董事长办公室职能细则.doc
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1、董事长办公室职能细则董事长办公室是公司行政监督和管理的协调中心,处于承上启下、组织实施、督察指导的管理地位,在行政隶属关系上归公司董事长直接领导,是董事长的事务保障单位,同时也是公司行政协调、公文管理、计划任务管理、授权体系管理、档案管理、法律事务管理、下属公司管理等工作的管理机构,其协调投资风险决策委员会、战略发展决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个机构。董事长办公室履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能,贯彻公司领导的决策精神,督察任务执行情况及工作绩效,实施对总办系统的工作督导及业务管理。一、投资风险决策委员会投资风险委员会主要为公司重大投资项目审批和风险控制等事宜,确保
2、公司资金安全、科学、高效使用,并获得预期收益,防止重大恶性的资金风险与损失。(一)具体职责1.为公司项目投资控制、规避、化解风险提出指导性意见.2。对投资项目前期调查报告进行风险审查和风险评价,审查项目的完整性,对项目材料的合规性、合法性进行认定,评价项目风险。3。全面管理及运作公司各类投资项目,对发生风险的项目进行全方位的审查,控制项目风险的扩大,避免转化为不良项目。 4.调查风险项目产生的原因,得出调查结论。 5。就管理和处置公司不良投资项目提出可行性意见。 (二)议事规则1。投资风险委员会实行一人一票制,每人拥有相同的投票权。2。会议有关决议经全体委员的半数以上同意即可生效.3。为提高投
3、资风险委员会决策的有效性与可行性,可临时指定相关部门核心成员列席和参与项目的审议与可行性研究。 4.经投资风险委员会否决的项目,公司董事长有权提出一次复议,间隔时间不得超过30天。二、战略发展决策委员会负责公司战略与管理创新的研究与实施,公司年度经营计划的制定与监督,辅助投资决策,管理公司无形资产与品牌。(一)具体职责1.把握国家宏观经济政策,进行影视行业的调查研究、信息收集,分析和评估宏观经济和行业发展对企业造成的影响,发现主要发展机会与主要风险。2.分析公司的经营现状以及各类业务在行业内的地位、优势与弱点,寻找新业务发展机会,进行可行性研究。3.编制企业中长期发展战略规划及年度发展规划,对
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