假、事假，病假、事假不计扣工资； 调休假经核准，不计扣工资。
9、婚假要求3天带薪假；若直系亲属不幸逝世，丧假要求2天带薪假。 女职员符合国家计划生育政策，可享受90天产假，剖腹产可享受105天产假（产假期间工资扣除超时工资、月度绩效工资、年度绩效工资及期间福利）。
10、个人所得税、社会统筹保险（养老保险、医疗保险、失业保险）个人负担部分由职员从工资薪酬中代为缴纳。
11、自动调薪标准上只有工龄工资，由行政部依据职员工资水平统一调整。
12、职员行政等级上调，由行政部申请报总经理同意后实施新工资标准。

第五章 绩效考评制度

一、考评标准
1、企业、部门及职员必需全部纳入考评。
2、绩效考评分月度考评和年度考评。
3、月度绩效考评由直线上级（部门经理或分管领导）对下级直接考评，考评结果再由考评领导小组加以修正得出最终成绩。
直线上级考评得分×考评领导小组修正系数
4、年度绩效考评以企业全体职员相互考评、直线上级（部门经理或分管领导）对下级直接考评相结合措施进行，最终考评结果再由考评领导小组加以修正得出最终成绩。
（职员互评得分×50%+直线上级评分×50%）×考评领导小组修正系数
5、考评领导小组修正系数基数为1，正负范围为0.8～1.2。
6、月度、年度终了，行政部将考评得分进行统计存档，并统一将绩效得分转化为绩效系数，交由财务部计算绩效工资。
7、绩效得分和绩效系数关系为：考评得分70-100分，系数为1；考评得分60-70分，系数为0.8；考评得分50-60分，系数为0.5；以这类推。
8、月度绩效考评得分连续三个月低于60分，固定工资下浮10%；月度绩效考评得分连续四个月低于60分或年度绩效考评排名在后三位职员可由部门经理提议，总经理核实审批后给予调整工作岗位，严重给予解聘。
9、月度绩效考评得分连续十二个月达成95分以上，固定工资上浮10%。
10、月度考评每个月6日之前完成，年度考评在年度终了后10日内完成。
二、考评内容
1、月度绩效考评内容包含：岗位任务完成情况、临时任务完成情况、业务部门项目进度计划完成情况。
2、年度绩效考评内容包含：团体合作精神（占15%）、工作态度和责任心（占15%）、岗位技能（占30%）岗位工作量（占10%）、任务实施结果（30%）五部分组成。管理层另增加考评项目：管理能力、协调和沟通能力、授权指导能力、实施能力四大部分。
3、月度绩效考评表格（略）
4、年度绩效考评表格。（略）

第六章 职员福利

企业聘用正式职员，自签署正规劳动协议起，享受企业全部福利待遇；劳动关系终止，即终止一切福利。
一、社会保险
1、按国家法定要求，企业负担养老保险（企业负担20%）、医疗保险（企业负担8%）、失业保险（企业负担2%）、工伤保险及生育保险（全部由企业负担）。
2、社会保险缴费基数由企业行政部统一制订。
二、 通讯费补助
1、 企业正式职员享受手机通讯费有限报销福利。
2、报销限额为：高层管理人员每个月250元，中层每个月150元，一般职员每个月100元。
3、手机通讯费每三个月报销一次，高于限额部分由职员自行负担，低于限额费用，实报实销（以通讯费用原始单据为准）。
三、市内交通
1、企业上下班交通费实施包干制，每个月每人150元，企业不再安排上下班班车接送。
2、企业职员工作中外出交通问题，由行政部统一调度派车；或经部门责任人同意后，使用市内外交通工具，由行政部统一登记，实报实销。
3、部门经理（正职）以上职务个人自备车辆，实施汽油费包干制，每个月500元，外出公务及上下班交通由本人自行处理，企业不再提供交通工具，也不反复享受交通费包干。
四、其它福利
1、企业职员每个月可享受20元劳保用具福利，由行政部统一采购，十二个月发放一次。
2、企业职员生日由行政部代表企业送贺礼一份，价值100元。
3、企业职员每十二个月按国家法定节日均享受一定价值节日礼品或现金。春节为1000元；中秋、端午、五一、国庆、元旦均为500元；三八节200元（仅限女职员）；防暑降温费、防寒费为300元（备注：防暑降温费发放月份为7月、8月、9月；防寒费发放月份为11月、12月、1月）。
4、企业职员享受无偿午餐一顿（正常工作日），加班职员就餐由企业统一安排。
5、企业职员享受每两年一次无偿身体将健康检验。
五、带薪假期
1、企业职员凭结婚证可享受婚假3天。
2、职员直系亲属逝世，可享受丧假2天。
3、女职员享受产假90天（顺产），105天（剖腹产）。
4、企业职员每十二个月可享受公休假3天。当年使用，不得累计使用。

第七章 车辆管理制度

为了合理、安全、科学地管好车、用好车，确保各项工作正常开展，现特制订以下制度：
一、本企业车辆使用人或司机人员必需遵守《中国道路交通管理条例》及相关交通规章规则，安全驾车，并应遵守企业其它相关规章制度。
二、公务用多种车辆附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其它由行政部统一保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车多种资料随车转移。
三、司机应珍惜企业车辆，平时要注意车辆保养，常常检验车辆关键机件，并对企业车辆进行检修，确保车辆行驶正常。
四、司机应天天抽时间擦洗车辆，以保持车辆清洁（包含车内、车外和引擎清洁）。
五、出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检验存油量，发觉存油量不足时，应立即加油。
六、出车在外或出车归来停放车辆，一定注意选好停放地点、位置，不能在不准停车路段或危险地段停车。司机离开时，要锁好保险锁，预防车辆被盗。
七、司机对自已所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时一定确保证件齐全。
八、晚间司机要注意休息，不准疲惫开车，不准酒后驾车。
九、司机驾车一定遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包含高速、争道、赛车等）。
十、司机因有意违章或证件不全被罚款，费用不给报销。违章造成后果由当事人负责。
十一、接送领导上下班司机，要按时出车不得误点。
十二、上班时间内司机末被派出车，应在本办公室等候出车。不准随便乱窜其它办公室。有要事确需离开时，要通知管理人员去向和所需时间，经同意后方可离开；出车回来，应立即到管理人员处报到。
十三、司机对管理人员工作安排，无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见，事后可向领导反应。
十四、司机出车实施任务，遇特殊情况不能按时返回，应立即设法通知管理人员，并说明原因。
十五、不管任何时间，司机身上必需带通讯工具。对单位领导或管理人员电话，应立即回复。情况特殊确实不能回复，事后一定要说明原因。
十六、下班后，应将车辆停放在指定地点保管，不准私自用车。
十七、司机末经领导同意，不得将自已保管车辆随便交给她人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆学开车。
十八、企业要对司机进行绩效考评；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给处罚。
十九、业务用车职员由本人提出申请，部门责任人同意后，通知行政部，方可外出。
二十、企业全部车辆备用钥匙，交由行政部保管，利于统一调度，确保各部门用车立即性。

第八章 差旅费管理措施

一、职员出差在外，必需遵守国家法律制度，维护企业形象，不能有损害企业形象言行。
二、职员出差期间，必需和企业保持联络，汇报业务进展情况。
三、差旅费用标准：
住宿费
交通费
伙食补助
出差补助
A类
B类
A类
B类
400
300
100
60
80
40
300
200
60
50
50
150
100
50
30
30
说明：
（1）交通费、住宿费及出差补助标准（元/人·天）。
（2） A类为沿海开放城市、直辖市、省会城市。B类地域指通常城市。
4、如多人同去一地办同一业务，交通费按一人计,自备车辆出差不计交通费。
5、总经理出差各项费用实施实报实销。
6、若因业务需要及其它客观原因，实报实销，并报请总经理同意，但不能再报销伙食补助和出差补助。
7、出差人员须在出差后一周内报销完成。

第九章 企业费用开支报销制度

一、 费用开支申请：
1. 需在财务借款，由费用申请人填写借款单注明申请事由、金额等内容后，部门责任人审查确定并签字，报总经理审批。
2. 行政部及相关业务部门因进行业务招待或零星采购等业务需要，常常个人垫支现金，可经部门责任人同意，申请长久备用金借款，报总经理审批。财务挂往来账，每十二个月年底一次性归还。
二、 费用开支审核
1. 各部门报销人自行粘贴原始票据，并填制费用报销单或差旅费报销单，经部门责任人签字审查。单张原始票据，后面必需有经办人和证实人在票据后面署名，并注明日期。
2. 原始票据必需是正当正式发票，收据（财政收据除外）及白条不予报销。
3. 原始票据必需按交通票、住宿票、招待票等不一样类别和不一样金额，分别粘贴，混合粘贴需在报销封面上分别注明。
4. 不符合上述要求要求报销凭证，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
5. 符合上述要求要求报销凭证，由出纳会计依据本企业制订相关制度或费用开支标准进行报销内容审核，不超出标准或制度范围内给予实施。计算报销金额正确无误后由财务人员签章。
6. 审核无误报销凭证先由财务责任人签署意见。
7. 最终报总经理审批。
三、报销款项支付结算
1．出纳会计依据审批后单据向报销人支付报销款，在财务部有借款应冲抵借款，借款不够冲抵给补付。
2. 借款人在公务完成后15个工作日内到财务部结清，逾期不结清，并从工资中扣除。

第十章 办公用具管理制度

为有效管理和控制企业办公用具、办公设备、低值易耗品使用情况，避免造成企业资源无故浪费特制订以下规章制度：
一、办公用具申购由各部门责任人提出，行政部汇总上报总经理同意，交采购部统一购置，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。 特殊用具，由使用部门自己采购。
二、办公文具分为消耗品和管制品二类，分列以下：
1、消耗品：笔、胶水、笔记本、复写纸、复印纸等。
2、管制品：剪刀、钉书机、计算器、文件框、笔筒、移动存放硬盘、U盘。
三、文具用具分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管用具，如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。“部门领用”系本单位共同使用用具，如移动硬盘、计算器等。
四、消耗品可依据年领用量，经验估算等设定领用限制基数，并可随部门或人职员作性质改变适时调整。
五、管制品应由各使用单位造册登记，建立保管人和移交手续，如有损坏，能够旧品换新品，如遗失应由责任人或部门自购赔偿。
六、由行政部为每部门设置“办公用具领用表”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用具消耗。
七、办公用具系为公务活动提供，严禁带回家私用。
八、新进人员到职时由各部门向办公室提出办公用具申领，并登记署名。人员离职时，应将办公用具上缴办公室，如有丢失照价赔偿。

第十一章 安全保卫管理制度

为了确保企业财产不受损失，维护企业正常工作秩序，特制订本制度：
一、 遵守国家法律法规和企业各项规章制度。
二、 维护企业良好工作秩序，并树立强烈自我防范意识。
三、 做好防盗、防火工作，确保企业全部办公场所财产不受侵害。假如发生偷窃事件，应保护好现场，并立即上报相关部门。
四、 确保施工现场设备、材料安全，实施天天小时巡查制，定时察看，有可疑人员，应提升警惕，做好盘查、保卫工作。
五、 执勤期间，应穿戴统一制服，态度严厉且精神焕发，不得做任何和工作无关事情。
六、 对外部来访人员，应做到文明礼貌，笑脸迎宾，树立企业第一形象，做好接待工作。
七、 接待来访人员，应主动问询来意，填写“来访人员记录表”，然后电话联络或引荐进入对应办公场所。
八、 工作场所，严禁打闹、酗酒、赌博或其它违法活动。
九、 未经同意，不得私自带熟人、好友进入企业工作场所。
十、 为确保企业财产安全，实施二十四小时值班制度，12小时一班，早晨10：00至晚上22：00。值班人员应按时到岗，请假应预先通知；休息保安人员，未经同意，也不能私自离开企业，以防突发事件发生或其它临时工作安排。
第十二章 档案管理制度
一、 总则
1、 为提升本企业档案科学管理水平，维护档案完整和安全，愈加好地为企业各项工作服务。依据《档案法》等法规，结合本企业实际情况，特制订制度。
2、 企业档案工作是企业工作一个关键组成部分，是提升工作效率和工作质量必需条件，是反应工作及其历史真实面貌一项关键工作。
3、 本制度所称档案是指企业在房地产开发经营、销售及内部管理等各项活动中所直接形成对企业含有查考、保留价值多种文字、图表、声像等不一样形式历史统计。
二、 归档范围：
1、 行政公文：依据企业公务活动需要使用应用文件。包含：决定、意见、公告、通告、通知、通报、汇报、请示、批复、函、会议纪要、协议/合相同。
2、 管理文件：规范、要求、规程、表格，企业各项规章管理制度等。
3、 人事档案：包含和职员签署劳动协议，学历证书、职称证书、职业资格证书、照片等。
4、 财务档案：会计凭证、财务报表、帐薄、台账、财务软件、相关证件等财务资料。
5、 工程档案：项现在期文件、招投标资料、施工及材料设备采购协议/合相同。
6、 施工技术档案：国家标准、国家、地方或行业颁发法律、法规、规程规范和标准，和施工相关图纸、表格、技术资料、完工资料、业务单位往来函件、CAD图、电子文档等。
三、 归口管理范围：
1、 行政部是文件和档案控制主管部门，负责组织和企业相关行政文件编制、印制、发放，并对相关部门进行监控和检验。归口管理档案关键有：行政公文、企业内部管理文件、人事档案、关键证照等。
2、 财务部是企业资产资金管理部门，是对内、外一切经济活动关键部门。其归口管理档案关键有：会计凭证、财务报表、帐薄、台账、财务软件、相关证件等财务资料。
3、 工程部作为企业技术部门之一，其档案真实、有效也是房地产开发建设、管理关键依据。其归口管理档案关键有：国家标准、国家、地方或行业颁发法律、法规、规程规范和标准，和施工相关图纸、表格、技术资料、完工资料、业务单位往来函件、CAD图、电子文档等。
4、 招标办公室关键是工程前期筹建和工程招标管理工作，包含施工、材料、设备招标管理工作，和供方签署协议、合相同。其归口管理档案关键有：招投标文件、协议、协议等。
四、 档案保管要求：
1、 本企业档案工作实施统一领导，依据档案内容、用途、各归口管理部门分别保管标准； 各部门应设档案专柜、聘专职或兼职档案管理人员负责各部门文档工作。
2、 为了便于工作，对本部门形成文件材料应确保齐全、完整、分类清楚、整理保管规范有序，对于归档各类材料，应分门别类，编号标识，并立即建立档案目录。
3、 对存入计算机资料、电子档案要采取备份管理，备份盘和源盘应分开保留；同时还应妥善保管其相对应纸质档案材料。
4、 档案管理人员应熟悉所管理档案，采取科学手段，利用电子计算机，逐步实现档案管理现代化，方便档案利用，提升服务效率。
5、 档案作为商业机密关键部分，相关人员应严格遵守档案安全保密工作，严禁以任何方法向和本单位无关人员或其它人员泄露档案内容。
6、 档案文件借阅应推行借阅登记手续，由借阅人申请，经部门经理、分管领导同意后方可借阅。如有携带外出，外单位相关人员需留有证件作为抵押（本单位不需要），并承诺归还时间，经总经理同意后方可外借。超出外借时间，档案管理人员有义务立即催还。
7、 组成判定小组，对超出保管期限档案进行判定，提出存、毁意见，并编制销毁清册，办理销毁手续。对永久长久保留工程档案按要求移交到市城建档案馆，要办理好移交手续。本企业对销毁及移交清册要长久保留。
五、 附则
本制度监督责任部门为企业行政部，第一责任人为各部门指定管理员，第二责任人为管理员所在部门部门经理。
第十三章 附言
⑴本手册属内部资料，请注意妥善保留；
⑵如若不慎遗失，请立即向行政部申报，补领并补交对应工本费；
⑶职员在离职时，请将此手册主动交还行政部；
⑷对本手册内容，如有不甚详尽或有不解之处，请随时向行政部咨询，以确保了解无误；
⑸本手册如需补充修正，企业将向职员提供补充修正部分，根据补充修正部分实施。
本管理要求解释权归行政部，自颁布之日起实施。

颁布日期： 7 月
修订日期： 3 月