外派董事管理.doc
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1、东方集团股份有限公司外派董事监事管理办法第一章总则第一条为进一步完善公司治理制度,规范公司对外投资行为,明确公司对外派董事、监事的管理关系,切实保障公司的合法权益,根据中华人民共和国公司法及公司章程等有关规定,制订本办法。第二条本办法所称“外派董事、监事”是指公司对外投资时,由公司提名并代表公司在全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事的人员。其中,董事职务包括董事长、副董事长、董事;监事职务包括监事会主席、监事(职工监事除外)。在公司全资、控股子公司或参股公司担任总经理、副总经理、财务总监等高级管理职务的外派人员,参照本办法进行管理。第三条公司董事会办公室负责外派董事、监事的日常管理工作。第
2、二章外派董事、监事的任职资格第四条外派董事、监事的任职条件:(一)自觉遵守国家法律、法规、规章和公司章程,诚实守信,忠实履行职责,维护公司利益,具有高度责任感和敬业精神;(二)熟悉公司或派驻公司的经营业务,具有相应的经济管理、法律、技术、财务等方面的专业知识和经验;(三)具备履行董事、监事职责的能力;(四)公司董事会、管理层认为担任外派董事、监事必须具备的其它条件。第五条存在下列情形之一的人员,不得担任公司外派董事、监事:(一)存在公司法中明确规定不得担任董事、监事情形的人员;(二)被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入处分尚未解除的人员;(三)与派驻公司存在关联关系,有妨碍其独立履行职责情形
3、的人员;(四)公司董事会、管理层认为不宜担任外派董事、监事的其它情形.第三章外派董事、监事的任免程序第六条公司外派董事、监事由公司总裁办公会讨论确定,报董事长批准并签发委派文件.第七条公司外派董事、监事须与公司签订外派董事、监事、高级管理人员承诺书。承诺书由董事会办公室负责留存保管.第八条出现下列情形时,公司应及时变更外派董事、监事:(一)外派董事、监事提出辞呈;(二)外派董事、监事工作变动;(三)外派董事、监事达到法定退休年龄;(四)外派董事、监事违反法律、法规、本办法以及公司有关规定,对公司利益造成损失的;(五)公司根据法律、法规、本办法以及公司有关规定,认为其不能胜任相关职务的;(六)出
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