二人及以上股东有限公司变更登记申请材料示范文本.综述.doc

宁波高新区奥固金属制品有限公司2016年第1次股东会决议会议时间：2016年3月8日会议地点：本公司办公室召集人：彭志强主持人：彭志强本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东 方，实到股东 方。参会股东代表 %表决权.会议通过如下决议：1、 公司名称变更为：2、公司住所变更为:3、公司经营范围增加（或减少） ,变更后经营范围为： 4、公司注册资本增加 万元，出资方式为 ，变更后注册资本为: 万元；实收资本为: 万元；其中 以 方式出资 万元，在 年 日 日之前足额缴纳； 以 方式出资 万元,在 年 日 日之前足额缴纳，。增资后各股东具体出资情况： 。股东权利和义务按变更后的出资比例享有和承担。5、公司注册资本减少 万元，变更后注册资本为： 万元,实收资本为： 万元；其中 减少认缴出资额 万元，减少实缴出资额 万元； 减少认缴出资额 万元，减少实缴出资额 万元；。减资后各股东具体出资情况： 。6、公司经营期限变更为： 年（或长期)7、公司类型变更为：8、因股东 姓名(或 公司的名称）变更为 （或 公司）9、变更出资时间：股东 认缴出资额 万元的原出资时间为 年 月 日之前，现变更出资时间为 年 月 日之前。10、变更出资方式：股东 认缴出资额 万元的原出资方式为 ,现出资方式变更为 。11、因 原因，选举 为执行董事，任期三年;选举 为公司监事，任期三年。免去 执行董事职务,免去 监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 因 原因,选举 为董事，任期三年；选举 为股东代表监事，任期三年。免去 原董事职务，免去 原监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。12、同意修改公司章程。会议表决情况：对本次股东会决议内容表决:代表%表决权的股东同意；代表表决权的股东不同意；代表%表决权的股东弃权.参会股东签字(盖章）： 年 月 日XXXXXXXX有限公司章程修正案根据本公司20XX年第X次股东会决议，对公司章程作如下修改1、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容）2、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)3、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)法定代表人签字: X年X月X日XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东（转让前的）会决议会议时间：X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人：XXX（执行董事或董事会）主持人：XXX（执行董事或董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东.应到股东X方(转让前股东会成员）,实到股东X方。参会股东代表X表决权。会议通过如下决议:1、 同意XXX将持有本公司X的股权（出资额为X万元），以X万元的价格转让给XXX；同意XXX将持有本公司X%的股权（出资额为X万元），以X万元的价格转让给XXX。如出资未到位的转让，则表述为：1、 同意XXX将持有本公司X的股权(认缴出资额为X万元，已出资X万元,未出资X万元)，以X万元的价格转让给XXX；同意XXX将持有本公司X的股权（认缴出资额为X万元，已出资X万元，未出资X万元），以X万元的价格转让给XXX。会议表决情况：对本次股东会决议内容表决：代表表决权的股东同意;代表表决权的股东不同意；代表%表决权的股东弃权.参会股东签字（盖章):(此处自然人股东“签字、非自然人股东“盖章)注意:加“ ”及斜体文字为解释语言,不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。 XXXXXXX有限公司20XX年第X次股东(转让后的）会决议会议时间：X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人：XXX(执行董事或董事会）主持人：XXX(执行董事或董事长)本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方，实到股东X方。参会股东代表X%表决权。1、股权转让后，本公司的股本结构调整为：XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元,占注册资本的X；XXX以货币(依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%.2、重新选举XXX为执行董事，是公司法定代表人,任期三年；选举XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事（法定代表人)职务,免去XXX监事职务.上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。（注意：免职根据实际情况,未变动的人员职务不必免）.或者设有董事会、监事会的公司则表述为:2、重新选举XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；选举XXX、XXX为股东代表监事，任期三年；免去XXX、XXX原董事职务,免去XXX、XXX原监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。会议表决情况:对本次股东会决议内容表决:代表表决权的股东同意;代表%表决权的股东不同意；代表表决权的股东弃权。参会股东签字（盖章)：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章）X年X月X日(公司若同时有其他事项变更，请在此决议上打印相应变更内容）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因,决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定. 执行董事签名： 年 月 日注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本,仅作参考，具体依实际情况打印股 权 转 让 协 议 书出让方（甲方）：XXX受让方(乙方）:XXX 经XXXXXX有限公司股东会决议同意，甲、乙双方就转让XXXXXX有限公司股权事宜达成如下协议：1、 转让股权的份额及其价格:甲方愿意将占XXXXXX有限公司X的股权（出资额计人民币X万元）以人民币X万元的价格出让给乙方，乙方愿意受让上述股权.如该转让的股权出资未全的则表述为1、 转让股权的份额及其价格：甲方愿意将占XXXXXX有限公司X%的股权（认缴出资额计人民币X万元，已出资X万元，未出资X万元）以人民币X万元的价格出让给乙方,乙方愿意受让上述股权.随着上述股权转让,未实缴部分的出资义务也一并转让,由受让方按原章程规定的出资期限履行出资义务。2、 股权转让后甲方在XXXXXX有限公司相应的股东权利和义务由乙方承继。3、 股权转让款的交付日期：乙方自本协议书生效之日起X天内,以货币形式一次性将人民币X万元交付给甲方。4、甲方保证对出让的股权具有完全处分权，无被股权质押或冻结等事由。甲方必须配合乙方和XXXXXX有限公司依法向工商登记机关办理本标的股权的转让变更手续。5、 违约责任及争议的解决办法:协议各方当事人中的任何一方若违反本协议约定，给对方造成损失的均由违约方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。本协议若发生争议,甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。6、 本协议若与国家法律、法规不一致的，按国家法律、法规的规定执行。7、 本协议书一式X份，甲乙双方各执一份，经双方签字(盖章）（此处纯自然人股东打印“签字”即可）后生效。出让方（甲方)签字（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”)受让方(乙方）签字(此处自然人股东“签字、非自然人股东“盖章”)X年X月X日此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印. XXXX有限公司20XX年第X次董事会决议会议时间:X年X月X日会议地点：XXXXXXXX召集人：XXX主持人:XXX本次会议已于X年X月X日以公司法及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：1、免去XXX原董事长职务,免去XXX原副董事长职务。解聘XXX经理职务、XXX副经理职务.（注意：职务未能变动的不必免）2、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人,任期三年；3、重新选举XXX为副董事长，任期三年；4、聘任XXX为经理,任期三年。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。参会董事签字： X年X月X日此为格式样本,仅作参考，具体依实际情况打印。 XXXXXX有限公司20XX年第X次监事会决议会议时间:X年X月X日会议地点：XXXXXXXX召集人:XXX主持人:XXX本次会议已于X年X月X日以公司法及公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事X人，实际到会监事X人。参会监事一致通过如下决议：1、免去XXX原监事会主席职务。2、选举XXX为监事会主席，任期三年；3、上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 参会监事签字：X年X月X日注意：加“ 及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。 XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东会决议（适用新股东增资)会议时间：X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人：XXX(执行董事或董事会)主持人：XXX(执行董事或董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东.应到股东X方，实到股东X方。参会股东代表X表决权。会议通过如下决议：公司吸收XXX为公司新股东,本次增资X万元由新股东XXX出资。会议表决情况：对本次股东会决议内容表决：代表表决权的股东同意；代表%表决权的股东不同意；代表%表决权的股东弃权。参会股东签字(盖章）:(此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）X年X月X日注意:加“ 及斜体文字为解释语言，不必打印.此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。宁波XX投资有限公司股 权 调 整 协 议甲方（原股东):XXX乙方（原股东）:XXX丙方（新股东）：XXX丁方(新股东）：XX根据20XX年X月X日公司股东会作出的决议,经新老股东协商一致,订立如下协议。协议内容：（一） 同意增加注册资本由原先的XX万元增资到XX万元，增资部分由XXX（丙方）出资X万元，出资方式货币;XXX（丁方）出资X万元，出资方式货币,出资时间为：X年X月X日。（二） 增资后各方的出资额及出资比例如下：甲方：XXX以货币出资XX万元整,原出资比例X，现调为X%；乙方：XXX以货币出资XX万元整，原出资比例X，现调为X%； 丙方：XX以货币出资XX万元整,占X;丁方：XX以货币出资XX万元整,占X。（三）各股东在公司的权利义务随着增资前后的股权变化而变化。（四）修改公司章程相应条款,通过新的章程。全体股东签字：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”)年 月 日注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。 XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东会决议（适用债权增资）会议时间：X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人:XXX（执行董事或董事会）主持人：XXX（执行董事或董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方（转让前股东会成员)，实到股东X方。参会股东代表X表决权。会议通过如下决议：1、公司增加注册资本和实收资本，由原X万元人民币增加至X万元人民币，共增资X万元。同意XXX以债权转股权出资X万元，上述债权已于X年X月X日经XXXXXX(评估机构名称）进行评估，评估值为X万元，全体股东对该评估金额予以确认,本次增资XXX以债权转股权出资X万元（如低于评估值，则表述为本次增资XXX以债权转股权出资X万元，X万元（差价）计入资本公积）。增资后公司的注册资本XX万元，实收资本XX万元.以上增资于本次变更登记前足额缴纳。增资后合计货币出资XX万元，占增资后公司注册资本的X（不低于30），本次债权转股权符合公司法及公司章程的规定。2、增资后，本公司的股本结构为：XXX以货币出资X万元，占注册资本的X；XXX以货币、债权出资X万元，占注册资本的X%。股东权利和义务按变更后的出资比例享有和承担.（仅用于不同比例增资）3、同意修改公司章程.会议表决情况:对本次股东会决议内容表决：代表表决权的股东同意；代表%表决权的股东不同意；代表表决权的股东弃权。参会股东签字（盖章)：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”)X年X月X日注意：加“ 及斜体文字为解释语言,不必打印。此为格式样本，仅作参考,具体依实际情况打印.债权转股权承诺书XXX( 债权人 )以其对XXXXXXXX有限公司（被投资公司）依法享有的债权向该公司出资.为此，特作出如下承诺：用作出资的债权符合以下条件：（1） 债权合法有效；（2） 债权权属清晰、权能完整；（3） 债权依法可以评估和转让；（4） 债权是被投资公司经营中产生的货币给付、实物给付的合同之债；（5） 被投资公司为有限责任公司的，债权出资应当经全体股东一致通过;谨此对承诺的真实性和有效性承担法律责任。债权人签字（盖章)：被投资公司盖章：（此处自然人债权人“签字、法人债权人“盖章及法定代表人签字） 法定代表人签字: 年 月 日注意：加“ 及斜体文字为解释语言,不必打印.此为格式样本,仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印. XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东会决议（适用股权增资）会议时间:X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人：XXX(执行董事或董事会）主持人：XXX(执行董事或董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东.应到股东X方,实到股东X方。参会股东代表X表决权。会议通过如下决议：1、公司增加注册资本和实收资本，由原X万元人民币增加至X万元人民币,共增资X万元。同意XXX以持有XXXXXXXX公司的XX股权（或者XX万股股份)出资,上述股权已于X年X月X日经XXXX（评估机构名称）进行评估，评估值为X万元,全体股东对该评估金额予以确认，本次增资XXX以股权出资X万元(如低于评估值，则表述为本次增资XXX以股权出资X万元，X万元（差价）计入资本公积）.增资后公司的注册资本XX万元,实收资本XX万元.以上增资于本次变更登记前足额缴纳。增资后合计货币出资X万元，占增资后公司注册资本的X（不低于30%），符合公司法及公司章程的规定。2、增资后，本公司的股本结构为：XXX以货币出资X万元，占注册资本的X；XXX以货币、股权出资X万元，占注册资本的X。股东权利和义务按变更后的出资比例享有和承担。（仅用于不同比例增资)3、同意修改公司章程。会议表决情况：对本次股东会决议内容表决:代表%表决权的股东同意；代表%表决权的股东不同意;代表表决权的股东弃权。参会股东签字(盖章）：(此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）X年X月X日此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印.(此为解释语言，不必打印）投资人股权认缴出资承诺书投资人已知股权出资登记管理办法及公司登记事项的有关规定，现就以依法持有的XXXXXXX公司XXX（万元/万股)的股权，投资于宁波XXXXX公司,作出如下承诺：用作出资的股权权属清楚、权能完整、依法可以转让,不具有下列情形:（1）股权公司的注册资本尚未缴足；（2)已被设立质权；（3)已被依法冻结；（4）股权公司章程约定不得转让；（5)法律、行政法规或者国务院决定规定,股权公司股东转让股权应当报经批准而未经批准；（6）法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形。 投资人签字(盖章）: 年 月 日此为格式样本,仅作参考，具体依实际情况打印。 XXXXXX有限公司减资债务担保说明根据公司法有关规定,本公司于X年X月X日经股东会决议，将公司注册资本从X万元减至X万元。公司已于减资决议作出之日起10日内通知了全体债权人，并于三十日内在报纸上公告;至X年X月X日，公司已对债务提供了相应的担保。公司承诺以其减资前的全部资产对减资前的公司全部债务及隐性债务承担责任 （公司盖章） X年 X月 X日（此债务担保说明在减资公告登报之日起45天后出具）注意:加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印. XXXXXX有限公司关于确认减资债务担保说明的股东会决定会议时间：X年X月X日会议地点:本公司办公室召集人：XXX(执行董事或董事会)主持人：XXX（执行董事或董事长)本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方,实到股东X方。参会股东代表100%表决权。全体股东对本公司于XXX于X年X月X日作出减资债务担保说明予以确认，无异议。股东承诺对公司减资前的所有的债务及隐性债务以减资前认缴的出资额为限承担责任。股东签字（盖章)：（此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章)X年X月X日