经营目标考核责任书.doc

经营目标考核责任书
总经理:(签字）
各部门负责人：（签字）
签订日期： 年 月 日
目录
公司2016年考核指标 3
车间2016年考核指标 7
质保部2016年考核指标 8
生产保障部2016年考核指标 9
人力资源部2016年考核指标 10
行政部2016年考核指标 11
市场销售部2016年考核指标 13
财务部2016年考核指标 14
物流部2016年考核指标 15
19

公司2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
1
营业收入
20％

年
开票额
财务部
每低于目标200万元,减少5％；每超过目标200万，增加5%，以此类推。
2
利润总额
20%

年
根据财务报表
财务部
每超过目标20万元，增加5%;每低于目标10万元，减少5％，以此类推。
3
经营性现金净流入
10％

年
查看领导签字版财务报表
财务部
每超过目标20万元，增加5%；每低于目标10万元，减少5％，以此类推.
4
营运资金周转率
10％

年
公司总指标考核超预算下提示单，部门费用预算按照月度报告提示。
财务部
每低于目标0。05,减少5％
5
存货周转率
10%

年
根据财务报表
财务部
每低于目标0.05，减少5%
6
应收账款回收率
10%

年
回款额/销售额＊100％
财务部
每低于目标2%，扣除10%；
7
人员效率
10%

年
公司自产销售额/公司自产成本费用总额
公司自产销售额/公司自产人工成本费用总额
财务部、考核小组
每低于标准0。1元,扣除10%；每高于标准0.2元,增加10％,以此类推。
8
新增逾期应收账款额
10％

年
查看财务报表
财务部
逾期在应回款0.5%以内扣除30%,逾期在应回款1%以内扣除60%,逾期在应回款2％以内扣除80％,高于3％不得分。

年度最终的公司绩效得分与绩效等级对应关系如下表：
考核分数
对应绩效等级
对应绩效奖金系数
分数≧100分
A+
由总办会决定是否发放额外的特别绩效奖金
90分≦分数﹤100分
A
1。3
80分≦分数﹤90分
B
1。15
70分≦分数﹤80分
C
1.0
分数﹤70分
D
0。85
公司奖金总额的提取：本年度奖金额=上年度奖金总额*〔1+0。5＊（利润增长率+销售收入增长率）〕
一、目标考核期限：
1、本目标考核书期限为一年，即:自2016年1月1日起，至2016年12月31日止。
2、考核期限内，除发生本绩效考核书约定的终止条件外，双方任何一方都不得单方面终止本绩效考核书.
二、权利和义务：
（一）总经理权利义务
1、总经理在发现各部门负责人有违法行为或者是严重违反绩效考核书、公司章程、损害公司利益的行为时,有权提前终止本绩效考核书.
2、总经理有权对各部门负责人进行2016年度的绩效管理与考核，并根据考核的结果发放相应的业绩奖金。
（二）各部门负责人权利义务
1、各部门负责人必须遵守和执行国家法律法规和公司内部的各项规章制度。如因不按上述法律法规、规章制度办事而造成的直接或间接损失，由各部门负责人承担全部赔偿责任。
2、各部门负责人有权根据公司的薪酬管理相关制度和本绩效考核书的约定，在经考核后，获得相应的业绩奖金。
3、各部门负责人应按照规定格式及日期报送下列报告报表：
3.1月度工作总结：每月6日前报送到人力资源部、经营班子；
3。2季度工作总结：4月15日前、10月15日前报送到人力资源部、经营班子;
3。3半年、年度工作总结:7月15日前、1月15日前报送到人力资源部、经营班子；
3。4部门月考核指标完成情况每月6日前报送考核小组；
3。5与部门职能有关的周报、月报、季报、年报，报送相关部门。
以上各项报告、报表如未按时上报,出现一次在年终考核分数基础上减掉0.5分。
三、绩效考核方式及内容
为进一步强化公司以企业价值最大化为目标的经营管理，构建企业规范化管理格局，全面提升企业核心竞争力、综合实力，2016年总经理对各部门负责人将从素质考评和业绩考核两个方面进行考核,全面、准确地评估各部门负责人的管理工作，考核综合得分将作为核算各部门负责人业绩奖金的依据之一，具体是:
1、素质考评：人力资源部在年终组织对各部门负责人进行素质评价，权重为30%.
2、业绩考核:权重为70%,考核指标见附表。
四、薪酬奖惩标准
1、各部门负责人薪资标准根据公司薪酬体系确定。
2、各部门负责人综合考核系数见上表“年度最终的公司绩效得分与绩效等级对应关系如下表”.
3、年终业绩奖金=全年平均工资*公司考核系数＊部门考核系数
4、出现下列情况之一，乙方无业绩奖金:
（1）年终综合考评得分低于70分；
（2）出现重大管理、质量及安全事故,给公司造成重大经济损失;
（3）四标外审出现严重不合格项。
（4）部门出现泄密事件.
5、根各部门负责人综合考评排名结果将作为下年度工资调整的主要依据之一，升降薪幅度根据公司薪酬体系及下年度薪酬预算确定。
6、各部门负责人综合考评得分低于60分，免除现任职务.
考核责任人及年终业绩奖金计算说明
序号
部门
职务
姓名
年终业绩奖金
1

奖金=全年平均工资＊公司考核系数*部门考核系数
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

说明：1、全年月平均工资=（年应发工资总额—值班费—中夜补—加班费—病事假扣款-其他扣款)/12个月；
2、个人考核综合得分系数指个人素质与业绩考核综合结果所得出的系数,按照薪酬奖惩标准2所订立的详细规则计算.
五、其他约定
1、考核指标调整约定：若公司的经营环境等情况发生较大变化，对公司的经营产生较大影响，则公司考核小组与各部门负责人协商后，双方可签署补充协议调整本绩效考核责任书约定的考核指标。
2、本绩效考核书，由双方签章后生效。
附件一：绩效考核评分标准及说明
车间2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目 标
考核周期
计算公式
资料来源
考核细则
1
单位管棒材成本
20％

年
单项成本—（总费用-设备折旧-人员工资）/总产能
财务部
每低于目标1%，扣除10%;每超过目标2％,增加10%，以此类推。
2
毛利率
20％

年
财务部统计毛利率
财务部
每低于目标2%，扣除10%；每超过目标2％，增加10％,以此类推
3
销售额
20％

年
开票额
财务部
每超过目标200万，增加10%；每低于目标200万，扣除20%，以此类推。
4
石英材料车间人员效率
10%

年
石英材料车间自产产值/自产成本费用总额
石英材料车间自产产值/自产人工成本费用总额
考核小组、财务部
每低于目标0.1元,扣除10％；每高于标准0。2元，增加10%,以此类推。
5
质量目标达成率
10%

年
达成的质量目标数/计入考核的质量目标数*100％
质保部
1项未完成扣除30%,全部未完成不得分。
6
材料车间技改项目
10％

季
见附件
考核小组、技术组
1项未完成扣除20%，全部未完成不得分。
7
外部客诉次数
10％

年
查看信息反馈汇总表
质保部
每超出1份,扣除20%
8
KPI之外的事项
/

年
/
/
由总办会确认后可获得1—10分的加分或扣分
9
支持与服务的被投诉次数
/

年
事前需沟通，需要有书面材料
考核小组
不需核实，只要有书面投诉提交到考核小组，每次扣1分
10
培训计划完成
/

年
查看培训计划表和培训实施表
人力资源部
有一次培训未做扣1分
质保部2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
1
质量目标达成率
25%

年
达成的质量目标数/计入考核的质量目标数＊100%
质保部
每低于目标2%，扣除1分
2
外部检查、审核通过率
25%

年
四标审核40％、保密检查40％、武器装备检查20％，
质保部
四标审核、保密检查、武器装备检查等一次不通过，单项分数全部扣除;在检查时，出现终止检查、终止审查等情况，每发现一次扣除单项分数的50%，四标审查出现严重不符合项，扣除单项分数的50%。
3
外部客诉次数
15％

年
查看信息反馈。
质保部、市场部
每超出1份，扣除20%
4
检验准确性
10％

年
查看信息反馈表
质保部、市场部
每超过1次，扣除该20%。
5
预算达成率
10％

年
(实际费用-预算费用）/预算费用＊100%
财务部
每超出标准1%,扣除10％；未预算事项单项超过1万元，每出现一次扣除20％.
6
KPI之外的事项
/

年
/
/
由总办会确认后可获得1-10分的加分或扣分
7
支持与服务的被投诉次数
/

年
事前需沟通，需要有书面材料
考核小组
不需核实，只要有书面投诉提交到考核小组，每次扣1分
8
培训计划完成
/
培训未做0次
年
查看培训计划表和培训实施表
人力资源部
有一次培训未做扣1分
生产保障部2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
1
主设备故障时间
25％

月
报修单故障时间统计
生产部、保障部
每超出标准5小时扣除5％
2
重大停产
15％

月
由于设备故障造成连续停产时间超过60小时为重大停产.
石英材料车间、石英制品车间
每出现一次重大停产扣除该项比重的30％。(由于采购备件的原因除外）
3
设备检修保养计划完成率
15％

月
规定时间内完成检修保养数/设备检修保养计划完成数＊100（设备计划保养清单）
生产部
低于标准2％,扣除该项10%.
4
维修费用率
20％

年
维修费用总额/自产销售额＊100%
财务部
每超过标准0。05%扣除20%。
5
等离子线圈标准化
15％

年
依据项目方案检查该项目是否验收达标通过
保障部、生产部
考核小组
项目验收不达标未通过的扣除全部
6
预算达成率
10%

年
（实际费用-预算费用）/预算费用＊100％；查看财务资金计划表
财务部
每超出标准1%,扣除10%；未预算事项单项超过1万元，每出现一次扣除20%。
7
KPI之外的事项
/

年
/
/
由总办会确认后可获得1-10分的加分或扣分
8
支持与服务的被投诉次数
/

年
事前需沟通,需要有书面材料
考核小组
不需核实，只要有书面投诉提交到考核小组，每次扣1分
9
培训计划完成
/
培训未做0次
年
查看培训计划表和培训实施表
人力资源部
有一次培训未做扣1分
人力资源部2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
1
薪酬管理与员工职业规划
25％

年
薪酬调研报告;薪酬福利管理方案
人力资源部、领导
薪酬调研报告占总比重30%,出现一次不及时扣除本项得分的50％
薪酬体系修订占总比重70％，出现一次不及时扣除本项得分的50％
2
建立关键岗位培训体系
20%

年
查看计划
人力资源部
出现一项未完成扣除本项得分的5％
3
人员效率
10%

年
公司自产销售额/公司自产成本费用总额
公司自产销售额/公司自产人工成本费用总额
财务部、考核小组
每低于标准0。1元，扣除10%；每高于标准0.2元，增加10％，以此类推。
4
人员招聘及时率
10％

季
以总经理签字日期为考核开始时间
人力资源部
出现一次不及时扣除本项得分的5％
5
培训计划完成率
15%

年
实际完成培训/计划实施培训*100％；
人力资源部
每低于标准2%，扣除10%
6
绩效考核及时性
10％

月
绩效考核完成情况报告
人力资源部
一次不及时扣除10％，出现一次错报扣除10％
7
预算达成率
10%

年
（实际费用—预算费用)/预算费用＊100％；查看财务资金计划表
财务部
每超出标准1％，扣除10％；未预算事项单项超过1万元，每出现一次扣除20％。
8
KPI之外的事项
/

年
/
/
由总办会确认后可获得1-10分的加分或扣分
8
支持与服务的被投诉次数
/
/
年
事前需沟通，需要有书面材料
考核小组
不需核实,只要有书面投诉提交到考核小组，每次扣1分
行政部2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
1
安全管理
15％

年
查看相关文件；查看事故调查报告
行政部
轻微伤每超过1次扣除20%；轻伤事故出现1次扣除50％；
出现安全事故24小时内未出具事故调查报告，每发现一次扣除20%。
2
研发中心建设
15%

年
查看相关验收材料
行政部
延期1天扣除10%；档案未及时、全面整理完毕扣除30％。
3
物资采购管理
15%

年
查看采购计划及入库单、合同；(上期平均采购单价-本期平均采购单价）/上期平均采购单价＊100％
财务部
出现一次不及时扣除20％;物资清单中单项采购单价未降低5％的则该单项比重全部扣除。
4
供应商开发计划完成率
13%

年
查看计划表及完成情况表
行政部
1项计划未完成，扣除20%。
5
档案整理
12%

年
查看档案文件
行政部
未按规定时间整理完成扣除本项比重的50％,
抽查档案目录与实物必须对应齐全,每发现一次不符合要求,扣除本项比重20%。
6
质量目标达成率
10％

年
达成的质量目标数/计入考核的质量目标*100％
质保部
1项未完成扣除30%,全部未完成不得分.
7
预算达成率、资金计划准确率
10%

年
(实际费用—预算费用)/预算费用＊100％；查看财务资金计划表
财务部
每超出标准1%，扣除10％；未预算事项单项超过1万元,每出现一次扣除20％。
8
后勤管理
10％

季
查看满意度调查表
考核小组
每低于标准1分,扣除10%
9
KPI之外的事项

年
/
/
由总办会确认后可获得1-10分的加分或扣分
10
支持与服务的被投诉次数

年
事前需沟通，需要有书面材料
考核小组
不需核实，只要有书面投诉提交到考核小组，每次扣1分
市场销售部2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
1
销售额
25%

年
开票额
财务部
每低于目标200万元,减少5％；每超过目标200万，增加5%，以此类推。
2
新增逾期应收账款额
15%

年
查看财务报表
财务部
逾期在应回款1％以内扣除30％,逾期在应回款2％以内扣除60％，逾期在应回款3％以内扣除80％，高于3％不得分。
3
应收账款回收率
10%

年
回款额/销售额＊100%
财务部
每低于标准5%，扣除2％。
4
新客户增长率
10％

新客户量/客户总量
市场部
每低于标准3%，扣除10%。
5
坏死帐额
10%

年
实际发生额
财务部
每超出5万元，扣除20%。
6
顾客满意度
10%

年
统计客户满意度的平均分数
质保部
每低于目标2％，扣除10%
7
外协材料管理
10％

年
外协材料质量不合格数/外协材料总数*100％
采购不及时数/采购总数*100％；上述均以支数计算为准
生产部
质保部

每超出标准1%，扣除10％。
8
预算达成率、资金计划准确率（回款）
10％

年
(实际费用-预算费用）/预算费用*100%；查看财务资金计划表
财务部
每超出标准1%，扣除10%；未预算事项单项超过1万元,每出现一次扣除20％。
9
KPI之外的事项
/

年
/
/
由总办会确认后可获得1-10分的加分或扣分
10
支持与服务的被投诉次数
/

年
事前需沟通，需要有书面材料
考核小组
不需核实，只要有书面投诉提交到考核小组，每次扣1分
11
培训计划完成
/

年
查看培训计划表和培训实施表
人力资源部
有一次培训未做扣1分
财务部2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
2
营运资金周转率
20％

年
公司总指标考核超预算下提示单,部门费用预算按照月度报告提示。
财务部
每低于目标0.05,减少5％
3
经营性现金净流入
15％

年
查看领导签字版财务报表
财务部
每超过目标20万元，增加5％;每低于目标10万元，减少5％,以此类推。
4
存货周转率
15％

年
根据财务报表
财务部
每低于目标0.05，减少5%
5
A、财务各类报表及时、准确率
B、政府项目财务决算和审计报告上报及时性、准确性
15%

月
A、抽查各部门投诉
B、根据政府项目预算，每月10日前完成项目上月月度经费使用报告（含经费使用情况、存在问题及解决方案)。
考核小组
财务部、技术研发部
A、发现一次不及时/准确扣除单项比重20％
B、不及时一次扣10％。出现财务扣分或者资金被追回情况本项不得分。

6
预算达成率、资金计划准确率
10%

年
（实际费用-预算费用）/预算费用*100%；查看财务资金计划表
财务部
每超出标准1%，扣除10％；未预算事项单项超过1万元，每出现一次扣除20％.
7
KPI之外的事项
/

月
/
/
由总办会确认后可获得1—10分的加分或扣分
8
支持与服务的被投诉次数
/

月
事前需沟通，需要有书面材料
考核小组
不需核实，只要有书面投诉提交到考核小组,每次扣1分
9
培训计划完成
/

月
查看培训计划表和培训实施表
人力资源部
有一次培训未做扣1分
物流部2016年考核指标
序号
KPI指标
比重
目标
考核周期
计算公式
资料来源
细则
1
发货包装成本控制
30%

年
总费用/总重量
财务部
超过标准2％扣除10%；超过标准5%扣除20％；超出10％，扣除50％；超过30%不得分
2
发货破损金额
20%

年
销售额＊1。45/10000 统计破损金额
财务部、物流部
超过标准10％扣除10%；超过标准20%扣除20%;超过标准40％扣除50％；
3
顾客满意度
10%

年
统计客户满意度的平均分数
质保部
每低于目标2%，扣除10%
4
存货周转率
10％

年
根据财务报表
财务部
每低于目标0.05，减少5%
5
外协材料管理
10%

年
外协材料质量不合格数/外协材料总数＊100％
采购不及时数/采购总数*100％；上述均以支数计算为准
生产部
质保部
物流部
每超出标准1%,扣除10％。
6
预算达成率、资金计划准确率
10％

年
（实际费用-预算费用）/预算费用＊100％；查看财务资金计划表
财务部
每超出标准1%，扣除10%；未预算事项单项超过1万元,每出现一次扣除20%。
7
客诉次数
10%

年
统计份数
质量保证部、考核小组
每超出1份，扣除20%
8
KPI之外的事项
/

年
/
/
由总办会确认后可获得1-10分的加分或扣分
9
支持与服务的被投诉次数
/

年
事前需沟通，需要有书面材料
考核小组
不需核实，只要有书面投诉提交到考核小组，每次扣1分
10
培训计划完成
/

年
查看培训计划表和培训实施表
人力资源部
有一次培训未做扣1分
3、对于指标未达到考核标准的，进行原因分解，对不属于本部门原因的，另进行责任划分；
4、对于考核结果的确认，由上述测量部门负责人及本部门负责人签字确认；
5、对于考核周期为月或季度的指标,在月或季度测量时，如出现不达标情况，将按单项指标在业绩考核中所占比重扣除当月或季度最后一个月奖金。