首创集团非执行董事业务工作流程样本.doc

首创集团非实施董事业务工作步骤（稿）（运行二部分管板块）一、 管理概要（一） 管理范围本步骤关键对首创集团派到板块企业非实施董事（以下简称非实施董事）对板块运行过程中所推行职责而制订行为规范，以实现运行二部对板块企业运行管理。（二）管理目标确保非实施董事能够根据集团派出董事管理措施要求，正确落实集团战略意图，保障集团正当权益。（三） 包含部门集团运行二部、人力资源部。集团所属科技、酒店和贸易板块非实施董事。（四） 管理关键点非实施董事在对板块企业运行管理时，需推行以下职责：1、 板块运行信息搜集2、 董事会议题提前汇报3、 定时汇报 二、 非实施董事管理工作程序（一） 板块运行信息搜集根据运行过程管理工作步骤要求，非实施董事定时走访板块企业，了解和掌握板块企业运行过程，搜集板块企业运行、财务等信息，以供运行二部对板块企业进行运行情况分析。（二） 董事会议题提前汇报1、 在板块企业董事会召开前，将董事会议题提前送交集团（运行二部），由运行二部依据议题内容，组织集团相关部门进行讨论并提出综合意见后，报集团主管副总经理审核。并依据集团授予主管副总管理权限，确定议题是否需要报总经理或集团董事会同意。2、 集团主管副总经理依据集团相关部门综合意见，和板块其它非实施董事协商一致，并提出审核意见。3、 非实施董事依据集团意见，在板块企业董事会进行表决；非实施董事未经集团授权，不得干预板块企业经营活动、不得发表任何不利于集团和板块企业意见，。4、 板块企业出现重大风险或重大事件时，非实施董事有责任和义务向集团立即汇报。（三） 定时汇报1、 非实施董事经过定时走访板块企业，了解和掌握板块企业和重大项目标运行情况，帮助运行二部实现对板块企业运行管理。2、 非实施董事须定时向集团（运行二部）提交板块企业运行过程分析汇报，标准上须每六个月提交一份简明书面汇报，每十二个月提交一份具体书面述职汇报。3、 运行二部依据汇报内容，和非实施董事进行沟通，提出汇报意见后报集团主管副总经理及总经理。4、 集团主管副总和总经理提出汇报指导意见后，交运行二部立案，作为对非实施董事业务考评依据。（四） 业务考评1、 依据非实施董事业务工作步骤，运行二部对非实施董事年度工作情况提出考评意见。非实施董事业务考评评价标准为：非实施董事能否根据非实施董事业务工作步骤要求，正确落实集团战略意图和能否帮助运行二部、集团相关部门实现对板块企业管理。2、 运行二部出具业务考评意见后，交人力资源部制订非实施董事年度考评方案。3、 人力资源部将年度考评结果反馈给非实施董事改善完善，并抄报运行二部立案。三、非实施董事业务工作步骤（见下一页）首创集团非实施董事业务工作步骤（稿）-运行二部审批开始否派出非实施董事运行二部集团相关部门主管副总/总经理集团董事会定时提交运行信息组织相关部门提出综合意见重大事项汇报分析运行信息审批是板块董事会表决定时汇报和风险汇报是分析沟通审批立案制订绩效考评方案提出考评意见改善完善结束